大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪特點(diǎn)及偵查對(duì)策

吳 丹，龔志平

（1.江西警察學(xué)院 偵查系，江西 南昌 330100；2.南昌市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)，江西 南昌 330038）

當(dāng)前社會(huì)是大數(shù)據(jù)爆炸的時(shí)代，數(shù)據(jù)構(gòu)建起了當(dāng)代社會(huì)運(yùn)行及發(fā)展的基本樣態(tài)。信息技術(shù)的快速發(fā)展為數(shù)據(jù)的生成、流轉(zhuǎn)、聚集提供了便利條件，信息交互、傳遞、存儲(chǔ)中生成的各類(lèi)數(shù)據(jù)聚齊成了大數(shù)據(jù)。世界知名咨詢(xún)公司麥肯錫把大數(shù)據(jù)界定為其大小超出了典型數(shù)據(jù)庫(kù)軟件的采集、存儲(chǔ)、管理和分析等能力的數(shù)據(jù)集，數(shù)據(jù)集體現(xiàn)了大數(shù)據(jù)基于海量數(shù)據(jù)所帶來(lái)的數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘意義。大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)價(jià)值是其所具有的數(shù)據(jù)體量大、速度快、多樣性和價(jià)值密度低的特征賦予了其豐富的實(shí)踐應(yīng)用內(nèi)涵。將大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)融入偵查活動(dòng)中，可以實(shí)現(xiàn)偵查活動(dòng)恣意性的減少，促進(jìn)犯罪偵查模式的轉(zhuǎn)型和案件的偵破。[1]當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪猖獗，區(qū)別于實(shí)體空間中的傳統(tǒng)型賭博犯罪，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪往往會(huì)留下大量電子數(shù)據(jù)痕跡，這需要運(yùn)用大數(shù)據(jù)偵查手段去挖掘分析各類(lèi)數(shù)據(jù)從中找出案件偵查線索，以大數(shù)據(jù)偵查思路助推網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件偵查是打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的實(shí)踐需要。因此，要立足大數(shù)據(jù)時(shí)代背景，從大數(shù)據(jù)視角來(lái)思量網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪特點(diǎn)及偵查難點(diǎn)，并從數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)偵查、數(shù)據(jù)技術(shù)支撐偵查層面分析網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的偵查應(yīng)對(duì)。

一、大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪情勢(shì)

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪是以營(yíng)利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)傳輸賭博信息、開(kāi)設(shè)虛擬賭場(chǎng)、組織賭博活動(dòng)，利用第三方金融機(jī)構(gòu)交易賭資，及其他為賭博網(wǎng)站提供服務(wù)或幫助的行為，其利用當(dāng)前大數(shù)據(jù)時(shí)代網(wǎng)絡(luò)信息流轉(zhuǎn)快，數(shù)據(jù)資源多維度建構(gòu)且開(kāi)源共享的便利條件，借助虛擬網(wǎng)絡(luò)空間的匿名性、開(kāi)放性、受眾廣的特征，大肆在網(wǎng)絡(luò)空間傳播涉賭信息，使得賭博犯罪行為網(wǎng)絡(luò)空間快速蔓延發(fā)展，影響了網(wǎng)絡(luò)社會(huì)風(fēng)氣。

據(jù)最高人民檢察院網(wǎng)上發(fā)布廳公布的數(shù)據(jù)，一些犯罪團(tuán)伙利用境外賭場(chǎng)、賭博網(wǎng)站，誘使國(guó)內(nèi)參賭人員落入跨境賭博重重陷阱，使網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪大幅增多。2020 年，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的起訴案件和人數(shù)同比分別上升63%和48%，其案件發(fā)案明顯激增。[2]在大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪形態(tài)更加復(fù)雜多變，犯罪手段愈加迭代不斷，逐步演生出了網(wǎng)絡(luò)博彩、網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、微信賭博、網(wǎng)絡(luò)游戲賭博等多種類(lèi)的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，有的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)還依托網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，利用網(wǎng)絡(luò)犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)提供的技術(shù)保障組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博，壯大發(fā)展自身。

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)，公安機(jī)關(guān)加大了對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的打擊力度，2019 年以來(lái)，公安部督辦各地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“斷鏈”行動(dòng)，偵破的網(wǎng)絡(luò)賭博刑事案件7200余起，抓獲犯罪嫌疑人2.5 萬(wàn)名，查扣凍結(jié)涉賭資金逾180 億元，打掉非法地下錢(qián)莊、網(wǎng)絡(luò)支付等團(tuán)伙300 余個(gè)。[3]通過(guò)高壓打擊，在懲治網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪方面取得了一定成效，但在大數(shù)據(jù)時(shí)代下，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪依舊多發(fā)反復(fù)，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪偵查治理勢(shì)在必行。

