隱秘的“白手套”腐敗

周群峰

圖/IC

11月16日，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)表《“代理人”類腐敗案件涉及的罪名探析》一文稱，與普通的賄賂犯罪案件相比，“白手套”類腐敗案件，在定性上更為復(fù)雜，如何有效打擊“白手套”類腐敗新形態(tài)，又防止刑罰打擊范圍無(wú)限擴(kuò)大，取得最佳懲治效果，值得深入思考。

“白手套”沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的定義，但普遍認(rèn)為，是指替別人把“黑錢”漂白的人。武漢大學(xué)廉政研究中心副主任李斌雄表示，“白手套”通常是指為逃避黨紀(jì)政紀(jì)和法律懲罰，從事“掩飾”工作的個(gè)人、群體、社會(huì)組織，他們?yōu)榉欠ㄐ袨榕狭恕昂戏ā蓖庖隆?/p>

“白手套”為腐敗分子攫取財(cái)富和掩蓋違法犯罪事實(shí)的同時(shí)，也破壞了法治，污染了政治生態(tài)。從相關(guān)案例看，涉及此類問(wèn)題的官員覆蓋多個(gè)級(jí)別，既有陜西省委原書記趙正永、南京市原市長(zhǎng)季建業(yè)等省部級(jí)官員，也有昆明市官渡區(qū)原區(qū)長(zhǎng)劉毓新等縣處級(jí)官員。

“白手套”的人員構(gòu)成多種多樣，有的是和貪腐官員有私交的老板，有的是貪腐分子的司機(jī)、下屬、家人等，涉及的領(lǐng)域有建筑承包、政府采購(gòu)、金融等。

中國(guó)監(jiān)察學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)人民大學(xué)反腐敗廉政策研究中心主任毛昭暉告訴《中國(guó)新聞周刊》，與傳統(tǒng)意義上的行賄、受賄等案件相比，近年來(lái)，涉及“白手套”類型的職務(wù)犯罪，具有很強(qiáng)的隱秘性，導(dǎo)致查辦難度加大。

直接讓家人充當(dāng)“白手套”，是不少貪腐官員的首選。

11月15日，《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》刊文《飯局有風(fēng)險(xiǎn) 赴宴須謹(jǐn)慎》，披露了海南省?？谑惺姓芾砭贮h組原書記劉名松案。報(bào)道稱，劉名松熱衷于參加飯局，帶頭接受老板宴請(qǐng)，收受禮品禮金。在觥籌交錯(cuò)中，他被商人“圍獵”拉下水。

2020年8月12日，劉名松主動(dòng)投案。今年5月24日，他因受賄罪獲刑九年六個(gè)月，并被處罰金200萬(wàn)元。

今年7月6日，中央紀(jì)委網(wǎng)站曾稱，隨著受賄數(shù)額的增加，劉名松為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，便指使親屬拿工程、收回扣、當(dāng)掮客。他還安排自己的弟弟和好友充當(dāng)“白手套”，代為保管贓款贓物；讓妹夫掛靠公司，并幫其承攬園林綠化工程，成為他的“錢袋子”。

家人充當(dāng)貪腐官員“白手套”案例并不鮮見。

2017年9月，云南省昆明市官渡區(qū)原區(qū)長(zhǎng)劉毓新因受賄，一審獲刑五年。當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱，劉毓新曾長(zhǎng)期在建設(shè)、規(guī)劃部門工作。他的親哥哥劉毓成為其充當(dāng)“白手套”，“一位房地產(chǎn)老板送給劉毓新的房子，全款付清，出面看房子和拿鑰匙的都是劉毓成”。

在貪腐案件中出現(xiàn)的“白手套”，老板也是常見的一種。

福建省閩清縣紀(jì)委一位工作人員表示，充當(dāng)“白手套”的通常都是建筑承包、政府采購(gòu)、城區(qū)開發(fā)之類的生意人。這些人想方設(shè)法與官員接近并取得信任，官員通過(guò)他們斂財(cái)、理財(cái)、“洗黑錢”，而他們則借助權(quán)勢(shì)，通過(guò)獲取內(nèi)部消息、修改投資規(guī)則來(lái)獲取更多利益。

