打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的困境與對策

尹俊翔 陶楊

【摘要】跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是現(xiàn)階段多發(fā)高發(fā)的犯罪類型之一，嚴(yán)重侵害廣大人民群眾的合法權(quán)益，影響社會穩(wěn)定。該類犯罪的組織化程度深、騙術(shù)手段多種多樣、犯罪產(chǎn)業(yè)鏈成熟，在取證、追贓、抓捕等方面給偵查打擊工作造成了不少困擾，需要通過創(chuàng)新跨境偵查合作模式、構(gòu)建多元化跨境電子取證制度、增強(qiáng)涉案資金追蹤能力、創(chuàng)新犯罪打擊模式，提升偵查打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的整體能力。

【關(guān)鍵詞】跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙? 跨境偵查合作? 電子取證

【中圖分類號】D924? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2022.16.012

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是指犯罪嫌疑人利用電信、網(wǎng)絡(luò)或其他現(xiàn)代傳播媒介以及金融通兌服務(wù)等手段而實施的跨越不同國境、邊境或地區(qū)的詐騙犯罪行為。[1]近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人為逃避打擊，不斷將窩點(diǎn)向境外國家和地區(qū)遷移，據(jù)統(tǒng)計，目前境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)已超過六成。[2]為打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，我國公安機(jī)關(guān)積極開展國際警務(wù)合作，但因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙多為跨境作案，加大了公安機(jī)關(guān)打擊治理此類案件的難度。

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點(diǎn)

犯罪組織化程度深?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的實施主體為犯罪團(tuán)伙甚至犯罪集體，其內(nèi)部組織嚴(yán)密、分工明確。一般包括負(fù)責(zé)出資的“金主”“集團(tuán)首腦”、負(fù)責(zé)詐騙窩點(diǎn)搭建運(yùn)行的“骨干成員”、負(fù)責(zé)編寫詐騙劇本的人員、負(fù)責(zé)實施詐騙的“話務(wù)人員”“技術(shù)人員”、負(fù)責(zé)對接轉(zhuǎn)款洗錢團(tuán)伙的人員、負(fù)責(zé)招募培訓(xùn)的人員等眾多人員類型。犯罪集團(tuán)內(nèi)部通常實行企業(yè)化管理，制定員工守則、績效考核、工作紀(jì)律、獎懲措施等制度，建立有日常支出、薪酬發(fā)放等詳細(xì)賬目，按照公司化模式運(yùn)作。

騙術(shù)手段多樣化。在過去很長一段時間內(nèi)，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的騙術(shù)都是以冒充公檢法的電話詐騙為主。近年來，隨著廣大人民群眾對冒充公檢法電話詐騙的防范意識不斷增強(qiáng)，各種網(wǎng)絡(luò)類詐騙逐漸成為了跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的主要形式，其中以網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙、網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙、網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)投資詐騙、網(wǎng)絡(luò)冒充客服詐騙等形式最為高發(fā)。

犯罪產(chǎn)業(yè)鏈成熟。與其他傳統(tǒng)犯罪的“單打獨(dú)斗”不同，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪往往都是“多方協(xié)作”實施的。為實現(xiàn)完全非接觸的犯罪方式，詐騙集團(tuán)與眾多黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙之間形成了密切的合作關(guān)系。這些黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙為詐騙集團(tuán)提供公民個人信息、電話卡、銀行卡、網(wǎng)絡(luò)通話線路、定制詐騙APP、轉(zhuǎn)款洗錢渠道等，全方位為跨境詐騙犯罪的實施提供支持和服務(wù)，詐騙集團(tuán)則按照一定的標(biāo)準(zhǔn)向黑灰產(chǎn)團(tuán)伙支付費(fèi)用。在長期的合作中，眾多黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙與跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)逐漸形成了一種典型的互聯(lián)網(wǎng)背景下的犯罪利益共生群體。[3]

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊困境

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的跨境性、非接觸性以及強(qiáng)技術(shù)對抗性，使得對該類犯罪的打擊困難重重。而由于司法制度的差異性，各國在對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的違法性上認(rèn)識不統(tǒng)一、懲罰力度差別也比較大，致使我國與相關(guān)國家（地區(qū)）開展國際警務(wù)合作受到較大影響?？傮w而言，現(xiàn)階段打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪面臨的困境主要有以下三個方面。

