統(tǒng)籌兼顧，做好公司穩(wěn)健發(fā)展守衛(wèi)者

作為在上海證券交易所重組上市十余載的上市公司，中文傳媒深知資本市場對企業(yè)發(fā)展的重要性。為進一步推動數(shù)字化轉型和業(yè)態(tài)升級，本人圍繞公司產(chǎn)業(yè)鏈、經(jīng)營結構以及戰(zhàn)略規(guī)劃，積極求變、主動作為，協(xié)助開展高效能并購，尋求新的利潤增長點，推動公司持續(xù)高質量發(fā)展。

中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司（以下簡稱“中文傳媒”）于2010年12月21日完成重大資產(chǎn)重組，是江西省出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司以其優(yōu)質資產(chǎn)重組上市的現(xiàn)代大型出版?zhèn)髅焦?，具有多元化、平臺化、資本化特點。公司主營業(yè)務涵蓋出版發(fā)行、互聯(lián)網(wǎng)游戲、數(shù)字出版和投融資等。在融合發(fā)展理念引領下，中文傳媒業(yè)已形成效益快速增長、活力不斷增強、創(chuàng)新更加有力的發(fā)展格局。

作為國有控股的出版?zhèn)髅狡髽I(yè)，中文傳媒始終堅持“穩(wěn)健發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、優(yōu)質發(fā)展”理念，聚焦出版主業(yè)，積極培植多元業(yè)態(tài)，夯實治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設，實現(xiàn)社會效益與經(jīng)濟效益相統(tǒng)一。上市以來，中文傳媒的營業(yè)收入、凈利潤、總資產(chǎn)等經(jīng)濟指標均保持年均兩位數(shù)增長，經(jīng)營質量和效益不斷提升。同時，公司社會效益成果豐碩，先后有3400余種優(yōu)秀出版物獲得國家級、全國性和省部級榮譽，累計實現(xiàn)版權輸出超3000項，旗下二十一世紀出版社集團有限公司已成為“中國青少年出版的領跑者”。

本人自擔任中文傳媒董事會秘書以來，始終以“服務戰(zhàn)略、規(guī)范治理、強化溝通”為目標，積極開展資本運作，認真規(guī)范“三會”管理，在增強信息披露透明度、豐富投資者溝通渠道、筑牢公司內控“防線”等工作上持續(xù)下功夫，促進公司各項戰(zhàn)略規(guī)劃穩(wěn)健落地。

積極開展資本運作，助力實現(xiàn)跨越式發(fā)展

作為在上海證券交易所重組上市十余載的上市公司，中文傳媒深知資本市場對企業(yè)發(fā)展的重要性。為進一步推動數(shù)字化轉型和業(yè)態(tài)升級，本人圍繞公司產(chǎn)業(yè)鏈、經(jīng)營結構以及戰(zhàn)略規(guī)劃，積極求變、主動作為，協(xié)助開展高效能并購，尋求新的利潤增長點，推動公司持續(xù)高質量發(fā)展。

2019年，中文傳媒積極響應江西省“映山紅行動”，啟動了“主導一家上市公司”項目。通過社會化募資，中文傳媒旗下全資子公司江西中文傳媒藍海國際投資有限公司聯(lián)合有關企業(yè)共同發(fā)起設立合伙企業(yè)——南昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)中文旭順企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中文旭順”），作為專項并購實施主體。2020年9月和2021年8月，中文旭順先后兩次受讓全通教育集團（廣東）股份有限公司（以下簡稱“全通教育”）股份，取得對全通教育的控制權。此外，我們在2022年9月8日圓滿完成北京智明星通科技股份有限公司（以下簡稱“智明星通”）混合所有制改革以及第一批員工持股工作，成功引入4家外部投資者并實現(xiàn)核心管理層持股；2023年5月19日，智明星通憑借穩(wěn)定的業(yè)績表現(xiàn)和健全的治理機制成功進入新三板創(chuàng)新層，邁向了更高層次的資本舞臺。接下來，我們將推進引入戰(zhàn)略投資者相關工作，進一步實現(xiàn)股權多元化。同時，積極推進智明星通第二批員工持股計劃，實現(xiàn)智明星通與核心員工的深度綁定。