二、大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪特點(diǎn)

大數(shù)據(jù)時(shí)代下，萬(wàn)千事物都能轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)形式，[4]社會(huì)已演化成數(shù)據(jù)化形態(tài)，數(shù)據(jù)化社會(huì)又滋生出各類(lèi)“數(shù)字犯罪”。[5]網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪在這種大數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、聚集的時(shí)代背景下被賦予了“數(shù)據(jù)”本身具有的特征，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)具有符號(hào)性、匿名性、集群性、快速流轉(zhuǎn)與即時(shí)共享性，數(shù)據(jù)所構(gòu)造出的虛擬網(wǎng)絡(luò)空間為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪創(chuàng)造了犯罪條件，提供了犯罪資源，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪利用各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)廣泛傳播涉賭信息、發(fā)展線上賭民、欺詐網(wǎng)民參賭，并隱性轉(zhuǎn)移涉賭資金，犯罪活動(dòng)流程化、組織化、蔓延化。

（一）網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的匿名性、隱蔽性

虛擬網(wǎng)絡(luò)空間中存儲(chǔ)、流動(dòng)、交互的數(shù)據(jù)本身具有匿名性，可以將身份符號(hào)化，以此隱去身份的現(xiàn)實(shí)信息進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪人員利用在虛擬空間中非現(xiàn)實(shí)身份進(jìn)行賭博犯罪，以規(guī)避自身真實(shí)身份的暴露，并利用虛擬身份進(jìn)行線上點(diǎn)對(duì)點(diǎn)單線聯(lián)系，減少身份的現(xiàn)實(shí)交集，增加身份識(shí)別難度。同時(shí)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪人員還利用網(wǎng)絡(luò)空間社會(huì)交集、互動(dòng)的快速性，網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)即時(shí)變化性等特點(diǎn)，快速建群聚集網(wǎng)絡(luò)賭民參賭，為防止暴露又及時(shí)解散舊微信群、QQ 群，或關(guān)閉賭博網(wǎng)站，更換域名來(lái)逃脫偵查。有的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪人員為了毀壞網(wǎng)絡(luò)賭博的線上痕跡，以注銷(xiāo)賬號(hào)、刪除網(wǎng)頁(yè)瀏覽記錄和投注數(shù)據(jù)的方式來(lái)逃避偵控。此外，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪人員在線開(kāi)辦賭場(chǎng)、組織賭博的行為往往以看似合法的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)為遮掩實(shí)施，有的以“棋牌”“捕魚(yú)”“賽車(chē)”“水果機(jī)”等網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)槊抵虚_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，聚眾賭博；有的以微信群“搶紅包”休閑娛樂(lè)方式發(fā)展賭民，組織賭博活動(dòng)。

（二）網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪有組織性、產(chǎn)業(yè)鏈條性

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪往往組織分工嚴(yán)密，依托網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條提供的用戶(hù)資源、技術(shù)資源、資金“洗白”服務(wù)及資金流轉(zhuǎn)保障等，構(gòu)建層級(jí)明晰，組織有序，犯罪分工明確的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪組織體系，以形成流程化、模式化的網(wǎng)絡(luò)賭博形態(tài)。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪有組織性發(fā)展與網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)提供的資源支持密切相關(guān)，在網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪上游，有人員為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)編寫(xiě)網(wǎng)絡(luò)賭博程序，開(kāi)發(fā)賭博軟件、賭博應(yīng)用App，并提供人工智能技術(shù)、云技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)支持或提供服務(wù)器租用等，為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪實(shí)施提供前端技術(shù)保障。在網(wǎng)絡(luò)賭博實(shí)施階段，又有專(zhuān)門(mén)的運(yùn)營(yíng)人員運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，提供管理與維護(hù)服務(wù)，還有負(fù)責(zé)推廣引流，宣傳網(wǎng)絡(luò)賭博資訊的人員，通過(guò)在一些網(wǎng)站、直播平臺(tái)發(fā)布暗含性的賭博信息或植入非法鏈接誘使網(wǎng)民參賭。在網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪實(shí)施下游，一些人員出售公民個(gè)人銀行卡賬戶(hù)信息、開(kāi)戶(hù)身份信息、支付賬號(hào)信息等提供給有關(guān)人員組建第四方支付平臺(tái)協(xié)助賭博人員轉(zhuǎn)移涉賭資金，“洗白”賭資?？梢钥闯?，利用網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條上的各類(lèi)技術(shù)及數(shù)據(jù)資源，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪發(fā)展愈加產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、技術(shù)集成化。

