合同詐騙犯罪案件追贓挽損的問題與對策
——以杭州市為例

韋昱舟

（中國人民公安大學(xué) 北京 100038）

根據(jù)《刑法》第224條規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物，且數(shù)額較大的行為[1]。合同詐騙犯罪是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定程度的產(chǎn)物，近年來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好，合同詐騙犯罪案件已然成為經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)案率最高的案件類型之一，犯罪手段日新月異，涉案金額不斷增多，并且呈現(xiàn)出定性難、打擊難、追贓難等特點(diǎn)，使公安機(jī)關(guān)面臨的壓力與日俱增，嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序，對人民群眾造成不可估量的財(cái)產(chǎn)損失。以杭州市為例，僅2015—2018年間發(fā)生合同詐騙犯罪案件就有620起，涉案總額達(dá)到24.42億元，損失數(shù)額更是高達(dá)11.73億元，諸如杭州市“趙某等人合同詐騙案”“徐某、張某等人合同詐騙案”等案件涉案金額動(dòng)輒幾千萬元甚至上億元。

近年來，關(guān)于合同詐騙犯罪案件的犯罪手段偵查對策等問題的研究漸趨深入，但關(guān)于此類案件追贓挽損的系統(tǒng)研究略顯薄弱，并且公安機(jī)關(guān)在追贓挽損的實(shí)踐過程中也出現(xiàn)追贓工作難以展開、追贓效果不明顯等一系列問題。因此，在現(xiàn)階段公安機(jī)關(guān)以打造群眾滿意為中心的發(fā)展思想、越發(fā)重視追贓挽損的背景下，加強(qiáng)對合同詐騙犯罪案件追贓挽損問題的深入研究已經(jīng)刻不容緩。本文從目前公安機(jī)關(guān)在合同詐騙犯罪案件追贓挽損工作的實(shí)際情況出發(fā)，借鑒追贓挽損的理論依據(jù)和相關(guān)學(xué)者的研究成果，結(jié)合杭州市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵民警的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和合同詐騙犯罪案件的典型案例，對合同詐騙犯罪案件追贓挽損的現(xiàn)狀、問題、對策進(jìn)行梳理，以期推進(jìn)合同詐騙犯罪案件追贓挽損相關(guān)研究，對今后公安機(jī)關(guān)在開展追贓挽損工作時(shí)提供一些有益的參考和幫助。

一、合同詐騙犯罪案件追贓挽損現(xiàn)狀分析

（一）合同詐騙犯罪案件追贓挽損的意義

在公安機(jī)關(guān)偵辦合同詐騙犯罪案件的實(shí)踐中，人民群眾衡量此類案件偵辦成功與否的關(guān)鍵在于公安機(jī)關(guān)能為其追回多少贓款、贓物，挽回多少損失。因此，行之有效的追贓不僅能提升公安機(jī)關(guān)偵辦合同詐騙犯罪案件時(shí)的破案效率、打擊能力、打擊質(zhì)效，還能最大程度的挽回群眾的損失，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，樹立公安機(jī)關(guān)的權(quán)威形象，增強(qiáng)人民群眾對公安機(jī)關(guān)的信任與支持。

1.保障被害人根本利益。在偵辦合同詐騙犯罪案件的過程中，被害人的根本訴求大多是挽回自身的經(jīng)濟(jì)損失，對犯罪嫌疑人的刑事處罰關(guān)注程度往往不高。實(shí)踐中有些被害人只要求公安機(jī)關(guān)偵辦案件時(shí)能夠及時(shí)有效的為他們挽回經(jīng)濟(jì)損失，對能否抓獲犯罪嫌疑人和偵破案件并不重視。倘若公安機(jī)關(guān)在偵辦案件時(shí)單純的以偵破案件為首要目標(biāo)，不重視追贓挽損工作的開展，導(dǎo)致被害群眾被侵害的經(jīng)濟(jì)利益得不到償還或償還的程度與自己的心理預(yù)期差距過大，最終即使查清了犯罪事實(shí)，抓獲了犯罪嫌疑人，在很大程度上也會(huì)陷入被害群眾滿意度不高和公安機(jī)關(guān)耗費(fèi)大量精力的工作得不到肯定的尷尬局面。因此，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)以保障人民群眾的根本經(jīng)濟(jì)利益為目標(biāo)，積極回應(yīng)人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失的訴求，積極主動(dòng)地做好追贓挽損工作，切實(shí)提高追贓挽損率。

