新形勢下的網(wǎng)絡傳銷犯罪的偵辦難點和對策研究

王銘辰

中國刑事警察學院經(jīng)濟犯罪偵查系，遼寧 沈陽 110031

一、網(wǎng)絡傳銷犯罪的概述

（一）網(wǎng)絡傳銷犯罪的概念

對于網(wǎng)絡傳銷在法律上沒有明確的說明。有學者將其定義為“經(jīng)營者或者組織者以網(wǎng)絡為載體，以暴利為誘餌，由上線發(fā)展下線并以下線發(fā)展人員數(shù)量或繳納費用為依據(jù)計算和給付報酬，牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定，情節(jié)嚴重的行為”。［1］相較傳統(tǒng)傳銷，網(wǎng)絡傳銷組織方式、成員發(fā)展、管理模式更為復雜、隱蔽。

（二）網(wǎng)絡傳銷犯罪的類型

1.電商返利類。這種類型是組織者建立一個第三方購物平臺，消費者可以直接在平臺上購物，待達到一種消費額或者直接繳納會費成為會員。在湖南案發(fā)的“魯易購”的網(wǎng)絡傳銷犯罪的案件就是以這種形式開展的。

2.虛擬貨幣類。“虛擬貨幣”是一種借助于網(wǎng)絡而興起的新型“貨幣”。組織者以科技產(chǎn)品為幌子，將“虛擬貨幣”宣傳成一種將來可以廣泛適用甚至可以代替流通貨幣的產(chǎn)品，但是“虛擬貨幣”本身卻沒有任何價值，“五行幣”網(wǎng)絡傳銷案就是此類的典型案例。

3.微商代理類。微商是指經(jīng)營者借助于各種移動社交平臺從事代理銷售活動。他們內(nèi)部具有嚴格的等級制度，通過繳納對應等級的會費或者購買對應等級的產(chǎn)品來獲得代理資格。“五化聯(lián)盟”案就是一起典型的微商案，該公司沒有任何實體，但是通過移動社交平臺發(fā)展了20多萬人的代理，涉案值巨大。

4.其他類型。網(wǎng)絡傳銷模式各種各樣，除了以上的類型以外，往往還具有時代的特征，以“愛心慈善”“國家重點扶貧項目”和“免費旅游”等幌子進行網(wǎng)絡傳銷犯罪。

二、網(wǎng)絡傳銷犯罪的偵查難點

（一）犯罪具有隱蔽性，涉案線索獲取難度大

1.網(wǎng)絡傳銷隱蔽性強。一方面，偵查人員都是按照返利程度來確定上線和下線的關系，但是在實際過程中往往會出現(xiàn)下線比上線更加善于管理和經(jīng)營，導致下線獲利比上線獲利更多，而且犯罪人員本身就不會配合案件的調(diào)查，線索就更加難以發(fā)現(xiàn)；另一方面，對于一些散戶，本身投資就少，再加上害怕受牽連之心對于偵查人員的調(diào)查和詢問更是敬而遠之。這些情況都會讓犯罪具有極強的隱蔽性，不易被發(fā)現(xiàn)和查處。

2.涉案線索獲取難度大。對于線索的發(fā)現(xiàn)，一般分可以為主動發(fā)現(xiàn)和被動發(fā)現(xiàn)。對于主動發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡傳銷犯罪借助于網(wǎng)絡開始出現(xiàn)高科技和高智能化的特點，但是公安干警具備足夠技術的人員還是很缺乏，很難進行主動發(fā)現(xiàn)。對于被動發(fā)現(xiàn)，很多群眾在深受網(wǎng)絡傳銷犯罪的危害后，往往會出于各種原因選擇不報案，例如有的是心甘情愿被騙的，有的是怠于報案，有的是擔心被追究和牽連等。

（二）涉案范圍廣，案件管轄難以確定

1.被害人涉及范圍廣。網(wǎng)絡傳銷案件借助于網(wǎng)絡的無邊界的特點，跨越了時空的界限，不僅可以發(fā)展國內(nèi)的會員還可以發(fā)展國外的會員；不僅可以發(fā)展在校學生也可以發(fā)展年過半百的老人；不僅可以發(fā)展無業(yè)游民還可以發(fā)展高薪的白領階層，甚至還有可能涉及到有編制的國家工作人員。