就網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪內(nèi)部的組織架構(gòu)來(lái)看，層級(jí)性突出，作案人員職責(zé)分工明確，以多層級(jí)的運(yùn)作結(jié)構(gòu)來(lái)組建網(wǎng)絡(luò)賭博的“金字塔”架構(gòu)，如有的網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)利用境外賭博網(wǎng)站大股東資格，往境內(nèi)滲透，設(shè)置“股東”“總代理”“代理”“會(huì)員”不同權(quán)限的賬戶(hù)級(jí)別，并利用各級(jí)代理的社會(huì)關(guān)系發(fā)展賭民參賭，各層級(jí)代理對(duì)應(yīng)本層級(jí)抽取相應(yīng)的提成，以這種“有利可圖”的方式發(fā)展下線，形成了波及面廣的賭博網(wǎng)絡(luò)人員體系。

（三）網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的迷惑性、欺詐性

前期，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪人員拉攏賭民參賭，在賭局中讓賭民下注后能夠賭贏，獲取少額收益，初嘗賭博“甜頭”，迷惑賭民讓其深陷賭博“迷局”，誘使其投入更多資金。隨后，通過(guò)后臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段操控賭局，以修改賠率，篡改賭博數(shù)據(jù)，干預(yù)賭博過(guò)程的方式控制賭博輸贏結(jié)果，有的賭博組織者還利用偷窺軟件偷窺參賭人的籌碼情況以此掌控整個(gè)賭博過(guò)程的輸贏。[6]普通賭民下注后，后臺(tái)莊主通過(guò)技術(shù)手段緊密掌控，賭民參與網(wǎng)絡(luò)賭博可以說(shuō)是“十賭九輸”，可以看出網(wǎng)絡(luò)賭博具有一定欺詐性，迷惑不知情賭民投入大量資金參賭，有的貸款、變賣(mài)房產(chǎn)籌集賭資，迫使其傾家蕩產(chǎn)，帶來(lái)嚴(yán)重的危害后果。

（四）網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的跨地域性、跨境性

利用大數(shù)據(jù)時(shí)代網(wǎng)絡(luò)信息資源開(kāi)源傳播的條件，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪作案人在網(wǎng)絡(luò)空間通過(guò)各種推廣途徑廣泛散播涉賭信息，以“廣撒網(wǎng)”方式“捕獲”各類(lèi)賭民，誘使其參賭。網(wǎng)絡(luò)賭博案件中的涉賭網(wǎng)民往往廣域化分布，而參與作案的犯罪嫌疑人也呈現(xiàn)出跨地域活動(dòng)特點(diǎn)。由于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪低成本、高收益，有利可圖的噱頭吸引一些人員以身試法，開(kāi)辦網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，或成為網(wǎng)絡(luò)賭博代理，發(fā)展并拉攏他人參與賭博活動(dòng)。為了躲避偵查，有的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件作案人員勾聯(lián)境外人員，將賭博網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)置在境外，把賭博核心組織轉(zhuǎn)移至境外，后又轉(zhuǎn)向境內(nèi)發(fā)展賭民，這種境內(nèi)、境外相互勾結(jié)的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪形態(tài)體現(xiàn)的正是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪跨境性特點(diǎn)。

