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    數(shù)字社會走向前端防范的犯罪治理轉(zhuǎn)型
    ——以《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法(草案)》為中心

    2022-07-27 07:30:30
    關(guān)鍵詞:電詐看門人反詐

    單 勇

    2021年10月19日,《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法(草案)》(以下簡稱《反電詐法》)提請全國人大常委會審議,并對社會征求意見?!斗措娫p法》的最大特色在于推動(dòng)預(yù)防導(dǎo)向的犯罪治理,以實(shí)現(xiàn)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者的主體責(zé)任,是針對電詐犯罪及網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)的前端防范與綜合治理,而非僅依靠政法機(jī)關(guān)事后回應(yīng)式的犯罪打擊,抑或單純通過刑法規(guī)制的刑事治理。為此,如何理解這一基于主體責(zé)任的預(yù)防性法律制度,可從法案的立法背景、內(nèi)容體系及制度實(shí)現(xiàn)三個(gè)層面展開。

    一、立法背景:犯罪變遷呼喚治理轉(zhuǎn)型

    在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能的三浪疊加下,中國整體性步入現(xiàn)實(shí)空間與網(wǎng)絡(luò)空間虛實(shí)交織、高度交融的數(shù)字社會。在從傳統(tǒng)社會到數(shù)字社會的轉(zhuǎn)型中,當(dāng)代中國的犯罪現(xiàn)象呈現(xiàn)三大系統(tǒng)性變化:

    變化一:犯罪總量大幅下降,犯罪拐點(diǎn)已然形成。改革開放以來,全國公安機(jī)關(guān)刑事案件的立案總數(shù)呈持續(xù)增長趨勢,該增勢在2015年達(dá)到頂點(diǎn);2015—2020年,立案總數(shù)從717萬件驟降至478萬件。①囿于犯罪黑數(shù)的存在和司法漏斗效應(yīng)的影響,犯罪數(shù)量在真實(shí)的犯罪總量、公安立案數(shù)、檢察院起訴數(shù)、法院審判數(shù)上呈現(xiàn)遞減關(guān)系,故而,全國公安機(jī)關(guān)刑事案件的立案總數(shù)相對法院和檢察院的辦案數(shù)量更客觀且對犯罪治理更具參考價(jià)值。根據(jù)《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》,刑事案件立案總數(shù)的驟降主要表現(xiàn)在盜竊、搶劫、殺人等傳統(tǒng)自然犯類型上,盜竊案件從2015年的487萬件驟降至2020年的165萬件;搶劫案件從2015年的86747件降至2020年的11303件;殺人案件從2015年的9200件降至2020年的7157件。此外,近年來,全國信訪總量明顯下降,集體上訪總量連續(xù)11年下降,中國社會矛盾總量也出現(xiàn)了歷史性拐點(diǎn)。參見張璁、亓玉昆:《為建設(shè)更高水平的平安中國添磚加瓦》,《人民日報(bào)》2021年12月19日,第2版。如今,中國被國際社會普遍認(rèn)為是世界上最安全的國家之一,也是刑事犯罪率最低的國家之一,僅為千分之三點(diǎn)四,社會治安狀況處于歷史最好水平。②張璁、亓玉昆:《為建設(shè)更高水平的平安中國添磚加瓦》。犯罪拐點(diǎn)的出現(xiàn)成為“中國之治”的標(biāo)志性成果和印證“社會長期保持穩(wěn)定”③黨的十九屆四中全會審議通過的《中共中央關(guān)于堅(jiān)持和完善中國特色社會主義制度推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干重大問題的決定》指出:“新中國成立七十年來,我們黨領(lǐng)導(dǎo)人民創(chuàng)造了世所罕見的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奇跡和社會長期穩(wěn)定奇跡?!钡幕局笜?biāo)。

    變化二:在犯罪總量驟降的同時(shí),各類新型網(wǎng)絡(luò)犯罪數(shù)量持續(xù)上升。傳統(tǒng)犯罪全面觸網(wǎng),傳統(tǒng)犯罪與網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)生此消彼長的結(jié)構(gòu)性變化?!皳?jù)公安部透露,網(wǎng)絡(luò)犯罪占我國犯罪總數(shù)的1/3,且呈不斷上升態(tài)勢。”④練洪洋:《打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪要技術(shù)革新》,《人民日報(bào)》2019年11月25日,第5版。2015—2020年,以電詐為主的詐騙案件立案數(shù)分別為104萬件、97萬件、92萬件、115萬件、143萬件、191萬件。2020年,詐騙案件數(shù)量首次超過盜竊,成為中國當(dāng)前的第一大犯罪。全國人大常委會法工委副主任李寧在《反電詐法》草案的說明中指出:“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已經(jīng)成為當(dāng)前發(fā)案最高、損失最大、群眾反映最強(qiáng)烈的突出犯罪,多發(fā)高發(fā)態(tài)勢難以有效遏制,需要進(jìn)一步完善制度,堅(jiān)決打擊治理,維護(hù)人民群眾切身利益?!雹輳?zhí)炫啵骸秾Ψ措娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙專門立法》,《人民日報(bào)》2021年10月20日,第4版。2021年4月,習(xí)近平總書記對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作做出重要指示,要求“全面落實(shí)打防管控各項(xiàng)措施,堅(jiān)決遏制此類犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢”。⑥《習(xí)近平對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作重要指示》,http://www.gov.cn/xinwen/2021-04/09/content_5598703.htm,2021年4月9日訪問。