取證困境。證據(jù)是明晰案件事實的重要依據(jù)，也是訴訟的基礎(chǔ)和核心，但在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的取證過程中存在證據(jù)獲取難、轉(zhuǎn)化難、認(rèn)定難等困境。目前，各國之間尚未形成一套被普遍認(rèn)可的電子取證通用規(guī)制或標(biāo)準(zhǔn)，電子證據(jù)的固定、提取與鑒定往往受制于各國電子取證技術(shù)與能力，必須遵循被請求國家的法律規(guī)定和證據(jù)規(guī)則。具體到跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中電子取證的操作水平更是參差不齊，電子證據(jù)異國轉(zhuǎn)換及證據(jù)規(guī)格差異問題無形中增加了打擊犯罪的難度。而電子數(shù)據(jù)易被銷毀、篡改的特點(diǎn)，更是增加了跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的取證難度，如果沒有原始存儲介質(zhì)或其他證據(jù)佐證，抑或電子證據(jù)之間沒有形成科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖C據(jù)鏈條，被詬病為“自偵自鑒”的網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程勘驗報告往往缺乏公信力，在最佳證據(jù)規(guī)則的背景下其證明力明顯式微，甚至可能陷入“孤證”的泥潭。[4]

追贓困境。對于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查打擊，追蹤被騙資金、追繳贓款既是主要的偵查途徑，也是挽回被害人損失、維護(hù)廣大人民群眾利益的重要方面。但隨著跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，大量境外洗錢團(tuán)伙、地下錢莊、水房等的存在，使追贓成功率變得極低，即使能夠查清楚被騙資金去向，也往往早已被轉(zhuǎn)移變現(xiàn)。同時，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)也經(jīng)常會與跨境洗錢團(tuán)伙勾結(jié)在一起，通過金融、投資、外貿(mào)等領(lǐng)域的交易方式洗白贓款，甚至利用區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣，使偵查機(jī)關(guān)難以查清贓款的真正去向。

抓捕困境。跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的抓捕困境主要體現(xiàn)在查清嫌疑人所在位置和落地抓捕兩個方面?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)為隱藏自己，會通過租用異地服務(wù)器、VPN代理上網(wǎng)、GOIP網(wǎng)關(guān)等技術(shù)設(shè)備掩蓋窩點(diǎn)真實位置，也會在境外窩點(diǎn)周圍安裝監(jiān)控設(shè)施，保證窩點(diǎn)的運(yùn)行安全。同時，很多境外窩點(diǎn)不會長期設(shè)在一個地方，每隔一段時間就會將窩點(diǎn)遷往別處。這就導(dǎo)致偵查機(jī)關(guān)在對窩點(diǎn)進(jìn)行查證定位時困難重重，甚至難以鎖定。即使可以鎖定窩點(diǎn)位置，也需要通過國際警務(wù)合作，由窩點(diǎn)國警方協(xié)助進(jìn)行落地抓捕，而由于手續(xù)繁瑣、耗時較長，往往會錯過抓捕時機(jī)。

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊對策

創(chuàng)新跨境偵查合作模式。面對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊的諸多困境，亟需有針對性地創(chuàng)新跨境偵查合作模式，完善國際偵查合作機(jī)制。在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪逐漸全球化的背景下，應(yīng)將全球共治作為各國共同打擊跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的基礎(chǔ)理念，不斷深化各國共同打擊該類犯罪的合作。一方面，積極推動國際網(wǎng)絡(luò)犯罪公約立法，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的違法性、量刑標(biāo)準(zhǔn)、司法管轄、司法互助等方面達(dá)成共識，構(gòu)建具有普適性的國際法律框架，為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的國際偵查合作奠定良好基礎(chǔ);另一方面，對于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)主要聚集的國家、地區(qū)，應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)與其之間的跨境警務(wù)執(zhí)法合作，創(chuàng)新偵查合作模式，在犯罪情報互通、案件會商、協(xié)助取證等方面建立日常聯(lián)絡(luò)機(jī)制和快速聯(lián)絡(luò)通道，推進(jìn)雙方合作打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的機(jī)制化、常態(tài)化。[5]