（五）網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪資金流轉(zhuǎn)多樣性與多渠道性

資金流是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪實(shí)施結(jié)果下的必然產(chǎn)物，是分析網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪實(shí)施形態(tài)的重要要素，同時(shí)，通過(guò)分析資金流認(rèn)定涉賭資金是判定涉賭案件中犯罪嫌疑人刑事責(zé)任輕重的重要證據(jù)。在當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪中，涉賭資金流轉(zhuǎn)方式復(fù)雜多樣，流轉(zhuǎn)渠道隱蔽。為達(dá)到“洗白”賭博資金的目的，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪組織與網(wǎng)絡(luò)非法結(jié)算黑灰產(chǎn)業(yè)勾結(jié)，通過(guò)電商平臺(tái)、地下錢(qián)莊、“跑分平臺(tái)”等第四方支付平臺(tái)等渠道多層次流轉(zhuǎn)涉賭資金。以“跑分平臺(tái)”轉(zhuǎn)移涉賭資金為例，“跑分平臺(tái)”注冊(cè)會(huì)員采取類(lèi)似網(wǎng)約車(chē)搶單的方式，搶單成功后，賭博平臺(tái)前端會(huì)顯示對(duì)應(yīng)的支付二維碼，賭客通過(guò)二維碼直接將賭資轉(zhuǎn)發(fā)給“跑分平臺(tái)”的注冊(cè)會(huì)員，注冊(cè)會(huì)員提取一定傭金，隨后轉(zhuǎn)賬給“跑分平臺(tái)”，由“跑分平臺(tái)”再經(jīng)過(guò)多個(gè)賬戶(hù)將賭資轉(zhuǎn)移至賭博網(wǎng)站平臺(tái)，賭博資金以這種層層流轉(zhuǎn)方式被“洗白”。還有的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪組織為躲避網(wǎng)絡(luò)安全部門(mén)監(jiān)控及金融機(jī)構(gòu)對(duì)資金風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管，采取虛擬貨幣形式進(jìn)行賭資流轉(zhuǎn)及結(jié)算。如有的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)運(yùn)用區(qū)塊鏈智能合約技術(shù)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，以公開(kāi)、透明方式布置賭局，吸引籠絡(luò)大量賭民參與，并使用虛擬貨幣結(jié)算賭資。

三、大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的偵查難點(diǎn)

（一）網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪線索發(fā)現(xiàn)難

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪具有隱匿性，這種隱匿特性一方面來(lái)自網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嚴(yán)密的組織分工，隱蔽的線上賭博操控技術(shù)及高超的規(guī)避監(jiān)管手段，使得網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“隱身”在網(wǎng)絡(luò)社會(huì)蔓延發(fā)展。另一方面還來(lái)自參與網(wǎng)絡(luò)賭博的賭客在賭博前期由于深陷網(wǎng)絡(luò)賭博泥潭，投注大量資金想贏回輸局，抱著“再試試看”心理長(zhǎng)期埋陷于賭局，加上擔(dān)心暴露自身賭博違法行為而不愿報(bào)案、不敢報(bào)案，一定程度上導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪黑數(shù)的存在。再一方面，公安機(jī)關(guān)及相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管部門(mén)在互聯(lián)網(wǎng)海量數(shù)據(jù)中挖掘涉賭可疑數(shù)據(jù)的能力存在不足，在發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博涉嫌線索及提高先期預(yù)警處置能力方面存有弱勢(shì)。有的網(wǎng)絡(luò)賭博案件是受害者在輸了百萬(wàn)元后才報(bào)案，公安機(jī)關(guān)才立案?jìng)刹?，而這時(shí)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人基于反偵查經(jīng)驗(yàn)修改了上網(wǎng)IP 地址，或變更賭博網(wǎng)站域名，解散線上賭博群等，導(dǎo)致案件線索發(fā)現(xiàn)難。

（二）網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪偵查取證難

在網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪中，會(huì)形成、遺留大量的電子數(shù)據(jù)。電子數(shù)據(jù)是指以數(shù)字化形式存儲(chǔ)、處理、傳輸?shù)臄?shù)據(jù)，電子數(shù)據(jù)是偵查網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件中重要的證據(jù)，在網(wǎng)絡(luò)空間形成的各類(lèi)電子數(shù)據(jù)具有虛擬性和客觀存在性，還有易破壞性，互聯(lián)網(wǎng)病毒和人為失誤操作都可能會(huì)改變?cè)须娮訑?shù)據(jù)。在網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件中，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪作案人員銷(xiāo)毀網(wǎng)絡(luò)賭博移動(dòng)終端設(shè)備，注銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)賭博賬號(hào)，刪除投注記錄、賭博聊天記錄、賭資交易記錄等，這些行為會(huì)破壞案件中電子數(shù)據(jù)的原始性與真實(shí)性，影響電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)的證明效力，增加網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪偵查取證難度。

同時(shí)，由于網(wǎng)絡(luò)賭博案件屬于非接觸性案件，作案人與被害人不在現(xiàn)實(shí)中接觸，且作案人在網(wǎng)絡(luò)虛擬空間掩蓋真實(shí)身份，因此對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪中的作案人員姓名、面貌、住址等能夠反映人員現(xiàn)實(shí)真實(shí)身份信息的獲取存在難度。雖然在網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件偵查中可以通過(guò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)、計(jì)算機(jī)設(shè)備鑒定、查明賭博代理賬號(hào)等方式獲得涉案相關(guān)證據(jù)，但這些往往是證明IP地址或該臺(tái)計(jì)算機(jī)相關(guān)操作，要想直接將電子證據(jù)同犯罪嫌疑人進(jìn)行有效的同一認(rèn)定依然較為困難。[7]