    變化三:犯罪拐點(diǎn)的出現(xiàn)與網(wǎng)絡(luò)犯罪的暴漲凸顯從“城市吸引犯罪”到“網(wǎng)絡(luò)吸引犯罪”的犯罪變遷。在改革開放的四十多年中,至少前四分之三的時(shí)間中國面臨流動(dòng)人口犯罪的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在20世紀(jì)初,芝加哥學(xué)派的羅伯特·帕克提出“犯罪是城市的問題”⑦Robert E.Park,“The City:Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the City Environment”,American Journal of Sociology,1915,20(5).論斷,圍繞“城市吸引犯罪”主題衍生出社會解組、環(huán)境預(yù)防、熱點(diǎn)警務(wù)等經(jīng)典理論。這些學(xué)說深刻形塑了20世紀(jì)犯罪學(xué)的總體面相。隨著人類步入數(shù)字社會,網(wǎng)絡(luò)不僅是犯罪的對象和工具,更是犯罪發(fā)生的空間和情境;網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)傳銷、非法利用網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等違法犯罪層出不窮、花樣翻新。網(wǎng)絡(luò)犯罪已成為平安建設(shè)面臨的嚴(yán)峻考驗(yàn)。黨的十九屆六中全會審議通過的《中共中央關(guān)于黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)的決議》這一重大歷史文獻(xiàn)甚至專門提及防范和打擊新型網(wǎng)絡(luò)犯罪。⑧《中共中央關(guān)于黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)的決議》指出:“建設(shè)更高水平的平安中國,……加強(qiáng)社會治安綜合治理,……防范和打擊暴力恐怖、新型網(wǎng)絡(luò)犯罪、跨國犯罪?!?/p>

    面對傳統(tǒng)犯罪與網(wǎng)絡(luò)犯罪的此消彼長,以往針對城市犯罪的“組織化調(diào)控”⑨作為綜合治理的本質(zhì)特征,組織化調(diào)控是指通過黨的組織網(wǎng)絡(luò)和政府的組織體系,在組織建設(shè)和組織網(wǎng)絡(luò)滲透中不斷建立和完善執(zhí)政黨主導(dǎo)的權(quán)力組織網(wǎng)絡(luò),使社會本身趨向高度的組織化,通過組織來實(shí)現(xiàn)國家治理目的的社會調(diào)控形式。組織是支撐國家治理和社會轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量。參見唐皇鳳:《社會轉(zhuǎn)型與組織化調(diào)控——中國社會治安綜合治理組織網(wǎng)絡(luò)研究》,武漢大學(xué)出版社2008年版,第60—61頁。體系和方式迅速陷入應(yīng)對乏力的困境。該治理困境的表現(xiàn)有三:

    其一,傳統(tǒng)的組織化調(diào)控主要針對現(xiàn)實(shí)空間(以城市空間為主)展開;以電詐為主的網(wǎng)絡(luò)犯罪呈現(xiàn)鮮明的跨地域性和遠(yuǎn)程非接觸性,不法分子與被害人(潛在被害人)的交互發(fā)生于網(wǎng)絡(luò)空間。網(wǎng)絡(luò)交互既具有遠(yuǎn)程非接觸性,更具極強(qiáng)的匿名性和隱蔽性。網(wǎng)絡(luò)犯罪在侵入系統(tǒng)、洗錢等環(huán)節(jié)極為迅速,而傳統(tǒng)防控手段則相對遲滯。囿于犯罪特征不同,針對現(xiàn)實(shí)空間的傳統(tǒng)防控手段無法有效適用于針對網(wǎng)絡(luò)空間的犯罪治理。

    其二,傳統(tǒng)的組織化調(diào)控一般通過公安機(jī)關(guān)對不法分子的直接打擊或事后回應(yīng)實(shí)現(xiàn);網(wǎng)絡(luò)犯罪的隱蔽性導(dǎo)致取證難度大,網(wǎng)絡(luò)犯罪的跨地域性致使國際執(zhí)法司法合作障礙重重,公安機(jī)關(guān)的打擊成本較高且效果有限,有時(shí)跨國執(zhí)法的成本甚至超過挽回的經(jīng)濟(jì)損失。網(wǎng)絡(luò)犯罪深根于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的土壤,電詐犯罪系網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的中下游犯罪,僅打擊中下游犯罪而忽視上游犯罪時(shí)常陷入治標(biāo)不治本的窘境,僅憑刑法規(guī)制的事后回應(yīng)過于被動(dòng)和僵化,難以實(shí)現(xiàn)有效遏制犯罪的治理訴求。

    其三,傳統(tǒng)的組織化調(diào)控往往通過針對個(gè)案的事件性治理實(shí)現(xiàn),電詐犯罪作為網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的下游犯罪,其實(shí)施須臾離不開黑產(chǎn)上游提供賬號、收集個(gè)人信息、提供工具、提供交易平臺、技術(shù)輔助等環(huán)節(jié)的支持。下游的電詐犯罪僅為冰山一角,海平面下還潛藏著組織層、卡號販賣層、信息販賣層、技術(shù)產(chǎn)品層、技術(shù)服務(wù)層、洗錢服務(wù)層等龐大的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪市場。對于電詐犯罪的治理,僅拘泥于個(gè)案層面的事件性治理恐怕無濟(jì)于事,只有真正瓦解網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)才能實(shí)現(xiàn)有效治理的目標(biāo)。

    綜上,對于電詐犯罪等網(wǎng)絡(luò)犯罪的治理,亟待擺脫公安部門單打獨(dú)斗的困局、改變單純依靠事后回應(yīng)的現(xiàn)狀和跨越過度依賴刑法規(guī)制的誤區(qū),亟待推進(jìn)從事后回應(yīng)到前端防范、從事件性治理到日常性治理、從刑法規(guī)制到犯罪治理和綜合治理的轉(zhuǎn)型。對此,《反電詐法》不僅堅(jiān)決貫徹了黨中央打擊電詐犯罪的決策部署和以人民為中心的使命擔(dān)當(dāng),還以預(yù)防性法律制度落實(shí)主體責(zé)任,探索出犯罪治理轉(zhuǎn)型的制度性成果。

    二、內(nèi)容體系:基于主體責(zé)任的預(yù)防性法律制度

    《反電詐法》是一部基于主體責(zé)任的預(yù)防性法律制度。該法案針對電詐及網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)所涉及的信息鏈、資金鏈、技術(shù)鏈、人員鏈等關(guān)鍵環(huán)節(jié),為地方人民政府、公安部門、行業(yè)主管部門、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者等設(shè)定主體責(zé)任,搭建起通信、金融、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的日常性治理制度,形塑出以技術(shù)反制、被害預(yù)防、法律責(zé)任為保障的綜合治理體系。該法案的草案分七章三十九條,其內(nèi)容體系結(jié)構(gòu)見圖1。

