數(shù)字化時代毒品犯罪智能偵查模式研究
——以販毒犯罪偵查為視角

楊 驊，付 琳

（1.秦皇島市公安局，河北 秦皇島 066000；2.貴州警察學(xué)院，貴陽 550005）

人類社會的每一次變革都始于生產(chǎn)工具的革新，工具語言出現(xiàn)之后人類步入了智能化時代。在智能化時代的大背景下，人類行為的數(shù)字化是一切對人類行為實施智能化治理的基礎(chǔ)。當(dāng)前，我國正在加緊探索符合中國特色社會主義新時代國情的犯罪治理模式，黨的十九大報告也提出“要打造共建、共治、共享的社會治理格局，提高我國社會治理社會化、法治化、智能化、專業(yè)化水平”。與此同時，世界犯罪治理的大背景正在發(fā)生著全方位、持續(xù)性的變化——以大數(shù)據(jù)、人工智能等為代表的智能型工具的使用導(dǎo)致犯罪基本行為方式發(fā)生了本質(zhì)變化。這種變化具體體現(xiàn)為犯罪基本行為方式由單一的接觸式犯罪裂變?yōu)榻佑|式與非接觸式并存的“二元模式”［1］。販毒犯罪一直是我國毒品犯罪偵查的核心對象。作為最典型的接觸式犯罪，販毒犯罪實現(xiàn)快速從傳統(tǒng)“一手交錢一手交貨”的接觸式作案手段向“網(wǎng)絡(luò)交易—物流寄遞運輸—電子結(jié)算”等非接觸作案手段轉(zhuǎn)變。隨著作案手段的不斷升級，我國傳統(tǒng)偵查模式已經(jīng)無法適應(yīng)智能偵查的需要。在此以販毒犯罪的偵查為研究視角，我國偵查部門應(yīng)緊跟販毒犯罪發(fā)展的新趨勢，樹立智能偵查的思維和理念，以智能偵查的視角構(gòu)建一種包含“事前預(yù)測”“事中監(jiān)控”“同步取證”等模塊在內(nèi)的主動偵查模式，切實提升我國偵查部門利用現(xiàn)代化智能偵查模式打擊毒品犯罪的能力。

一、毒品犯罪智能偵查模式的提出

（一）時代背景

2022年6月，聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室（以下簡稱：UNODC）在其發(fā)布的《2022世界毒品報告》中對全球毒品犯罪的最新形勢進行了分析：從世界毒品供應(yīng)鏈的情況看，始于2020年的“COVID-19”疫情使世界大部分地區(qū)的毒品市場受到嚴(yán)重沖擊，部分傳統(tǒng)的運毒通道甚至一度暫時中斷［2］。然而，2021年世界可卡因產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，安非他明和甲基苯丙胺緝獲量飆升以及毒品銷售市場繼續(xù)向新地區(qū)擴張的事實，卻再次證明即便在采取最嚴(yán)厲隔離措施的國家或地區(qū)，毒品犯罪供應(yīng)鏈仍在以某種方式保持延續(xù)。UNODC的跟蹤調(diào)查結(jié)果顯示：“毒品犯罪模式的不斷變化，可能是保持世界毒品供應(yīng)鏈?zhǔn)冀K具有彈性的重要原因”［3］。

近年來，我國政府也持續(xù)加大打擊毒品犯罪的力度，取得了全國毒情整體向好的工作成績?！?021年中國毒情形勢報告》顯示：2021年度共破獲毒品犯罪案件5.4萬起，抓獲犯罪嫌疑人7.7萬名，繳獲毒品27噸［4］。2022年全國公安機關(guān)“百日行動”又破獲毒品犯罪案件8657起，抓獲毒品犯罪嫌疑人12655名，繳獲各類毒品5.19噸。但成績的背后，受全球毒品種類逐漸多元化，源頭型毒品犯罪不斷高發(fā)，毒品犯罪日益網(wǎng)絡(luò)化、智能化等因素影響，中國的毒品犯罪偵查治理仍面臨著復(fù)雜的國內(nèi)外毒情形勢的挑戰(zhàn)。

