墊付尾款的投資騙局

社會上存在著的“病急亂投醫(yī)”的投資心理，使一些不法之徒有了可乘之機，甚至借投資理財為名實施詐騙活動。河北省雄安新區(qū)中級人民法院（以下簡稱“雄安中院”）對外公布的一起詐騙案二審裁定，揭開了這類騙局的冰山一角。

賣糖葫蘆攢出積蓄

向身邊人謀求投資門路

辛某甲和辛某乙是一對兄弟，兩人常年在北京售賣糖葫蘆。時間一久，手頭就有了一些積蓄，辛某乙產(chǎn)生了用這些錢再投資，通過多種經(jīng)營謀求更大利潤的想法。然而，辛某乙一時找不到合適的投資方向，便不斷向身邊人打聽優(yōu)質(zhì)投資渠道。

2021年初，河北任丘市的王某偉跟著辛某甲賣糖葫蘆，只有初中文化，時年22歲。由于跟著辛某乙的哥哥辛某甲做生意，一來二去其與辛某乙也混熟了。兩人在微信上聊天，經(jīng)常討論如何賺錢。王某偉曾給其介紹過一筆小生意——用8400元的本金賺得1000余元的利潤——此舉贏得了辛某乙的信任。在此后的接觸過程中，辛某乙向其透露自己手頭有閑錢，希望再投資其他項目。

當(dāng)時的王某偉可謂窮困潦倒，跟著辛某甲賣糖葫蘆只能賺點生活費，但平?；ㄥX大手大腳，加之當(dāng)時染上網(wǎng)絡(luò)賭博的惡習(xí)，他很快就花光了積蓄，經(jīng)常入不敷出，甚至還因網(wǎng)絡(luò)賭博欠了30余萬元的外債。面對不斷上門催債的債主，心力交瘁的他感受到了生活的壓力，而辛某乙想用手頭閑錢投資的想法無疑給他送來了“救命稻草”。很快，他萌生出編造虛假的投資項目設(shè)局的想法。王某偉事后供述稱，其當(dāng)時盤算著用從辛某乙那兒騙來的錢償還外債及投資網(wǎng)絡(luò)賭博，等賺到錢后再把錢“還給”辛某乙。

炮制中介生意墊付尾款騙局

受害人被騙76萬余元

2020年3月，王某偉曾在河北省任丘市某甲有限公司（以下簡稱“某甲公司”）從事實習(xí)銷售員工作，當(dāng)年7月離職。2021年3月3日，他對辛某乙說，某甲公司主營銷售蔬菜大棚保溫被等，其曾在某甲公司做過銷售，當(dāng)時除了保底工資之外，聯(lián)系到客戶還能掙到廠里給的提成，并表示其離職之后還通過給某甲公司介紹客戶的方式賺錢提成收入。

這段工作經(jīng)歷的介紹，為騙局埋下伏筆。接著，王某偉對辛某乙說，手頭有很好的投資渠道，就是由他幫某甲公司聯(lián)系客戶，但不讓客戶直接跟某甲公司接觸，在客戶通過其向某甲公司訂貨后，由他從某甲公司進(jìn)貨后加價售賣給客戶，并賺取其中的差價。

王某偉稱投資這個行業(yè)沒有風(fēng)險，并提議由其與辛某乙合伙做這個中介銷售蔬菜大棚保溫被和氈子的生意。急于投資的辛某乙覺得這是個不錯的投資渠道，便答應(yīng)與之合作。

王某偉表示，手中有一批客戶資源，由他負(fù)責(zé)聯(lián)系。他同時稱，客戶一般是預(yù)付部分貨款，但其從某甲公司拿貨時需要支付全款，因此就由辛某乙負(fù)責(zé)墊付尾款，并稱等客戶支付貨款后兩人平分利潤，辛某乙欣然同意。

辛某乙證實稱，同意與王某偉合作后沒幾天，王某偉就在微信上說其跟天津楊某乙聯(lián)系了，對方準(zhǔn)備向其購買某甲公司的貨，且已經(jīng)交納了一半定金，說著便發(fā)送了對方付款的轉(zhuǎn)賬記錄截圖。在辛某乙按王某偉要求向指定賬戶支付尾款一兩天后，王某偉就將其墊付的貨款及利潤全部轉(zhuǎn)賬到這個賬戶。但事實是，王某偉并未做中介生意，相關(guān)客戶和截圖都是其杜撰和偽造的。