為兼顧公司當前及可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮行業(yè)發(fā)展趨勢、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、股東回報等因素，本人協(xié)助公司董事會制訂并不斷完善持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，積極回報廣大投資者。根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關文件規(guī)定，結合實際情況，我們在《公司章程》中明確優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的利潤分配政策，確保利潤分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性。截至目前，公司已累計實施13次現(xiàn)金分紅，派發(fā)現(xiàn)金紅利共計70.85億元（含2019年回購股份3億元）。此外，為充分維護公司及廣大投資者利益，增強投資者信心，2024年中文傳媒將用自有資金0.5億元至1億元回購股份注銷并相應減少注冊資本，以推進公司股票市場價格與內在價值相匹配，截至6月底，已累計回購金額2990.87萬元。未來，公司將繼續(xù)積極響應“新國九條”的號召，努力踐行“以投資者為本”的理念，扎實推動企業(yè)發(fā)展再上臺階、業(yè)績再創(chuàng)新高，建立穩(wěn)定的、與利潤增長相匹配的現(xiàn)金分紅機制，與投資者共享發(fā)展成果。

認真規(guī)范“三會”運作，持續(xù)提升治理水平

中國證監(jiān)會在《推動提高上市公司質量三年行動方案（2022—2025）》中明確強調，要深化治理意識，推動完善上市公司內部機制，促進形成一批治理標桿企業(yè)。股東大會、董事會及監(jiān)事會各司其職、相互制衡、有效運作，有助于完善公司治理結構，是企業(yè)穩(wěn)定運行的基石。

2023年，本人協(xié)助公司召開股東大會2次，提交審議13項議案；召開董事會會議8次，提交審議44項議案（另含15項子議案）并聽取1項報告；召開董事會專門委員會會議8次，提交審議25項議案并聽取3項報告；召開監(jiān)事會會議6次，提交審議26項議案（另含15項子議案）；召開獨立董事專門會議2次，提交審議7項議案（另含15項子議案）。其中，重大事項及關聯(lián)方回避表決事項的通過率達100%。會前充分做好協(xié)調溝通和內幕信息知情人管理工作，高效保障“三會”科學獨立決策、規(guī)范有序運行，切實維護公司及全體股東權益。同時，為深入貫徹《國務院辦公廳關于上市公司獨立董事制度改革的意見》精神，本人嚴格落實中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事管理辦法》要求和上海證券交易所股票上市規(guī)則及系列規(guī)范運作指引配套規(guī)定，并結合公司實際，協(xié)助公司制定了《中文傳媒獨立董事專門會議制度》，并完成《中文傳媒公司章程》等11項制度的修訂工作，進一步確保公司內部管理制度與最新證券監(jiān)管要求的有效銜接、協(xié)調適配。

堅持依法合規(guī)原則，強化信披體系建設

在對信息披露違法違規(guī)“零容忍”的大背景下，本人在日常工作中堅持操作性強、覆蓋面廣、參與度高的信息披露管理要求，切實保障信息披露的真實、準確、完整，不斷提升信息披露的可讀性和透明度，助推公司高質量發(fā)展。

作為公司信息披露的直接責任人，本人認真協(xié)助董事會完成定期報告及臨時公告的編制及信息披露工作，將公司重大、重要事項及時向資本市場披露，為投資者提供真實、準確、完整的信息，有效降低投資者認知成本和決策成本，大大減少中小投資者信息不對稱問題。2023年，公司以“整體運作規(guī)范、信息披露質量高”的工作成績，獲得了“滬市上市公司2022至2023年度信息披露工作評價A”（優(yōu)秀）考核結果，這也是公司連續(xù)8年獲得上海證券交易所信息披露最高評價。

同時，我們堅持自愿性信息披露原則，每年對社會責任報告進行重點優(yōu)化，不斷更新完善公司業(yè)務模塊表述。至今，我們已連續(xù)8年編制社會責任報告并隨定期報告進行披露，向投資者系統(tǒng)總結并反映公司治理、誠信經(jīng)營、安全生產(chǎn)、職工權益及履行經(jīng)濟、環(huán)境和社會責任方面的實踐和績效，充分幫助投資者了解、分析、關注公司未來可持續(xù)發(fā)展情況，從而提高其投資決策的質量和效率，積極回應利益相關方的期望和關切。