2019年1月，趙正永被查。2020年7月，趙正永因受賄罪被判處死緩，其受賄金額高達(dá)7.17億元。陜西省一位企業(yè)家告訴《中國(guó)新聞周刊》，趙正永因常年行走在球友圈、老板圈、老鄉(xiāng)圈中，被稱為“三圈書記”，他酷愛打網(wǎng)球，眾多官員和商人為了擠進(jìn)他的圈子，便苦練球技。安徽籍的海南德璟置業(yè)投資有限責(zé)任公司原總經(jīng)理姚春雷，不但是趙正永“老鄉(xiāng)圈”的人，也是其“老板圈”的人，而且還扮演趙正永的“白手套”。

在趙正永落馬后，姚春雷被立案調(diào)查。判決書顯示，2019年1月，姚春雷在被留置前，曾將一張受賄所得、尚存有25萬(wàn)元的銀行卡丟棄。2020年9月23日，姚春雷一審因受賄罪獲刑五年，并處罰金三十萬(wàn)元。2020年11月30日，陜西高院作出二審判決，維持原判。

2013年10月，季建業(yè)在南京市市長(zhǎng)任上被查，2015年4月，因受賄罪獲刑十五年。

中央紀(jì)委披露，蘇州市錦聯(lián)經(jīng)貿(mào)有限公司法定代表人徐東明就是季建業(yè)的“白手套”，他長(zhǎng)期幫助季建業(yè)保管和打理贓款，季建業(yè)1132萬(wàn)元受賄款中，有910萬(wàn)元放在徐東明處代為保管打理，甚至不需要徐東明出具任何手續(xù)。

起訴書顯示，徐東明在承攬昆山賓館設(shè)備供應(yīng)項(xiàng)目、開發(fā)“龍都”廣場(chǎng)房地產(chǎn)項(xiàng)目、競(jìng)拍江都市寧通高速公路附近土地等時(shí)，季都為其提供幫助。

除了家人、老板，一些案件中，貪腐官員的下屬、司機(jī)也常充當(dāng)“白手套”。

據(jù)長(zhǎng)安街知事披露，遼寧省委原常委、政法委原書記蘇宏章落馬后，被披露在擔(dān)任沈陽(yáng)市委副書記時(shí)，讓副市長(zhǎng)祁鳴來(lái)當(dāng)“白手套”，幫助自己賄選。祁鳴的“雙開”通報(bào)也提到：嚴(yán)重違反政治紀(jì)律和組織紀(jì)律，幫助時(shí)任沈陽(yáng)市委副書記蘇宏章拉票賄選。

浙江省湖州市政協(xié)原副主席葛偉，曾讓他的駕駛員葉麗智充當(dāng)“白手套”。

2021年2月，葛偉因受賄罪被判處有期徒刑十一年，并處罰金一百萬(wàn)元。

葉麗智以受賄罪、利用影響力受賄罪數(shù)罪并罰，獲刑八年六個(gè)月，并處罰金五十萬(wàn)元。

2021年4月，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站刊文稱，葛偉作風(fēng)霸道，他的駕駛員葉麗智仗勢(shì)斂財(cái)。“這個(gè)司機(jī)的‘本事’很大?！睋?jù)辦案人員介紹，葛偉受賄的1606萬(wàn)余元中，有1024萬(wàn)余元系其伙同葉麗智共同收受。

