電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，教授被騙700余萬(wàn)元

戚劍

2022年2月9日，江蘇省徐州市中級(jí)人民法院對(duì)一起老教授被騙700余萬(wàn)元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案作出二審裁定，金昊等三人為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供通訊傳輸，被法院以犯詐騙罪判刑。

接一個(gè)電話，

教授被騙700余萬(wàn)元

2013年9月5日下午，57歲的江蘇某高校教授顧宏生家的固定電話接到一個(gè)錄音電話，稱他家的用電異常，如需人工服務(wù)請(qǐng)按“9”。顧宏生轉(zhuǎn)到人工臺(tái)后，對(duì)方自稱是國(guó)家電網(wǎng)客服中心工作人員，說(shuō)有人冒用他的身份證在南京鼓樓區(qū)申請(qǐng)了一個(gè)電表。接著，對(duì)方稱將電話轉(zhuǎn)接到南京市公安局，一會(huì)兒，一個(gè)自稱“許斌”的警官問(wèn)顧宏生什么事，顧宏生稱國(guó)家電網(wǎng)工作人員說(shuō)他的身份信息被人冒用?！霸S斌”說(shuō)顧宏生的身份被人冒用后，涉嫌一個(gè)販毒集團(tuán)犯罪案件，并將電話轉(zhuǎn)給一個(gè)自稱“陳陽(yáng)”的公安刑偵支隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，“陳陽(yáng)”在電話中表示，該案已被立案調(diào)查。當(dāng)晚七時(shí)，“陳陽(yáng)”打電話讓顧宏生上網(wǎng)查看最高人民檢察院的逮捕證。顧宏生按“陳陽(yáng)”提供的網(wǎng)址登錄后，果然看到了逮捕證，上面有他的照片和身份證號(hào)碼。

第二天，顧宏生主動(dòng)打電話與“陳陽(yáng)”聯(lián)系，對(duì)方提出考慮他教授的特殊身份，可以讓他申請(qǐng)資金審查，即把自己所有銀行賬戶上的錢上繳國(guó)庫(kù)。接著，“陳陽(yáng)”把電話交給自稱“王云”的科長(zhǎng)，“王云”與“陳陽(yáng)”開始輪番上演雙簧戲。為了達(dá)到既讓顧宏生相信自己確實(shí)已涉嫌犯罪被查處，又不至于讓他們的騙術(shù)穿幫，兩人先叮囑顧宏生前往有關(guān)政法機(jī)關(guān)，繼而又找理由讓顧宏生改變主意。

先是“王云”要求顧宏生11點(diǎn)前趕到北京，把所有銀行賬戶材料送到最高人民檢察院，或者直接到南京市公安局接受處理。當(dāng)時(shí)顧宏生要在11點(diǎn)前趕到北京已不大可能，只有到南京市公安局接受處理。但如果顧宏生真的趕往南京市公安局，自然就明白詐騙的真相了。于是“王云”掛斷電話后不久，正當(dāng)顧宏生準(zhǔn)備前往南京市公安局時(shí)，“陳陽(yáng)”又打來(lái)電話，說(shuō)如果去南京會(huì)被逮捕，“王云”則在一旁說(shuō)要想避免逮捕就馬上將全部銀行賬戶告訴他，由他將賬戶里的錢代為上繳國(guó)庫(kù)，且對(duì)外要絕對(duì)保密。

經(jīng)兩人這么一折騰，顧宏生當(dāng)時(shí)已經(jīng)對(duì)他們的話深信不疑了，于是便聽信了“王云”的話，選擇了直接匯款這個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)便的應(yīng)對(duì)之策，而這正是對(duì)方想要的結(jié)果。之后，蒙在鼓里的顧宏生陸續(xù)向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬，當(dāng)天就共分五次向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶轉(zhuǎn)賬58.23萬(wàn)余元。

9月7日一早，對(duì)方又要求顧宏生繳納取保候?qū)彵ＷC金50萬(wàn)元，顧宏生遂在三天內(nèi)將借來(lái)的50萬(wàn)轉(zhuǎn)賬到對(duì)方提供的銀行賬戶。后“王云”說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)再次要求繳納保證金94.47萬(wàn)元，并要顧宏生到銀行辦理網(wǎng)上銀行、銀聯(lián)卡和密碼器。9月10日，顧宏生到工商銀行辦了一張新卡，并于9月11日和12日，將從朋友、同事處借來(lái)的81萬(wàn)元，通過(guò)該卡在網(wǎng)上銀行按照“王云”的提示操作密碼器，由“王云”將錢轉(zhuǎn)走。由于顧宏生繳納的保證金不足，“王云”遂提出剩下沒交齊的保證金由他先墊付。