    圖1 《反電詐法》體系結(jié)構(gòu)

    1.《反電詐法》的總則

    《反電詐法》在“第一章總則”中將立法目的、電詐概念、治理原則、適用范圍、主體職責(zé)等電詐治理的基本問題予以明確。第一條明確了立法目的,即保護(hù)公民合法權(quán)益、維護(hù)社會穩(wěn)定和國家安全。三個(gè)立法目的的表述順序凸顯以人民為中心的價(jià)值導(dǎo)向;囿于電詐犯罪是一種涉網(wǎng)涉眾型侵財(cái)犯罪,故而電詐治理對維護(hù)社會穩(wěn)定具有重要意義;電詐犯罪滋生于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)土壤之中,牽涉信息安全和網(wǎng)絡(luò)安全,所以電詐治理具有維護(hù)國家安全的應(yīng)有之義。第二條對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的含義做出界定,明確了電詐的手段和方式,即“利用電話、短信、互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段”和“通過遠(yuǎn)程、非接觸方式”。這一含義并非刑法學(xué)意義的界定,而系針對犯罪特征、面向治理導(dǎo)向的犯罪學(xué)界定。第三條明確了該法的適用范圍。本法不僅適用于中國境內(nèi)發(fā)生的電詐活動(dòng),也適用于中國公民在境外實(shí)施的電詐活動(dòng),還適用于境外組織、個(gè)人針對境內(nèi)實(shí)施的電詐活動(dòng)或?yàn)樗藢?shí)施電詐活動(dòng)提供產(chǎn)品、服務(wù)的行為。可見,一切危害中國國家和公民利益的電詐活動(dòng)均受該法管轄,該條確立了針對境內(nèi)境外的全面管轄原則?!拔覈裨诰惩鈱?shí)施的電詐活動(dòng)”主要指“金主”“蛇頭”組織中國公民赴境外實(shí)施電詐犯罪。自2021年5月21日,公安部部署全國公安機(jī)關(guān)針對“人員流”開展“斷流”行動(dòng),打掉“3人以上結(jié)伙”非法出境團(tuán)伙9419個(gè),破獲刑事案件4160起,抓獲犯罪嫌疑人33860人。其中,抓獲組織招募者931人、運(yùn)送接應(yīng)者等黑產(chǎn)人員913名,挖出境外電詐窩點(diǎn)100個(gè)、“金主”82人,攔截偷渡出境人員1.9萬名,教育勸返境外高危涉詐人員6.9萬名。①莊會寧:《“斷流”:斬?cái)嗑惩怆娫p犯罪鏈條》,《人民公安》2021年第21期。

    第四條樹立了“四個(gè)堅(jiān)持”的基本原則,即堅(jiān)持以人民為中心,堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、法治思維,堅(jiān)持齊抓共管、群防群治,堅(jiān)持精準(zhǔn)防治。這些原則體現(xiàn)出深刻的國家治理現(xiàn)代化意蘊(yùn),將反電詐的治理重心從末端司法規(guī)制轉(zhuǎn)向源頭治理和綜合治理。有學(xué)者通過對電詐犯罪的現(xiàn)象體察發(fā)現(xiàn),“對其采用傳統(tǒng)的末端司法管控的治理模式難以達(dá)到良好的治理效果”。②王潔:《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的獨(dú)特屬性與治理路徑》,《中國人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版)》2019年第4期。

    第五條厘定了各類治理主體的職責(zé)。其一,在全局層面,地方政府對本區(qū)域的反電詐工作負(fù)總責(zé),包括確定工作目標(biāo)和工作機(jī)制,組織開展綜合治理和防范宣傳等。其二,在組織層面,公安部門對金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)主管部門開展反電詐承擔(dān)組織協(xié)調(diào)責(zé)任。以往,公安部門的犯罪治理職責(zé)主要限于事中控制與事后回應(yīng);而今,《反電詐法》要求公安部門將反電詐的重心轉(zhuǎn)移到事先預(yù)防與前端治理上來,要求其承擔(dān)起組織協(xié)調(diào)職責(zé),以整合各類主體形成防范電詐犯罪的合力。其三,在監(jiān)管層面,金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)主管部門對本行業(yè)相關(guān)企業(yè)具有行業(yè)監(jiān)管主體責(zé)任,以指導(dǎo)和監(jiān)督市場主體開展電詐犯罪的前端防范。其四,在執(zhí)行層面,市場主體被挺到反電詐前線,電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者被要求建立反電詐的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制和安全責(zé)任制度,以承擔(dān)全面的安全主體責(zé)任。相比傳統(tǒng)的政府規(guī)制,網(wǎng)絡(luò)平臺等市場主體在信息、技術(shù)、效率等方面更具優(yōu)勢,能更有效地維護(hù)網(wǎng)絡(luò)市場秩序。③劉權(quán):《網(wǎng)絡(luò)平臺的公共性及其實(shí)現(xiàn)》,《法學(xué)研究》2020年第2期;金澤剛:《第三方網(wǎng)絡(luò)平臺的類型演變與犯罪危機(jī)預(yù)防》,《東方法學(xué)》2020年第1期。由此,該法構(gòu)筑起政府抓全局和負(fù)總責(zé)、公安組織協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)管部門、行業(yè)監(jiān)管部門管控市場主體、三類市場主體管控用戶的綜合治理體系,并通過后續(xù)條文為三類市場主體分別設(shè)置體系化的犯罪控制義務(wù),從而將市場主體挺到反電詐的第一線。此外,第六條要求國務(wù)院建立反電詐的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制,以實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)、跨地域的協(xié)同配合與快速聯(lián)動(dòng)。