（二）我國的智能偵查模式理論分析

1.智能偵查模式的涵義

以販毒犯罪為典型代表，毒品犯罪的作案手段在互聯(lián)網(wǎng)科技和人工智能等高新技術(shù)的加持下不斷翻新升級。相比之下，我國的毒品犯罪傳統(tǒng)的偵查模式卻面臨著毒品溯源難、偵查取證難、毒贓追繳難、跨區(qū)域合作難等一系列難題。面對我國社會治理的總課題，習(xí)近平總書記指出：“要運用大數(shù)據(jù)提升國家治理水平和創(chuàng)新社會治理模式”。為此，用大數(shù)據(jù)對我國傳統(tǒng)的毒品犯罪偵查進行智能化升級成為我國智能社會治理的題中之義，也是我國毒品犯罪偵查的改革方向。

有學(xué)者認(rèn)為，智能社會治理就是在現(xiàn)有法律規(guī)范的框架內(nèi)，借助新興科技手段，通過構(gòu)建行為數(shù)據(jù)模型，運用算法模型的實時計算來判斷社會行為與行為規(guī)則的適配性，然后對不符合社會行為規(guī)則的行為進行規(guī)制的過程［5］。①原文表述為：作為一種前沿的科技治理模式，智能社會治理主要是借助網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能識別技術(shù)等新興科技手段，通過算法模型的實時計算結(jié)果來判斷行為與規(guī)則的適配性。智能偵查是從屬于社會治安治理的子概念，社會治安治理是社會治理的重要組成部分。根據(jù)智能社會治理這一上位概念，我國的智能偵查概念可以表述為：在現(xiàn)有法律規(guī)范的框架內(nèi)，借助新興科技手段，通過構(gòu)建行為數(shù)據(jù)模型，運用算法模型的實時計算來判斷某種被認(rèn)為具有犯罪嫌疑的行為與相關(guān)法律規(guī)范的適配性，對被判定為涉嫌犯罪嫌疑的行為采取相應(yīng)措施開展偵查的過程。

智能偵查應(yīng)包含以下幾個方面的內(nèi)容：第一，智能偵查是對傳統(tǒng)與未來的兼顧。無論從語義還是從我國客觀情況講，智能偵查都應(yīng)該既包括對傳統(tǒng)偵查模式的智能化改造，也包括對未來智能化犯罪的制衡兩方面內(nèi)容。第二，智能偵查是對傳統(tǒng)偵查模式的升華。它部分?jǐn)[脫了嫌疑人與偵查人員依靠經(jīng)驗斗爭的傳統(tǒng)模式，取而代之的是將雙方斗爭焦點轉(zhuǎn)移至對高新技術(shù)的關(guān)注。由此，偵查活動可以借助大數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能的算法技術(shù)實現(xiàn)對犯罪發(fā)展變化趨勢的科學(xué)預(yù)測，首次具有了提前布局、主動進攻的優(yōu)勢。第三，智能偵查以數(shù)據(jù)模型的構(gòu)建為基本方法。模型的對抗就是行為數(shù)據(jù)的對抗。偵查行為模型的調(diào)整以犯罪行為模型的數(shù)據(jù)變化為前提。對犯罪行為模型研究本質(zhì)是對犯罪人的行為進行更精細(xì)特征的數(shù)據(jù)化監(jiān)控，通過監(jiān)控數(shù)據(jù)的變化映射犯罪行為變化，進而有針對性實施偵查。從智能偵查開展的基本思維過程看，數(shù)據(jù)模型的構(gòu)建是智能偵查的基本方法。

2.智能偵查模式與其研究路徑

模式是從主體行為中抽象和提煉出來的規(guī)律。模式研究法是把解決某類問題的方法總結(jié)歸納到理論高度的方法，是溝通實踐和理論之間的中介。偵查模式是對偵查行為內(nèi)在規(guī)律性的總結(jié)。智能偵查模式是從智能化的偵查行為中抽象出來的行為范式。在理論研究中采用模式研究法具有的簡單直觀、穩(wěn)定規(guī)范和可操作性強等優(yōu)點，對偵查行為特別是智能偵查的研究具有重要的工具學(xué)意義。

智能偵查模式的研究路徑：第一，對相關(guān)犯罪行為運行的內(nèi)在規(guī)律和模式進行歸納總結(jié)。對犯罪模式的研究是偵查模式研究的認(rèn)知基礎(chǔ)。第二，將嫌疑行為（法律規(guī)定為犯罪的行為）按照業(yè)務(wù)類型進行分類，建立專業(yè)數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)庫的建立為智能偵查模型的搭建提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。第三，提取犯罪嫌疑行為的精細(xì)特征設(shè)置算法模型。對入庫行為數(shù)據(jù)進行運算，分辨出偏離的行為（真正意義的犯罪行為）。精細(xì)化特征的選取和算法設(shè)計的科學(xué)性是智能偵查的關(guān)鍵技術(shù)。第四，對偏離的行為（真正意義的犯罪行為）予以糾正。下文將以販毒案件為例，對我國毒品犯罪智能偵查模式的運行進行論證。