2.提升公安機(jī)關(guān)的打擊質(zhì)效。公安機(jī)關(guān)在偵辦合同詐騙犯罪案件的過程中，開展追贓工作追回的贓款、贓物大多都可以充當(dāng)證實(shí)相關(guān)案件犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為的關(guān)鍵證據(jù)，及時(shí)有效的追贓不僅能收集并固定證據(jù)，完善案件證據(jù)鏈，為偵破案件、定罪量刑提供合理合法的證據(jù)支撐，也有助于提升公安機(jī)關(guān)打擊合同詐騙犯罪的質(zhì)量與效果。偵辦民警通過“以贓找人、以贓查案”的逆向偵查思路，通過清查賬目，調(diào)取銀行流水、支付寶賬單、視頻資料等一系列涉案單位或個(gè)人的資金流向信息串并線索展開偵查，在追回贓款、贓物的同時(shí)發(fā)現(xiàn)新的案件線索，新的涉案人員，新的偵辦思路，進(jìn)而迅速查明案情，抓獲犯罪嫌疑人，偵破案件。

3.維護(hù)公安機(jī)關(guān)權(quán)威形象，降低公安機(jī)關(guān)維穩(wěn)成本。近幾年很多合同詐騙犯罪案件都具有涉眾性，涉眾型合同詐騙犯罪案件具有涉案人員龐大、犯罪活動(dòng)組織嚴(yán)密、涉案金額巨大、涉及領(lǐng)域廣泛等特點(diǎn)。例如在杭州市2018年鄧某、曾某等人合同詐騙犯罪案件中，犯罪嫌疑人4人，被害人就達(dá)到400多名，涉案資金390余萬元；2016年朱某、劉某合同詐騙犯罪案件，犯罪嫌疑人2人，被害人數(shù)十人，涉案資金達(dá)到5000余萬元，被害人損失數(shù)額達(dá)到3000余萬元。這些涉眾型合同詐騙犯罪案件不僅對國家金融管理秩序危害程度更大，對人民群眾的經(jīng)濟(jì)利益侵害程度更深，也嚴(yán)重影響了人民群眾的正常生活，甚至導(dǎo)致被害人的正常生活難以維系，對社會(huì)穩(wěn)定造成極大的威脅，極易誘發(fā)群體性事件，間接增加了公安機(jī)關(guān)的工作壓力[2]。公安機(jī)關(guān)在偵辦此類案件的過程中應(yīng)充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，以被害人民群眾的根本訴求為導(dǎo)向，積極開展追贓挽損工作，切實(shí)提高挽損比，才能大幅度提升公安機(jī)關(guān)的全心全意為人民服務(wù)的良好形象，讓人民群眾更加信任和支持公安機(jī)關(guān)；也才能有效地遏制“鬧訪”“維權(quán)”等一系列問題，降低公安機(jī)關(guān)的維穩(wěn)成本，提高此類案件偵辦的社會(huì)效益。

（二）合同詐騙犯罪案件現(xiàn)狀分析：以杭州市為例

根據(jù)杭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)不完全統(tǒng)計(jì)，杭州市2015—2018年期間合同詐騙犯罪案件已然成為該市經(jīng)濟(jì)犯罪的主要犯罪類型，并具有以下特點(diǎn)：

1.案發(fā)數(shù)量居高不下。4年總計(jì)立案620件，年均立案大約155起，平均兩天半就有1起合同詐騙犯罪案件，其中2015、2016年更是分別達(dá)到238、237起。數(shù)量眾多的合同犯罪詐騙案件嚴(yán)重?fù)p害了社會(huì)普遍奉行的誠信制度和公平交易原則，對社會(huì)穩(wěn)定造成嚴(yán)重的影響。結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪案件相對較長的辦案周期，杭州市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門也面臨著沉重的壓力。

