數(shù)字時(shí)代虛擬幣犯罪刑事取證的困境及對(duì)策

摘要：數(shù)字時(shí)代來(lái)臨，伴隨貨幣虛擬化，刑事犯罪形式隨之變化。為打擊犯罪，固定證據(jù)，刑事取證亟須變革。但當(dāng)前訴訟體系中取證主體規(guī)范化桎梏，取證內(nèi)容上犯罪信息追蹤困難，犯罪數(shù)額難以認(rèn)定，且有效固定電子證據(jù)的方式匱乏，因而以虛擬幣犯罪為切入視角優(yōu)化刑事取證制度尤為重要。為解決上述困境，可從構(gòu)建電子證據(jù)分類分級(jí)，加強(qiáng)國(guó)際警務(wù)合作并完善相關(guān)法律法規(guī)等方面加速推進(jìn)刑事取證制度變革。

關(guān)鍵詞：數(shù)字時(shí)代;虛擬幣犯罪;刑事取證;電子證據(jù)

中圖分類號(hào)：F2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：Adoi：10.19311/j.cnki.16723198.2024.20.013

1問(wèn)題的提出

國(guó)務(wù)院于2021年12月12發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確指出，發(fā)展迅猛的數(shù)字經(jīng)濟(jì)正以前所未有的方式推動(dòng)著全球生產(chǎn)生活方式的變革，也成為我國(guó)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中取勝的關(guān)鍵。2023年2月27日中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、建設(shè)數(shù)字中國(guó)是數(shù)字時(shí)代推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重要引擎。在網(wǎng)絡(luò)化和數(shù)字化成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)和主要特征的數(shù)字時(shí)代，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要任務(wù)。區(qū)塊鏈（BlockChain）作為一種通過(guò)分布式節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)自治性和去中心化的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，基于其應(yīng)用密碼學(xué)算法從而保證數(shù)據(jù)的安全與不可篡改，在當(dāng)前大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的時(shí)代愈發(fā)受到重視。而比特幣（Bitcoin）、泰達(dá)幣、以太坊等虛擬貨幣就是以區(qū)塊鏈作為底層技術(shù)，使用P2P中多節(jié)點(diǎn)構(gòu)成的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)以保證交易安全的加密數(shù)字貨幣體系。作為數(shù)字時(shí)代產(chǎn)物的虛擬貨幣，為發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、建設(shè)數(shù)字中國(guó)起到了推動(dòng)作用，但與此同時(shí)，涉虛擬幣的網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)傳銷、洗錢等各類虛擬幣犯罪層出不窮，對(duì)我國(guó)數(shù)字時(shí)代的法治建設(shè)提出了新的挑戰(zhàn)。不同于一般涉案財(cái)物，在比特幣類虛擬幣犯罪的刑事取證領(lǐng)域，存在著基于虛擬幣具有的去中心化、匿名性、不受地域局限等特征而帶來(lái)的取證困難。基于此，本文擬從虛擬幣犯罪的刑事取證主體、取證內(nèi)容和取證標(biāo)準(zhǔn)方面分析虛擬幣犯罪刑事取證的刑事取證難題，并提出相應(yīng)的刑事取證建議。

2數(shù)字時(shí)代虛擬幣犯罪的趨勢(shì)

根據(jù)虛擬幣的發(fā)展歷程，可將虛擬幣犯罪概括為：犯罪分子實(shí)施的以虛擬幣為載體或交易方式的各類新型犯罪的統(tǒng)稱，侵犯的主要是數(shù)字時(shí)代的金融秩序和公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。數(shù)字時(shí)代背景下，虛擬幣的種類與核心技術(shù)不斷發(fā)展變化，而涉虛擬幣的犯罪類型也呈多樣化的發(fā)展趨勢(shì)。

筆者以“虛擬幣/虛擬貨幣”為關(guān)鍵詞，在中國(guó)裁判文書網(wǎng)中檢索刑事判決書，2011—2023年共計(jì)檢索出1543個(gè)刑事案件，2011—2021年涉虛擬幣的刑事犯罪案件數(shù)量逐年上升，2019—2020年增幅最大。涉虛擬幣的開設(shè)賭場(chǎng)罪，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪以及詐騙罪位列各類涉虛擬幣的刑事犯罪前3位，此外，涉虛擬幣的洗錢罪也呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，利用虛擬幣的匿名性和全球性等特性對(duì)犯罪所得進(jìn)行洗錢，成為犯罪分子逃避偵查機(jī)關(guān)刑事取證的新方式。綜合上述，盡管虛擬幣在我國(guó)尚處于發(fā)展階段，但迅速上漲的各類涉虛擬幣的刑事犯罪無(wú)不促使著我國(guó)司法機(jī)關(guān)破解虛擬幣犯罪的各類刑事難題，積極迎接數(shù)字時(shí)代新挑戰(zhàn)。

