助企挽損進行時：從“治罪”到“治理”

夏春暉

被害企業(yè)權利人為案件承辦人送錦旗

被告人趙某利用深圳某科技有限公司上海分公司（簡稱“某科技公司”）管理漏洞，虛假注冊該公司平臺的司機端賬戶，通過虛擬客戶訂單的方式，多次騙取某科技公司優(yōu)惠券、平臺補貼、紅包補貼共計10.41萬元。這起詐騙案于2023年1月13日由青浦區(qū)人民檢察院（以下簡稱“青浦區(qū)院”）受理起訴。青浦區(qū)院在受理該案后，發(fā)現(xiàn)某科技公司連續(xù)、多次遭遇這類詐騙案，此類案件不僅影響企業(yè)自身健康發(fā)展，也導致刑事案件多發(fā)并影響快遞物流市場的整體秩序。于此，青浦區(qū)院拉開助企挽損的大幕。

依法治罪

2021年3月至9月，被告人趙某以非法占有為目的，通過虛假下單、虛擬跑單的方式，騙取被害單位某科技公司優(yōu)惠券、平臺補貼、紅包補貼。被告人張一、張二（另案處理）在明知趙某需要使用某科技公司App賬戶及相關綁定賬號實施詐騙的情況下，仍按照趙某的要求注冊某科技公司App司機端賬戶，連同綁定賬號交給趙某使用，并在趙某使用過程中提供刷臉認證等幫助。趙某采用上述方式累計騙得被害單位錢款人民幣10.41萬元，其中使用張一賬戶騙得6.14萬余元，使用張二賬戶騙得4.26萬余元。

通過對三名嫌疑人的訊問，青浦區(qū)院承辦人了解了三人犯罪的全部經(jīng)過。原來三名嫌疑人是一家人。2021年3月，被告人趙某以牟利為目的，要求做外賣員的小舅子張一注冊某科技公司平臺賬號，隨后將其拉進一個接單群，群內(nèi)會有人負責放假單。趙某告訴張一：“只需將自己的外賣路徑告訴放單人，放單人會設置一份假單?！睂嶋H上并無貨物需要運送，張一利用送外賣的路徑，讓某科技公司誤以為他在運貨，如此，張一輕松騙取貨運平臺的優(yōu)惠券和平臺補貼。隨后，張一的姐姐張二也被拉入伙，由于張二“接單”不久就懷孕了，故沒有過多參與該騙局。

青浦區(qū)院受理后認為，被告人趙某、張一以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方式，騙取被害單位錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人趙某、張一認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人趙某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人張一起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人趙某犯罪后自動投案并如實供述本人主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人張一到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人趙某、張一已向被害單位全部退賠并取得諒解，酌情可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人趙某有期徒刑2年6個月，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十二條第一款的規(guī)定，宣告緩刑，并處罰金；判處被告人張一有期徒刑1年6個月，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十二條第一款的規(guī)定，宣告緩刑，并處罰金。

2月22日，上海市青浦區(qū)人民法院作出一審判決，分別判處趙某與張一有期徒刑2年6個月、1年6個月，并處罰金。一審宣判后，二人未上訴，判決已生效。

火眼查漏

在辦理此案的過程中，青浦區(qū)院發(fā)現(xiàn)多名被告人通過注冊某科技公司App賬號，采用虛假下單、虛擬跑單等方式詐騙平臺優(yōu)惠券和補貼，可見公司內(nèi)部監(jiān)管存在諸多漏洞與隱患。青浦區(qū)院火眼金睛，通過調(diào)查找出以下具體問題，這些問題也普遍存在于物流創(chuàng)新企業(yè)中，值得同類型中小企業(yè)引以為鑒。

“假賬戶”泛濫成災——某科技公司對平臺新注冊司機及其車輛疏于監(jiān)管，產(chǎn)生大量虛假賬號。該類案中，多人在實際沒有車輛從事快遞運輸?shù)那闆r下，仍然可以輕松注冊平臺司機端賬號。這說明某科技公司對新注冊司機及其車輛審核不嚴，直接導致大量虛假司機賬號的存在，為后續(xù)虛假接單提供便利條件。司機被錄用后，某科技公司又缺少對新進人員的正規(guī)化、法制化培訓，導致司機缺乏遵紀守法意識，甚至存在內(nèi)部人員掌握詐騙方式后又有償傳授他人的情況，從而引發(fā)刑案接連發(fā)生。

盲目“補貼”——過量發(fā)放平臺補貼且缺乏使用條件限制，擴大實際損失規(guī)模。該類案中，被告人詐騙來源包括下單優(yōu)惠券和平臺補貼兩部分，上述優(yōu)惠對于短期內(nèi)吸引大量客戶確有一定幫助，但也直接導致被告人在完成虛擬跑單后，可直接從平臺騙到補貼并轉現(xiàn)。過量發(fā)放優(yōu)惠券又不設使用限制，導致該類案件數(shù)量激增、金額巨大，有被告人連續(xù)詐騙上千筆、涉案金額數(shù)十萬元，大大增加后期取證、審計等工作的難度。