第二天，一個(gè)自稱“陳進(jìn)”的檢察官說(shuō)“王云”因?yàn)閴|付保證金被關(guān)進(jìn)看守所，要求顧宏生繼續(xù)繳納238萬(wàn)元保證金，后來(lái)又改口說(shuō)先繳納178.5萬(wàn)元。顧宏生只得再次籌錢，并在9月13日至23日10日間，陸續(xù)按照提示和要求操作密碼器，由“陳進(jìn)”將178.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)走。9月24日，“陳進(jìn)”又說(shuō)國(guó)家金融監(jiān)督管理局要他繳納海外保證金100萬(wàn)，顧宏生遂又于27日按照“陳進(jìn)”的提示和要求操作密碼器，由“陳進(jìn)”將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)走。

9月28日，“陳進(jìn)”稱已經(jīng)將材料提交最高人民檢察院。不久，一個(gè)自稱最高人民檢察院的人打電話“審問(wèn)”顧宏生，提出讓他再繳納73萬(wàn)元，顧宏生遂再次借來(lái)73萬(wàn)元，并在9月28日至29日按照對(duì)方的提示操作密碼器，該款轉(zhuǎn)走。接著對(duì)方又要求顧宏生補(bǔ)交之前欠的四分之一的保證金59.5萬(wàn)元，顧宏生繼續(xù)籌錢，并于10月3日和4日協(xié)助對(duì)方將該款轉(zhuǎn)走。

10月7日，那個(gè)自稱最高人民檢察院的人又打電話來(lái)，稱國(guó)家金融監(jiān)督管理局要求顧宏生繳納房產(chǎn)保證金300萬(wàn)，后來(lái)改口說(shuō)只要交90萬(wàn)，顧宏生遂籌來(lái)90萬(wàn)元，并協(xié)助對(duì)方轉(zhuǎn)款。10月15日，對(duì)方再次打來(lái)電話，說(shuō)最高人民法院讓顧宏生交房產(chǎn)清查保證金的一半30萬(wàn)元，顧宏生遂在10月16日至18日三天，將籌來(lái)的30萬(wàn)元協(xié)助對(duì)方轉(zhuǎn)走。

就這樣，在從9月6日至10月18日一個(gè)多月時(shí)間里，顧宏生因聽信“陳陽(yáng)”“王云”等人的謊言，陸續(xù)多次向?qū)Ψ街付ǖ你y行賬戶或按對(duì)方提示操作密碼器協(xié)助轉(zhuǎn)款，一共被騙720.23萬(wàn)余元，其中662萬(wàn)元都是顧宏生向別人借來(lái)的。

出租電話線路，

助力電信詐騙

顧宏生事后才知道，自己遇到電信詐騙了。相關(guān)證據(jù)顯示，實(shí)施電信詐騙的是網(wǎng)名叫“Eric”的臺(tái)灣人，Eric騙取顧宏生巨額錢財(cái)時(shí)經(jīng)劉鑫介紹，租用了從事網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)的劉兆、金昊等人提供的網(wǎng)絡(luò)電話線路。

2013年3月，劉兆開始在四川成都做網(wǎng)絡(luò)電話生意，劉兆先是在淘寶上租用服務(wù)器，購(gòu)買大量的G3號(hào)碼和卡平臺(tái)，后來(lái)還做了網(wǎng)絡(luò)電話VOS系統(tǒng)平臺(tái)，通過(guò)將三者連接后有了自己的網(wǎng)絡(luò)電話線路。

金昊也是做網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)的，他從2013年起做移動(dòng)G3電話業(yè)務(wù)，通過(guò)將G3賬戶導(dǎo)入卡平臺(tái)對(duì)接VOS平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音群撥、回?fù)?。?dāng)月，金昊聯(lián)系到劉兆，想讓他為自己聯(lián)系客戶，劉兆遂與金昊進(jìn)行合作，將自己的VOS平臺(tái)與金昊的平臺(tái)對(duì)接。4月份，劉鑫（另案處理）開始向劉兆租用通話線路使用，開始通話時(shí)間計(jì)費(fèi)按照0.12元/分，劉鑫一開始的通話量不多，但都是群呼。

5月，Eric為了實(shí)施電信詐騙，提出向劉鑫購(gòu)買電話線路。劉鑫基于此前與劉兆建立的合作關(guān)系，遂加大交易量，通過(guò)從劉兆處購(gòu)買電話線路，并加價(jià)轉(zhuǎn)賣給Eric，從中賺取差額利潤(rùn)。