（三）網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪資金調(diào)查難

信息技術(shù)助推了數(shù)據(jù)的海量集成，增強(qiáng)了數(shù)據(jù)的多元交織與復(fù)雜交融。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的資金流在大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下呈現(xiàn)出資金生成多途徑，資金流向多路徑，資金結(jié)算多元性。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪人員為了規(guī)避賭資單一線上流轉(zhuǎn)可能遇到的監(jiān)測(cè)，設(shè)置多層級(jí)、多分支方向的賭博資金流轉(zhuǎn)路徑，構(gòu)建復(fù)雜的資金流體系。在當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件中，有的賭博人員往往不會(huì)簡(jiǎn)單直接地使用常規(guī)的資金存儲(chǔ)、支付賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬賭資，而是加設(shè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，增加資金轉(zhuǎn)移的復(fù)雜性，將資金多時(shí)段、多渠道流經(jīng)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)銀行賬戶(hù)或支付賬號(hào)，進(jìn)行賭資“洗白”，以規(guī)避金融機(jī)構(gòu)的資金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，這增加了公安機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博資金流追蹤與梳理的難度。還有的賭博人員使用區(qū)塊鏈技術(shù)，使用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移賭資，加大了對(duì)涉案賭資的監(jiān)控與調(diào)查難度。此外，由于網(wǎng)絡(luò)賭博資金流轉(zhuǎn)過(guò)程中途徑的資金賬戶(hù)眾多，有的資金賬戶(hù)可能還接收非涉賭資金，這些都導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)難以快速準(zhǔn)確地查清網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的賭資數(shù)額。

（四）網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人抓捕難

從網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪有跨地域、跨境的特征來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件涉案嫌疑人往往眾多，特別是在集團(tuán)化、公司化的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件中，職業(yè)化的網(wǎng)絡(luò)賭博人員一方面明確分工、聚集作案，另一方面又分散發(fā)展下線，建立分支代理，人員境內(nèi)跨度多個(gè)地域。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件涉案人員線上身份隱匿，加大了對(duì)人員真實(shí)身份的認(rèn)定，同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件涉案人員的分散性增加了對(duì)所有涉案人員的核查與歸案難度，而公安機(jī)關(guān)跨地域情報(bào)共享、偵查協(xié)作深入合作方面存在不足，且公安機(jī)關(guān)與金融、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等部門(mén)在可疑人員線索聯(lián)合查證方面仍有合作瓶頸，使得難以高效地將網(wǎng)絡(luò)賭博案件涉案嫌疑人緝拿歸案。

在有的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件偵查中，偵查人員僅僅將網(wǎng)絡(luò)賭博案件的下線人員抓獲，由于單線聯(lián)絡(luò)，下線人員對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)內(nèi)幕運(yùn)作情況不清楚，再加上網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙的核心頭目出于較強(qiáng)的反偵查能力及時(shí)切斷與下線的聯(lián)系，并關(guān)閉網(wǎng)站、注銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)等來(lái)躲避偵查，增加了對(duì)其抓獲的難度。還有的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪頭目長(zhǎng)期置身于境外，與境內(nèi)賭博團(tuán)伙遠(yuǎn)程合謀，遙控指揮境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。對(duì)于這些在境外的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪核心人員，在追捕緝查方面由于國(guó)際刑事司法協(xié)作執(zhí)行效率問(wèn)題導(dǎo)致對(duì)境外涉賭核心人員抓捕難。

四、大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的偵查對(duì)策

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪在案件線索發(fā)現(xiàn)、偵查取證、資金調(diào)查、抓捕方面均存在難題，應(yīng)從大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)偵查的視角思考應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的有效偵查對(duì)策。樹(shù)立數(shù)據(jù)思維，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)偵查思維中有限的經(jīng)驗(yàn)推定及對(duì)辦案思維的局限限定，將個(gè)體思維轉(zhuǎn)向總體思維、因果思維轉(zhuǎn)向相關(guān)思維、自然思維轉(zhuǎn)向智能思維。[8]充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)的應(yīng)用功能，而大數(shù)據(jù)的功能通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)得以體現(xiàn)，[9]將數(shù)據(jù)技術(shù)賦能于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件偵查，以提高偵查辦案效率。

