網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪法律適用問(wèn)題的分析與解讀

張風(fēng)虎 張德旭

1．山東昌平律師事務(wù)所，山東 濟(jì)南 250010；2．山東國(guó)曜琴島律師事務(wù)所，山東 濟(jì)南 250000

隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和電商平臺(tái)的不斷涌現(xiàn)，新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪數(shù)量顯著增加，很多傳銷組織“與時(shí)俱進(jìn)”，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大肆發(fā)布“投資理財(cái)”“電子商務(wù)”“網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)”等虛假?gòu)V告，對(duì)網(wǎng)民進(jìn)行欺詐。一場(chǎng)又一場(chǎng)規(guī)模龐大的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件層出不窮，涉及的人員數(shù)量和數(shù)額都讓人瞠目結(jié)舌。這種猖獗的犯罪行為不但擾亂了經(jīng)濟(jì)秩序，而且詐騙了大批人民財(cái)產(chǎn)，造成了巨大的社會(huì)危害。我國(guó)現(xiàn)行法律對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的適用也遇到了一些難題，例如在確定下線人數(shù)時(shí)存在以他人名義自行出資的情形、組織、領(lǐng)導(dǎo)者的定義不夠明確等。對(duì)這些問(wèn)題的不同認(rèn)識(shí)，將會(huì)產(chǎn)生截然不同的結(jié)論。

一、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的基本特點(diǎn)

（一）高度的隱蔽性

新的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪比傳統(tǒng)的傳銷更加隱蔽。首先，傳銷組織一般都是以“電子商務(wù)”“虛擬貨幣”為主要業(yè)務(wù)，或者以慈善、公益為幌子，讓人很難將其與傳銷組織聯(lián)系起來(lái)。其次，與傳統(tǒng)傳銷人員進(jìn)行面對(duì)面的溝通和“宣傳、教育”是完全不同的，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪是利用網(wǎng)絡(luò)虛擬特性，利用現(xiàn)代化的QQ、微信、網(wǎng)站等聊天工具進(jìn)行高頻率、高強(qiáng)度的“洗腦”，成本低、傳播速度快、不易察覺(jué)。傳銷組織成員都是用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)或者化名，很難核實(shí)他們的真實(shí)身份[1]。此外網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪通常采用在線支付平臺(tái)、POS機(jī)等手段來(lái)收取會(huì)費(fèi)、發(fā)放返利等，而且經(jīng)常會(huì)在不同的地區(qū)設(shè)立不同的結(jié)算地點(diǎn)，進(jìn)行資金的流動(dòng)。

（二）高度虛擬性

傳統(tǒng)的傳銷活動(dòng)中，即使只是作為一種廉價(jià)的保健品、化妝品等，也會(huì)有實(shí)物或服務(wù)，以獲取會(huì)員的信任。而近年來(lái)出現(xiàn)的新型傳銷標(biāo)的物，也逐漸從實(shí)體到“虛擬物品”，包括“虛擬貨幣”“等離子體”“納米科技產(chǎn)品”“網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)”等概念產(chǎn)品。這些商品也僅僅是為了博取眼球，企圖掩飾他們發(fā)展下線和非法賺錢的目的。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪組織和領(lǐng)導(dǎo)者往往具有經(jīng)濟(jì)學(xué)、營(yíng)銷學(xué)、心理學(xué)和計(jì)算機(jī)技術(shù)等方面的知識(shí)。他們以概念產(chǎn)品為幌子，從經(jīng)濟(jì)學(xué)中斷章取義，制造出各種具有傳奇色彩的金融神話，讓人難以分辨。同時(shí)，受過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的民眾也由原來(lái)的欠發(fā)達(dá)地區(qū)的文化程度偏低的民眾擴(kuò)大到了各區(qū)域文化程度相對(duì)高的大學(xué)生、白領(lǐng)等高學(xué)歷群體。