2.案件管轄難以確定。根據(jù)我國法律規(guī)定：“針對或者利用計算機網(wǎng)絡實施的犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地的網(wǎng)站服務器所在地、網(wǎng)絡接入地、網(wǎng)站建立地、管理者所在地、被侵害的計算機信息系統(tǒng)及其管理者所在地，被告人、被害人使用的計算機信息系統(tǒng)所在地以及被害人財產(chǎn)遭受損失地。”由此可見，案件的相關涉案地區(qū)都具有管轄權，管轄權的不明確導致案件屬于此地偵查機關管轄還是彼地管轄存在爭議。

（三）以網(wǎng)絡為主戰(zhàn)場，調(diào)查取證難度大

1.網(wǎng)絡數(shù)據(jù)證據(jù)過于龐大、真假難分。網(wǎng)絡傳銷的發(fā)展完全依賴于網(wǎng)絡，發(fā)展下線、宣傳推廣、會員返利、進賬出賬都離不開網(wǎng)絡，并且很多的傳銷網(wǎng)站并不需要用身份證來注冊登記，只需要用電話號碼就可以完成，并且一個電話號碼可以申請數(shù)個賬號，雖然現(xiàn)在電話號碼規(guī)定要使用實名登記，但是多數(shù)現(xiàn)實情況是開通電話號碼的身份證不是實際使用人，因此所涉及的相關網(wǎng)絡數(shù)據(jù)證據(jù)不僅數(shù)量龐大而且其真實情況也很難界定。

2.電子數(shù)據(jù)的凍結和提取時機難以把握。由于網(wǎng)絡傳銷案件的相關證據(jù)絕大多數(shù)都是電子證據(jù)，如何準確及時地進行凍結并且提取出有效信息、準確打擊犯罪也是一個難題。凍結時期過早可能會打草驚蛇，讓犯罪人員有所警覺，進而做出改變策略、轉(zhuǎn)移資金等逃避罪責的行為，［2］使以后的偵查行為更加難以開展；凍結時期過晚可能會讓案情進一步擴大，涉案的人員和資金更加無法控制，國家和人民遭受更大的損失。

（四）打擊力量不足，追贓挽損難度高

1.缺乏經(jīng)費保障。網(wǎng)絡傳銷犯罪本身就具有涉案資金巨大、調(diào)查取證難度大、涉案眾多等特點，造成調(diào)查此類案件投入的經(jīng)費、人力、物力較其他案件高很多。例如在調(diào)查“魯易購”案件中，為了調(diào)取完整、有效的資金流向，需要聘請網(wǎng)絡技術公司的專業(yè)人員搭建網(wǎng)絡資金分析查詢平臺并且還要取得各地銀行的配合，光這項工作需要支付十幾萬的服務費用。

2.犯罪專業(yè)性強。由于日新月異的互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡傳銷的犯罪手段也是不斷翻新，呈現(xiàn)出網(wǎng)絡化、專業(yè)化、高科技相結合的特點，犯罪的行業(yè)涉及面極廣，在收集證據(jù)和追贓挽損過程中會涉及法學、會計、投資、計算機等方方面面的知識；而且許多電子證據(jù)存在于虛擬的網(wǎng)絡中，非常容易被修改或者刪除，并不易被復原，就算可以進行復原也需要具備相關專業(yè)知識的人員，具有極強的專業(yè)性。

3.信息傳輸延時。公安機關與其他部門之間不能在獲得線索和情報的第一時間進行互換和交流，信息傳輸存在延遲，以至公安機關不能在第一時間掌握案件的動向和資金流向，易使犯罪嫌疑人逃往海外、資金流出國境，錯失追贓挽損的最佳時機。

三、網(wǎng)絡傳銷犯罪的偵防對策

（一）注重情報經(jīng)營，廣辟線索來源

情報經(jīng)營是偵查主體在遵守相關法律規(guī)定、在獲得上級公安機關批準的前提下，偵查范圍由個人到群體，由單個涉案環(huán)節(jié)到整個涉案環(huán)節(jié)，由個案到偵查類案的偵查方式。具體類別主要包括以下幾個方面：