3虛擬幣犯罪的刑事取證困境

3.1電子證據(jù)取證困難

虛擬幣犯罪主要是犯罪分子通過(guò)虛擬幣交易平臺(tái)完成，對(duì)于此類型犯罪，電子證據(jù)便成為主要的證據(jù)類型。電子證據(jù)作為數(shù)字時(shí)代的產(chǎn)物，本質(zhì)上是一種以數(shù)據(jù)存在為基礎(chǔ)的二進(jìn)制電磁代碼，其電子化的特征意味著電子證據(jù)不具有傳統(tǒng)證據(jù)的穩(wěn)定性，容易被刪除、改動(dòng)，穩(wěn)定性堪憂。例如在涉虛擬幣的洗錢犯罪中，為躲避偵查機(jī)關(guān)的偵查取證，犯罪分子使用的信息交換網(wǎng)絡(luò)通常是經(jīng)過(guò)層層加密的，可以實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)刪除，甚至具備閱后即焚的特點(diǎn)，此種類型的電子證據(jù)對(duì)于目前技術(shù)手段尚不完善的偵查機(jī)關(guān)來(lái)說(shuō)，提取難度極大。此外，電子證據(jù)的取證也存在著合法性挑戰(zhàn)。在虛擬幣非法交易中，犯罪分子利用不同交易平臺(tái)間的信息壁壘及掌握虛擬幣錢包私鑰的相關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的錢包地址的轉(zhuǎn)換，加劇了偵查機(jī)關(guān)的取證難度及電子證據(jù)認(rèn)證難度，如何對(duì)犯罪分子實(shí)施犯罪的節(jié)點(diǎn)地址進(jìn)行精準(zhǔn)標(biāo)注并進(jìn)行鏈上追蹤，成為一大難題。最后，虛擬幣交易平臺(tái)服務(wù)器及犯罪主體境外發(fā)展，域外取證困難?！蛾P(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》出臺(tái)后，虛擬幣交易被認(rèn)定為非法金融活動(dòng)。該文件的發(fā)布直接促使越來(lái)越多的虛擬幣交易平臺(tái)將主要服務(wù)器及交易遷往境外，犯罪交易的實(shí)際控制人也前往境外躲避司法機(jī)關(guān)追查。而不同國(guó)家對(duì)待虛擬幣交易的態(tài)度不同，對(duì)于日本等對(duì)虛擬幣交易持積極立場(chǎng)的國(guó)家，我國(guó)缺乏相應(yīng)的司法協(xié)助機(jī)制，偵查機(jī)關(guān)取證困難。

3.2犯罪信息難以追蹤，涉案資產(chǎn)難以追繳

由于虛擬貨幣的交易使得本難以實(shí)現(xiàn)跨越過(guò)境進(jìn)行的洗錢、詐騙和傳銷活動(dòng)成為可能，由于虛擬貨幣交易的復(fù)雜性使得犯罪信息難以查詢，且由于國(guó)內(nèi)并無(wú)相關(guān)的規(guī)范性文件規(guī)制虛擬貨幣，使得虛擬貨幣的價(jià)值難以認(rèn)定。

3.2.1犯罪信息追蹤難

在虛擬幣犯罪案件的取證偵破過(guò)程中，查明涉案資金走向和交易路徑是查明案情的關(guān)鍵。在我國(guó)司法實(shí)踐中，基于虛擬幣交易全球化、匿名化以及去中心化的特點(diǎn)，案件的資金走向往往難以查清，虛擬幣犯罪的交易路徑模糊。犯罪分子往往采用多種手段躲避偵查機(jī)關(guān)的追蹤，不論是在代幣類犯罪案件中犯罪分子通過(guò)向投資人要求以主流虛擬幣為投資方式而使得法定貨幣的接受主體為非犯罪主體，還是在混幣平臺(tái)將非法資金的交易地址利用混淆轉(zhuǎn)換的方式同平臺(tái)臨時(shí)地址進(jìn)行交換從而實(shí)現(xiàn)資金清洗，抑或通過(guò)購(gòu)入大量注冊(cè)錢包地址來(lái)分散交易額度，都成為虛擬幣犯罪分子逃避偵查機(jī)關(guān)追蹤犯罪資金流向、查明交易路徑的方式。