（三）遠(yuǎn)程管理運(yùn)作

互聯(lián)網(wǎng)具有高效、便捷、快速傳播、低交易成本等特性，具有很強(qiáng)的區(qū)域性和跨越區(qū)域界限的能力。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的主要活動(dòng)，如策劃、宣傳、資金清算等，經(jīng)常發(fā)生在跨省乃至跨界。服務(wù)器的存放、網(wǎng)站的維護(hù)、辦公地點(diǎn)，都是按照不同的區(qū)域來(lái)進(jìn)行的。傳銷骨干人員頻繁出沒(méi)，極大地改變了以往大規(guī)模集中培訓(xùn)、大團(tuán)隊(duì)運(yùn)作的運(yùn)作方式。而且，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的傳播速度遠(yuǎn)超傳統(tǒng)傳銷，參與人數(shù)成倍增長(zhǎng)。這不僅使我國(guó)在行政上存在著一定的爭(zhēng)議，而且在很大程度上加大了對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的打擊力度。通過(guò)對(duì)新的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的法律應(yīng)用困境以及網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的類型與特點(diǎn)的剖析，不難看出，隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，傳銷的各個(gè)要素都發(fā)生了不同程度的變化。由于我國(guó)現(xiàn)行的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、存在滯后性等問(wèn)題，致使我國(guó)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的規(guī)制在我國(guó)的司法實(shí)踐中存在著諸多的爭(zhēng)議。

二、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪法律適用問(wèn)題的分析

（一）網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的層級(jí)與數(shù)量認(rèn)定

在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪中，以傳銷組織的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)為依據(jù)，以確定其層級(jí)、數(shù)量[2]。從20世紀(jì)90年代大量出現(xiàn)的傳銷到現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展了30多年，從傳統(tǒng)的“五級(jí)三等制”到“六級(jí)四晉制”“獎(jiǎng)金累積制”“級(jí)差制”等，逐步形成了不同的層級(jí)結(jié)構(gòu)，因此《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》中對(duì)“30人+3層”的規(guī)定明顯太過(guò)僵化。在統(tǒng)計(jì)新的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪組織的下線數(shù)量時(shí)，往往會(huì)有一個(gè)空號(hào)或者一個(gè)成員注冊(cè)了很多的成員的現(xiàn)象，而且，一個(gè)網(wǎng)上傳銷組織，其后臺(tái)所展示的成員數(shù)目，往往比真實(shí)的人數(shù)還要多出一倍。之所以會(huì)發(fā)生這樣的事情是因?yàn)閭麂N分子利用了網(wǎng)絡(luò)的虛擬性，通過(guò)自己偽裝的下線來(lái)擴(kuò)大自己的下線數(shù)量，從而在傳銷中提升自己的地位，賺取更多的利潤(rùn)。

（二）網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪計(jì)酬方式的確定

團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷是一種新型的傳銷組織，其性質(zhì)與處置一直是理論界和實(shí)務(wù)界的一個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題。團(tuán)隊(duì)薪酬僅是基于銷售人員的銷售表現(xiàn)來(lái)計(jì)算和支付薪酬的一種方法。但這樣的收費(fèi)模式，很容易被傳銷人員利用，成為傳銷組織的上上下下的回扣。特別是《刑法修正案（七）》將集體計(jì)酬型傳銷進(jìn)行了非刑事化處理后，幾乎每一個(gè)被檢舉的傳銷組織，都會(huì)提出“其運(yùn)作方式是以團(tuán)隊(duì)工資為主，而不是以發(fā)展人數(shù)為基礎(chǔ)的傳銷”。實(shí)際上，在新的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪組織中，組織、策劃人員在制定相關(guān)的組織體系時(shí)，往往會(huì)對(duì)其薪酬進(jìn)行各種修飾和掩飾，從而使得其具有以集體為單位的形式存在的犯罪行為。團(tuán)體工資，看起來(lái)就像是給傳銷組織提供了一個(gè)保護(hù)傘。這就需要在處理網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的時(shí)候，對(duì)傳銷的收費(fèi)方式有很深的了解，準(zhǔn)確地辨認(rèn)出“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的形式，實(shí)際上是一種以發(fā)展人數(shù)為基礎(chǔ)的傳銷犯罪。