1.人員經(jīng)營。人員經(jīng)營是偵查經(jīng)營中的重要組成部分，它是通過已經(jīng)知道的犯罪嫌疑人的個人信息進行分析和梳理，初步確定出網(wǎng)絡傳銷犯罪的上下級關系，進而獲取全部組織成員的個人信息，直至獲取全部的犯罪成員的證據(jù)。

2.線索經(jīng)營。線索經(jīng)營主要是指偵查主體從網(wǎng)絡傳銷案的某個可疑的事件或某起報案、舉報中發(fā)現(xiàn)背后可能存在的犯罪團伙、組織，從而挖掘出更多的線索，以“個案”引“類案”。線索經(jīng)營除了和人員經(jīng)營中的人員信息有部分重合以外，它還包括對涉案資金和物品的調(diào)查和追蹤，例如，在網(wǎng)絡傳銷犯罪中，對某一個代理的資金進行追蹤，可以反偵查出其上家。

3.證據(jù)經(jīng)營。證據(jù)經(jīng)營是指偵查主體的所有經(jīng)營活動都圍繞著以“案件事實清楚，證據(jù)確實充分”的標準，實現(xiàn)全面打擊。案件線索經(jīng)營得越完整、人員經(jīng)營得越全面，最后的證據(jù)鏈才能越充分和可靠。要以證據(jù)的合法性和關聯(lián)性為經(jīng)營原則，要求偵查機關在經(jīng)營過程中能夠?qū)W(wǎng)絡傳銷案件采取最有效的方法固定提取與犯罪相關的所有證據(jù)，并且經(jīng)營過程中使用的專門調(diào)查措施和手段要做到程序合法，符合法律的規(guī)定。

（二）注重電子證據(jù)的收集、固定和處理，完善證據(jù)鎖鏈

1.電子證據(jù)的收集和固定。一是及時搜查和扣押。偵查人員在調(diào)查取證的過程中，對于涉案的移動設備、硬盤、軟盤、U盤、光盤等電子存儲介質(zhì)必須要及時采取措施進行收集和提取。二是采用專業(yè)的手段進行收集和固定。偵查人員應當具備獲取計算機文件技術、相關軟件技術、恢復并重建刪除文件技術等專業(yè)技術，并且還要運用專門機器對案件的鏡像文件進行研究和分析。

2.電子證據(jù)的處理和運用。一方面，來自各種渠道的數(shù)據(jù)往往都是一些有結構或者非結構化的零散數(shù)據(jù)，需要將這些數(shù)據(jù)放在一起進行數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)變換和規(guī)約，以取得更有價值的信息和關聯(lián)。另一方面，對于電子證據(jù)中的地理位置的信息，通過IP地址的追蹤可以獲取相關銀行賬戶的具體位置，然后進一步調(diào)取監(jiān)控等視頻資料，及時掌握涉案人員的情況和涉案財務的情況。

3.運用其他手段輔助取證。在犯罪偵查初期，偵查人員可以同網(wǎng)絡監(jiān)管部門合作，針對具有網(wǎng)絡傳銷犯罪嫌疑的網(wǎng)站或者平臺利用調(diào)制解調(diào)器進入系統(tǒng)，并將有關犯罪信息的數(shù)據(jù)截取下來，再將該數(shù)據(jù)存入云平臺的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)進行比對分析；在查獲涉案主機時，依法采用凍結、偵查實驗數(shù)據(jù)分析技術等進行電子證據(jù)技術分析并轉(zhuǎn)化為有效證據(jù)，證明案件事實。

（三）充分利用大數(shù)據(jù)研判，查明資金流向

1.查明和分析傳銷資金流。犯罪嫌疑人資金轉(zhuǎn)移過程中在金融流通渠道內(nèi)會有非常明確的資金線路圖。偵查人員可以對重點賬戶的重要的資金流向進行梳理、清洗和分析，理清資金的前后走向，借助大數(shù)據(jù)的平臺和工具，經(jīng)過數(shù)據(jù)碰撞進一步分析資金數(shù)據(jù)，挖掘更深一層的案件線索。

