農村地區(qū)詐騙犯罪的偵查策略設計

王 倩

陜西警官職業(yè)學院，陜西 西安 710000

隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略不斷推進，農村整體生活水平日漸提高，農村網絡和智能手機的普及，使農村網民不斷增加，于是很多詐騙組織紛紛將目標轉移到農村地區(qū)，他們利用電視、手機、微信等非接觸式新型手段與虛假促銷等傳統(tǒng)手段對農村居民實施詐騙。因為農村的留守居民多是老人、婦女和兒童，他們的法治意識薄弱，防詐騙能力較差，平時接受的防詐宣傳也不足，加之農村居民居住分散，信息化整體水平較低，警力不足，因此當前農村地區(qū)成了詐騙犯罪的重災區(qū)，傳統(tǒng)詐騙與電信網絡詐騙方式并存。如何有效預防農村地區(qū)詐騙犯罪對我國全面推進鄉(xiāng)村振興、加快農業(yè)農村現(xiàn)代化建設具有非常重要的意義。

一、農村地區(qū)詐騙犯罪存在的問題

（一）農村地區(qū)詐騙犯罪的主要形式

歸功于防詐騙知識的宣傳及國家各種反詐措施的實行，人們的反詐意識日漸提高，傳統(tǒng)的詐騙犯罪在城市逐步銷聲匿跡，但留守老人、兒童較多的偏遠農村地區(qū)仍然是傳統(tǒng)詐騙犯罪的重災區(qū)，很多套路明顯的詐騙手段仍然屢試不爽。目前農村傳統(tǒng)詐騙方式主要有：虛假銷售類、充值返現(xiàn)類、冒充類、虛構事故類、封建迷信類、婚介類［1］。

目前，我國農村地區(qū)的詐騙犯罪已經不限于從傳統(tǒng)的面對面行騙，逐漸蔓延到了網絡中的多個領域。根據國家反詐中心制作的《防范電信網絡詐騙宣傳手冊》，可以總結出我國目前農村電信詐騙主要有十種形式：刷單返利類、殺豬盤類、貸款信用卡類、冒充電商物流客服類、冒充公檢法及政府機關類、冒充熟人類、虛假購物服務類、虛假征信類、網絡游戲產品虛假交易類、網絡婚戀交友類（非殺豬盤），其中前三種詐騙形式發(fā)案率比較高［2］。這些詐騙類型手法簡單老套，都是反詐宣傳多次提醒過的套路，但對于文化程度低、消息閉塞的村民仍然屢試不爽。

（二）農村地區(qū)詐騙犯罪預防的難點

1．公安機關與政府及反詐有關部門聯(lián)動機制不夠完善。目前，農村地區(qū)反詐騙工作僅靠公安機關開展，而各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本只有派出所在做反詐騙及宣傳的具體工作，基層派出所在詐騙案件發(fā)案后往往孤軍奮戰(zhàn)、疲于奔命，效果卻并不明顯，且部分地方政府部門未能積極主動履職盡責，切實履行積極防范詐騙的主體責任，甚至沒有制定獎懲激勵制約機制，沒有充分利用鄉(xiāng)村基層組織的力量，無法形成有效的打擊詐騙犯罪的合力。

2．反詐宣傳力度薄弱、方式方法單一。電信網絡詐騙犯罪是一種隨時代更新的新型犯罪方式，具有犯罪成本低、收益高、侵害面廣、犯罪手法變化快等特點；被詐騙對象不分年齡、身份、地域，打擊難度大，受害人防不勝防；案發(fā)后存在偵查難、取證難、抓捕難、涉案資金追繳難等情況，社會危害性極大，對人們的生活造成了嚴重的影響。目前，農村反詐騙宣傳氛圍不濃，農村群眾對于反詐知識知曉率低，對其危害程度更是認識不足、反詐意識較弱。農村地區(qū)反詐宣傳依然主要以發(fā)放海報、宣傳單、宣傳手冊、掛橫幅、播放廣播等傳統(tǒng)的形式進行，由于農村居民普遍文化程度較低，對宣傳內容理解不夠深入、透徹，雖然反詐意識有一定程度的提高，但對電信網絡詐騙的形式、應對方式認識不足，依然存在遭遇電信詐騙時識別不準、處置不當遭受財產損失的風險。

3．案發(fā)后偵破難、破案率低。雖然近年來我國對反詐宣傳愈加重視，宣傳力度也不斷加大，但農村詐騙犯罪案件仍有上升趨勢，原因在于反詐騙力量還不夠，開展宣傳工作力不從心，尤其在案發(fā)后，由于詐騙案件本身的特點，加上受害人對犯罪分子異常信任，可能不配合偵查人員，導致此類案件偵破難度加大，在一定程度上制約了破案率；其次是偵破電信網絡詐騙需要非常專業(yè)的知識，而農村的基層民警缺乏交流學習和培訓，偵查措施和手段受限。