二、我國毒品犯罪傳統(tǒng)偵查模式的困境

犯罪行為的變化是引起偵查行為變化的決定性要素之一，偵查行為在與犯罪行為的斗爭中實現(xiàn)自我發(fā)展。因此，對犯罪行為發(fā)展規(guī)律的模式化歸納對偵查行為的研究和構(gòu)建偵查模式都具有重要的指引作用。

（一）我國販毒模式的發(fā)展趨勢

以犯罪主體的組織化程度為標(biāo)準(zhǔn)，我國販毒組織的發(fā)展由小到大依次經(jīng)歷了個人販毒、團伙販毒、集團販毒以及毒梟組織四個層級。每一個低層級的販毒組織在向更高級的販毒組織躍升的過程中，都必然伴隨著犯罪模式復(fù)雜程度的跨越式升級。

圖1：高級販毒組織（毒梟組織）犯罪流程圖

進入數(shù)字化時代后，毒品犯罪組織迅速將互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等科技成果運用于毒品犯罪，不僅極大地拓展了新的犯罪空間，還實現(xiàn)了犯罪模式的跨越式升級。如圖1所示，毒品犯罪的新變化主要表現(xiàn)在：

第一，犯罪思維由“鏈?zhǔn)健毕颉榜詈鲜健鞭D(zhuǎn)變。偵查的本質(zhì)是偵查行為和犯罪行為的博弈，而二者博弈的核心是思維模式的博弈。傳統(tǒng)“鏈?zhǔn)健彼季S體系下，販毒組織為了保證毒品交易的成功，往往需要保證整個犯罪鏈條的穩(wěn)固。因此，毒品犯罪必然呈現(xiàn)出規(guī)模化和專業(yè)化特征，諸如組織越來越嚴(yán)密、分工越來越明確、運作越來越精細(xì)、對抗越來越暴力等。數(shù)字化時代，“耦合式”思維在販毒組織中流行，與原來極力維護毒品犯罪鏈條穩(wěn)固相反，現(xiàn)在的販毒組織普遍對毒品犯罪鏈條上的各個非核心環(huán)節(jié)進行切割或使其獨立，使原來整個毒品犯罪鏈條變成互不相連但又耦合在一起的“生態(tài)系統(tǒng)”。販毒組織實施毒品犯罪中所依賴的資源也不再依靠組織的強力，而是借助網(wǎng)絡(luò)的力量從全球共享中獲得。

第二，犯罪模式由接觸式轉(zhuǎn)向接觸與非接觸二元模式。低端的販毒模式是比較典型的單一接觸式犯罪。但進入數(shù)字化時代后，販毒分子將高新技術(shù)與傳統(tǒng)犯罪手段深度融合，打破了原來“一手交錢一手交貨”的接觸式犯罪模式，向“網(wǎng)絡(luò)洽談—物流送達(dá)—電匯結(jié)算”的非接觸犯罪模式演變。由此，毒品犯罪的基本模式由單一的接觸式演變?yōu)榻佑|式與非接觸式并存的二元模式。

第三，斗爭主戰(zhàn)場逐漸由“線下”向“線上”轉(zhuǎn)移。個人販毒模式中，買賣雙方直接進行毒品交易是常態(tài)，也是整個犯罪過程中最核心的環(huán)節(jié)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的廣泛普及，“線上”毒品交易模式受到販毒組織的廣泛青睞。近年來，隨著“COVID-19”疫情的持續(xù)蔓延并常態(tài)化，加速了毒品犯罪向“線上”轉(zhuǎn)移的趨勢。網(wǎng)絡(luò)販毒不僅擴大了毒品銷售的范圍，更使毒品交易的偵查難度大大增加。特別是隨著加密通訊系統(tǒng)、暗網(wǎng)平臺、數(shù)字貨幣等相關(guān)技術(shù)的融入，更使網(wǎng)絡(luò)空間成為今后一段時期內(nèi)販毒分子與執(zhí)法機關(guān)斗爭的主要戰(zhàn)場。