2.分析研判生活軌跡，準確鎖定犯罪嫌疑人。一是分析研判參與者的身份和通信數(shù)據(jù)。具體包括參與人員的網(wǎng)絡聊天記錄、各種游戲賬號、高頻出現(xiàn)的專業(yè)詞匯、上下級人員關系等等。二是分析和研判車輛運行軌跡和居住地點生活軌跡數(shù)據(jù)。根據(jù)以往的偵查經(jīng)驗，重點人員通常都配有高檔轎車、居住高檔的酒店和別墅來包裝身份。三是要充分利用“兩庫”和“兩平臺”分析研判數(shù)據(jù)?！皟蓭臁笔侵妇W(wǎng)絡傳銷“搜索關鍵詞庫”和網(wǎng)絡傳銷“人員庫”，“兩平臺”是指網(wǎng)絡傳銷“舉報受理平臺”和網(wǎng)絡傳銷“查詢平臺”。公安部門應密切關注“兩庫”中的特殊關鍵詞，當其出現(xiàn)頻率到達一定閾值時，及時處理并將相關信息發(fā)布到平臺上，精準掌控動態(tài)。

3.落實云端落地構想，提高偵查精準度?！霸贫寺涞亍本褪侵笇⑷珖鞯厥占降挠嘘P網(wǎng)絡傳銷犯罪的詳細信息和情報通過互聯(lián)網(wǎng)平臺上傳并對比和分析，保證信息的流通性，為進一步的偵查提供方向。主要是依托于網(wǎng)絡平臺，將收集的信息綜合起來采用檢索、分析、排序和挖掘等專門技術手段及時將分析得到的情報信息傳達至下線，并且根據(jù)下線的行動進行實時反饋，因地制宜改變偵查方向和方法，增加數(shù)據(jù)導偵的覆蓋面，增強對案件的打擊力度。［3］

（四）建立健全犯罪預警機制，做好宣傳教育工作

1.深化人工智能學習，動態(tài)檢測涉?zhèn)餍畔ⅰＲ环矫?，運用人工智能技術，挖掘不同數(shù)據(jù)的關系，篩選出符合網(wǎng)絡傳銷犯罪的信息流和資金流特征的節(jié)點，進一步分析和研判發(fā)生網(wǎng)絡傳銷的可能性，最后線下核實網(wǎng)絡傳銷的情況和程度。另一方面，運用人工智能技術對自然語言和常用語言進行處理，對涉案敏感詞語進行動態(tài)分析和深度挖掘，屏蔽涉嫌網(wǎng)絡傳銷犯罪的信息和網(wǎng)站，并及時把相關情況發(fā)布到網(wǎng)絡傳銷平臺。

2.各警種、各部門樹立“一盤棋”思想，共同構建立體防控網(wǎng)。一方面，應當加強公安機關的內(nèi)部協(xié)作。主要以經(jīng)偵部門為核心，其他部門與經(jīng)偵協(xié)調(diào)，形成專業(yè)的偵防體系，明確和落實互相協(xié)調(diào)、互相配合、互相制約的偵查辦案原則，完善情報共享機制和網(wǎng)絡傳銷共同協(xié)作機制。另一方面，公安機關要及時和網(wǎng)監(jiān)部門以及工商部門進行合作，對各大資金流通渠道進行監(jiān)控，對異常資金進行監(jiān)測；與網(wǎng)絡運營商進行聯(lián)系，切斷進行網(wǎng)絡傳銷的宣傳渠道以及在保證不影響案件的偵查的范圍內(nèi)向社會大眾通過報紙、網(wǎng)絡和新聞媒體進行適度公開。

3.重視易感人群，加強宣傳教育。公安機關要發(fā)布相關的宣傳資料，和網(wǎng)絡平臺聯(lián)系開展專家講座科普有關預防網(wǎng)絡傳銷犯罪的知識。對于容易受騙的老人和大學生以及沒有文化知識的易感人群，采取易于接受的方式進行宣傳教育。

四、結語

網(wǎng)絡的急速發(fā)展雖然推動了經(jīng)濟和社會的進步，但是也讓網(wǎng)絡犯罪越來越肆意。網(wǎng)絡傳銷犯罪作為典型的網(wǎng)絡涉眾型經(jīng)濟犯罪，其根源仍然是一場“龐氏騙局”。因此，在充分了解和分析其特點和難點以后，在治理層面上也要做到打擊和預防同步，充分運用“互聯(lián)網(wǎng)+”的大數(shù)據(jù)技術做好網(wǎng)絡傳銷犯罪的集群戰(zhàn)役，維護好網(wǎng)絡的安全，維護好國家和社會的秩序。