2.涉案總值巨大。4年總涉案額達(dá)到24.42億元，年均涉案額6.1億元，其中2016年涉案額更是達(dá)到8.97億元；總損失數(shù)達(dá)到11.73億元，年均損失2.9億元，2018年損失數(shù)更是達(dá)到3.89億元。如此龐大的涉案額與損失數(shù)不僅嚴(yán)重?cái)_亂了杭州市市場經(jīng)濟(jì)的正常秩序，也嚴(yán)重侵犯了人民群眾的經(jīng)濟(jì)利益，對被害單位和個(gè)人造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

3.挽損比相對偏低。4年追繳總額為1.47億元，占總損失數(shù)的12.5%，其中2015年損失數(shù)3.64億，追繳數(shù)為0.18億元，全年挽損比為4.9%。2016年損失數(shù)3.41億，追繳數(shù)為0.18億元，全年挽損比為5.2%。2017年損失數(shù)0.79億，追繳數(shù)為0.32億元，全年挽損比為40.5%。2018年損失數(shù)3.89億，追繳數(shù)為0.79億元，全年挽損比為20.3%。相對偏低的挽損比率不僅嚴(yán)重降低了公安機(jī)關(guān)打擊此類犯罪的整體效果，也深刻影響人民群眾對公安機(jī)關(guān)權(quán)威形象的認(rèn)可和信任。

由此可見該地在偵辦合同詐騙犯罪案件中一定程度上存在重打擊輕追贓現(xiàn)象，其雖然在打擊合同詐騙犯罪方面取得了不錯(cuò)的成績，但對追贓挽損的重視程度不夠，被害群眾的財(cái)產(chǎn)依然遭受嚴(yán)重的損失。因此，公安機(jī)關(guān)在偵辦合同詐騙犯罪案件的過程中應(yīng)該重視追贓挽損工作的開展。

表1 杭州市2015—2018年合同詐騙犯罪案件數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

（三）合同詐騙犯罪案件追贓挽損的手段

1.通過清查賬目、銀行賬戶流水追蹤資金流向。眾所周知，賬目和賬戶是經(jīng)濟(jì)犯罪案件開展偵查的核心所在。偵辦民警在偵查的過程中應(yīng)第一時(shí)間對涉案單位的財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行扣押和清查，及時(shí)固定案件證據(jù)，發(fā)現(xiàn)其他犯罪線索或涉案人員，了解案件涉案資金總額、收入、支出等資金流向情況，進(jìn)而對下一步追贓工作進(jìn)行部署[3]。

偵辦民警在偵辦此類案件的過程中可通過調(diào)取涉案銀行、支付寶等賬戶的流水信息，以期發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的資金流向。并通過凍結(jié)相關(guān)涉案人員的銀行、支付寶等涉案賬戶，防止犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移涉案資金。這樣才能固定案件證據(jù)，完善案件證據(jù)鏈，及時(shí)追繳涉案資金。

2.通過相關(guān)行政部門調(diào)取犯罪嫌疑人資產(chǎn)狀況。在合同詐騙犯罪案件中，犯罪嫌疑人存在使用贓款購置房產(chǎn)、車輛、股票、保險(xiǎn)等一系列資產(chǎn)的情況，偵辦民警應(yīng)通過房管局、證監(jiān)局、工商局等行政部門調(diào)取犯罪嫌疑人的資產(chǎn)狀況，及時(shí)對其進(jìn)行查封、凍結(jié)。例如在杭州市2019年趙某等人合同詐騙案中，偵辦民警通過調(diào)取銀行賬戶流水和房管局相關(guān)資料，比對銀行存取時(shí)間、存取數(shù)額和犯罪嫌疑人趙某岳父購置房產(chǎn)的時(shí)間和數(shù)額等一系列信息，進(jìn)行證據(jù)串聯(lián)，最終認(rèn)定犯罪嫌疑人趙某使用贓款為其岳父購置房產(chǎn)，以達(dá)到轉(zhuǎn)移贓款的目的，于是及時(shí)對房產(chǎn)進(jìn)行查封，從而有效地追繳贓款、贓物，挽回了被害人的損失。