第四，作案工具由“管內(nèi)”向“管外”擴散?！肮軆?nèi)”是指處于我國政府管制之內(nèi)?！肮芡狻笔侵覆皇芑蛭词芪覈苤?。數(shù)字化時代，毒品交易得以完成最重要兩個作案工具是互聯(lián)網(wǎng)和交易貨幣。隨著世界各國“線上”掃毒力度的逐漸加大，以及各國對法定貨幣跨境流通的嚴(yán)格管理，毒品犯罪所依賴的作案工具在政府管制空間內(nèi)的作用受到了極大的限制。為了保證毒品交易的順利進行，販毒組織必然向管制外尋求替代工具。目前，販毒組織常采用的方法，一是毒品交易向互聯(lián)網(wǎng)深層次的暗網(wǎng)空間進行轉(zhuǎn)移，二是毒品交易中使用的法定貨幣逐漸被加密數(shù)字貨幣取代。從效果看，暗網(wǎng)的使用大大提升了網(wǎng)絡(luò)毒品交易的隱蔽性，而加密數(shù)字貨幣的使用使執(zhí)法機關(guān)更難以追溯毒贓的源頭。由于兩者都不受官方監(jiān)管，因此給販毒犯罪的偵查帶來了極大的挑戰(zhàn)。

（二）我國毒品犯罪傳統(tǒng)偵查的基本模式

在毒品犯罪模式不斷實現(xiàn)升級的大背景下，我國絕大多數(shù)販毒犯罪的偵查活動仍然因循著傳統(tǒng)的偵查思路，即圍繞毒品中心論下的“由案到人”模式展開偵查。其基本的偵查思路為：發(fā)現(xiàn)或查獲違禁品——作出控制下交付決策——讓違禁品在監(jiān)控下繼續(xù)流轉(zhuǎn)——收網(wǎng)抓捕［6］。

圖2：我國毒品犯罪傳統(tǒng)偵查模式

如圖2所示：我國販毒犯罪傳統(tǒng)的偵查模式是對毒品交易過程的逆推：第一步，發(fā)現(xiàn)犯罪、獲取線索。發(fā)現(xiàn)處在交易過程中的毒品，為控制下交付的實施創(chuàng)造條件；第二步，放行毒品，實施控制下交付。對毒品運送全過程進行監(jiān)控，直至將接貨者（既可能是販毒人員，也可能是買毒人員）抓獲；第三步，從兩個方向上擴大戰(zhàn)果。一是通過買毒人員的關(guān)系網(wǎng)擴展其他吸毒人員，二是通過販毒人員倒追制毒工廠。這種對毒品交易進行逆推的偵查方法受偶然性因素影響較大，實質(zhì)上從屬于被動型偵查模式。

（三）我國毒品犯罪傳統(tǒng)偵查模式的困境

販毒案件是典型的“三無”犯罪。即：無典型意義的被害人、無明顯的犯罪現(xiàn)場、無報案或舉報人。除了涉毒人員常年蝸居在社會的陰暗角落無處尋覓外，網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪興起以來，傳統(tǒng)意義的毒品現(xiàn)場交易的情形日漸減少。除非偵查機關(guān)在毒品交易現(xiàn)場當(dāng)場人贓并獲，一旦錯過偵查時機，偵查部門力圖通過后期調(diào)查實現(xiàn)偵查破案的難度很大。如果機械的固守被動式偵查模式，必然使很多販毒犯罪的偵查工作陷入困境。 第一，從控制下交付的偵查路徑講，毒品犯罪“人貨分離”是常態(tài)。在通過“毒品”實施經(jīng)營偵查的過程中，由于毒品的販運路徑較長，一旦毒品脫控，不僅販毒分子立刻逃脫，脫控的毒品也有流入社會的風(fēng)險。第二，從“人力資源”偵查的路徑講，敢于從事毒品販運的犯罪分子，多是一些久經(jīng)歷練、既狡猾又兇殘的“老手”，且普遍具有較強的反偵查意識。偵查過程中的任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏漏，都會使執(zhí)行“打入”“扮演”或“跟控”任務(wù)的相關(guān)人員處在一定的危險之中，偵查工作將無法繼續(xù)深入。第三，從“協(xié)同”偵查的路徑講，在我國，隨著偵查機關(guān)對販毒犯罪經(jīng)營偵查的深入，多會涉及跨國跨境問題，需要不同國家、地區(qū)之間的警務(wù)協(xié)作。然而，在偵查實踐中，毒源地國家、地區(qū)的警方礙于法律不同、文化差異、警力匱乏、經(jīng)費不足、手段落后及毒梟組織過于強大等諸多因素，協(xié)作、配合的積極性不強。這加重了我國毒品犯罪偵查“打源”的難度。