二、偵查策略設計的基本要素

偵查策略是偵查人員在正確認識客觀存在的策略對象的客觀規(guī)律的前提下，為實現(xiàn)所預期目標，而將其辯證思維或創(chuàng)造性思維和具體偵查措施相結合，運用于偵查的一系列心智思維活動的過程（結果）。設計好的偵查策略可以保證偵查活動和整個刑事偵查過程的順利進行，解決刑事案件中的相關問題。

（一）信息

犯罪活動的過程中一直與外界發(fā)生著信息的交流和傳遞，信息是犯罪行為與偵查行為之間進行溝通的載體，偵查策略的設計過程是對信息的認知整合和運用過程，信息是整個偵查策略設計的基礎和保障，信息的整合能有效揭露犯罪嫌疑人的狀態(tài)以及案件的實施情況，有助于偵查人員根據實際情況及時地調整偵查策略，預防和打擊犯罪，在詐騙案件的偵查中情報信息對提前預防和案發(fā)后精準打擊十分重要。

（二）偵查目的

偵查策略的設計和實施是偵查人員有意識的思維和物質活動，是為達到一定的偵查目的而實施的。偵查策略的目的包括總體目的和具體目的。在偵查過程中必須將偵查策略的總體目的分解為若干具體目的，因為總體目的本質上由犯罪嫌疑人實施犯罪的過程決定，只有總體目的確定后才能確定若干具體目的，而若干具體目的的實現(xiàn)是總體目的實現(xiàn)的必要前提。

偵查目的確定的正確與否，需要實施策略的實踐活動來檢驗，由于犯罪活動的不可逆性，偵查策略主體對案情分析判斷可能不準確，確定的偵查目的就可能未如實反映案件的客觀事實，例如原本認定的犯罪嫌疑人是A，經過進一步偵查確定為B。

（三）偵查對象

偵查實踐與偵查學理論中所指的偵查對象存在不同，理論上偵查對象是指刑事案件，實踐中偵查對象一般是指犯罪嫌疑人或偵查人員認為與案件有關的人。依據偵查主體真正意圖所指向的對象，可以分為示假對象和迂回對象。示假對象是為偵查主體的真正意圖服務的中介對象，迂回對象可以是偵查策略的真正對象，也可以是與刑事案件沒有關系的其他對象。在詐騙案件偵查中，為保證偵查的有效性，偵查人員可以根據案情需要，在法定范圍內設計一定的對象作為示假對象或迂回對象實施策略行為。但需要注意，偵查主體只能認識但不能創(chuàng)造偵查策略對象，偵查目的的實現(xiàn)以偵查對象為前提。

（四）偵查方法

偵查策略設計的方法是指偵查策略主體為實現(xiàn)所確定的偵查目的實施的影響偵查策略對象的手段，是偵查策略主體與偵查策略對象相互作用的媒介，即使是現(xiàn)實已有的對象仍要采取一些偵查方法才能發(fā)現(xiàn)。實踐中一般通過物理法和心理法來影響偵查策略對象。如果偵查對象是人身，則通過物理方法施以干預；而如果偵查對象是人的心理，物理方法和心理方法都可適用。另外一種分類標準則是根據偵查方法有無強制性，可以劃分為強制性方法和非強制性方法。在詐騙案件偵查中，要將幾種偵查方法結合，靈活運用。

在偵查策略設計的結構中，各要素的地位和作用不同，偵查策略主體對各個構成要素進行選擇、組合的結果就是偵查策略的制定，偵查主體對各要素的具體內容的選擇組合構成了能夠實際實施的完整偵查方案或計劃。在偵查策略設計的過程中，偵查策略主體可能會因為自身認識的局限性，或者根據案情的發(fā)展變化對已經制定的策略進行修正，或是在即將實施前和實施過程中對偵查策略進行緊急反饋調節(jié)。

三、農村詐騙犯罪的偵查策略設計

隨著信息化社會與大數據發(fā)展的進程，詐騙犯罪手段隨之更新，傳統(tǒng)的偵查策略已經不能完全提供有效的指導價值，這就要求偵查人員在與罪犯斗爭的過程中主動促進偵查策略與偵查信息化局面相適應，保證偵查策略對此類刑事偵查案件信息的整體運籌把握，實現(xiàn)偵查策略與情報信息、技術手段的緊密結合，促進偵查策略的信息化、智能化與偵查技術方法運用的策略化，提升偵查活動的效率。在當前我國現(xiàn)行偵查體制下，將信息與偵查策略有效綜合運用起來，實現(xiàn)從現(xiàn)有的人力資源投入突出的粗放型偵查模式到信息密集型偵查基礎模式的轉變［2］，提高智能化設備的利用率，將傳統(tǒng)與智能高度融合，不僅能夠節(jié)約警力資源成本，同時還能更加完善偵查策略的指向性，提升實施偵查具體行為的統(tǒng)籌性。