3.通過情報(bào)信息分析涉案資金轉(zhuǎn)移鏈。在合同詐騙犯罪案件中，犯罪嫌疑人會(huì)通過其他涉案人員或親朋好友轉(zhuǎn)移贓款贓物。偵辦民警應(yīng)通過情報(bào)信息比對校驗(yàn)進(jìn)行綜合研判，發(fā)現(xiàn)涉案人員關(guān)系網(wǎng)，捕獲涉案資金轉(zhuǎn)移鏈，定位涉案資金最終流向。（1）犯罪嫌疑人在線上轉(zhuǎn)移贓款時(shí)，偵辦民警可通過調(diào)取相關(guān)涉案人員的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、電子賬單、手機(jī)話單以及微信聊天記錄等數(shù)據(jù)信息，摸清贓款轉(zhuǎn)移渠道，理順贓款轉(zhuǎn)移鏈。（2）犯罪嫌疑人在線下進(jìn)行贓款、贓物轉(zhuǎn)移時(shí)，可通過視頻追蹤等技術(shù)偵查措施，構(gòu)建其行蹤軌跡和人員關(guān)系網(wǎng)。通過線上線下相結(jié)合，進(jìn)行綜合研判分析，發(fā)現(xiàn)相關(guān)涉案人員，捕獲涉案資金轉(zhuǎn)移鏈，最終形成有效閉環(huán)，從而及時(shí)對贓款、贓物進(jìn)行凍結(jié)、扣押、追繳。

4.通過訊問犯罪嫌疑人了解贓款、贓物去向。在合同詐騙犯罪案件中，最清楚贓款、贓款流向的莫過于犯罪嫌疑人。因此在抓獲犯罪嫌疑人后，偵辦民警應(yīng)依照法定程序?qū)Ψ缸锵右扇诉M(jìn)行訊問，了解相關(guān)案件犯罪經(jīng)過和資金流向[4]。同時(shí)通過對其宣講相關(guān)政策法規(guī)，明確利害關(guān)系，促使犯罪嫌疑人主動(dòng)交代犯罪事實(shí)，坦白贓款、贓物去向。并將獲得的口供與其他證據(jù)相互印證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)在前期偵查過程中未知悉的犯罪過程和贓款、贓物的流向，在完善案件證據(jù)鏈的同時(shí)并能有效地對贓款、贓物進(jìn)行進(jìn)一步的追繳，從而最大限度地完成追贓挽損工作。

二、合同詐騙犯罪案件追贓挽損存在的問題

（一）缺乏相應(yīng)制度體系保障與監(jiān)督

我國現(xiàn)階段追贓挽損工作相關(guān)法律法規(guī)的尚不健全，追贓挽損工作的開展缺乏相應(yīng)的支撐和明確的規(guī)定，公安機(jī)關(guān)在偵辦合同詐騙犯罪案件的過程中，也沒有相應(yīng)的制度體系來監(jiān)督和保障追贓挽損工作的有效開展，也尚未建立此類案件追贓挽損的考核與獎(jiǎng)懲機(jī)制[5]。不健全的制度體系不僅嚴(yán)重制約了追贓挽損工作的效率和效果，很大程度上也影響偵辦民警在偵辦案件的同時(shí)開展追贓挽損工作的積極性。追贓挽損工作制度體系的缺位短期內(nèi)會(huì)造成追贓工作難以展開、追贓效果不明顯等一系列問題，也將長期制約公安機(jī)關(guān)對合同詐騙犯罪案件等經(jīng)濟(jì)犯罪案件追贓挽損工作的推動(dòng)。