三、毒品犯罪智能偵查模式的構(gòu)建

如前文所述，傳統(tǒng)偵查模式是一種在販毒犯罪發(fā)生以后再進行“歸納和評價”的被動式模式。偵查模式的被動性難免會使偵查工作也陷入被動。智能偵查模式是將大數(shù)據(jù)和智能算法技術(shù)應(yīng)用于偵查工作，關(guān)注毒品交易雙方行為數(shù)據(jù)的變化，尤其是對毒品買家行為中的“通訊”“資金”“行動軌跡”等特征數(shù)據(jù)進行智能運算，建立的一種集事前預(yù)測、事中監(jiān)控、同步取證三個模塊為一體的主動偵查模式。

（一）建模視角的選擇

販毒犯罪智能偵查模式構(gòu)建的首要問題是偵查視角的選擇。案件構(gòu)成要素理論認(rèn)為：“人”的要素是刑事案件的核心要素。以吸毒人員為主體的買毒人員是毒品交易的原始發(fā)起者，因此，買毒人員的監(jiān)控做好了，偵查機關(guān)就掌握了毒品犯罪偵查活動的主動權(quán)。偵控買毒人員的優(yōu)勢在于：首先，買毒人員進行毒品交易源于其毒癮的發(fā)作，在交易過程中堅定而專注，便于偵查機關(guān)對其偵控；其次，在未抓獲販毒者也未收繳到毒品實物情況下，可以通過對抓獲的買毒人員的訊問、辨認(rèn)等其他偵查手段補證毒品犯罪是否存在、涉案資金能否認(rèn)定等關(guān)鍵問題。第三，偵控毒品買家的“通訊”和“倒賬”等行為，不僅有可能查獲販毒人員和刻意隱藏的毒品，還可以將販毒人員的行為痕跡串聯(lián)成完整的證據(jù)鏈以提起訴訟。因此，以買毒人員的行為為切入點是構(gòu)建販毒案件智能偵查模式的首選途徑。

（二）偵查方向的選取

偵查方向的選擇是構(gòu)建販毒案件智能偵查模式的第二個關(guān)鍵性問題。在販毒案件的偵破中，按照“由買到賣”的方向開展偵查比傳統(tǒng)“由賣到買”的方向更具有優(yōu)勢。第一，“由買到賣”的偵查方向更契合販毒犯罪的規(guī)律，偵查指向更加順暢明確；第二，偵控買毒人員行為有利于把握偵查的主動權(quán)，在毒品交易中便于牽制販毒人員，能夠創(chuàng)造出更多的偵查機會；第三，偵控毒品賣方不確定性較大，相比毒品買方對毒品的依賴，毒品賣方對金錢的渴求往往受制于實施販毒行為風(fēng)險的大小，賣方選擇毒品交易時機的隨機性增大了偵查部門偵控的不確定性。因此，智能偵查模式應(yīng)當(dāng)按照“由買到賣”的偵查邏輯進行模式的構(gòu)建。

（三）智能偵查模式的具體構(gòu)建

傳統(tǒng)偵查通過犯罪痕跡與犯罪行為內(nèi)在的因果關(guān)聯(lián)使犯罪痕跡成為揭露和證實犯罪行為的重要證據(jù)。在數(shù)字化時代，“數(shù)據(jù)即行為、行為即數(shù)據(jù)”。即偵查中事物之間的因果關(guān)系逐漸弱化，數(shù)據(jù)之間相關(guān)關(guān)系成為刻畫犯罪的邏輯支撐［7］①原文表述為：偵查中的因果關(guān)系的分析將逐漸弱化，關(guān)聯(lián)性分析成為電子數(shù)據(jù)收集和刻畫軌跡的邏輯支撐。。智能偵查活動要證明犯罪“行為”需要借助于形象的“數(shù)據(jù)”。將各種系統(tǒng)抓取的嫌疑人員的大量行為數(shù)據(jù)被輸入數(shù)據(jù)庫中進行運算，進而根據(jù)運算結(jié)果追查犯罪人員。