3.2.2犯罪數(shù)額難以確定

在虛擬幣犯罪案件的偵辦過(guò)程中，偵查機(jī)關(guān)對(duì)犯罪分子掌握的虛擬幣進(jìn)行追蹤、凍結(jié)進(jìn)而確定其犯罪數(shù)額是偵查取證的重要內(nèi)容。根據(jù)我國(guó)目前的司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，偵查機(jī)關(guān)在對(duì)涉案虛擬幣進(jìn)行查處的過(guò)程中，僅能對(duì)犯罪分子掌握的虛擬幣錢包進(jìn)行凍結(jié)。而對(duì)于虛擬幣而言，其去中心化的特性使得其極容易被轉(zhuǎn)移，只要掌握了錢包地址私鑰，便可通過(guò)控制錢包地址私鑰而對(duì)虛擬幣進(jìn)行轉(zhuǎn)移控制，例如案件：江西南昌青云譜法院判決鄧某、龔某等人盜竊案——通過(guò)補(bǔ)辦被害人手機(jī)卡登錄被害人雷達(dá)網(wǎng)賬戶竊取虛擬貨幣行為，對(duì)其盜竊虛擬幣的數(shù)額難以認(rèn)定。但以上措施并沒(méi)有明確的法律依據(jù)，存在合法性爭(zhēng)議。此外，我國(guó)目前并不認(rèn)可虛擬幣的金融屬性，不承認(rèn)其作為貨幣的交易價(jià)值，而僅承認(rèn)其虛擬商品的屬性，虛擬幣與法定貨幣如人民幣之間的交換業(yè)務(wù)以及虛擬幣交易的定價(jià)服務(wù)均被視為非法金融活動(dòng)，這些都使得對(duì)案件的犯罪數(shù)額認(rèn)定出現(xiàn)困難。最后，虛擬幣的交易缺乏統(tǒng)一的法定監(jiān)管平臺(tái)有效監(jiān)管，監(jiān)管規(guī)則的缺乏和去中心化的交易特點(diǎn)使得虛擬幣的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)幅度較大，這也進(jìn)一步加大了有關(guān)機(jī)關(guān)認(rèn)定犯罪數(shù)額的難度。

3.3法律法規(guī)對(duì)于虛擬幣犯罪取證制度的規(guī)制不健全

對(duì)于虛擬幣犯罪，偵查人員若要偵破此類案件，不僅需要具備對(duì)去中心化區(qū)塊鏈技術(shù)的了解以及對(duì)犯罪分子通過(guò)多層級(jí)虛擬幣交易等方式來(lái)模糊交易路徑手段的掌握，還需要具備基本的偵辦經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，嚴(yán)格依照法定程序進(jìn)行偵查取證行動(dòng)。對(duì)于虛擬幣犯罪案件，電子證據(jù)為主要的證據(jù)類型，調(diào)取電子證據(jù)的規(guī)范性要求極高。然而，目前尚無(wú)明確的法律來(lái)規(guī)范虛擬幣犯罪案件的電子證據(jù)調(diào)取程序，對(duì)待何種電子證據(jù)可以證明虛擬幣交易、證明虛擬幣犯罪交易的電子證據(jù)是否需要專家鑒定以及有關(guān)專家的鑒定資格及作用，目前并沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，在我國(guó)司法實(shí)踐中，也沒(méi)有達(dá)成共識(shí)。

4虛擬幣犯罪刑事取證對(duì)策

4.1構(gòu)建電子證據(jù)分類分級(jí)取證制度

近年來(lái)，“數(shù)據(jù)分類分級(jí)”在國(guó)家政策中被頻繁提及，電子證據(jù)絕大多數(shù)以電子數(shù)據(jù)的形式存在，我國(guó)的“十三五”和“十四五”規(guī)劃都突出了數(shù)據(jù)分類分級(jí)的重要性。電子證據(jù)分類是將具有共同屬性或特征的電子證據(jù)歸為一類，當(dāng)前我國(guó)法律規(guī)范體系對(duì)數(shù)據(jù)主要分為兩類：個(gè)人信息與重要數(shù)據(jù)。未來(lái)更加細(xì)化的規(guī)范構(gòu)建需要承接《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》中的原則性規(guī)定，制訂實(shí)施細(xì)則，以提供配套的安全保護(hù)與權(quán)益劃分規(guī)則。在理論支撐上，學(xué)理層面應(yīng)厘清上述兩類數(shù)據(jù)背后的法益基礎(chǔ)與保護(hù)目標(biāo)，以此為電子證據(jù)分類分級(jí)提供明確指導(dǎo)。

