勾結(jié)境外賭場的“銀商”

唐新宇

日前，鮑某祥和王某明得知，相關(guān)案件經(jīng)江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民檢察院監(jiān)督后由公安機(jī)關(guān)撤案，明確了他們不再是跨國開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場案的犯罪嫌疑人。他們立即打電話給承辦該案的檢察官，感謝檢察機(jī)關(guān)辦案不枉不縱，并表示今后堅(jiān)決不再接觸網(wǎng)絡(luò)賭博。

檢察官在辦理徐某輝、楊某民等人開設(shè)賭場案中發(fā)現(xiàn)，鮑某祥、王某明受徐某輝的雇用，領(lǐng)取固定工資，從事一些事務(wù)性及雜務(wù)性的工作，不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為開設(shè)賭場案的共同犯罪人。經(jīng)過檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)的書面溝通，公安機(jī)關(guān)撤銷了對上述二人的刑事立案。不過，該案中的另一名犯罪嫌疑人楊某民，卻有不同的結(jié)局。

被舉報后“主動說明”

辦案檢察官在審閱徐某輝等人開設(shè)賭場案的案卷時發(fā)現(xiàn)，賭博網(wǎng)站的服務(wù)器架設(shè)在境外，資金鏈較為隱蔽，網(wǎng)站經(jīng)營者控制的資金賬戶未與賭客的充值賭資發(fā)生直接聯(lián)系。這一切的背后有一個特殊群體——販賣“酒吧豆”等籌碼的“銀商”。

“銀商”是指為賭博網(wǎng)站的籌碼銷售與回收提供服務(wù)從中賺取差價，或參與賭博網(wǎng)站利潤分成的行為人。

具體而言，“銀商”從賭博網(wǎng)站經(jīng)營者手中低價獲取賭博網(wǎng)站中的籌碼，加價出售給賭博游戲玩家。該過程主要是在游戲平臺內(nèi)部設(shè)置規(guī)則，通過“逃跑”“贈送”等方式來實(shí)現(xiàn)游戲玩家與“銀商”之間、上級“銀商”與下級“銀商”之間籌碼的轉(zhuǎn)移，而實(shí)際的資金轉(zhuǎn)移則在線下由“銀商”、玩家之間通過銀行轉(zhuǎn)賬等多種方式進(jìn)行，從而實(shí)現(xiàn)賭博籌碼的購買和變現(xiàn)。

警惕賭博網(wǎng)站 （圖/IC photo）

根據(jù)文旅部《關(guān)于規(guī)范網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作的通知》，游戲運(yùn)營企業(yè)不得向用戶提供網(wǎng)絡(luò)游戲幣兌換法定貨幣或者實(shí)物的服務(wù)。也就是說，向用戶提供網(wǎng)絡(luò)游戲幣兌換法定貨幣或者實(shí)物服務(wù)的“銀商”行為是被禁止的。如果玩家要在游戲外部實(shí)現(xiàn)游戲幣的交易，那么就需要通過第三方平臺購買游戲幣，再將游戲幣轉(zhuǎn)移到游戲賬戶中。玩家應(yīng)選擇正規(guī)、可信賴的平臺，否則可能會遭遇不法行為，導(dǎo)致游戲賬戶被封禁或者游戲幣被騙取等情況。另外，游戲幣是一種虛擬貨幣，不能用于現(xiàn)實(shí)中的消費(fèi)。在進(jìn)行游戲幣兌換時，要注意確認(rèn)兌換價格和數(shù)量，并遵守游戲規(guī)則和法律法規(guī)。

本案中的“銀商”，就是為賭客提供資金結(jié)算渠道，幫助境外賭博網(wǎng)站收取賭資并非法牟利的人員。這些“銀商”將自有資金通過銀行匯往境外賭場，用于購買賭博籌碼“酒吧豆”，再加價出售給下級“銀商”，從中獲利。此類犯罪隱蔽性強(qiáng)，因賭客參與賭博比較便利，其危害性極大，嚴(yán)重擾亂網(wǎng)絡(luò)空間秩序。

早在2015年6月26日，淮安市淮陰區(qū)某鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村民干某報警，稱其在一個游戲網(wǎng)站注冊賬戶后，花錢購買“酒吧豆”玩游戲，在兩個多星期的時間里共充值5.6萬元，但該網(wǎng)站只給他兌現(xiàn)了2.36萬元，說其余的3.24萬元“輸?shù)袅恕薄@完全不像正常的網(wǎng)絡(luò)游戲。干某稱，這個網(wǎng)站上有麻將、棋牌、捕魚等多種游戲，還有“銀商”向賭客銷售籌碼“酒吧豆”?！般y商”以“酒吧豆”為媒介，為賭客提供賭資的中轉(zhuǎn)結(jié)算。

正當(dāng)警方準(zhǔn)備調(diào)查此事時，一個叫楊某民的犯罪嫌疑人從千里之外的福建某地趕到淮安市公安局淮陰分局，主動說明情況。楊某民稱，他聽說淮安市淮陰區(qū)有網(wǎng)民舉報他在網(wǎng)上開設(shè)賭場，而他其實(shí)只是網(wǎng)絡(luò)賭博游戲的玩家，并非“銀商”，是為了戒賭才將剩余的游戲資產(chǎn)出售給其他玩家。