（二）偵辦民警缺乏追贓挽損意識

受到公安機(jī)關(guān)重破案、輕追贓的傳統(tǒng)觀念影響，偵辦民警對追贓挽損工作認(rèn)識不到位，片面地認(rèn)為偵辦合同詐騙犯罪案件的主要工作僅是偵破案件、打擊犯罪，而追贓工作只是額外的工作和業(yè)務(wù)，在偵辦此類案件的過程中并未充分的意識到追贓工作對合同詐騙犯罪案件乃至整個(gè)公安工作的重要性，沒有把追贓挽損當(dāng)成一件必要的工作[6]。并且在當(dāng)前警力不足、用警困難的態(tài)勢下，偵辦民警有時(shí)同時(shí)偵辦數(shù)案，面對一些案情相對復(fù)雜，追贓條件相對較差的合同詐騙犯罪案件，在已經(jīng)查明案件事實(shí)，抓獲犯罪嫌疑人的情況下，很難有充足的時(shí)間和精力主動(dòng)去追繳贓款。這也是偵辦民警缺乏主動(dòng)幫助被害人挽回?fù)p失的意識的原因之一。

（三）調(diào)取相關(guān)資料程序繁瑣，缺乏資產(chǎn)查詢統(tǒng)一端口

近些年合同詐騙犯罪案件詐騙主體以單位為主，單位作案普遍表現(xiàn)為共同作案。因此涉及的犯罪嫌疑人或被害人的銀行賬戶、房產(chǎn)、車輛等資產(chǎn)信息十分繁雜，偵辦民警進(jìn)行追贓工作必須前往各個(gè)行政部門或第三方機(jī)構(gòu)調(diào)取犯罪嫌疑人相關(guān)資產(chǎn)信息，例如前往嫌疑人開戶銀行調(diào)取銀行流水，到證券交易中心調(diào)取股權(quán)、股票資產(chǎn)信息，去支付寶公司調(diào)取支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等。有些案件犯罪嫌疑人在多地不同銀行進(jìn)行開戶，偵辦民警只能疲于奔命到各地調(diào)取銀行流水。有些犯罪嫌疑人擁有多套房產(chǎn)或?qū)⒎慨a(chǎn)轉(zhuǎn)移，由于房產(chǎn)局信息并未聯(lián)網(wǎng)互通，偵辦民警必須前往有關(guān)地方查詢相關(guān)資料，耗時(shí)耗力，如此，追贓挽損的難度增加。不難看出，偵辦民警在偵辦案件的過程中缺少統(tǒng)一的查詢端口對犯罪嫌疑人的資產(chǎn)全面有效地進(jìn)行清查。要全面查明犯罪嫌疑人資產(chǎn)情況需要付出大量的時(shí)間和精力，這些因素都極大的增加了偵辦民警追贓的工作量。并且由于時(shí)間的推移，犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移贓款、贓物的可能性也逐漸增大。這也會(huì)對贓款、贓物的追繳速度和追繳程度造成一定的影響。

（四）案件周期較長，涉案資金流動(dòng)頻繁

由于合同詐騙犯罪案件的被害人自身缺乏防范意識或抱有僥幸心理，普遍存在犯罪嫌疑人已經(jīng)卷款外逃后才向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，從被騙到向公安機(jī)關(guān)報(bào)案的時(shí)間間隔短的幾個(gè)月，長則數(shù)年。加上合同詐騙犯罪案件涉及廣泛，多為共同作案，犯罪嫌疑人較多，案情較為復(fù)雜。因此偵辦此類案件需要的時(shí)間周期相對較長。結(jié)合杭州市經(jīng)偵支隊(duì)近幾年偵辦的合同詐騙犯罪案件的實(shí)際情況來看，偵辦工作從立案到移送檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行起訴普遍需要半年到一年的時(shí)間。例如在杭州市2016年朱某、劉某合同詐騙犯罪案件中，2004年朱某等人就對被害單位實(shí)施了詐騙行為，2009年被害單位才向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，2013年朱某、劉某才歸案，最終被害單位與個(gè)人直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到3000余萬元。不難看出，如此長的辦案周期讓犯罪嫌疑人有充足的時(shí)間和空間揮霍、藏匿、轉(zhuǎn)移涉案資金，并且由于涉案資金流動(dòng)頻繁，追根溯源難度大。