（一）發(fā)揮大數(shù)據(jù)預(yù)警監(jiān)測(cè)功能，拓寬網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件線索發(fā)現(xiàn)路徑

預(yù)測(cè)是大數(shù)據(jù)的重要價(jià)值之一，依據(jù)數(shù)據(jù)規(guī)律分析，構(gòu)建數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)模型，以建立針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的發(fā)案預(yù)警路徑，拓寬對(duì)案件線索的智能“捕捉”，構(gòu)建將原有的被動(dòng)受案轉(zhuǎn)化為主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、積極偵控的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件線索發(fā)現(xiàn)機(jī)制。收集信息數(shù)據(jù)是犯罪預(yù)測(cè)機(jī)制的基礎(chǔ)，[10]結(jié)合網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪發(fā)案特征，從資金流、信息流、人員流層面采集涉賭數(shù)據(jù)，建立網(wǎng)絡(luò)賭博案件線索預(yù)警分析框架。

1.資金流轉(zhuǎn)監(jiān)測(cè)方面。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪通常使用沒(méi)有支付牌照的第四方支付平臺(tái)流轉(zhuǎn)賭資，第四方支付平臺(tái)聚合了第三方支付平臺(tái)、合作銀行及其他服務(wù)商接口，要發(fā)揮合法的第三方支付平臺(tái)及有關(guān)金融機(jī)構(gòu)對(duì)第四方支付平臺(tái)資金流轉(zhuǎn)的預(yù)警監(jiān)管，從資金數(shù)額、資金來(lái)源、轉(zhuǎn)賬頻率等方面分析資金流轉(zhuǎn)規(guī)律特征，構(gòu)建數(shù)據(jù)分析算法，以預(yù)警識(shí)別異常資金數(shù)額、異常資金交易及異常交易賬號(hào)。

2.涉賭信息傳播監(jiān)測(cè)方面?；诋?dāng)前網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪大多會(huì)依托推廣引流技術(shù)傳播涉賭信息，要在網(wǎng)絡(luò)空間建立多點(diǎn)定位的網(wǎng)絡(luò)涉賭信息監(jiān)測(cè)平臺(tái)，提煉涉賭敏感詞信息，運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，通過(guò)數(shù)據(jù)建模算法支持等對(duì)涉賭信息自動(dòng)抓取，以提高對(duì)網(wǎng)絡(luò)涉賭線索的及時(shí)挖掘效率。

3.涉賭人員監(jiān)測(cè)方面。通過(guò)對(duì)過(guò)往破獲的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件中涉賭人員線上活動(dòng)特征的分析，從登錄涉賭網(wǎng)站、利用微信或QQ 交流涉賭信息、資金轉(zhuǎn)賬密集等方面刻畫(huà)網(wǎng)絡(luò)賭博人員線上活動(dòng)形態(tài)，總結(jié)網(wǎng)絡(luò)涉賭人員活動(dòng)規(guī)律。用大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)技術(shù)識(shí)別賭博嫌疑人員的網(wǎng)上風(fēng)險(xiǎn)行為，并進(jìn)行預(yù)警，以“人員活動(dòng)異常”為提示，從而發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博案件線索。

（二）強(qiáng)化大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)偵查，提高網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件取證水平

在大數(shù)據(jù)背景下，無(wú)論犯罪嫌疑人的反偵查能力有多強(qiáng)，同他有關(guān)的時(shí)間、空間、行為、物體、涉案信息等均可被數(shù)據(jù)化。[11]根據(jù)物質(zhì)交換原理，犯罪行為實(shí)施必然會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)遺留一定的痕跡，即使網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪作案人在互聯(lián)網(wǎng)空間隱蔽作案，還是會(huì)留下相應(yīng)的電子數(shù)據(jù)痕跡。如涉賭頭目開(kāi)辦賭博網(wǎng)站、推廣涉賭信息、分紅賭資，或涉賭人員登錄網(wǎng)絡(luò)賭博應(yīng)用平臺(tái)投注金額、發(fā)展線上代理獲取傭金等行為均會(huì)形成電子數(shù)據(jù)痕跡。建立數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)偵查模式，對(duì)“數(shù)字化”的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪進(jìn)行大數(shù)據(jù)偵查，以拓寬偵查線索來(lái)源。通過(guò)構(gòu)建全景式立體大數(shù)據(jù)偵查模式，整合分析網(wǎng)絡(luò)涉賭人員日常行為的現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)行為數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)線上、線下、虛擬、現(xiàn)實(shí)等空間數(shù)據(jù)的一體化采集和分析。[12]利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件中涉賭網(wǎng)站數(shù)據(jù)、上網(wǎng)IP地址數(shù)據(jù)及涉賭人員網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)數(shù)據(jù)、手機(jī)通信數(shù)據(jù)、QQ、微信、銀行開(kāi)戶(hù)信息數(shù)據(jù)及現(xiàn)實(shí)出行的民航和鐵路旅客信息數(shù)據(jù)等進(jìn)行碰撞、比對(duì)、分析，從數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)中找出案件偵查線索。