    2.基于電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者的通信治理

    電話卡是不法分子實(shí)施電詐犯罪的必備工具。《反電詐法》在“第二章通信治理”明確了電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者的主體責(zé)任,以實(shí)現(xiàn)反電詐的入口控制。第七條重申電信企業(yè)對電話卡用戶實(shí)名制的落實(shí),包括對代理商落實(shí)實(shí)名制的監(jiān)督管理。第八條要求電信企業(yè)為用戶辦理電話卡不得超過規(guī)定數(shù)量以及異常辦卡的處置。第九條規(guī)定對涉詐高風(fēng)險(xiǎn)電話卡的“二次實(shí)名”核驗(yàn),以保障電話卡使用的實(shí)名實(shí)人。第十條完善了物聯(lián)網(wǎng)卡的銷售和再銷售制度,要求電信企業(yè)建立物聯(lián)網(wǎng)卡用戶的風(fēng)險(xiǎn)評估制度和監(jiān)測預(yù)警機(jī)制,采取技術(shù)措施限定物聯(lián)網(wǎng)卡的開通功能、使用場景和適用設(shè)備。這對防范物聯(lián)網(wǎng)卡用于電詐具有較強(qiáng)的針對性和實(shí)用性。第十一條要求電信企業(yè)打擊改號軟件,對改號電話封堵攔截和溯源核查。實(shí)踐中,絕大多數(shù)電詐犯罪都使用改號軟件實(shí)現(xiàn)虛假主叫,該條對電信企業(yè)的技術(shù)反制措施提出更高要求。第十二條明確了非法設(shè)備、軟件的具體類型,要求電信企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)采取技術(shù)反制措施,以防范涉詐非法設(shè)備、軟件接入網(wǎng)絡(luò)。

    3.基于金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)的金融治理

    電詐犯罪的變現(xiàn)環(huán)節(jié)離不開金融賬戶和支付賬戶的資金鏈通道。《反電詐法》在“第三章金融治理”明確了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)(如支付寶、理財(cái)通)的主體責(zé)任。第十三條規(guī)定對金融賬戶和支付賬戶的全面風(fēng)險(xiǎn)管理和全程實(shí)名審查制度。既要求企業(yè)建立客戶盡職調(diào)查制度,識別并核實(shí)客戶身份,以防范金融賬戶被用于電詐;也要求企業(yè)審查客戶交易狀況,了解客戶利用賬戶洗錢的風(fēng)險(xiǎn),采取盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)管理措施。該條聚焦于電詐資金鏈的精準(zhǔn)管控,以利于揪出電詐犯罪幕后受益人。第十四條為開戶管理,要求企業(yè)及時(shí)識別并處置異常開戶的情況。第十五條為企業(yè)賬戶的風(fēng)險(xiǎn)管理,要求金融、通信、市場監(jiān)管、稅務(wù)等主管部門建立開戶企業(yè)的信息共享查詢系統(tǒng),要求市監(jiān)部門對企業(yè)實(shí)名登記進(jìn)行身份核驗(yàn),在源頭上避免企業(yè)賬戶用于電詐活動(dòng)。第十六條是針對金融賬戶、支付賬戶的技術(shù)治理,包括日常性監(jiān)測、異常賬戶監(jiān)測、建立反洗錢統(tǒng)一交易監(jiān)測系統(tǒng)和反洗錢可疑交易報(bào)告制度、對異常賬戶和可疑交易的處置等措施。第十七條要求公安會同有關(guān)部門建立完善涉案資金的緊急支付、快速凍結(jié)和資金返還制度。

    4.基于互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者的互聯(lián)網(wǎng)治理

    隨著互聯(lián)網(wǎng)成為整個(gè)社會的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施,電話卡號、金融賬戶、支付賬戶均依附于網(wǎng)絡(luò)空間,電詐等各種網(wǎng)絡(luò)犯罪亦寄生于網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)之中。相對通信治理和金融治理,電詐犯罪的互聯(lián)網(wǎng)治理更具基礎(chǔ)性?!斗措娫p法》在“第四章互聯(lián)網(wǎng)治理”為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設(shè)定犯罪控制義務(wù),將主體責(zé)任的實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換為互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者對犯罪控制義務(wù)的履行。第十八條規(guī)定“不實(shí)名則無服務(wù)”的互聯(lián)網(wǎng)治理規(guī)則,列舉出必須實(shí)名驗(yàn)證的四種互聯(lián)網(wǎng)場景及十二種互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),將實(shí)名制延伸至網(wǎng)絡(luò)空間的每一角落。在實(shí)踐中,不法分子匿名實(shí)施電詐主要有賴于非實(shí)名互聯(lián)網(wǎng)賬戶的掩護(hù)?;ヂ?lián)網(wǎng)賬戶實(shí)名制能保障在網(wǎng)絡(luò)空間中識別出網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)的真正實(shí)施者,就如同人臉識別和步態(tài)識別攝像頭在現(xiàn)實(shí)空間中能識別個(gè)體的真實(shí)身份一樣。實(shí)名制可謂保障網(wǎng)絡(luò)空間可識別性和可預(yù)測性的關(guān)鍵制度。第十九條為互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者設(shè)定監(jiān)測和處置異常賬號的風(fēng)險(xiǎn)控制義務(wù),及對涉案電話卡和涉詐高風(fēng)險(xiǎn)電話卡所關(guān)聯(lián)注冊的互聯(lián)網(wǎng)賬號的處置義務(wù)。第二十條強(qiáng)調(diào)對涉詐應(yīng)用程序的監(jiān)測與處置,包括分發(fā)平臺內(nèi)的程序與分發(fā)平臺外的程序,全面管控電詐犯罪的技術(shù)工具。第二十一條為互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者設(shè)定核驗(yàn)、記錄留存、溯源三項(xiàng)義務(wù),以完善域名管理。第二十二條明確列舉出電詐犯罪的六種幫助行為,要求互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者對上述幫助行為及其所依托的涉詐黑產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)測、攔截和處置,以實(shí)現(xiàn)對黑產(chǎn)上游幫助行為的源頭治理。第二十三條第一款為互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者設(shè)置配合司法機(jī)關(guān)的協(xié)助執(zhí)法義務(wù),以被動(dòng)回應(yīng)和協(xié)同響應(yīng)的方式實(shí)現(xiàn);第二款為其設(shè)定對異常賬號、涉詐產(chǎn)業(yè)、涉詐信息、涉詐活動(dòng)的可疑線索識別和移送義務(wù),以主動(dòng)控制和積極作為的方式實(shí)現(xiàn)。