（五）犯罪嫌疑人運(yùn)用多種手段轉(zhuǎn)移資金

公安機(jī)關(guān)的追贓手段一般是對犯罪嫌疑人的銀行賬戶、現(xiàn)金、房產(chǎn)、車輛、股權(quán)、股票、期貨、保險(xiǎn)等相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行凍結(jié)、查封。而合同詐騙犯罪案件犯罪嫌疑人在案發(fā)前一般都會(huì)運(yùn)用各種手段對涉案資金進(jìn)行藏匿、轉(zhuǎn)移。并且現(xiàn)階段犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移涉案資金的手段不斷升級，傳統(tǒng)的資金查控和追贓手段發(fā)揮的作用十分有限，控贓追贓難度不斷加大。

1.地下錢莊轉(zhuǎn)移資金。合同詐騙犯罪案件中，特別是涉眾型合同詐騙犯罪案件中，犯罪嫌疑人都會(huì)有意或無意的將贓款、贓物進(jìn)行轉(zhuǎn)移，而將資金轉(zhuǎn)入地下錢莊進(jìn)行洗錢就是犯罪嫌疑人的選擇之一，由于資金經(jīng)過地下錢莊的運(yùn)作洗白，偵辦民警難以對涉案資金進(jìn)行查控，追贓工作極易陷入僵局。

2.物理隔斷資金流向。在偵辦合同詐騙犯罪案件的實(shí)際過程中，涉案資金很多都是通過現(xiàn)金的形式進(jìn)行轉(zhuǎn)移，偵辦民警無法從客觀證據(jù)上對其證實(shí)，難以進(jìn)行查證，即使進(jìn)行落地偵查也存在較大的難度。例如在杭州市2018年趙某等人合同詐騙案中，犯罪嫌疑人趙某與侯某多次通過銀行取現(xiàn)的方式從侯某的銀行賬戶中取出贓款500萬人民幣，并轉(zhuǎn)存入趙某父親趙某某的銀行賬戶中，以此轉(zhuǎn)移藏匿贓款。此類方法多種多樣，數(shù)不勝數(shù)，其根本目的是阻斷偵辦民警通過銀行流水發(fā)現(xiàn)資金流向，藏匿贓款。

三、解決合同詐騙犯罪案件追贓挽損問題的對策

（一）設(shè)立經(jīng)濟(jì)犯罪追贓挽損辦公室，保障追贓挽損工作有效開展

挽損率低的根本原因是缺乏切實(shí)有效的制度去保障追贓挽損工作的開展，而制度的制定離不開專門的機(jī)構(gòu)或部門去研究和保障，以當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)展趨勢和被害人民群眾的根本訴求來看，設(shè)立經(jīng)濟(jì)犯罪追贓挽損辦公室符合發(fā)展規(guī)律。設(shè)立經(jīng)濟(jì)犯罪追贓挽損辦公室，組建追贓挽損工作班子，進(jìn)而制定相應(yīng)的追贓挽損制度，對追贓挽損工作的開展進(jìn)行保障與監(jiān)督，才能從根本上推動(dòng)追贓挽損工作的有效開展，切實(shí)提高合同詐騙犯罪案件挽損比。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)犯罪追贓挽損辦公室的設(shè)立，不僅能提升合同詐騙犯罪案件的挽損比，對非法集資等經(jīng)濟(jì)犯罪追贓挽損工作的統(tǒng)籌開展也有很好的推動(dòng)作用。