圖3：我國販毒案件智能偵查模式

如圖3所示：販毒案件的智能偵查模式是以數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)、以智能算法為核心的偵查模式。具體模式構(gòu)建過程為：第一，根據(jù)我國《刑法》關(guān)于販賣毒品罪的法律模型，將法律規(guī)定的販毒行為以及與之相關(guān)行為（兩者統(tǒng)稱為嫌疑行為）與其他社會自然行為進行區(qū)分。第二，深刻把握我國販毒模式的特點，以全國吸毒人員庫和各地掌握的吸毒嫌疑人員為基礎(chǔ)（買毒重點人員），進行行為數(shù)據(jù)信息收集，建立嫌疑行為數(shù)據(jù)庫。第三，對買毒重點人員提取犯罪者所必須具備的行為特征，進行數(shù)據(jù)算法設(shè)計，并投入嫌疑行為數(shù)據(jù)庫進行運算。第四，通過智能算法篩選出異于嫌疑人員正常生活的行為數(shù)據(jù)，將異常數(shù)據(jù)還原成行為線索生成情報產(chǎn)品，提供給偵查人員進行核查驗證。第五，對于能夠確認(rèn)牽涉毒品犯罪的行為，則圍繞其行為數(shù)據(jù)計算數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和流向，捕捉毒品賣家的數(shù)據(jù)信息，直至確認(rèn)賣家的販毒行為。第六，采取相應(yīng)偵查措施，查明犯罪事實，緝捕販毒人員。同時，按照智能偵查流程，對破案過程中所涉及的數(shù)據(jù)按法定程序進行收集和證據(jù)轉(zhuǎn)化，最后作為對販毒人員販賣毒品行為的證據(jù)提交訴訟。

整個智能偵查模式大致可分為兩個階段：第一個階段是秘密偵查階段。偵查人員對數(shù)據(jù)庫中異常數(shù)據(jù)進行篩選和運算，把抽象在數(shù)據(jù)中的具有犯罪嫌疑的線索轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實中的情報產(chǎn)品，傳輸給負(fù)責(zé)行動的偵查人員。第二個階段，偵查人員通過開展偵查行動驗證情報的正確性并及時反饋信息對智能算法進行修正，驗證無誤后制定恰當(dāng)?shù)膫刹榉桨笇ω湺救藛T進行抓捕或?qū)Χ酒愤M行查控。同時，使用訊問、調(diào)取、遠(yuǎn)程電子數(shù)據(jù)勘驗等偵查手段將電子數(shù)據(jù)以法定證據(jù)形式固定下來。該階段偵查工作大部分是在公開的偵查活動中完成的，因此可稱為公開偵查階段。

四、毒品犯罪智能偵查改革展望

數(shù)字化時代的到來，改變了我國販毒犯罪傳統(tǒng)偵查在發(fā)現(xiàn)毒品后介入偵查、倒查線索、搜集證據(jù)的被動式偵查模式，開啟了緝毒部門利用智能模式進行主動式偵查的時代。智能偵查模式大大提高了販毒犯罪的偵破效率，促進了毒品犯罪偵查工作的巨大變革。但智能偵查在我國尚處在發(fā)展階段，數(shù)據(jù)庫建設(shè)不完善、偵查模型智能性不強、數(shù)據(jù)證據(jù)轉(zhuǎn)化不順暢、風(fēng)控措施不嚴(yán)密、智能偵查專業(yè)人才缺乏等問題較大程度上影響著智能偵查模式的普及和運用。因此，我國緝毒部門要深刻領(lǐng)會智能偵查的內(nèi)涵和本質(zhì)，在實踐中不斷推動智能偵查向更高更遠(yuǎn)的層次發(fā)展。

（一）加強毒品犯罪數(shù)據(jù)庫建設(shè)，夯實智能偵查基礎(chǔ)