后來(lái)，劉兆聘請(qǐng)吳早勝（另案處理）負(fù)責(zé)管理和維護(hù)G3網(wǎng)絡(luò)電話，與客戶進(jìn)行聯(lián)系。Eric成為劉鑫的新客戶后，劉鑫的電話線路使用量猛增，一度增加到四五百線甚至更多。劉兆遂聯(lián)系金昊要五百線，金昊當(dāng)時(shí)報(bào)價(jià)是0.11元/分，劉兆轉(zhuǎn)賣給劉鑫時(shí)則將價(jià)格提高到0.14元/分。為了確保有利潤(rùn)，劉鑫在劉兆的報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上繼續(xù)加價(jià)，劉鑫稱他以0.18元/分的費(fèi)用轉(zhuǎn)租給Eric使用。

吳早勝事后證實(shí)稱，后來(lái)劉鑫的通話量一直在增加，2013年7月之前在300線左右，7月后業(yè)務(wù)量突然增加到700至800線，最多增加到1000線。Eric電話線路使用量增加，劉兆、劉鑫等人的獲利隨之增加。

劉兆知道將電話線路用于詐騙是違法的，所以特別關(guān)注劉鑫租用電話線路的使用情況。劉兆發(fā)現(xiàn)，劉鑫撥出的號(hào)碼都是大批量的，而且有一定的號(hào)段，通話接通率只有10%-30%，還有很多是空號(hào)。劉兆事后坦承當(dāng)時(shí)他感覺劉鑫使用不正常，懷疑可能用于撥打詐騙電話，劉兆為此事還專門打電話問(wèn)過(guò)劉鑫，但劉鑫并未承認(rèn)。

后來(lái)，金昊和吳早勝也發(fā)覺劉鑫的電話線路使用不正常，懷疑他可能是用來(lái)詐騙的。劉兆獲悉后，更加確信劉鑫的電話線路使用有問(wèn)題，于是采取措施，通過(guò)平臺(tái)將他往北京、新疆等地打的電話封了。

盡管如此，幾個(gè)月下來(lái)，劉兆等人還是取得了高額的收益。劉兆事后證實(shí)稱，截至2013年11月14日其被公安機(jī)關(guān)查獲時(shí)，劉鑫使用其網(wǎng)絡(luò)電話產(chǎn)生的費(fèi)用累計(jì)為五六十萬(wàn)元，而劉鑫則稱其將劉兆提供的電話線路轉(zhuǎn)租給Eric后直到案發(fā)，他獲得差額利潤(rùn)20余萬(wàn)元。

涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，

提供通訊傳輸者被判刑

江蘇省徐州市銅山區(qū)人民法院于2018年3月15日受理此案后，依法組成合議庭，公開開庭審理。后經(jīng)依法延長(zhǎng)、變更審理期限。

關(guān)于被告人金昊、劉兆是否具有犯罪故意，能否與實(shí)際實(shí)施詐騙人員成立共同犯罪的問(wèn)題。法院經(jīng)審查認(rèn)為，我國(guó)刑法第十四條規(guī)定：明知自己的行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生，因而構(gòu)成犯罪的，是故意犯罪。本案中，被告人金昊與被告人劉兆等人在2013年6月前后合作，搭建了具有群撥、群呼功能的通訊傳輸線路，并將該線路租給他人使用。期間，金昊、劉兆等人根據(jù)通話時(shí)長(zhǎng)、接通率、群撥、群呼同一號(hào)段等方面的異常，判斷他人正在利用其提供的通訊傳輸線路實(shí)施電信詐騙活動(dòng)，并關(guān)閉了北京、新疆等地區(qū)的號(hào)段，繼續(xù)向他人提供通訊傳輸線路服務(wù)。結(jié)合被告人金昊、劉兆的行為，可以認(rèn)定二人在明知提供的通訊傳輸線路被他人用于實(shí)施電信詐騙活動(dòng)的情況下，為牟取非法利益而繼續(xù)為他人提供通訊傳輸線路服務(wù)，放任了危害結(jié)果的發(fā)生，主觀上具有刑法意義上的間接犯罪故意。被告人金昊、劉兆與吳早勝，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，致使被害人被他人騙取數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。

2021年10月29日，徐州市銅山區(qū)人民法院做出一審判決，被告人金昊、劉兆因犯詐騙罪，均被法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。一審宣判后，金昊提出上訴。徐州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理，于2022年2月9日作出二審判決：駁回上訴，維持原判。（文中除金昊、劉兆、劉鑫、吳早勝外，其他人名均為化名）

編后：該案犯罪嫌疑人金昊、劉兆兩人違法所得的24.95萬(wàn)元，目前已由扣押機(jī)關(guān)徐州市銅山區(qū)公安局依法發(fā)還給被害人，其他損失沒有追回。其中主要犯罪嫌疑人臺(tái)灣人Eric（網(wǎng)名），另案處理。

編輯/徐炯權(quán)