電子取證分類制度。正如劉品新教授所言，所有的電子證據(jù)都是“三位一體”的，即數(shù)據(jù)電文證據(jù)、附屬信息數(shù)據(jù)和關(guān)聯(lián)痕跡數(shù)據(jù)于一體。結(jié)合當(dāng)下新型虛擬幣犯罪的特征，其電子取證制度也應(yīng)有其時(shí)代的特征。對(duì)于虛擬幣犯罪的證據(jù)認(rèn)定，分類如下：

第一，按照領(lǐng)域或來(lái)源分類。數(shù)據(jù)分類以“屬性”為標(biāo)準(zhǔn)，在分類方面，刑事司法數(shù)據(jù)可以在政府?dāng)?shù)據(jù)與個(gè)人數(shù)據(jù)的大類基礎(chǔ)上再加以細(xì)分，在分類方面，刑事司法數(shù)據(jù)可以在企業(yè)數(shù)據(jù)與個(gè)人數(shù)據(jù)的大類基礎(chǔ)上再加以細(xì)分；具體而言，數(shù)據(jù)分類按照數(shù)據(jù)的屬性特征劃分?jǐn)?shù)據(jù)類別，如按虛擬幣犯罪領(lǐng)域按來(lái)源可分類為涉及公司、企業(yè)或者事業(yè)單位虛擬幣犯罪數(shù)據(jù)、涉及個(gè)人犯罪的虛擬幣數(shù)據(jù)等。

第二，對(duì)不同種類的電子證據(jù)進(jìn)行法益識(shí)別分類。電子證據(jù)安全法益具有獨(dú)立性和層次性。刑法應(yīng)當(dāng)以電子證據(jù)為核心，通過(guò)電子證據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和利益衡量，區(qū)分與虛擬幣犯罪電子證據(jù)安全相關(guān)的個(gè)體權(quán)益、公共利益和國(guó)家安全，進(jìn)行不同層面的法益保護(hù)。在虛擬幣犯罪電子證據(jù)分類分級(jí)的基礎(chǔ)上，根據(jù)數(shù)據(jù)安全的法益性質(zhì)及其所受侵害，對(duì)虛擬幣犯罪進(jìn)行罪質(zhì)界定和罪量評(píng)價(jià)，并對(duì)數(shù)據(jù)安全保護(hù)的關(guān)聯(lián)罪名予以界分。特別需要圍繞電子證據(jù)安全的法益保護(hù)，對(duì)不同種類的數(shù)據(jù)進(jìn)行法益識(shí)別，確定刑法保護(hù)的重點(diǎn)以及所應(yīng)適用的罪名，在此方面，虛擬幣犯罪電子證據(jù)的分類分級(jí)具有重要的法益識(shí)別功能，但目前數(shù)據(jù)安全立法并沒(méi)有作出系統(tǒng)全面和細(xì)致的規(guī)定，需要在以往信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)制度的基礎(chǔ)上作進(jìn)一步完善。將來(lái)的刑事立法應(yīng)著力改變現(xiàn)有的以保護(hù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全為核心的模式，確立以“電子證據(jù)安全”為核心，完善數(shù)據(jù)犯罪的相關(guān)罪名，為虛擬幣犯罪電子證據(jù)安全提供多層次、體系化的刑法和刑事訴訟法保障。

4.2加強(qiáng)對(duì)外合作拓展調(diào)證途徑

在我國(guó)涉虛擬幣交易大都被認(rèn)定為非法交易的背景下，虛擬幣交易平臺(tái)和主要犯罪分子為躲避司法機(jī)關(guān)的查處遷往境外。我國(guó)偵查機(jī)關(guān)若想獲得虛擬幣犯罪關(guān)鍵信息，需要進(jìn)行域外取證，而我國(guó)同其他國(guó)家調(diào)證渠道的匱乏和司法協(xié)助機(jī)制的缺失加大了調(diào)證難度。若想突破這一困境，需要采取一系列措施以最大程度地暢通偵查機(jī)關(guān)域外取證途徑。應(yīng)該完善我國(guó)同其他國(guó)家的執(zhí)法司法協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)同其他國(guó)家尤其是我國(guó)虛擬幣交易平臺(tái)主要服務(wù)器及犯罪團(tuán)伙所在國(guó)家的國(guó)際司法協(xié)作，可以通過(guò)與有關(guān)國(guó)家簽訂涉虛擬幣犯罪的司法取證合作協(xié)議以開通域外取證的渠道，或者通過(guò)國(guó)際刑警組織等國(guó)際組織協(xié)助調(diào)查，建立犯罪情報(bào)和信息的共享機(jī)制。此外，中央金融機(jī)構(gòu)也應(yīng)積極參與虛擬幣犯罪的治理中，不僅需要與國(guó)內(nèi)偵查司法機(jī)關(guān)合作，還應(yīng)該積極承擔(dān)國(guó)際責(zé)任。以涉虛擬幣的洗錢犯罪為例，中央金融機(jī)構(gòu)可以與國(guó)際反洗錢組織進(jìn)行定期的案例共享，深入?yún)⑴c虛擬幣的洗錢犯罪的國(guó)際治理。