（二）制定追贓指標(biāo)和獎(jiǎng)懲制度，提高經(jīng)偵民警追贓挽損的積極性

挽損率低的關(guān)鍵因素是缺乏相應(yīng)的追贓指標(biāo)與考核制度。由于種種原因，公安機(jī)關(guān)重破案、輕追贓的觀念根深蒂固，偵辦民警在偵辦此類案件缺乏主動(dòng)追贓的積極性。因此，制定科學(xué)合理的追贓指標(biāo)既可以保證追贓挽損工作全面有序的開展，也可以作為評價(jià)追贓挽損成效的標(biāo)準(zhǔn)。一是制定相應(yīng)的追贓指標(biāo)，將追贓工作納入考核指標(biāo)中。公安機(jī)關(guān)應(yīng)在細(xì)致充分的調(diào)查研究后，系統(tǒng)分析調(diào)查結(jié)果并結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)制定相應(yīng)的考核指標(biāo)。二是落實(shí)相關(guān)獎(jiǎng)懲制度，對考核期限內(nèi)挽損率達(dá)到或超過標(biāo)準(zhǔn)的，給予一定獎(jiǎng)勵(lì)；對考核期限內(nèi)挽損率未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，明確相關(guān)責(zé)任。以指標(biāo)為引導(dǎo)，以考核為督導(dǎo)，讓偵辦民警充分意識到追贓挽損工作在偵辦合同詐騙犯罪案件中的重要性，充分調(diào)動(dòng)偵辦民警的主觀能動(dòng)性，最終促使偵辦民警主動(dòng)落實(shí)好追贓挽損工作，提高此類案件的挽損比。

（三）加強(qiáng)追贓挽損業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高經(jīng)偵民警的追贓意識與能力

挽損率低的另一因素是偵辦此類案件的經(jīng)偵民警缺乏相應(yīng)的追贓意識與追贓能力。當(dāng)前追贓挽損工作能否全面有效地開展很大程度上是由偵辦民警的主觀意念和業(yè)務(wù)能力決定，然而在偵辦此類案件的具體過程中，偵辦民警對開展追贓挽損工作的重要性沒有充分認(rèn)識，也一定程度上缺乏全面開展追贓挽損工作的能力。要提高偵辦民警追贓挽損的意識和能力，一是要加強(qiáng)經(jīng)偵系統(tǒng)之間的相互交流與溝通，積極吸收兄弟部門的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和方法；二是通過開辦合同詐騙犯罪案件追贓挽損培訓(xùn)專班，邀請法律、經(jīng)濟(jì)、金融、審計(jì)等相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行授課，使經(jīng)偵民警熟練掌握現(xiàn)階段偵辦合同詐騙犯罪案件所需的專業(yè)知識，提高經(jīng)偵民警開展追贓挽損工作的業(yè)務(wù)能力；三是定期組織經(jīng)偵民警對追贓挽損的政策、制度、手段、獎(jiǎng)勵(lì)等一系列相關(guān)要點(diǎn)進(jìn)行學(xué)習(xí)，讓經(jīng)偵民警充分認(rèn)識到追贓挽損的重要性，牢固樹立追贓意識，提高追贓挽損能力。

（四）依托情報(bào)信息，優(yōu)化追贓挽損方式

在情報(bào)導(dǎo)偵的時(shí)代，無論是查明案情、偵破案件、抓獲犯罪嫌疑人還是追贓挽損都離不開情報(bào)信息的支持，運(yùn)用信息化手段控贓、追贓是追贓挽損的發(fā)展趨勢[7]。當(dāng)前合同詐騙犯罪案件中的涉案資金很多都是在線上進(jìn)行轉(zhuǎn)移，面對合同詐騙犯罪案件中犯罪分子轉(zhuǎn)移資金的手段不斷升級，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)構(gòu)建信息化警務(wù)機(jī)制來適應(yīng)，并利用各類情報(bào)信息平臺(tái)對涉案資金進(jìn)行查控和追繳。一是依托公安部違法犯罪資金查控平臺(tái)或浙江經(jīng)偵綜合應(yīng)用平臺(tái)等一系列公安情報(bào)系統(tǒng)，對涉案人員的資金流向進(jìn)行綜合研判；二是積極利用例如螞蟻金服等第三方金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)平臺(tái)的資源優(yōu)勢，豐富資金情報(bào)信息來源，多渠道獲取相關(guān)數(shù)據(jù)信息并進(jìn)行綜合比對分析；三是構(gòu)建情報(bào)信息共享機(jī)制，打破公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各警種之間的信息壁壘，實(shí)現(xiàn)情報(bào)信息互聯(lián)互通，以此提高追贓工作時(shí)效性，切實(shí)提升合同詐騙犯罪案件的追贓挽損率。