    5.電詐犯罪的其他防范措施

    為與通信治理、金融治理、互聯(lián)網(wǎng)治理相配合,《反電詐法》第五章進(jìn)一步規(guī)定了針對反詐關(guān)鍵環(huán)節(jié)的其他防范措施。第二十四條明確了個(gè)人信息處理者的反詐防范義務(wù),要求個(gè)人信息處理者建立防范個(gè)人信息被用于電詐的工作機(jī)制;要求負(fù)有個(gè)人信息保護(hù)職責(zé)的部門加強(qiáng)對物流、購物、貸款、醫(yī)療四類信息的重點(diǎn)保護(hù);要求公安機(jī)關(guān)在辦案中做到“每案回溯”,以查證個(gè)人信息來源。鑒于絕大多數(shù)電詐案件均是獲得潛在被害人個(gè)人信息后的精準(zhǔn)施騙,故而,個(gè)人信息保護(hù)構(gòu)成了反詐源頭治理的重中之重。該條中的“個(gè)人信息處理者”不僅包括電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者,還包括一切與個(gè)人信息處理相關(guān)的組織和機(jī)構(gòu)。該條中“個(gè)人信息”“個(gè)人信息處理”的內(nèi)涵以《個(gè)人信息保護(hù)法》第四條為準(zhǔn),①參見《個(gè)人信息保護(hù)法》第四條:“個(gè)人信息是以電子或者其他方式記錄的與已識別或者可識別的自然人有關(guān)的各種信息,不包括匿名化處理后的信息。個(gè)人信息的處理包括個(gè)人信息的收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開、刪除等。”該條的內(nèi)涵與《個(gè)人信息保護(hù)法》第九條的個(gè)人信息安全保障義務(wù)遙相呼應(yīng)。②參見《個(gè)人信息保護(hù)法》第九條:“個(gè)人信息處理者應(yīng)當(dāng)對其個(gè)人信息處理活動(dòng)負(fù)責(zé),并采取必要措施保障所處理的個(gè)人信息的安全。”

    第二十五條規(guī)定了地方政府的被害預(yù)防職責(zé),要求村委會、居委會、教育、民政、市場監(jiān)管等部門開展反詐宣傳工作。第二十六條明確了斷卡、斷號的懲戒措施,將實(shí)踐中行之有效的限“舊卡舊號”、?!靶驴ㄐ绿枴钡日叻苫?。第二十七條強(qiáng)調(diào)國家支持市場主體開發(fā)反電詐的技術(shù)反制措施,要求行業(yè)主管部門和公安部門加強(qiáng)跨行業(yè)、跨企業(yè)的反制技術(shù)措施,還規(guī)定了技術(shù)誤判的申訴程序。該條及前述條款中的“反制技術(shù)措施”強(qiáng)調(diào)對電詐犯罪開展以數(shù)據(jù)監(jiān)控為實(shí)質(zhì)、基于數(shù)據(jù)權(quán)力的“技術(shù)治理”,體現(xiàn)出數(shù)字化技術(shù)與組織化調(diào)控體系的雙向互嵌和高度融合。①單勇:《犯罪之技術(shù)治理的理論內(nèi)涵》,《國家檢察官學(xué)院學(xué)報(bào)》2020年第3期;李曉明:《論人工智能刑法規(guī)制中的技術(shù)規(guī)范》,《東方法學(xué)》2021年第2期。第二十八條要求公安機(jī)關(guān)建立針對潛在受害人的預(yù)警勸阻系統(tǒng)(如“國家反詐中心”APP),對因電詐遭受重大生活困難的受害人給予依法救助?!?021年以來,公安部日均下發(fā)預(yù)警指令9.6萬條,避免1260萬名群眾受騙,攔截詐騙電話13.8億次、詐騙短信15.7 億條?!雹趶?zhí)炫啵骸洞驌綦娫p守護(hù)群眾錢袋子》,《人民日報(bào)》2021年10月29日,第12版。

    第二十九條規(guī)定經(jīng)國務(wù)院打擊電詐工作機(jī)制決定或批準(zhǔn),行業(yè)主管部門和公安部門可對電詐活動(dòng)嚴(yán)重地區(qū)采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施。該舉措在事實(shí)上為預(yù)測性偵查等可識別性更強(qiáng)、手段更靈活、實(shí)用性更顯著的防范措施提供了制度依據(jù)。第三十條要求外交、公安等部門與有關(guān)國家和地區(qū)建立快速聯(lián)絡(luò)工作機(jī)制,以實(shí)現(xiàn)跨境電詐的合作治理。

    6.保障反詐控制義務(wù)的法律責(zé)任

    《反電詐法》中的主體責(zé)任或反詐控制義務(wù)能否全面落實(shí)離不開法律責(zé)任的保障。第三十一條對市場主體未依照本法履行義務(wù)而造成電詐損失擴(kuò)大的,應(yīng)根據(jù)過錯(cuò)程度承擔(dān)民事責(zé)任;原告提起民事訴訟時(shí)可向法院申請公安協(xié)助提供證據(jù)。本條將被害人遭受電詐損失的擴(kuò)大部分轉(zhuǎn)嫁給市場主體,以加重市場主體未履行反詐控制義務(wù)的懲罰。第三十二至三十四條對電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者的五種不履行反詐義務(wù)行為、金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)的三種不履行反詐義務(wù)行為、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者的六種不履行反詐義務(wù)行為設(shè)定行政處罰。第三十五和三十六條明確了其他單位和個(gè)人從事涉詐產(chǎn)業(yè)的行政處罰措施。第三十七條明確了行刑銜接機(jī)制。此外,《反電詐法》以“第七章附則”的兩個(gè)條文規(guī)定該法與其他法律的關(guān)系以及該法的施行時(shí)間。