除了運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)在廣闊的大數(shù)據(jù)界域中挖掘涉案信息，同時(shí)還要樹(shù)立對(duì)涉案電子數(shù)據(jù)的規(guī)范取證意識(shí)。大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)偵查一方面意味著挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值以破解涉案線索獲取難題，另一方面由于網(wǎng)絡(luò)賭博案件在網(wǎng)絡(luò)空間中生成了大量電子數(shù)據(jù)，及時(shí)固定提取這類(lèi)數(shù)據(jù)才能有效認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪行為，因此其還意味著在網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查中，大數(shù)據(jù)思維構(gòu)架下電子數(shù)據(jù)取證全面與規(guī)范性實(shí)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪遺留的電子證據(jù)的典型特征是分布廣泛、重復(fù)信息多、數(shù)據(jù)量巨大、信息淹沒(méi)在海量數(shù)據(jù)中，需要經(jīng)過(guò)綜合分析，才能發(fā)現(xiàn)隱藏在大數(shù)據(jù)背后的真相。[13]大數(shù)據(jù)思維為網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查勾勒出犯罪數(shù)字化圖譜，圍繞反映案件事實(shí)情況的數(shù)據(jù)痕跡進(jìn)行電子數(shù)據(jù)證據(jù)關(guān)聯(lián)，構(gòu)建有相互印證性的電子數(shù)據(jù)證據(jù)體系，完成證據(jù)鏈的建立。通過(guò)運(yùn)用數(shù)據(jù)分析方法對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博案件的涉賭電子設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)涉賭信息、涉賭資金流轉(zhuǎn)、人員涉賭行為、賭博組織架構(gòu)等方面進(jìn)行關(guān)聯(lián)取證，用“數(shù)據(jù)”事實(shí)還原網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪發(fā)生過(guò)程。

（三）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)完善對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博資金流查控，強(qiáng)化全鏈條式資金調(diào)查手段

從利用非法第四方支付平臺(tái)等渠道匯聚涉賭資金，到與地下錢(qián)莊勾結(jié)“洗白”賭資，再到通過(guò)多層銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)移至賭博集團(tuán)賬戶(hù)，有的甚至通過(guò)虛假跨境貿(mào)易對(duì)沖形式將資金轉(zhuǎn)移至境外，還有的則利用虛擬貨幣完成賭資交易。整個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博資金流轉(zhuǎn)隱蔽、銜接，形成了完整的賭博資金鏈體系。建立完善以大數(shù)據(jù)為支撐的涉賭資金查控平臺(tái)，公安機(jī)關(guān)、銀行機(jī)構(gòu)、第三方支付平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等部門(mén)共融數(shù)據(jù)資源，強(qiáng)化合作，通過(guò)涉賭資金查控平臺(tái)從事前、事中、事后全鏈條監(jiān)管涉賭資金生成與流轉(zhuǎn)。依托涉賭資金查控平臺(tái)，利用數(shù)據(jù)挖掘可視化技術(shù)構(gòu)建涉賭資金流轉(zhuǎn)關(guān)系圖譜，梳理賭博資金來(lái)去路徑，并利用人工智能自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)建立涉賭資金風(fēng)控分析模型，以強(qiáng)化對(duì)涉賭資金過(guò)程化監(jiān)測(cè)與管控。

此外，針對(duì)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪多選擇連接第三方支付接口的非法第四方支付平臺(tái)進(jìn)行資金聚集、轉(zhuǎn)賬、交易，要加強(qiáng)對(duì)支付行業(yè)監(jiān)管力度，還要求支付行業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)行業(yè)自律監(jiān)管，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)探索構(gòu)建支付體系風(fēng)控指南與黑名單管理，指導(dǎo)本行業(yè)建立有效的風(fēng)控系統(tǒng)與模型，完善涉賭資金的前端資金監(jiān)測(cè)與風(fēng)控分析，提升對(duì)于涉賭資金結(jié)算全鏈條的動(dòng)態(tài)查控能力。[14]而針對(duì)利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移賭資的情形，還要規(guī)范金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的監(jiān)管聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)數(shù)字貨幣交易資金監(jiān)測(cè)，增強(qiáng)行業(yè)自律管理，杜絕虛擬貨幣的市場(chǎng)交易行為。