因沒有其他證據(jù)，警方一時難以判定楊某民是賭徒還是賭博網(wǎng)站的經(jīng)營者，所以當(dāng)時沒有對他進(jìn)行立案處理。

再次落網(wǎng)仍想脫罪

在楊某民手下打工的徐某輝、楊惠某等人，在逐漸熟悉業(yè)務(wù)后獨(dú)立做起了“銀商”。2021年，這些人被淮安市公安局淮陰分局抓獲。警方通過偵查掌握了楊惠某及其他4名“銀商”的犯罪事實(shí)，并將案件移送至檢察院審查起訴。辦案檢察官在審查案件時發(fā)現(xiàn)，涉案的一眾犯罪嫌疑人，其上級“銀商”均系楊某民，而移送起訴意見書認(rèn)定，楊某民的違法所得僅為1萬余元。

幾名“銀商”非法獲利分別為十幾萬元至幾十萬元不等，唯獨(dú)楊某民的供述避重就輕。他辯解稱，自己通過親友的幾張銀行卡為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算，僅獲利1萬余元，對于收取賭資的具體數(shù)額“記不清了”。

檢察官通過調(diào)取楊某民的征信記錄發(fā)現(xiàn)，他所有的銀行賬戶都沒有大量不明現(xiàn)金流水。通過梳理他的幾張銀行卡收支情況，檢察官發(fā)現(xiàn)其支出大于收入，這明顯不符合常理。徐某輝、楊惠某等人均交代，楊某民是“銀商”里面少數(shù)幾個“出風(fēng)口”（一級代理商），可以從總代理商顧某（已被司法機(jī)關(guān)抓捕）處低價拿貨。他們從楊某民處拿貨，價格是100元160萬顆“酒吧豆”。

隨著調(diào)查的深入，檢察官發(fā)現(xiàn)，楊某民從2014年6月起就從事“銀商”生意。因?yàn)橥顿Y大，向境外賭博網(wǎng)站輸送資金累計超過1億元，他有權(quán)從總代理顧某處低價批發(fā)“酒吧豆”，然后轉(zhuǎn)賣給下級“銀商”。隨著網(wǎng)站上的玩家越來越多，楊某民的業(yè)務(wù)量也水漲船高。他雇用了親友徐某輝、楊惠某等多人，共同為境外賭場幫忙。為了逃避打擊，楊某民先后誘騙親友辦理了數(shù)十張銀行卡供他使用。

楊某民從顧某處購買“酒吧豆”，價格是6150元換1億顆。楊某民的親友楊某甲等人共辦理了26張銀行卡給楊某民使用，這些銀行卡均被用于為境外賭場提供資金結(jié)算。通過核對資金流向，辦案人員最終查明，楊某民靠這26張銀行卡為境外賭博網(wǎng)站代收賭資5.14億元，其個人非法獲利158萬元。

認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理

“銀商”犯罪團(tuán)伙實(shí)質(zhì)上是賭博犯罪團(tuán)伙，構(gòu)成賭博罪，應(yīng)受到刑法處罰。另外，為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)并收取服務(wù)費(fèi)的行為，屬于開設(shè)賭場罪的共同犯罪，應(yīng)該按照開設(shè)賭場罪定罪處罰。

這里需要說明的是，如果“銀商”與賭博網(wǎng)站的控制人存在共同的意思聯(lián)絡(luò)，那么兩者就構(gòu)成開設(shè)賭場罪的共同犯罪；如果“銀商”缺少與賭博網(wǎng)站的控制人實(shí)施共同犯罪的意思聯(lián)絡(luò)，就么就屬于“以營利為目的聚眾賭博”，構(gòu)成賭博罪而非開設(shè)賭場罪。

我國刑法第303條規(guī)定，以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設(shè)賭場的，處5年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。組織中華人民共和國公民參與國（境）外賭博，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，依照前款的規(guī)定處罰。

淮安市淮陰區(qū)人民檢察院以涉嫌開設(shè)賭場罪將楊某民等5人起訴至法院。因僅楊某民一人不認(rèn)罪，檢察機(jī)關(guān)建議法院適用普通程序?qū)徖怼Ｆ渌阜敢蜃∷匕l(fā)生疫情不能到案，該案一度被法院裁定中止審理。其間，經(jīng)過檢察官的釋法說理，楊某民在開庭前自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

法院經(jīng)審理，采納了檢察機(jī)關(guān)的指控意見和量刑建議，認(rèn)定被告人楊某民等人與境外賭博網(wǎng)站勾結(jié)，擔(dān)任代理“銀商”，以買賣賭博籌碼“酒吧豆”的方式為境外賭博網(wǎng)站收取賭資共計5億余元。法院以開設(shè)賭場罪判處楊某民有期徒刑3年，并處罰金50萬元，沒收其違法所得158萬元。其余被告人均被判處有期徒刑3年，并適用緩刑。楊某民等5名被告人當(dāng)庭均表示認(rèn)罪服判。

判決生效后，楊某民一度表示，違法所得被其用于賭博等，揮霍一空。淮陰區(qū)檢察院開展財產(chǎn)刑監(jiān)督執(zhí)行專項(xiàng)監(jiān)督活動，將該案列為重點(diǎn)監(jiān)督對象。2023年5月，淮陰區(qū)法院執(zhí)行局完成了沒收楊某民違法所得158萬元的強(qiáng)制執(zhí)行。

編輯：姚志剛 winter-yao@163.com