（五）加強(qiáng)部門協(xié)作，形成合力進(jìn)行追贓挽損

合同詐騙犯罪案件追贓挽損是一項(xiàng)復(fù)雜的社會(huì)系統(tǒng)工程，不僅涉及公安機(jī)關(guān)內(nèi)部多個(gè)部門，也關(guān)系到檢察院、法院、工商、稅務(wù)、金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位，因此開展追贓挽損工作需要多個(gè)單位和部門的支持與協(xié)作。特別是在現(xiàn)階段合同詐騙犯罪案件涉及人員較廣，涉及資產(chǎn)信息總量巨大，犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的手段不斷變化等一系列因素的影響下，以及當(dāng)前公安機(jī)關(guān)自身警力不足、用警困難的態(tài)勢下，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在追贓挽損工作中單打獨(dú)斗必將事倍功半，得不償失。因此，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)加強(qiáng)與各單位、部門之間的相互協(xié)作，推動(dòng)各單位、部門發(fā)揮各自的優(yōu)勢和職能作用，形成追贓挽損合力。一是加強(qiáng)本地多警種的協(xié)作，在積極發(fā)揮經(jīng)偵部門資金查控優(yōu)勢，運(yùn)用各類線上查控平臺(tái)對涉案資金進(jìn)行查控的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與情報(bào)、技偵、網(wǎng)安等警種的協(xié)作，充分利用各警種的優(yōu)勢資源與專業(yè)技術(shù)，降低查控資金的時(shí)間成本和人力成本，為控贓追贓最大限度的提供有利條件[8]；二是加強(qiáng)區(qū)域控贓追贓協(xié)作，在充分發(fā)揮公安跨區(qū)域協(xié)作平臺(tái)作用的基礎(chǔ)上，構(gòu)建快速反應(yīng)協(xié)查工作機(jī)制，建立與周邊省、市、縣公安機(jī)關(guān)互助協(xié)作平臺(tái)，開通快速控贓追贓協(xié)查綠色通道，確保能及時(shí)有效的跨區(qū)域控贓追贓；三是由地方政府牽頭，整合公、檢、法、工商、稅務(wù)、金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)力量，構(gòu)建個(gè)人資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)庫，開通個(gè)人資產(chǎn)信息查詢通道，節(jié)省偵辦民警調(diào)取案件相關(guān)數(shù)據(jù)資料的時(shí)間，壓縮犯罪嫌疑人將贓款、贓物轉(zhuǎn)移的空間和時(shí)間，全面推動(dòng)追贓挽損工作的展開，讓此類案件的挽損率得到質(zhì)的提升。

四、結(jié)語

追贓挽損工作不僅是公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門偵辦案件的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是人民群眾衡量案件偵辦成功與否的核心所在。結(jié)合目前杭州市合同詐騙犯罪案件的相關(guān)數(shù)據(jù)和公安機(jī)關(guān)具體實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來看，現(xiàn)階段追贓挽損工作還存在一系列問題和困難。面對不容樂觀的總體形勢，合同詐騙犯罪案件追贓挽損工作亟待加強(qiáng)。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持破案與追贓并重的理念，通過設(shè)立經(jīng)濟(jì)犯罪追贓挽損辦公室，建立科學(xué)合理的追贓挽損制度，制定追贓指標(biāo)和獎(jiǎng)懲制度，提升偵辦民警的追贓意識和能力，依托情報(bào)信息追贓控贓，多部門協(xié)作合力追贓等方式提升合同詐騙犯罪案件追贓挽損工作質(zhì)量。要通過制度化、規(guī)范化、信息化舉措促使追贓挽損工作順利展開，進(jìn)而徹底打擊犯罪嫌疑人的囂張氣焰，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定，保障人民群眾的合法經(jīng)濟(jì)利益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)的公平正義，讓人民群眾發(fā)自內(nèi)心地支持和信任公安機(jī)關(guān)。