（三）網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪組織和領(lǐng)導(dǎo)者的界定

傳銷屬于典型的涉眾類型，《刑法》第二百二十四條第一款規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，僅處罰組織、領(lǐng)導(dǎo)者，而不包括其他成員。在此，組織、領(lǐng)導(dǎo)者與其他人的界限是非常關(guān)鍵的。關(guān)于原始組織、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定是沒(méi)有問(wèn)題的，但爭(zhēng)論的焦點(diǎn)是那些后來(lái)加入的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以及在傳銷組織中的活躍程度。那么，對(duì)于傳銷組織的實(shí)施、組織的成立、發(fā)展等，又該如何判斷？根據(jù)其具體的行為，或者其在傳銷中的影響，或者發(fā)展了多少的下線，獲得了多少非法的金額，這些都不清楚。在認(rèn)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪時(shí)，存在著一個(gè)爭(zhēng)論性的問(wèn)題，即“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”傳銷行為是否構(gòu)成犯罪?！缎谭ā返诙俣臈l規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的客觀要件有二：一是“以銷售商品、服務(wù)等名義，以支付會(huì)費(fèi)、購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲取會(huì)員資格，并按一定的先后次序構(gòu)成組織，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的組織形式，是組織、領(lǐng)導(dǎo)者獲取高額報(bào)酬的前提”；二是“以員工人數(shù)為單位”，這是傳銷的本質(zhì)要求，是區(qū)別傳銷與合法直銷的主要標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)該條款，我國(guó)《刑法》僅將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷（“拉人頭”“入門費(fèi)”）的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，并沒(méi)有明確管理傳銷（團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷）的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪[3]。那么是否意味著管理型的傳銷并不構(gòu)成犯罪？針對(duì)這一問(wèn)題，我國(guó)《刑法》理論界的一般觀點(diǎn)是，盡管不能按照組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪來(lái)處罰，但仍然可以按照非法經(jīng)營(yíng)罪等犯罪來(lái)處理。我國(guó)的司法實(shí)踐一般都同意這種看法。2013年，最高檢、最高法、公安部印發(fā)的《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《傳銷解釋》）第五條關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理問(wèn)題中明確規(guī)定：一是傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，利用發(fā)展人員，誘導(dǎo)被發(fā)展人員發(fā)展其他成員，建立上下級(jí)關(guān)系，以銷售業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)，計(jì)算和支付上線報(bào)酬，屬于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”；二是純粹以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績(jī)?yōu)閳?bào)酬的純粹“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”型傳銷行為，不能視為刑事犯罪。從表面上來(lái)看，該司法解釋對(duì)“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷行為進(jìn)行了非法性的處理。實(shí)際上，在我國(guó)的刑法理論界，許多學(xué)者都同意該司法解釋反映了《禁止傳銷條例》與《刑法》關(guān)于傳銷活動(dòng)的一個(gè)重大差異，即“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷行為在《行政訴訟法》中是被明令禁止的，而在《刑法》中，進(jìn)行“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”模式的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為卻是可以的。但是，如果對(duì)《傳銷解釋》進(jìn)行深入研究，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，該司法解釋并沒(méi)有將“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”作為一種傳銷行為進(jìn)行非刑事化，而是僅僅將“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的銷售行為作為一種違法行為，因?yàn)樵凇秱麂N解釋》中“以銷售商品、銷售業(yè)績(jī)作為報(bào)酬基礎(chǔ)”，而傳銷的實(shí)質(zhì)就是以銷售商品、提供服務(wù)為幌子，以新加入者的錢支付先加入者的利益。如果說(shuō)“以銷售為目的，以銷售業(yè)績(jī)?yōu)閳?bào)酬”，那就不屬于傳銷，也就不能構(gòu)成犯罪。所以，《傳銷解釋》僅僅是一種提示，并不意味著組織、領(lǐng)導(dǎo)“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷行為是無(wú)罪的。從一定程度上可以說(shuō)，我國(guó)司法解釋的起草者混淆了“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”型的直銷與“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”型的傳銷，使我們錯(cuò)誤地認(rèn)為“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”是一種不違法的行為。事實(shí)上，按照《傳銷解釋》第五條第二款的后半句，可以認(rèn)定犯罪人是以“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的形式進(jìn)行的組織活動(dòng)，但其本質(zhì)上是以發(fā)展人員的人數(shù)為單位進(jìn)行工資返還的，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪論處。這就意味著“以團(tuán)體計(jì)酬”的傳銷組織和領(lǐng)導(dǎo)行為，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的罪名論處，而不能以“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷”的罪名論處。當(dāng)然，這也就意味著，在“以團(tuán)隊(duì)計(jì)報(bào)酬”的傳銷活動(dòng)中，組織、領(lǐng)導(dǎo)行為不能被認(rèn)定為“非法經(jīng)營(yíng)”。從實(shí)踐上講，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的發(fā)生常常伴隨著組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的其他形式的發(fā)生。此外，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)也可能與其他罪行相競(jìng)合?！秱麂N解釋》第六條第一款規(guī)定：以非法占有為目的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰；第二款規(guī)定：犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)并實(shí)施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂國(guó)家機(jī)關(guān)、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序等，構(gòu)成犯罪的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。但在實(shí)踐中，《傳銷解釋》第六條第一款的適用問(wèn)題卻存在著一定的爭(zhēng)議。在傳銷活動(dòng)中，介紹別人參加傳銷活動(dòng)，必然會(huì)出現(xiàn)捏造謊言的行為，但組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的人，其目的并非直接非法占有參加傳銷活動(dòng)的人員的財(cái)產(chǎn)，而是為了擴(kuò)大傳銷活動(dòng)的規(guī)模，從而達(dá)到非法牟利的目的。對(duì)于集資詐騙犯罪，犯罪人有直接非法占有受害人財(cái)產(chǎn)的意圖。在此情形下，犯罪嫌疑人的行為不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的條件。換句話說(shuō)，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪和集資詐騙犯罪并非競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而是一種相互排斥的關(guān)系[4]。