“定位”形同虛設——手機下載虛擬定位軟件，平臺日常監(jiān)管手段形同虛設。該類案中，多人使用虛擬定位軟件，足不出戶即可完成虛假跑單，甚至出現(xiàn)司機和車輛均不在本地，卻可在短時間內(nèi)直接完成異地跑單任務的情況?？梢娔晨萍脊酒脚_在后臺技術層面存在明顯漏洞和瑕疵，尤其對短時間內(nèi)迅速完成異地跑單、連續(xù)多次承接非正?？爝f單的賬戶缺少安全提示及監(jiān)控措施，導致同一賬戶可以連續(xù)多次作案。

管理“羸弱”——從業(yè)人員缺乏法治安全教育，監(jiān)管人員缺乏監(jiān)管技能培訓。該類案中大量虛假賬戶、虛假訂單的存在，深層次原因是某科技公司對員工法治教育的缺失，而后臺監(jiān)管人員因工作疏漏及能力不足，無法對上述情況作出快速處理?？梢娔晨萍脊緦T工的法治、業(yè)務條線培訓力度不足、方法不多，導致員工法律意識淡薄、管控能力不強，從而造成詐騙案件接連發(fā)生、被騙金額不斷累加。

溯源治理

青浦區(qū)“十四五”規(guī)劃明確提出“青浦區(qū)將加快建設商貿(mào)服務型國家物流樞紐，推進快遞物流和行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，提升快遞物流服務能級”。為全面貫徹落實上述文件精神，保障快遞物流業(yè)健康、平穩(wěn)、永續(xù)發(fā)展，青浦區(qū)院從企業(yè)實際問題出發(fā)，制發(fā)檢察建議，實現(xiàn)溯源治理。

完善終端管理系統(tǒng)，落實“司機+車輛”雙實名隨機認證制度。針對使用他人或虛假賬戶下單、接單的情況，建議從注冊環(huán)節(jié)開始全面加強司機端及配套車輛的實名制審查，合理設置員工賬戶使用權限，定期升級賬戶管理系統(tǒng)，隨機啟動刷臉、車牌、定位“三位一體”認證機制，將實名制監(jiān)管貫徹于注冊、下單、接單、跑單全流程，有效避免利用他人或虛假賬戶接假單、跑假單現(xiàn)象發(fā)生。

提升風險防控能力，推行“賬號+訂單”技術型平臺管控措施。針對使用虛擬定位軟件完成跑單的情況，建議委托具有相關技術資質(zhì)的第三方進行平臺軟件升級，加入異常訂單實時監(jiān)控、異常賬號連續(xù)跟蹤、連續(xù)異常自動停用等功能，從技術層面填補平臺漏洞，在異常訂單出現(xiàn)伊始就有效預警、提前介入，從源頭減少被騙次數(shù)及損失金額。

設置補貼適用條件，啟用“數(shù)量+條件”智能化補貼管理系統(tǒng)。針對多次異地接單、連續(xù)虛假接單的情況，建議平臺合理發(fā)放優(yōu)惠券及補貼，并設置優(yōu)惠券使用和補貼領取的限制性條件，如同一司機端賬號一天使用優(yōu)惠券張數(shù)或領取補貼次數(shù)受限，某區(qū)域優(yōu)惠券由司機端賬號轉現(xiàn)時定位本地受限，從而有效減少異常訂單規(guī)模及被騙金額。

為了護航非公經(jīng)濟，為諸如某科技公司這類中小物流企業(yè)創(chuàng)造良好的營商環(huán)境，青浦區(qū)院不僅積極為這些企業(yè)量身制發(fā)檢察建議，還明確了建立定期聯(lián)絡會商機制，踐行平等保護、鼓勵創(chuàng)新的司法理念，加強對非公經(jīng)濟的引導、扶持、保護，在環(huán)境資源保護、法治宣傳、犯罪防控等方面加強協(xié)作，及時互相反饋企業(yè)在經(jīng)營管理中存在的涉及對方職責的問題等細則。截至2022年12月31日，青浦區(qū)院辦理侵犯企業(yè)權益案件48件，挽回經(jīng)濟損失1740余萬元。

下一階段，青浦區(qū)院將與區(qū)工商聯(lián)通力合作，持續(xù)關注涉快遞物流行業(yè)犯罪動向，研究制定涉快遞物流犯罪辦案指引，同時繼續(xù)提升該類案件響應機制，提高普法針對性，優(yōu)化該行業(yè)的良性營商環(huán)境。

（文中人名均為化名）