在數(shù)字化時代，毒品犯罪智能偵查活動的成敗往往取決對毒品犯罪相關(guān)行為數(shù)據(jù)的掌握。因此，可以說完善的毒品犯罪數(shù)據(jù)庫是智能偵查開展的基礎(chǔ)條件。目前，我國毒品犯罪基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫存在著數(shù)據(jù)整合度不高和清晰度不夠兩大問題。針對數(shù)據(jù)整合度不高的問題，一是要擴寬數(shù)據(jù)采集渠道。既要深挖緝毒部門內(nèi)部相關(guān)販毒犯罪的全要素數(shù)據(jù)信息，又要圍繞“毒”這一核心要素不斷對外擴源，加快融合社會相關(guān)信息數(shù)據(jù)；二是要對數(shù)據(jù)資源進行整理。數(shù)據(jù)庫管理部門要對大量不同標(biāo)準(zhǔn)、類型、格式的外源數(shù)據(jù)進行相應(yīng)的加工整理，按照標(biāo)準(zhǔn)的格式接入緝毒大數(shù)據(jù)庫，確保數(shù)據(jù)庫輸出的情報產(chǎn)品準(zhǔn)確、有效，具有實施智能偵查的應(yīng)用價值。針對數(shù)據(jù)清晰度不高的問題，一是要加強高新技術(shù)的引入和應(yīng)用。如在數(shù)據(jù)采集階段增加對人臉識別和VR技術(shù)的應(yīng)用，在數(shù)據(jù)整理階段加強對云計算和人工智能的使用，在情報輸出和案件決策階段依托區(qū)塊鏈分布技術(shù)等；二是要及時對已入庫的數(shù)據(jù)進行清洗，力求去偽存真、去粗取精。同時，還要結(jié)合緝毒實踐反饋回來的信息不斷對入庫數(shù)據(jù)進行修正，以確保輸出數(shù)據(jù)信息的可靠性。

（二）提高偵查模型智能化水平，充分發(fā)揮智能偵查的優(yōu)勢

完善的數(shù)據(jù)庫是智能偵查開展的最基礎(chǔ)條件。理想的智能偵查應(yīng)當(dāng)更好的借助網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能識別技術(shù)等新興科技手段，通過一定算法模型進行實時運算，最后根據(jù)運算結(jié)果實現(xiàn)偵查破案。針對我國毒品犯罪偵查模式智能化水平不高的問題，要從以下幾個方面加強建設(shè)：第一，提升毒品犯罪數(shù)據(jù)庫智能化水平。要克服只重視數(shù)據(jù)“量”的積累而忽視數(shù)據(jù)“質(zhì)”的完善的建庫思想，用數(shù)據(jù)收集的標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)管理的規(guī)范化、數(shù)據(jù)運算的精準(zhǔn)化提升我國毒品犯罪數(shù)據(jù)庫建設(shè)的智能化水平；第二，充分發(fā)揮智能偵查模式的導(dǎo)向作用。一是要在偵查模型的構(gòu)建上融入智能化理念，認(rèn)真研究新技術(shù)對偵查行為的深刻影響，科學(xué)構(gòu)建智能偵查模型；二是要著力解決因算法不合理導(dǎo)致對犯罪的識別度不夠的問題。在智能偵查模型的算法設(shè)計上，要以偵查的實際需要為靶向，確保通過運算過濾出販毒高危嫌疑人和線索的有效信息，導(dǎo)引偵查工作走向正確的方向。第三，要堅決杜絕數(shù)據(jù)虛泛和造假。數(shù)據(jù)的虛假是開展智能偵查的最大風(fēng)險，極易給偵查實踐工作帶來不可逆的影響。要本著犯罪數(shù)據(jù)寧缺毋濫，偵查模型寧缺勿假的精神，堅決杜絕犯罪數(shù)據(jù)庫建設(shè)的“形象工程”和偵查理論模型構(gòu)建的“花架子”，向“真實”要“智能”，向“智能”要“戰(zhàn)力”。