為了更好地預防和制止犯罪，筆者通過對農村詐騙犯罪的防治難點進行分析，提出幾點思路：

（一）轉變偵查思路，協(xié)同治理

大多數詐騙案件通常選擇團伙作案，且伴隨詐騙手段發(fā)展的多樣化，犯罪分子的犯罪行為也逐漸向信息化、智能化演進，而且農村居民居住分散。針對這種情況，僅僅依靠基層公安機關的力量很難快速偵破案件。因此，協(xié)同治理詐騙犯罪勢在必行?？h級公安機關可以在此類案件的高發(fā)時期，組建一支專業(yè)的偵查隊伍，吸納市場監(jiān)管局、網信部門、村委會或居委會等基層居民組織的負責人，以及銀行、網吧、互聯(lián)網公司等各行業(yè)的人才，然后通過綜合分析研究詐騙團伙的犯罪特點以及詐騙形式等信息，從而設計有針對性的案件偵查策略［3］。此外，還需打破信息和數據壁壘，對于不同地域的公安機關，能夠及時信息共享和相互協(xié)作，以期在發(fā)現(xiàn)犯罪活動后可以及時作出反應。這種協(xié)作式偵查模式，既可以快速獲取案件相關證據，此外還可以最大程度降低犯罪造成的損失，提升偵查破案的成功率。當然，公安機關還需要加強與教育部門和基層群眾自治組織等的聯(lián)合［4］，進行具有特色、有針對性的反詐騙宣傳，例如制作簡單動畫，以身邊發(fā)生的案例警示教育，將反詐騙方式方法宣傳到村、組、戶、人，使廣大村民了解詐騙犯罪的形式和特點等，以及如何有效預防詐騙案件的發(fā)生等。

（二）廣辟情報信息來源

“鄉(xiāng)村情報員”是對鄉(xiāng)村消息靈通的人的戲稱，幾乎每個村都會有一些人員，他們對于村里每家每戶的信息掌握細致、及時。在詐騙案件中，公安機關獲知案件情報信息的方式相對而言比較被動、單一，大多是在受害人主動報案之后，公安機關才有可能發(fā)現(xiàn)犯罪。因此，公安機關可以充分利用“鄉(xiāng)村情報員”的優(yōu)勢，通過對他們提供的線索進行研判，可以預防和打擊犯罪。例如，通過研判個人資金使用異常的信息，可以實現(xiàn)對電信詐騙的預警［5］?；鶎庸矙C關可以在各村確定聯(lián)絡員，廣泛收集犯罪情報來源，建立各級犯罪情報信息系統(tǒng)，轉變當前案發(fā)后的被動式偵查模式，采取案前防控的主動式偵查模式，才能扭轉當前反應較慢的被動處境。

（三）實現(xiàn)信息共享，加強串并案偵查

我國現(xiàn)有的案件偵查策略，正在逐步朝向技術化、信息化的方向不斷發(fā)展，這種偵查策略不僅對警力成本要求低，而且案件偵破的速度快，很大程度上提升了案件偵破質量。針對詐騙犯罪而言，犯罪分子在實施犯罪行為的過程中更加注重收集、整理、分析信息，基于此，偵查人員在案件偵查過程中，不妨打破地域限制，建立全國范圍內的公安機關信息共享平臺，特別是基層公安機關的信息共享權限。通過信息共享，不但可以破除不同級別、不同區(qū)域公安機關之間的信息孤島，而且還可以促進同類型詐騙犯罪的串案和并案偵查，提升案件的偵破率。雖然在詐騙案件中，犯罪分子沒有相對固定的窩點，大多采取流竄作案，但部分案件在一段時間內犯罪特點相同，這就給公安機關進行串并案偵查奠定了基礎，所以各級公安機關、基層派出所與其他相關部門之間要能夠實現(xiàn)相互間的數據共享，落實偵查信息網絡連接，建立全國聯(lián)網的各種信息檔案錄入與共享系統(tǒng)，提升偵查信息整合和信息共享的深度和廣度，使各地偵查機關能夠有效銜接與協(xié)作，提升偵查的效率［6］。

農村詐騙犯罪已經成為阻礙鄉(xiāng)村發(fā)展振興的巨大毒瘤，威脅著人民的生命財產安全和社會的繁榮穩(wěn)定發(fā)展，并且在今后一段時間內仍然會呈現(xiàn)頻發(fā)態(tài)勢。在信息化和智能化建設不斷推進的時代，我國也實行了例如“智慧公安”“公安基礎工作信息化”“金盾工程”等相關舉措來增強偵查機關的破案效率，以應對新形勢下的犯罪態(tài)勢。因此，我們應當加大對農村地區(qū)詐騙犯罪的偵查策略設計的研究，根據具體的實際情況提出相應的偵查策略，希望可以對有效防范農村詐騙犯罪做出貢獻，有效遏制此類犯罪的蔓延和發(fā)展。