4.3完善程序法的規(guī)制途徑

從我國(guó)目前實(shí)體法律體系來(lái)看，虛擬幣僅被認(rèn)定為虛擬商品，不具備實(shí)際屬性和價(jià)值，使得犯罪分子利用虛擬幣實(shí)施的犯罪行為難以通過(guò)法律進(jìn)行認(rèn)定。而法律具有滯后性，只有相關(guān)犯罪行為發(fā)生但現(xiàn)有立法難以定罪判刑后，才有可能將此納入立法考慮范疇。根據(jù)我國(guó)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于虛擬幣犯罪，肯定其財(cái)產(chǎn)價(jià)值對(duì)于司法機(jī)關(guān)準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪行為、對(duì)利用虛擬幣的非法活動(dòng)進(jìn)行定罪判刑具有重大意義。

必須建立完善的程序框架，應(yīng)當(dāng)對(duì)虛擬幣犯罪類型案件明確定性和作出具體性規(guī)定，明確虛擬幣犯罪的行為要件、構(gòu)成要件和刑事責(zé)任等內(nèi)容，以便偵查機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)根據(jù)法律規(guī)定準(zhǔn)確、有力地打擊虛擬幣犯罪行為。還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)虛擬幣犯罪行為的預(yù)防和打擊措施，加大對(duì)虛擬幣市場(chǎng)的監(jiān)管力度，有效遏制虛擬幣犯罪的發(fā)生。其次，加強(qiáng)對(duì)虛擬幣犯罪案件的偵查和取證規(guī)定。應(yīng)當(dāng)規(guī)定偵查機(jī)關(guān)在處理虛擬幣犯罪案件時(shí)可以采取的偵查措施和取證方式，包括但不限于對(duì)虛擬幣交易平臺(tái)的監(jiān)控、對(duì)涉案資金的追蹤和凍結(jié)等措施，以便偵查機(jī)關(guān)有效地獲取證據(jù)，依法打擊犯罪行為。完善對(duì)虛擬幣犯罪案件的審判程序。應(yīng)當(dāng)規(guī)定虛擬幣犯罪案件的審判程序，包括但不限于案件的受理、審查、審理和判決等程序，以便依法公正、迅速地審理虛擬幣犯罪案件，保障被告人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)公共利益。最后，加強(qiáng)對(duì)虛擬幣犯罪案件的執(zhí)行監(jiān)督和評(píng)估。應(yīng)當(dāng)建立健全的執(zhí)行監(jiān)督和評(píng)估機(jī)制，對(duì)虛擬幣犯罪案件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，加以解決，確保執(zhí)行效果和執(zhí)行效率。

5結(jié)語(yǔ)

大數(shù)據(jù)時(shí)代的產(chǎn)物便捷人類生活的同時(shí)，也為虛擬幣犯罪等新型網(wǎng)路犯罪提供了條件。同樣，以比特幣為代表的虛擬貨幣使得交易透明化、去中心化的同時(shí)，也帶來(lái)了交易復(fù)雜性和跨境性的特征。通過(guò)對(duì)虛擬貨幣犯罪的三大類型困境的分析，筆者認(rèn)為虛擬貨幣在對(duì)刑事取證人員的培訓(xùn)和規(guī)制制度尚且缺乏統(tǒng)一規(guī)范，對(duì)于涉及虛擬貨幣的金額、種類及交換價(jià)值難以有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于涉案資金的外流追繳極為困難。因而，從電子證據(jù)的分類分級(jí)角度來(lái)看，構(gòu)建以“數(shù)據(jù)屬性”為標(biāo)準(zhǔn)的分類制度和以“滅失風(fēng)險(xiǎn)”為標(biāo)準(zhǔn)的虛擬幣犯罪電子證據(jù)分級(jí)制度必不可少。加強(qiáng)國(guó)際警務(wù)合作追繳涉案資金，并從實(shí)體法和程序法兩大體系完善虛擬貨幣電子證據(jù)制度，從根本上完善數(shù)據(jù)時(shí)代給取證制度帶來(lái)的局限性。

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