王某偉又陸續(xù)在不到兩個月的時間里，陸續(xù)編造“初心琴姐”“山西杜書記”及廊坊、邯鄲等地客戶，并用偽造的訂單、轉(zhuǎn)款聊天記錄，誘騙辛某乙向其指定賬戶墊付尾款。為了讓辛某乙相信確有交易事實存在，他還特意偽造了與某甲公司業(yè)務(wù)員楊某甲的聊天記錄。

相關(guān)證據(jù)顯示，剛開始的幾單都是小單，王某偉都按照約定向辛某乙返還了墊付款并兌現(xiàn)了利潤，但在后續(xù)接到大的訂單，辛某乙支付出大額墊付款時，王某偉就開始以大訂單回款時間長為由不再向辛某乙返還墊付款，也不再支付利潤。就這樣，在不到兩個月的時間里，王某偉通過上述方式實際騙取辛某乙支付的尾款合計76.53萬余元。

不久后，辛某乙因為經(jīng)營糖葫蘆需要交租金和結(jié)清工人工資，就開始向王某偉催討欠款及利潤，王某偉則以各種理由推脫。2021年5月，感覺不對勁的辛某乙按照王某偉發(fā)給其的截圖，聯(lián)系了某甲公司的老總吳某和業(yè)務(wù)員楊某甲，經(jīng)詢問才知道王某偉在與辛某乙合作期間并沒有與某甲公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來，有關(guān)截圖均系偽造，所謂的中介銷售蔬菜大棚保溫被和氈子的生意就是騙局。

按照王某偉起初的計劃，其從辛某乙騙取的尾款并未用于經(jīng)營所謂的中介生意，而是被悉數(shù)投入網(wǎng)絡(luò)賭博。

東窗事發(fā)，騙子現(xiàn)形

被告人王某偉因涉嫌犯詐騙罪于2023年3月21日被雄縣公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。

該案經(jīng)由河北省雄縣人民檢察院提起公訴，雄縣人民法院（以下簡稱“雄縣法院”）受理后，依法組成合議庭公開開庭進(jìn)行了審理。

雄縣法院經(jīng)審理認(rèn)定，2021年3月2日至4月30日期間，被告人王某偉利用曾在某甲公司從事銷售員的經(jīng)歷，向被害人辛某乙謊稱其有客戶資源，以合作銷售蔬菜大棚被等為由，多次偽造虛假聊天記錄、訂單及轉(zhuǎn)賬記錄，騙被害人辛某乙向其轉(zhuǎn)款，王某偉將錢款非法占為己有，后被害人多次催促回款，王某偉以各種理由推脫，被害人察覺異常后經(jīng)核實發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)會計師事務(wù)所審計，2021年3月2日至4月30日，王某偉使用賬戶收到辛某乙轉(zhuǎn)入金額167.8萬余元，王某偉使用賬戶向辛某乙轉(zhuǎn)出金額91.27萬余元，差額76.53萬余元。

雄縣法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人王某偉以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予依法懲處。檢察機關(guān)指控的罪名成立。

庭審中，被告人王某偉及其辯護(hù)人提出王某偉構(gòu)成合同詐騙罪。針對該意見，公訴人指出，經(jīng)查，被告人王某偉謊稱與被害人辛某乙合作銷售大棚被、熱風(fēng)棉，但未實施與合作相關(guān)的任何籌備、管理、經(jīng)營活動，被害人基于王某偉偽造的虛假聊天記錄及微信轉(zhuǎn)賬記錄陷入錯誤認(rèn)識從而作出財產(chǎn)處理，故“合作”只是王某偉騙取被害人錢財?shù)慕杩?，并非王某偉在與辛某乙簽訂履行合同過程中騙取對方財物，王某偉的行為侵犯的是辛某乙的財產(chǎn)所有權(quán)，而未擾亂市場經(jīng)濟秩序，因此，王某偉的行為不屬于合同詐騙罪。雄縣法院經(jīng)審理采納了公訴人的上述意見，對上述被告及其辯護(hù)人的辯解和辯護(hù)意見不予采納。2023年12月25日，雄縣法院以犯詐騙罪判處被告人王某偉有期徒刑11年，并處罰金5萬元，并追繳違法所得，退賠被害人辛某乙。

一審宣判后，被告人王某偉不服，提出上訴。雄安中院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。2024年6月11日，雄安中院對外公布本案二審裁定結(jié)果：駁回上訴，維持原判。

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