（三）重視證據(jù)轉(zhuǎn)化問題，著力提升大數(shù)據(jù)證據(jù)的證明力

數(shù)字化時代，智能偵查以大數(shù)據(jù)技術(shù)為基本支撐，所獲證據(jù)也多以電子數(shù)據(jù)形式出現(xiàn)。大數(shù)據(jù)證據(jù)大致分為原始記錄性證據(jù)和結(jié)論分析性證據(jù)兩種。由于并不能與電子數(shù)據(jù)完全等同，在我國證據(jù)體系中，大數(shù)據(jù)證據(jù)并沒有被明確規(guī)定為法定證據(jù)形式，大數(shù)據(jù)證據(jù)需要進行相應(yīng)的轉(zhuǎn)化才能在訴訟中使用。為了進一步提升大數(shù)據(jù)證據(jù)的證明力：第一，要提升數(shù)據(jù)抓取、處理和存儲的技術(shù)水平，強化智能偵查獲取原始記錄性證據(jù)的能力；第二，要“傳統(tǒng)+智能”綜合發(fā)力，提高證據(jù)轉(zhuǎn)化能力。依靠傳統(tǒng)取證手段諸如訊問、遠(yuǎn)程勘驗、鑒定等補強智能偵查系統(tǒng)獲取或算法模型分析出來的結(jié)論性證據(jù)；第三，深刻把握“證明前移”，因果關(guān)系證明逐漸弱化的大趨勢。在偵查中除了要做好數(shù)據(jù)證據(jù)的記錄還要特別注意數(shù)據(jù)之間相關(guān)關(guān)系的證明，為完善證據(jù)鏈條在訴訟中進行證據(jù)展示做好準(zhǔn)備。

（四）提升風(fēng)控管理水平，強化立法保障

在推進智能偵查改革的過程中，公民隱私權(quán)與緝毒部門的偵查權(quán)之間產(chǎn)生的基本矛盾逐漸成為困擾智能偵查開展的核心問題。這個問題又細(xì)化為數(shù)據(jù)信息的采集是否合法以及智能偵查手段的使用是否合理兩個基本方面。為此，我國應(yīng)盡快出臺適應(yīng)偵查需求的數(shù)據(jù)采集和使用的法律法規(guī)，及時制定智能偵查手段啟動和使用的相關(guān)管理制度，讓緝毒部門開展智能偵查打擊毒品犯罪有法可依、有章可循。第一，可以利用現(xiàn)有辦案程序規(guī)定和執(zhí)法條例等，修訂和完善利用大數(shù)據(jù)、人工智能等手段開展偵查的相關(guān)制度。毒品犯罪的證據(jù)收集，有其不同于其他刑事案件的特殊規(guī)律性。緝毒部門要按照訴訟證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷制定和完善自身開展智能偵查的具體規(guī)則，建立更加明確、規(guī)范、操作性強的偵查取證的程序性法規(guī)。第二，加強對偵查人員采用智能偵查手段合法合規(guī)性的監(jiān)督。既要監(jiān)督偵查人員獲取數(shù)據(jù)行為的合法性，又要對偵查人員使用數(shù)據(jù)開展偵查的行為進行監(jiān)督。堅決避免“越權(quán)收集”“越線偵查”“侵犯公民隱私權(quán)”現(xiàn)象的發(fā)生。第三，加強技術(shù)防范的建設(shè)提升風(fēng)控管理水平。對從事智能偵查的實操人員，根據(jù)實責(zé)崗位和任務(wù)需要分級分層設(shè)置偵查權(quán)限，從數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)和偵查設(shè)備中設(shè)置使用權(quán)限的范圍，同時增加越級報警提示，預(yù)防和減少偵查人員在實操層面過度挖掘數(shù)據(jù)資源或濫用智能偵查手段。

（五）注重隊伍建設(shè)，加強智能偵查人才培養(yǎng)

智能偵查模式構(gòu)建需要相關(guān)學(xué)科眾多人才的參與。我國現(xiàn)有的緝毒體系下，存在著“技術(shù)”和“偵查”人才嚴(yán)重分化的現(xiàn)象。為此，應(yīng)建立可快速反應(yīng)、數(shù)據(jù)收集、信息研判、情報交流的專職隊伍，以精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)研判指揮緝毒偵查行動。國家和省級緝毒偵查部門可以建立大數(shù)據(jù)研判中心，市級以下設(shè)置專業(yè)緝毒偵查研判部門或研判員，形成“國家—省級—市級—縣級”專業(yè)緝毒大數(shù)據(jù)偵查研判體系。人員配備上應(yīng)選拔那些政治堅定、作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)嫻熟和技術(shù)能力強的偵查員到數(shù)據(jù)研判崗位上。力爭盡快培養(yǎng)一支“理論視野寬、數(shù)據(jù)研判快、緝毒業(yè)務(wù)精、法律水平高”的多技能復(fù)合型緝毒人才隊伍，促進偵查員在緝毒偵查工作中自覺加強對大數(shù)據(jù)研判工作的認(rèn)知和理解，提高智能偵查意識，切實保證在緝毒工作中能真正用專業(yè)的素養(yǎng)推進智能偵查的深入。