派生集團(tuán)案二審裁定 實(shí)控人數(shù)罪并罰獲刑20年

王茜

4月21日，廣東省高級(jí)人民法院對(duì)派生科技集團(tuán)有限公司（下稱“派生集團(tuán)”）和唐軍、張林等46人犯集資詐騙、非法吸收公眾存款等數(shù)罪作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。派生集團(tuán)被罰16.1億元，原董事長(zhǎng)唐軍、原總經(jīng)理張林被判20年刑期，罰款合計(jì)近一億元。

2022年12月22日，廣東省東莞市中級(jí)人民法院一審以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場(chǎng)罪數(shù)罪并罰，判處派生集團(tuán)罰金16.1億元。唐軍被判處有期徒刑20年，并處罰金5150萬元；張林被判處有期徒刑20年，并處罰金4100萬元；其他44人因參與非法集資、操縱證券市場(chǎng)、虛開增值稅專用發(fā)票等犯罪，被判處有期徒刑十五年至一年六個(gè)月，并處罰金。

廣東高院二審查明，2012年6月至2019年3月間，派生集團(tuán)未經(jīng)許可，違規(guī)運(yùn)營(yíng)“團(tuán)貸網(wǎng)”平臺(tái)，以發(fā)布融資項(xiàng)目、“安盈寶”理財(cái)項(xiàng)目、私募基金類理財(cái)產(chǎn)品等形式，承諾保本付息、高額回報(bào)，向社會(huì)公眾非法吸收巨額資金，未償還金額348.2億元。

其間，派生集團(tuán)發(fā)布虛假融資項(xiàng)目，非法吸存資金325.6億元，主要用于違法操縱股票交易、個(gè)人消費(fèi)及揮霍，造成巨大損失。派生集團(tuán)還利用資金及持股優(yōu)勢(shì)操縱證券市場(chǎng)。此外，部分被告人虛開發(fā)票6760萬元、虛開增值稅專用發(fā)票稅額143萬元。

團(tuán)貸網(wǎng)、你我金融是派生集團(tuán)旗下的兩大 P2P 平臺(tái)。據(jù)官網(wǎng)介紹，團(tuán)貸網(wǎng)成立于2011年，并于2012年正式上線運(yùn)營(yíng)，是一家專注于幫扶小微企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)平臺(tái)。2013年11月，團(tuán)貸網(wǎng)順利完成股份制改造。你我金融成立于2014年8月6日，注冊(cè)資本為人民幣1038萬元，法定代表人湯穎芳，系有限責(zé)任公司。

你我金融曾在法庭陳述，由于團(tuán)貸網(wǎng)立案，你我金融作為關(guān)聯(lián)公司，其賬戶資金被經(jīng)偵單位凍結(jié)。你我金融自2019年3月28日以來，按照深圳市南山區(qū)金融辦的要求進(jìn)行 P2P 業(yè)務(wù)清退工作，涉及平臺(tái)出借人及借款人逾21萬人。截至2020年7月23日，平臺(tái)還涉及逾2000名出借人的3000萬元資金未獲清返。

團(tuán)貸網(wǎng)官網(wǎng)介紹的唐軍，是一名“85后”創(chuàng)業(yè)者，2009年開始在普惠金融及金融科技領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)；2011年創(chuàng)立派生集團(tuán)；2012年創(chuàng)建并上線團(tuán)貸網(wǎng)。同為“85后”的張林，和唐軍聯(lián)合創(chuàng)建了團(tuán)貸網(wǎng)。2017年7月，唐軍入選2017年福布斯中國(guó)30U30金融與風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)代表性人物。

2012年12月，唐軍曾以213.0915萬元的價(jià)格，在中國(guó)版“與巴菲特共進(jìn)午餐”“名人時(shí)間拍賣”活動(dòng)中，競(jìng)得與巨人網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)始人史玉柱的3小時(shí)午餐時(shí)間。正是這次午餐，讓唐軍走入史玉柱朋友圈，并在他的引薦下認(rèn)識(shí)了當(dāng)時(shí)的民生銀行董事長(zhǎng)董文標(biāo)、分眾傳媒創(chuàng)始人江南春等，其中部分人的身影也出現(xiàn)在后來團(tuán)貸網(wǎng)的融資或派生科技的股東行列。

（來源：新華網(wǎng)）