“國企”招工詐騙數(shù)百萬元

山西某控科技發(fā)展有限公司（文中簡稱“某控科技公司”）董事長王某斐，虛構(gòu)事實(shí)假冒國企進(jìn)行招工，伙同他人騙取40多人共計(jì)500多萬元。2024年2月2日，山西省呂梁市中級(jí)人民法院公布了該案的終審判決書，犯詐騙罪、合同詐騙罪的王某斐被判17年。

承包公司變身“國企”

2020年，王某、李某通過朋友介紹認(rèn)識(shí)了某控科技公司負(fù)責(zé)人王某斐。2021年1月，王某、李某看到王某斐發(fā)布的招工信息及出具的國企證明，查詢到某控科技公司的工商登記信息后，與王某斐取得聯(lián)系，直接或間接介紹多人進(jìn)入該公司工作。收取費(fèi)用時(shí)，二人私自大幅提高收費(fèi)數(shù)額予以截留。

王某斐所謂公司系“國企”的背景是，1988年7月，山西省計(jì)委（2003年改名為山西省發(fā)改委）成立全民所有制企業(yè)——山西某源總公司。1990年6月，山西省政府辦作出批復(fù)，明確該公司“自主經(jīng)營，獨(dú)立核算”。后該公司被山西省政府辦確定為省屬企業(yè)改革試點(diǎn)單位，成為一個(gè)自主經(jīng)營的無主管部門企業(yè)。2017年1月3日，山西某源總公司全額投資成立山西某控能源有限公司（以下簡稱“某控能源公司”），性質(zhì)為有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資），法定代表人為賈某某。同年7月，賈某某轉(zhuǎn)任董事長。2019年6月，山西某源總公司聘任賈某某為該公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司全面工作，聘期三年。

2019年，賈某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了王某斐。為了拓展煤炭業(yè)務(wù)，某控能源公司于2021年1月25日全額出資成立某控科技公司，任命王某斐為董事長，系公司法定代表人，同時(shí)將公司承包給王某斐經(jīng)營。雙方約定：公司后期需投入的注冊(cè)資本、經(jīng)營資本全部由王某斐自行籌集，王某斐每年上交某控能源公司20萬元管理費(fèi)，自負(fù)盈虧。為方便王某斐的公司租用辦公地點(diǎn)，2021年1月19日，某控能源公司出具了某控科技公司為國有獨(dú)資全資子公司的證明。在此前后，山西省發(fā)改委數(shù)次澄清與山西某源總公司無關(guān)。2018年7月，山西省發(fā)改委在官網(wǎng)回復(fù)，山西某源總公司和山西省發(fā)改委之間不存在直屬關(guān)系，無關(guān)聯(lián)屬性。不過在多個(gè)場合，山西某源總公司及其下屬公司仍對(duì)外宣稱有國企背景。

招工詐騙數(shù)百萬元

王某斐招工時(shí)，隱瞞其承包公司的真實(shí)情況，宣傳公司為國有公司，虛構(gòu)公司經(jīng)營良好、有發(fā)展前途，吸引做人力資源的中介李某、王某等人和想找工作的人，騙取錢財(cái)。2020年，王某斐忽悠菅某某，稱自己可以幫人找到國企工作。信以為真的菅某某，以幫助他人安排工作為名，私自大幅提高收費(fèi)數(shù)額予以截留。譚某遠(yuǎn)作為某控科技公司總經(jīng)理，幫助王某斐虛構(gòu)事實(shí)，直接或間接介紹多人進(jìn)入公司，也從中截留部分費(fèi)用。該公司行政主管韓某受王某斐指使，對(duì)入職者進(jìn)行形式上的面試，再告知推遲入職時(shí)間，囑咐入職者不要說花錢進(jìn)來等，隨后與入職者簽訂實(shí)習(xí)合同或勞動(dòng)合同。王某斐、譚某遠(yuǎn)、韓某共計(jì)詐騙454.6萬元。其中，王某斐通過他人介紹或自己直接騙取宋某某等10人共計(jì)142萬元。案發(fā)前，王某斐退還蘇某、康某二人共計(jì)8.7萬元，實(shí)際詐騙133.3萬元。譚某遠(yuǎn)通過他人或者直接騙取6人共計(jì)74萬元，案發(fā)前退還部分錢款。

李某直接或間接收取郭某某等11人共計(jì)120萬元，他從中截留24萬元，上交王某斐96萬元。案發(fā)前，李某、王某斐退還受騙者部分錢款。李某實(shí)際詐騙12.6萬元，王某斐實(shí)際詐騙95萬元。

王某直接或間接收取鞏某某、王某某等12人共157.5萬元，王某從中截留39.5萬元，上交王某斐118萬元。案發(fā)前，王某退還他人3萬元，王某斐退還13萬元，王某實(shí)際詐騙36.5萬元。

菅某某直接或間接收取7人共計(jì)106.3萬元，他從中截留36.3萬元，上交王某斐70萬元。案發(fā)前，菅某某退還受害人3萬元，王某斐退還11萬元。菅某某實(shí)際詐騙33.3萬元，王某斐詐騙59萬元。