葛偉在懺悔書中寫道：“葉麗智長(zhǎng)期給我開車，我對(duì)他非常信任，把公事、私事，都很放心地交他去辦理?！?/p>

湖南省法學(xué)會(huì)廉政法學(xué)課題組組長(zhǎng)鄧聯(lián)繁教授認(rèn)為，“白手套”問(wèn)題既破壞了市場(chǎng)秩序和社會(huì)公平、拉大了貧富差距，也庇護(hù)了利益輸送，敗壞了權(quán)力的廉潔性，加劇了官商勾結(jié)、權(quán)錢交易，污染了政治生態(tài)。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，科技的進(jìn)步，“白手套”的犯罪手法越來(lái)越隱秘，日趨專業(yè)化、高端化?！坝白庸蓶|”就是較為典型的一種。

“影子股東”也叫“干股股東”，主要是指不實(shí)際出資或用勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽(yù)等不符合《公司法》規(guī)定出資形式的要素出資，而占用公司一定比例股份的股東。

2021年3月，江蘇省鹽城市人大常委會(huì)原副主任馬俊健被“雙開”，通報(bào)指其違規(guī)在化工企業(yè)入股當(dāng)“影子股東”，讓親友充當(dāng)“白手套”投資借款，默許親友掛名領(lǐng)取薪酬。

毛昭暉告訴《中國(guó)新聞周刊》，在這種類型的案件中，交易主體（腐敗主體）的邏輯關(guān)系發(fā)生了變化。過(guò)去是線性結(jié)構(gòu)（行賄人直接通過(guò)國(guó)家工作人員的親屬等行賄），現(xiàn)在發(fā)展成了網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。國(guó)家工作人員讓自己的代理人出面，開辦“影子公司”，外延還有項(xiàng)目公司，他們間接利用這些公司受賄。

“現(xiàn)在已經(jīng)不能從個(gè)體角度看代理人的腐敗行為了，代理人已經(jīng)由個(gè)人轉(zhuǎn)向公司化、組織化，并呈現(xiàn)出金字塔結(jié)構(gòu)。在這種背景下，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查案時(shí)要穿透到核心的權(quán)勢(shì)人物有很大的難度。”他說(shuō)。

中信銀行股份有限公司原行長(zhǎng)孫德順案就是典型的這類案例。

2020年3月，孫德順被查。在電視專題片《零容忍》中，曝光了孫德順案的細(xì)節(jié)。中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委機(jī)關(guān)工作人員樊祥鵬稱，孫德順有一個(gè)特點(diǎn)就是不收現(xiàn)金，他認(rèn)為收現(xiàn)金太低端了，太簡(jiǎn)單粗暴了。他利益兌現(xiàn)的方式非常專業(yè)化，做了層層掩蓋，用特有的金融手段和產(chǎn)品去掩蓋。

該片透露，孫德順安排兩名老部下作為代理人，開設(shè)了兩家投資平臺(tái)公司。公司的核心業(yè)務(wù)決策由孫決定。他還設(shè)計(jì)了結(jié)構(gòu)極為復(fù)雜的重重掩體，兩家平臺(tái)公司是他的核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，是遮蔽在他身前的第一層“影子”；在平臺(tái)公司之下又設(shè)立了十多家項(xiàng)目公司作為第二層“影子”，項(xiàng)目公司和行賄企業(yè)還不是直接交易，而是雙方各自再成立空殼公司作為第三層“影子”，多層“影子”公司層層嵌套。交易主體本身已經(jīng)魅影重重，資金往來(lái)又偽裝成各種貌似合法的金融產(chǎn)品、股權(quán)投資協(xié)議，用“影子交易”為利益輸送再蒙上一層迷霧。

“白手套”問(wèn)題既破壞了市場(chǎng)秩序和社會(huì)公平、拉大了貧富差距，也庇護(hù)了利益輸送，敗壞了權(quán)力的廉潔性，加劇了官商勾結(jié)、權(quán)錢交易，污染了政治生態(tài)。

2022年2月22日 ，濟(jì)南中院一審公開審理了孫德順受賄案。檢方指控：孫德順?lè)欠ㄊ帐茇?cái)物9.795億余元。他當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪。