加強投資者關系管理，高質量傳遞公司價值

在合法合規(guī)的前提下，本人協(xié)助公司建立了良好的投資者及媒體溝通機制，不斷改進價值宣導話語體系，積極向資本市場解讀公司的經(jīng)營理念及經(jīng)營成果，有效傳遞投資價值。

一是與機構投資者、賣方分析師開展充分溝通交流。2023年，我們先后接洽投資機構調研50余次，參加券商策略會4次，共接待賣方分析師、買方基金經(jīng)理等400余人次。通過現(xiàn)場接待、IR電話會議等方式進行“一對一”“一對多”溝通，針對其關注的經(jīng)營業(yè)績、公司治理、核心競爭優(yōu)勢、未來發(fā)展規(guī)劃等問題逐一回答，及時向市場傳遞公司基本面及發(fā)展狀況，穩(wěn)定市場預期。二是通過上證E互動平臺、電話溝通等方式對投資者關注的問題進行解答。2023年，我們共接聽投資者咨詢電話400余次，回答互動平臺投資者問題60余條，積極維護公司良好的市場形象。三是通過股東大會、定期報告業(yè)績說明會、投資者集體接待日、中小投資者走進上市公司等形式，將公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營策略有效傳遞給投資者，同時將投資者的建議進行轉達，以實時、互動的方式實現(xiàn)與投資者“零距離”對話。

同時，我們還積極響應中國證監(jiān)會、江西證監(jiān)局及江西省上市公司協(xié)會的號召，認真組織開展投資者保護系列活動，履行好上市公司在資本市場的主體責任，切實保護好投資者合法權益。2023年，我們先后籌備開展“3·15”投資者保護主題教育、防范非法證券期貨宣傳月活動、世界投資者周及憲法宣傳周等活動，通過轉載文章、視頻宣傳、圖文解說、投放宣傳標語、捐步換取公益基金等形式，讓投資者充分了解公司的經(jīng)營情況和戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷引導投資者樹立理性投資理念，保護投資者合法權益，實現(xiàn)投資者與公司的良性互動。此外，2023年9月，由中文傳媒聯(lián)合中航證券承辦的一期“擁抱注冊制共享高質量”——“我是股東”中小投資者走進中文傳媒活動，在出版中心成功舉行。通過“走一走、看一看、問一問”的活動形式，讓中小投資者近距離感受到中文傳媒的發(fā)展歷程和企業(yè)文化，對公司整體發(fā)展情況有了更清晰、更全面的認識，同時也讓公司進一步做好中小投資者合法權益保護工作，將服務投資者理念落到了實處。

筑牢公司內控“防線”，為企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展保駕護航

根據(jù)公司法及《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內部控制審計指引》相關要求，結合公司章程、內部控制管理辦法等相關規(guī)定，公司已建立較為完整且運行有效的內部控制體系。

2023年，我們通過組織業(yè)務部門自查、內審部門實施評價、聘請會計師事務所實施財務報告及內控審計等方式，對公司內控體系建設及實際執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，確保經(jīng)營活動的高效性和資產(chǎn)的安全性，為公司安全生產(chǎn)、合規(guī)管理、健康發(fā)展保駕護航。

同年，在2022年開展內控體系優(yōu)化（試點升級）項目的基礎上，我們繼續(xù)推進內控體系優(yōu)化（全面覆蓋）項目工作，通過《內部控制應用手冊》及《內部控制評價手冊》將風險控制措施嵌入業(yè)務流程，進而建立監(jiān)督評價機制，構建風控體系閉環(huán)，推動實現(xiàn)公司內控體系從具有傳媒行業(yè)特色的1.0版本，向以全面風險管理為導向的內控體系2.0版本優(yōu)化升級，為公司戰(zhàn)略規(guī)劃落地提供了強有力的風險管理保障機制。

董事會秘書的工作是保障信息溝通的橋梁，是維護利益相關方關系的紐帶，是展示公司形象和社會責任的窗口。在公司發(fā)展的新時代、新機遇下，我將繼續(xù)勤勉盡責、誠實守信，努力提高公司的競爭能力、盈利能力和規(guī)范運作水平，為公司增添“新價值”，為股東創(chuàng)造“新財富”。

作者系中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司董事會秘書

第19屆“金圓桌獎”最具創(chuàng)新力董秘榮譽獲得者