    三、制度實(shí)現(xiàn):通過反詐看門人的前端防范

    從立法定位上看,《反電詐法》是一部面向電詐犯罪治理的急用先行的預(yù)防性法律制度,這一預(yù)防性法律制度實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵在于通過市場主體在通信治理、金融治理和互聯(lián)網(wǎng)治理三個(gè)層面上開展前端防范。市場主體的引入成為前端防范模式不同于以往一般性犯罪預(yù)防的最大亮點(diǎn)。《反電詐法》為涉詐產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡(luò)空間的市場主體賦予“反詐看門人”的主體地位,為之設(shè)定了體系化的看門人規(guī)則或犯罪控制義務(wù),從而為數(shù)字社會“建設(shè)更高水平的平安中國”和“構(gòu)筑共建共治共享的數(shù)字社會治理體系”③2021年12月,中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會印發(fā)的《“十四五”國家信息化規(guī)劃》提出,“以建設(shè)數(shù)字中國為總目標(biāo),……構(gòu)筑共建共治共享的數(shù)字社會治理體系”。https://baijiahao.baidu.com/s?id=1720301688798430449&wfr=spider&for=pc,2021年12月28日訪問。做出開創(chuàng)性探索。也就是說,《反電詐法》預(yù)防性法律制度的實(shí)現(xiàn)依托于市場主體對看門人規(guī)則的適用或?qū)Ψ缸锟刂屏x務(wù)的履行。

    1.從事后回應(yīng)到前端防范的模式變遷

    在傳統(tǒng)的組織化調(diào)控體系中,電詐犯罪治理往往依托于政法機(jī)關(guān)以事件性治理為代表的事后回應(yīng)模式?!霸诨鶎涌磥?,日常性治理的成本太高而且不見得出成績,而事件性治理則是最節(jié)約的。基層治安綜治的這一邏輯也反映出公安機(jī)關(guān)為什么喜歡專項(xiàng)整治而疏于日常管理,因?yàn)槿粘P缘闹伟补芾碛芯C治意義但產(chǎn)出不明確,或者說不出政績,而一次一次的‘嚴(yán)打’與專項(xiàng)整治是最出成績的,每一次嚴(yán)打與專項(xiàng)整治也必然帶來裝備改善與個(gè)人激勵(lì)?!雹軇㈢骸渡鐣伟簿C合治理的法治邏輯》,山東大學(xué)博士學(xué)位論文2014年印制,第129頁。事后回應(yīng)模式存在兩大弊端:其一,偏重犯罪打擊和刑事司法處理,過于迷信刑法的規(guī)制功能,忽視網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)滋生電詐犯罪的內(nèi)在規(guī)律,忽視對電詐及網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的整體治理和綜合治理。單純依靠刑事規(guī)制容易陷入被動(dòng)回應(yīng)和治標(biāo)不治本的窘境。其二,事后回應(yīng)模式的必然后果就是不得不依靠政法機(jī)關(guān)發(fā)動(dòng)間歇性的運(yùn)動(dòng)式治理,而忽視預(yù)防導(dǎo)向和社會參與的日常性治理。對此,如何從運(yùn)動(dòng)式治理走向日常性治理已成為實(shí)現(xiàn)犯罪治理現(xiàn)代化的關(guān)鍵問題。①單勇、侯銀萍:《中國犯罪治理模式的文化研究——運(yùn)動(dòng)式治罪的式微與日常性治理的興起》,《吉林大學(xué)社會科學(xué)學(xué)報(bào)》2009年第2期。有學(xué)者指出,“我國已經(jīng)建立起較為完備的以專業(yè)力量為主的犯罪治理體系,但單純依靠國家治理成本高(個(gè)案成本、公檢法司總支出成本)、效能低,迫切需要構(gòu)建一個(gè)契合我國國情、體現(xiàn)社會主義制度優(yōu)勢的國家—社會共治、多元參與的治理格局”。②盧建平:《犯罪統(tǒng)計(jì)與犯罪治理的優(yōu)化》,《中國社會科學(xué)》2021年第10期。對此,《反電詐法》的前端防范模式既是日常性治理的表現(xiàn)形式,也是典型的社會共治、多元參與的治理方式。

    前端防范模式的提出還與對電詐犯罪在近年來大幅增長的成因思考密切相關(guān)。有學(xué)者引入解釋傳統(tǒng)街面犯罪的日?;顒?dòng)理論進(jìn)行微觀分析,以此剖析電詐犯罪的成因。③王潔:《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的獨(dú)特屬性與治理路徑》。科恩和費(fèi)爾森在四十多年前提出的日?;顒?dòng)理論(routine activities theory)關(guān)注普通人的日常生活與犯罪機(jī)會的交集,認(rèn)為犯罪的發(fā)生源于“有犯罪動(dòng)機(jī)的潛在犯罪人、有合適的犯罪對象、缺乏有控制力的監(jiān)管”三種因素的交匯。④Lawrence E.Cohen and Marcus Felson,“Social Change and Crime Rate Trends:A Routine Activity Approach”,American Sociological Review,1979,44(4).事后回應(yīng)模式聚焦于對“有犯罪動(dòng)機(jī)的犯罪人”因素,強(qiáng)調(diào)犯罪人的及時(shí)打擊和刑法規(guī)制;前端防范模式偏重于對“缺乏有控制力的監(jiān)管”因素的改善。日?;顒?dòng)理論從街面犯罪發(fā)生的空間維度入手,強(qiáng)調(diào)針對特定空間的有控制力的監(jiān)管,以此減少犯罪機(jī)會或誘發(fā)犯罪的條件。在數(shù)字社會,普通人(潛在被害人)的日常生活與潛在犯罪人的交匯不僅是地理性的,更是社會性的,亦包括網(wǎng)絡(luò)空間的社會交往。如何阻斷潛在被害人與不法分子在網(wǎng)絡(luò)空間中的差異交往,成為電詐犯罪的治理關(guān)鍵。這要求針對涉詐網(wǎng)絡(luò)情境和網(wǎng)絡(luò)空間開展前端防范,以此改善“缺乏有控制力的監(jiān)管”因素。前端防范模式的提出既是對事后回應(yīng)模式做出的修正,也是合理地組織對網(wǎng)絡(luò)犯罪反應(yīng)的關(guān)鍵性舉措。

    2.以市場主體為反詐看門人

    《反電詐法》在第二、三、四章中賦予與涉電詐產(chǎn)業(yè)相關(guān)的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者等市場主體以“反詐看門人”的結(jié)構(gòu)性角色,通過市場主體在通信治理、金融治理和互聯(lián)網(wǎng)治理三個(gè)層面實(shí)施前端防范。