構(gòu)建多元化跨境電子取證制度。除了創(chuàng)新警務(wù)合作模式，創(chuàng)新跨境電子取證制度也是常態(tài)化打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的當(dāng)務(wù)之急。在現(xiàn)有的司法協(xié)助程序下，跨境電子取證協(xié)作程序繁雜、耗時較長，無法滿足跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊的現(xiàn)實需求。與相關(guān)國家、地區(qū)合作開展的專案打擊，雖然在個案中的取證效率較高，但無法滿足常態(tài)化打擊的電子取證需要。基于此，有必要在國際司法協(xié)助整體框架下，通過簽訂跨境電子取證的雙邊條約及區(qū)域多邊條約、立法規(guī)范單邊跨境電子取證行為、加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作、探索依托第三方平臺實施跨境數(shù)據(jù)調(diào)取的制度、適當(dāng)簡化電子證據(jù)的刑事司法協(xié)助程序等具體舉措，構(gòu)建起多元化的跨境電子取證制度。[6]

增強(qiáng)涉案資金追蹤能力。通過銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)的線上業(yè)務(wù)快速轉(zhuǎn)移被騙資金是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的固有方式。詐騙分子一旦轉(zhuǎn)移變現(xiàn)成功，就很難再查清楚贓款的去向，追贓難度極大。而在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查中，因為跨越國境所形成的法域阻隔，追贓難度更大。為有效跨境追繳贓款，首先，需要增強(qiáng)追蹤涉案資金的能力，以查清楚涉案贓款的最終去向;其次，充分發(fā)揮國際多邊與雙邊條約等規(guī)范文件的作用，與相關(guān)國家、地區(qū)加強(qiáng)追繳跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪贓款的合作，明確可移交罪贓的范圍，探索建立贓款適度分享機(jī)制，實現(xiàn)跨境追繳贓款效果的最大化。

創(chuàng)新犯罪打擊模式?？缭絿车膱?zhí)法限制、成熟的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈、嚴(yán)密的組織形式，都使跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪無法按照傳統(tǒng)偵查思路開展打擊工作。組織專案組出境開展聯(lián)合執(zhí)法的模式也因為疫情的影響無法正常開展。為有效開展打擊工作，一方面，應(yīng)根據(jù)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙的共生關(guān)系，加強(qiáng)線索研判，立足境內(nèi)對這些黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙開展打擊，斬斷跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)鏈;另一方面，加強(qiáng)對境內(nèi)窩點(diǎn)的研判，鎖定其人員身份，強(qiáng)化偵查經(jīng)營，待人員回國后再開展集中打擊。

加強(qiáng)防范治理?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)案數(shù)量多、偵辦難度大，單純依靠打擊難以真正遏制該類犯罪的高發(fā)勢頭，需要堅持“打防結(jié)合、防范為先”的工作理念，在積極打擊的同時，深入開展防范工作。通過大范圍、多渠道的宣傳防范不斷提高廣大人民群眾的防范意識和識騙能力，通過有針對性的技術(shù)防范措施提高對詐騙行為預(yù)警識別、封堵反制的能力。同時，還要堅持依法治理、綜合治理、源頭治理、協(xié)同治理，匯聚各部門和全社會的力量實現(xiàn)對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的系統(tǒng)治理，鏟除該類犯罪的生存土壤。

注釋

[1]吳照美、許昆：《兩岸跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的演變規(guī)律與打擊機(jī)制的完善》，《青海社會科學(xué)》，2014年第4期。

[2]《最高法：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙境外窩點(diǎn)作案已超過六成》，2021年6月22日，https：//baijiahao.baidu.com/s？id=1703255286377685696&wfr=spider&for=pc。

[3]徐永勝、許韜：《跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪規(guī)律特征與對策研究》，《青少年犯罪問題》，2021年第4期。

[4]吳躍文：《跨境快捷電子取證的探索與展望——以打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪為例》，《山東警察學(xué)院學(xué)報》，2019年第6期。

[5]王曉偉：《海峽兩岸合作打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪研究》，《中國人民公安大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版）》，2021年第2期。

[6]葉媛博：《論多元化跨境電子取證制度的構(gòu)建》，《中國人民公安大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版）》，2020年第4期。

責(zé) 編∕肖晗題