三、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪預(yù)防措施與對(duì)策

（一）防范網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的措施

我國(guó)應(yīng)當(dāng)加速制定相關(guān)法律法規(guī)和司法解釋，使法院和檢察院的執(zhí)法人員能夠依法處理這些問(wèn)題。在社會(huì)層面，要大力倡導(dǎo)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，樹立正確的價(jià)值觀念，轉(zhuǎn)變?nèi)藗儗?duì)成功的認(rèn)識(shí)誤區(qū)，防止人們因?yàn)閰⑴c網(wǎng)絡(luò)傳銷行為而走向更嚴(yán)重的違法犯罪，從而形成一個(gè)和諧、穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境；通過(guò)加強(qiáng)宣傳，運(yùn)用新聞媒介等手段，改變?nèi)罕姷乃枷胗^念，從而阻礙網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的發(fā)展。民眾個(gè)人也要樹立正確的價(jià)值觀，不能因?yàn)橐稽c(diǎn)小的好處而失去正確的判斷力，不能盲目跟風(fēng)，堅(jiān)決不做違法的事情，應(yīng)該運(yùn)用各種手段和方法了解法律知識(shí)，避免因?qū)W(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪認(rèn)識(shí)不足而為網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪組織所惑。

（二）聯(lián)合各部門加大治理力度

在處理網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的各種困境時(shí)，各方都應(yīng)該竭盡全力，包括如下幾種方法：首先，應(yīng)建立相關(guān)的政府機(jī)構(gòu)，主動(dòng)利用“大數(shù)據(jù)”將相關(guān)的信息篩選出來(lái)，然后通過(guò)蛛絲馬跡，揪出背后的傳銷組織，并將網(wǎng)絡(luò)上的類似廣告進(jìn)行清除。其次，加強(qiáng)部門之間的信息共享和合作，法院、檢察院等部門應(yīng)聯(lián)合起來(lái)，形成一個(gè)合力，共同打擊犯罪。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)現(xiàn)晚、擴(kuò)散快、涉及范圍廣的問(wèn)題，各個(gè)部門都要充分利用各自的職責(zé)，各司其職，把問(wèn)題一一解決，從而消除規(guī)制網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的滯后現(xiàn)象[5]。最后，要對(duì)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)技術(shù)進(jìn)行深入的探索，降低取證的困難。網(wǎng)監(jiān)部門要加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究力度，運(yùn)用“大數(shù)據(jù)”對(duì)網(wǎng)絡(luò)上的傳銷活動(dòng)進(jìn)行有效的篩選，幫助相關(guān)單位進(jìn)行對(duì)傳銷網(wǎng)站的取證，做好相關(guān)的證據(jù)保護(hù)。為了在不著痕跡的情況下收集到網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪人員在傳銷網(wǎng)站上的犯罪證據(jù)，保存犯罪的數(shù)量、規(guī)模、發(fā)展路線等電子證據(jù)，并通過(guò)IP地址確定服務(wù)器的位置，與警方取得聯(lián)系，查獲其作案工具。

四、結(jié)束語(yǔ)

當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪日趨復(fù)雜，對(duì)我國(guó)現(xiàn)有的刑事法律制度造成了很大的影響，相關(guān)立法機(jī)關(guān)必須嚴(yán)格遵循罪刑法定原則，在刑法解釋已經(jīng)窮盡的情況下，通過(guò)立法方式將那些具有社會(huì)危害性的網(wǎng)絡(luò)傳銷行為予以犯罪化。在新時(shí)代要高度重視對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪危害性的宣傳與推廣，通過(guò)“國(guó)家反詐APP”等工具讓廣大群眾正確識(shí)別違法犯罪行為，并且自覺(jué)抵制網(wǎng)絡(luò)傳銷，從而確保網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪治理水平全面提升。