毛昭暉表示，近年來(lái)，在這類案件中，腐敗收益的因果關(guān)系，也由顯性因果轉(zhuǎn)變?yōu)殡[性因果。以前是直接給錢辦事，現(xiàn)在表現(xiàn)為由他人“代持”，或者現(xiàn)在辦事，要求退休后再獲得回報(bào)等。此外，腐敗的利益屬性也發(fā)生了變化。過(guò)去直接讓國(guó)家工作人員打電話、批條子等。現(xiàn)在更注重利用官員影響力，尤其是官員的“軟權(quán)力”。

刑辯律師、江蘇大楚律師事務(wù)刑事部負(fù)責(zé)人劉錄告訴《中國(guó)新聞周刊》，涉及“白手套”類型的職務(wù)犯罪以合法的外衣掩蓋非法目的，具有很強(qiáng)的隱蔽性。辦案人員查辦此案時(shí)，往往費(fèi)時(shí)耗力，卻仍難以找到證據(jù)。很多此類案件的曝光，都是因“白手套”和國(guó)家工作人員“友情破裂”后，內(nèi)部舉報(bào)才案發(fā)。

“白手套”的隱秘性，對(duì)辦案人員也帶來(lái)新的考驗(yàn)。福建省南平市紀(jì)委一位干部建議，應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化辦案人員業(yè)務(wù)水平，尤其是豐富企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理和資本運(yùn)作等方面的知識(shí)。

值得注意的是，在過(guò)往報(bào)道中，有媒體將扮演國(guó)家工作人員“代理人”的人，稱為“白手套”。對(duì)此，不少受訪者認(rèn)為，將二者畫等號(hào)不夠準(zhǔn)確。

劉錄表示，在這類腐敗案件中，“代理人”多數(shù)扮演的只是黃牛或中介的角色?！按砣恕蓖ǔＪ侵冈谑苜V人與行賄人的中間人，他們可能涉嫌介紹賄賂罪或者受賄罪共犯。

毛昭暉表示，把充當(dāng)權(quán)勢(shì)人員 “代理人” 的人，與“白手套”畫等號(hào)不夠準(zhǔn)確?！鞍资痔住币话闶侵概昂戏ā蓖庖?，實(shí)質(zhì)上受托為他人從事違法非法事務(wù)的自然人或者組織；而“代理人”則專指為腐敗活動(dòng)充當(dāng)“白手套”的自然人或者組織。但“代理人”更強(qiáng)調(diào)受托活動(dòng)的自主性，以及與委托人之間的合作關(guān)系，所以單純把“代理人”腐敗當(dāng)成“白手套”，把復(fù)雜現(xiàn)象簡(jiǎn)單化了。

（資料圖片）季建業(yè)。圖/中新

劉錄稱，“白手套”的案件，主要涉及受賄罪。受賄罪一般要求存在錢權(quán)交易，主觀上為他人謀取利益，客觀上收取財(cái)物，一般還要有實(shí)際交付，這種性質(zhì)的受賄罪相對(duì)容易認(rèn)定。但此類案件中，很多屬于“承諾性質(zhì)的受賄”，國(guó)家工作人員先給“白手套”提供權(quán)力幫助，然后約定在某一個(gè)時(shí)間段獲得好處；還有的是合伙成立公司，但是國(guó)家工作人員的股份由其親屬等代持，代持者也并無(wú)出資，在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，國(guó)家工作人員給予其工程承包、采購(gòu)等幫助，“因關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，隱蔽性強(qiáng)，深挖細(xì)查的難度也很大”。