    “看門人”或“守門人”(gatekeeper)一詞初見于信息傳播學(xué),主要指新聞及著作發(fā)表領(lǐng)域的審查機(jī)構(gòu),后被引入商法領(lǐng)域,指代證券中介機(jī)構(gòu)的第三方“執(zhí)法者”。⑤R.Kraakman,“Gatekeepers:The Anatomy of a Third-Party Enforcement Strategy”,The Journal of Law,Economics&Organization,1986,2(1).在新興的個(gè)人信息保護(hù)法領(lǐng)域,有學(xué)者提出互聯(lián)網(wǎng)平臺成為個(gè)人信息保護(hù)的守門人。“守門人是指控制移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、有資源或有能力影響其他個(gè)人信息處理者處理個(gè)人信息能力的互聯(lián)網(wǎng)營運(yùn)者?!雹迯埿聦殻骸痘ヂ?lián)網(wǎng)生態(tài)“守門人”個(gè)人信息保護(hù)特別義務(wù)設(shè)置研究》,《比較法研究》2021年第3期。還有學(xué)者在網(wǎng)絡(luò)平臺責(zé)任的研討中將平臺描摹為機(jī)構(gòu)守門人、技術(shù)守門人、算法守門人。⑦魏露露:《網(wǎng)絡(luò)平臺責(zé)任的理論與實(shí)踐——兼議與我國電子商務(wù)平臺責(zé)任制度的對接》,《北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版)》2018年第6期。在當(dāng)前高度強(qiáng)調(diào)涉詐產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡(luò)社會的經(jīng)營者主體責(zé)任的背景下,《反電詐法》引入不法分子和被害人之外的第三方主體介入電詐治理,故而看門人或守門人的范圍亦處于不斷擴(kuò)展之中。

    在《反電詐法》制度框架下,電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者作為市場主體,因其所經(jīng)營的業(yè)務(wù)或所提供的服務(wù)乃是電詐犯罪賴以存在的基礎(chǔ),從而被納入黨政科層制的組織化調(diào)控體系,成為反電詐的責(zé)任主體和治理主體。具言之,電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者所經(jīng)營的電話卡和物聯(lián)網(wǎng)卡是電詐犯罪實(shí)施的必備工具;銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)所經(jīng)營的資金支付和流通渠道組成了電詐犯罪變現(xiàn)的資金鏈條;互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者所經(jīng)營的平臺生態(tài)系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)空間構(gòu)成了電詐犯罪的發(fā)生空間和具體情境;電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者和金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)更是須臾離不開互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者所提供的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施?!叭绻f以前是軟件嵌入社會活動(dòng),那么現(xiàn)在是社會活動(dòng)纏繞于平臺建造的網(wǎng)絡(luò)之中。”①M(fèi).Kenney&J.Zysman,“The Rise of the Platform Economy”,Issues in Science&Technology,32(3),2016.托夫勒指出:“未來生產(chǎn)和生活方式的核心是網(wǎng)絡(luò),誰控制了網(wǎng)絡(luò),控制了網(wǎng)上資源,誰就是未來世界的主人。”②阿爾溫·托夫勒:《權(quán)力的轉(zhuǎn)移》,劉紅等譯,中共中央黨校出版社1991年版,第118頁。三類市場主體雖同為反詐看門人,但互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者有著更廣泛的社會滲透度和更具基礎(chǔ)性地位,密切影響著其他兩類看門人主體責(zé)任的履行。三類市場主體不僅直接針對服務(wù)的用戶涉嫌電詐違法開展監(jiān)測、預(yù)警和處置,還接受地方政府、公安部門及行業(yè)主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督?!斗措娫p法》的第六章法律責(zé)任即是針對市場主體不履行或不盡責(zé)履行該法規(guī)定的看門人規(guī)則而設(shè)定的罰則。

    反詐看門人的立法設(shè)計(jì)凝結(jié)了反詐實(shí)踐的寶貴經(jīng)驗(yàn),蘊(yùn)涵著極為豐富的治理現(xiàn)代化意蘊(yùn)。

    首先,該立法設(shè)計(jì)意味著國家治理犯罪的權(quán)力外溢至市場主體,以治理負(fù)荷再分工和治理權(quán)力再分配的方式,形塑出“國家—市場主體—用戶”的雙層治理體系?!胺止な菑氖乱磺猩鐣顒?dòng)以達(dá)到目標(biāo)的基本途徑及提高效率的基本手段。社會活動(dòng)越復(fù)雜,分工就越細(xì)密;社會組織化程度越高,分工就越嚴(yán)格?!雹坳悋鴻?quán)、皇甫鑫:《“功能性分權(quán)”:構(gòu)建中國特色的權(quán)力制約體制》,《社會科學(xué)報(bào)》2020年5月7日(第1705期),第3版。國家將治理負(fù)荷分擔(dān)至市場主體,也就意味著賦予其監(jiān)管用戶違法犯罪的社會權(quán)力。

    其次,在雙層治理體系中,國家與市場主體之間形成了全新的合作治理框架,將電詐犯罪的日常性治理賦予更具技術(shù)優(yōu)勢、數(shù)據(jù)優(yōu)勢和經(jīng)營優(yōu)勢的市場主體,要求市場主體在開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的同時(shí),還須承擔(dān)法定的犯罪控制義務(wù),有效彌補(bǔ)了事后回應(yīng)模式的不足,推動(dòng)了綜合治理體系的更新?!熬C合治理是政黨、政府與社會的合作,在合作中,組織資源和調(diào)控能力的有效聚合發(fā)揮了重要作用。社會轉(zhuǎn)型不斷沖擊著傳統(tǒng)的組織體系;被沖擊的傳統(tǒng)組織體系再組織、再利用、再整合,卻保障了社會轉(zhuǎn)型的穩(wěn)定與有序?!雹芴苹束P:《社會轉(zhuǎn)型與組織化調(diào)控——中國社會治安綜合治理組織網(wǎng)絡(luò)研究》,序一,第3頁。