（四）建立大數(shù)據(jù)支撐下的合成作戰(zhàn)模式，提升抓捕網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人的整體作戰(zhàn)能力

大數(shù)據(jù)支撐下的合成作戰(zhàn)模式意味著要以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的云計(jì)算系統(tǒng)為資源保障，將公安機(jī)關(guān)的情報(bào)、偵查、指揮系統(tǒng)有機(jī)整合，突破原有警種人力合作的局限性。將簡(jiǎn)單的人力合成演變成警種、技術(shù)、手段、數(shù)據(jù)、信息、情報(bào)、價(jià)值的合成；從臨時(shí)、非常態(tài)的合成機(jī)制，到固定、常態(tài)化的合成機(jī)制，最終形成共同的合成價(jià)值文化。[15]針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人數(shù)量眾多，跨區(qū)域分布，有的還潛藏境外，僅靠單一部門(mén)的人力偵查，難以有效對(duì)案件中眾多涉賭人員實(shí)施全方位偵控。建立大數(shù)據(jù)支撐下的合成作戰(zhàn)模式，整合公安機(jī)關(guān)內(nèi)部網(wǎng)安、情報(bào)等部門(mén)資源，同時(shí)也整合公安機(jī)關(guān)與工信、網(wǎng)信辦、銀行機(jī)構(gòu)、支付平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商及各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等部門(mén)、機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)資源，以人工智能技術(shù)為支撐構(gòu)建涉賭大數(shù)據(jù)云平臺(tái)，運(yùn)用數(shù)據(jù)智能化驅(qū)動(dòng)偵查模式，描繪網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人全時(shí)空的線下、線上活動(dòng)圖譜，利用數(shù)據(jù)挖掘、碰撞、自動(dòng)抓取等智能技術(shù)從中關(guān)聯(lián)出密切聯(lián)系人員，再結(jié)合網(wǎng)絡(luò)涉賭情報(bào)分析，綜合研判人員的涉賭跡象，從而鎖定并抓獲更多涉賭人員。

由于一些網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件作案人還長(zhǎng)期置身于境外，妄圖躲避?chē)?guó)內(nèi)法律制裁，因此要加強(qiáng)國(guó)際刑事司法協(xié)助，利用國(guó)際法律框架，加強(qiáng)與他國(guó)情報(bào)共享，基于合作信任，促進(jìn)涉案數(shù)據(jù)互通。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪跨境延伸多涉及東南亞國(guó)家，而我國(guó)與東南亞一些國(guó)家簽署了《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》，在這種有效的國(guó)際法律框架內(nèi)，我國(guó)已與柬埔寨、越南等國(guó)簽署了執(zhí)法協(xié)議，建立了執(zhí)法協(xié)作關(guān)系，在交流涉案線索，共同打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪方面有一定的跨境治理協(xié)助模式。在當(dāng)前大數(shù)據(jù)快速流通的時(shí)代，我國(guó)還需從大數(shù)據(jù)支撐協(xié)作視角加強(qiáng)同別國(guó)的涉賭情報(bào)即時(shí)共享，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)支持下的打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪跨境合作機(jī)制的良性構(gòu)建。

五、結(jié) 語(yǔ)

隨著信息技術(shù)的推廣應(yīng)用，使用大數(shù)據(jù)技術(shù)助推智慧偵查已是必然。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件表現(xiàn)出與傳統(tǒng)賭博犯罪相異的犯罪活動(dòng)特征，其已被烙印上了大數(shù)據(jù)時(shí)代應(yīng)有特征。要樹(shù)立大數(shù)據(jù)偵查思維，以大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)偵查為視角創(chuàng)新打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪偵查模式，構(gòu)建大數(shù)據(jù)技術(shù)支撐下的網(wǎng)絡(luò)涉賭案件大數(shù)據(jù)偵查機(jī)制，發(fā)揮大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)預(yù)警及數(shù)據(jù)技術(shù)支撐取證的功能，利用云計(jì)算、數(shù)據(jù)挖掘、人工智能等技術(shù)來(lái)破解當(dāng)前打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪偵查實(shí)踐中的各類(lèi)難題，以增強(qiáng)公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵查能力，并提高公安機(jī)關(guān)打擊治理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的實(shí)戰(zhàn)水平。