中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站稱，有的“白手套”從事的不是真實(shí)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而是進(jìn)行“拼縫”，如通過(guò)國(guó)家工作人員承攬工程后直接轉(zhuǎn)包，按比例收取“介紹費(fèi)”；通過(guò)國(guó)家工作人員幫助供應(yīng)商銷售產(chǎn)品，獲取“咨詢服務(wù)費(fèi)”等?！鞍资痔住鲍@利后，將部分財(cái)物與國(guó)家工作人員共享。此類案件中，“白手套”實(shí)施的行為在本質(zhì)上只是一種轉(zhuǎn)請(qǐng)托，真正的請(qǐng)托人是支付“費(fèi)用”的人員，“白手套”的作用在于給權(quán)錢交易設(shè)置“中間環(huán)節(jié)”，制造一層隔離“防火墻”以規(guī)避調(diào)查。上述操作中，國(guó)家工作人員與“白手套”對(duì)這種模式心知肚明，符合共同犯罪特征，應(yīng)認(rèn)定為共同受賄，并將“白手套”全部獲利認(rèn)定為受賄數(shù)額。

劉錄表示，這類案件還有一類是，國(guó)家工作人員和企業(yè)老板有私交，出于一種所謂的“哥們兒友情”，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，給予幫助，但并未收取財(cái)物，無(wú)權(quán)錢交易的特征，屬于單純的權(quán)力幫助型，不好認(rèn)定受賄罪，但這種情形可能涉嫌為親友非法牟利罪或?yàn)E用職權(quán)罪等。

毛昭暉告訴《中國(guó)新聞周刊》，針對(duì)“白手套”類型的職務(wù)犯罪特點(diǎn)，應(yīng)該三管齊下（即立法改革、大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、專項(xiàng)巡視巡察）來(lái)整治。

首先，要加快立法改革步伐。《監(jiān)察法》增加了權(quán)力尋租和利益輸送兩個(gè)新罪名。過(guò)去談權(quán)力尋租和利益輸送都只是學(xué)理概念?，F(xiàn)在，《監(jiān)察法》將其與貪污賄賂等做了并列安排，說(shuō)明在《監(jiān)察法》立法初衷里，就力圖把一些現(xiàn)行的新型腐敗納入其中。但在后來(lái)出臺(tái)的《監(jiān)察法實(shí)施條例》中，沒(méi)有把權(quán)力尋租和利益輸送這兩個(gè)概念進(jìn)一步具體化。他認(rèn)為，這是一個(gè)遺憾。

“今后，應(yīng)出臺(tái)司法解釋，將其進(jìn)一步明確，并將二十大報(bào)告中提到的懲治新型腐敗和隱性腐敗，納入到權(quán)力尋租和利益輸送的罪名之下?！彼ㄗh。

毛昭暉認(rèn)為，還應(yīng)該建立基于大數(shù)據(jù)視角的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警體系。通過(guò)大數(shù)據(jù)的邏輯性、關(guān)聯(lián)性，把企業(yè)的現(xiàn)金流監(jiān)測(cè)出來(lái)，這有利于挖掘出一些“影子公司”，進(jìn)而查出國(guó)家工作人員背后的“白手套”。

此外，毛昭暉強(qiáng)調(diào)，還應(yīng)加強(qiáng)巡視巡察力度。涉及“白手套”類型的職務(wù)犯罪，是新型腐敗和隱性腐敗的一種主要表現(xiàn)?，F(xiàn)在很多國(guó)家工作人員依托“影子”銀行、證券、表外業(yè)務(wù)等金融產(chǎn)品創(chuàng)新非法獲利，加快對(duì)新型腐敗和隱性腐敗的專項(xiàng)巡視巡察力度，能有效抑制此類腐敗行為的蔓延。

二十大報(bào)告中提到，堅(jiān)決防止領(lǐng)導(dǎo)干部成為利益集團(tuán)和權(quán)勢(shì)團(tuán)體的代言人、代理人，堅(jiān)決治理政商勾連破壞政治生態(tài)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境問(wèn)題，決不姑息。

毛昭暉表示，貪腐官員和“白手套”之間的關(guān)系，也是委托人和受托人的關(guān)系，可以把權(quán)勢(shì)團(tuán)體理解為，隱藏在層層防火墻后的委托人。應(yīng)該加大立法、巡視等力度，查處這類權(quán)勢(shì)團(tuán)體。