    最后,以反詐看門人為組織載體的雙層治理體系回應(yīng)了電詐治理中亟待解決的問題,例如,涉詐手機(jī)號和網(wǎng)絡(luò)賬號、銀行賬號的關(guān)聯(lián)驗(yàn)證和一體處置,如何解決“實(shí)名不實(shí)人”的問題;“兩卡”使用的管理,如何應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)等問題。反詐看門人的立法設(shè)計(jì)不僅保障了前端防范模式的實(shí)現(xiàn),還促進(jìn)了犯罪治理理論的發(fā)展。畢竟,“治理理論不能僅作為一種解釋性或描述性理論,還應(yīng)作為一種處方式理論(prescriptive theory)真正承擔(dān)起治國理政的重任”。⑤柳亦博:《治理的“視差”:政治學(xué)與行政學(xué)對治理理論的雙重塑造》,《探索與爭鳴》2021年第11期。

    3.以犯罪控制義務(wù)的履行為實(shí)現(xiàn)方式

    《反電詐法》為前端防范模式的實(shí)現(xiàn)提供了以看門人規(guī)則為形式的規(guī)范性依據(jù),看門人規(guī)則亦是國家為看門人設(shè)定的犯罪控制義務(wù)。在傳統(tǒng)上,犯罪控制義務(wù)專屬于國家治理主體,但隨著社會治理和犯罪治理的復(fù)雜性加劇,某些擁有信息整合優(yōu)勢和社會動(dòng)員能力的社會力量、市場主體逐漸承擔(dān)起部分社會治理負(fù)荷,尤其是數(shù)字技術(shù)變革賦予互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者等市場主體管控億萬用戶的社會權(quán)力?!凹夹g(shù)變革可以重新配置不同機(jī)構(gòu)的權(quán)力關(guān)系。技術(shù)的動(dòng)態(tài)進(jìn)步可以擴(kuò)大原有權(quán)力的權(quán)力范圍,并可通過分解有爭議的權(quán)力來創(chuàng)造新的權(quán)力?!雹轈an Kurban,Ismael Pe?a-López&Maria Haberer,“What is Technopolitics? A Coceptual Schema for Understanding Politics in the Digital Age”,Revista de Internet,Derecho y Politica,no.24,2017.在市場主體管控用戶的層面,看門人擁有事實(shí)上的社會權(quán)力;在國家管控市場主體的層面,看門人被國家設(shè)定了體系化的犯罪控制義務(wù)。社會權(quán)力與犯罪控制義務(wù)是看門人承擔(dān)主體責(zé)任的一體兩面。

    從內(nèi)容上看,犯罪控制義務(wù)既包括建立和完善電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、金融賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號的基礎(chǔ)管理制度(如金融機(jī)構(gòu)對用戶的盡職調(diào)查制度),包括對金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域涉詐異常情況的監(jiān)測、識別和處置(如異常辦卡、開戶的限制),包括針對信息鏈、資金鏈、技術(shù)鏈、人員鏈等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的日常性治理,也包括企業(yè)研發(fā)電詐反制技術(shù),還包括對涉詐相關(guān)非法服務(wù)、設(shè)備、產(chǎn)業(yè)的控制(如改號電話、非法設(shè)備、涉詐APP的前端防范)。

    從類型上看,犯罪控制義務(wù)既包括要求看門人建立反電詐內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制和安全責(zé)任制度等原則性義務(wù),也包括看門人在反詐關(guān)鍵環(huán)節(jié)的具體性義務(wù),如要求電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)規(guī)范真實(shí)主叫號碼傳送和電信線路出租,對改號電話進(jìn)行封堵攔截和溯源核查等。

    從性質(zhì)上看,由于看門人系不法分子與被害人之外的第三方主體,且電詐犯罪及網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)以看門人經(jīng)營的業(yè)務(wù)或提供的服務(wù)為存在基礎(chǔ),故而犯罪控制義務(wù)源于行政法上的第三方義務(wù)?!鞍l(fā)現(xiàn)和阻卻不法行為是第三方義務(wù)的核心內(nèi)容”,①高秦偉:《論行政法上的第三方義務(wù)》,《華東政法大學(xué)學(xué)報(bào)》2014年第1期。故而,看門人對涉詐行為的阻卻、識別、預(yù)警和線索移送構(gòu)成了履行犯罪控制義務(wù)的核心內(nèi)容。也可以說,《反電詐法》提出的前端防范模式的實(shí)現(xiàn)須臾離不開看門人對犯罪控制義務(wù)的日常性履行。

    四、結(jié)語

    《反電詐法》以預(yù)防性法律制度和前端防范模式為電詐犯罪綜合治理的內(nèi)核,確立了三類市場主體作為前端防范的反詐看門人地位,以看門人履行犯罪控制義務(wù)為前端防范的實(shí)現(xiàn)路徑,推動(dòng)了犯罪治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。盡管《反電詐法》正處于人大立法的審議階段,其具體條文在表述上可能有一定調(diào)整,但該法案確立的立法理念和基本制度必將保留下來并待法案生效后發(fā)揮重大的社會影響。在從“城市吸引犯罪”轉(zhuǎn)向“網(wǎng)絡(luò)吸引犯罪”的數(shù)字社會,如何合理應(yīng)對以電詐為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),不僅“頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳”的事后回應(yīng)模式陷入組織化調(diào)控失靈的困境,而且單純依賴刑法規(guī)制和刑罰威懾的刑事治理亦陷入治標(biāo)不治本的窘境。對此,數(shù)字社會的社會治理及犯罪治理體系的整體性轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)化調(diào)整在所難免,而《反電詐法》設(shè)計(jì)的“國家—市場主體—用戶”雙層治理體系與明確的反詐看門人規(guī)則為犯罪治理轉(zhuǎn)型做出了有益探索。隨著《反電詐法》出臺,這種針對性強(qiáng)、預(yù)防本位、前端防范、系統(tǒng)綜合的專項(xiàng)犯罪治理法對于數(shù)字社會“建設(shè)更高水平的平安中國”必將發(fā)揮更突出的全局性影響、戰(zhàn)略性推動(dòng)作用和基礎(chǔ)性價(jià)值。

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