2022年初，王某斐經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了從事人力資源工作的李某某，他謊稱自己是一家大型國有企業(yè)的董事長，實(shí)力強(qiáng)，與太原一所學(xué)校簽訂了長期戰(zhàn)略合作協(xié)議。王某斐通過李某某牽線聯(lián)系，二人共計(jì)詐騙某公司300萬元，其中王某斐分得206萬元，李某某分得94萬元。

2022年3月15日，王某斐以某控科技公司的名義與某公司簽訂《學(xué)生實(shí)習(xí)合作協(xié)議書》《補(bǔ)充協(xié)議》，同年6月2日簽訂《實(shí)習(xí)協(xié)議書》《借款合同》。第一次，二人騙取某公司預(yù)付款200萬元，王某斐將其中的190萬元用于歸還欠款，將10萬元轉(zhuǎn)給李某某。第二次，二人騙取某公司100萬元，李某某分給王某斐16萬元，剩余款h/sic5N7MWGI+Iz/JfiyLA==項(xiàng)用于歸還欠款和個(gè)人生活開支。

主犯一審獲刑17年

部分受騙者報(bào)案后，公安機(jī)關(guān)將王某斐等人抓獲歸案，王某主動(dòng)投案。他們均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。此案偵查終結(jié)后，由山西省柳林縣人民檢察院向柳林縣人民法院提起公訴。

法院審理查明：被告人王某斐、譚某遠(yuǎn)、韓某、李某、王某、菅某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，以為他人辦理工作為由，收取高額費(fèi)用，行為均構(gòu)成詐騙罪；被告人王某斐、李某某在簽訂、履行合同過程中，以非法占有為目的，騙取公司財(cái)物，數(shù)額特別巨大，行為均構(gòu)成合同詐騙罪。

法院審理認(rèn)為：在詐騙過程中，被告人王某斐、譚某遠(yuǎn)、韓某系共同犯罪，且被告人王某斐系主犯，其詐騙數(shù)額特別巨大。被告人譚某遠(yuǎn)、韓某在王某斐詐騙過程中起了次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)減輕處罰。被告人李某、王某、菅某某事前并未與王某斐共謀，三被告人在虛報(bào)收費(fèi)數(shù)額，賺取高額差價(jià)時(shí)，王某斐并不知情，應(yīng)以三被告人自行截留的款項(xiàng)認(rèn)定其犯罪數(shù)額。李某實(shí)際詐騙12.6萬元、王某實(shí)際詐騙36.5萬元、菅某某實(shí)際詐騙33.3萬元，數(shù)額巨大。

法院認(rèn)定：在合同詐騙中，被告人王某斐、李某某夸大公司規(guī)模，虛構(gòu)公司資源，與被害單位簽訂合同，在騙取保證金后，不履行合同，被告人王某斐系主犯，被告人李某某起次要作用，應(yīng)減輕處罰。被告人李某、王某、菅某某的家屬于案發(fā)后主動(dòng)向被害人退繳違法所得。

2023年7月19日，柳林縣人民法院對(duì)此案作出一審判決：一、被告人王某斐犯詐騙罪，判處有期徒刑13年6個(gè)月，并處罰金人民幣20萬元；犯合同詐騙罪，判處有期徒刑10年，并處罰金人民幣10萬元，決定合并執(zhí)行有期徒刑17年，并處罰金人民幣30萬元。二、被告人譚某遠(yuǎn)犯詐騙罪，判處有期徒刑7年4個(gè)月，并處罰金人民幣3萬元。三、被告人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑7年，并處罰金人民幣3萬元。四、被告人韓某犯詐騙罪，判處有期徒刑6年9個(gè)月，并處罰金人民幣2萬元。五、被告人菅某某犯詐騙罪，判處有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金人民幣2萬元。六、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑3年，宣告緩刑3年，并處罰金人民幣1萬元。七、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑2年10個(gè)月，緩刑3年，并處罰金2萬元。八、被告人王某斐詐騙違法所得447.6萬元，被告人譚某遠(yuǎn)違法所得7萬元，予以追繳，并退還各被害人。九、被告人王某斐合同詐騙違法所得206萬元，被告人李某某合同詐騙違法所得69萬元，依法予以追繳，并退還各被害單位。

不服一審判決，提起上訴

譚某遠(yuǎn)、李某某、韓某不服一審判決，提起上訴。

2024年2月2日，呂梁市中級(jí)人民法院公布了該案的終審判決書。2023年12月26日，呂梁市中級(jí)人民法院對(duì)此案作出二審判決：維持一審判決的第一、五、六、七、八、九項(xiàng)；撤銷一審判決的第二、三、四項(xiàng)；上訴人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑10年，并處罰金人民幣5萬元；上訴人譚某遠(yuǎn)犯詐騙罪，判處有期徒刑4年6個(gè)月，并處罰金人民幣3萬元；上訴人韓某犯詐騙罪，判處有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金人民幣1萬元。

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