云南：多管齊下 防范經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，云南公安以專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，緊扣夯實(shí)基礎(chǔ)、綜合治理、聯(lián)合打擊、宣傳預(yù)防等措施精準(zhǔn)發(fā)力，有效防范經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

為企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境

昆明市公安局堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，全力做好打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督等工作，多措并舉為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。

昆明市公安局立足主責(zé)主業(yè)，深化“云端打擊”模式，嚴(yán)厲打擊妨害企業(yè)管理秩序案件，重拳打擊金融詐騙、危害稅收征管案件，重點(diǎn)打擊擾亂市場(chǎng)秩序、侵犯企業(yè)財(cái)產(chǎn)、破壞金融管理秩序和涉企虛假訴訟案件。同時(shí)，密切聯(lián)動(dòng)行業(yè)主管部門、行政監(jiān)管部門開(kāi)展經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)排查，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)研判，及時(shí)向黨委政府及相關(guān)行業(yè)企業(yè)提出防范化解處置建議120 余條。

昆明公安緊密結(jié)合工作實(shí)際，不斷健全涉企執(zhí)法制度，強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督，相繼出臺(tái)經(jīng)偵部門集體議案、統(tǒng)一審核出口、涉企案件快偵快訴及跟蹤督辦等制度，積極構(gòu)建服務(wù)實(shí)戰(zhàn)、權(quán)責(zé)清晰的涉企執(zhí)法制度體系。經(jīng)偵部門研究制定多個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域類案指引，會(huì)同有關(guān)部門研究完善行刑銜接機(jī)制，著力夯實(shí)涉企執(zhí)法保障。

昆明市公安局加強(qiáng)執(zhí)法培訓(xùn)，嚴(yán)防刑事執(zhí)法介入經(jīng)濟(jì)、民事糾紛，堅(jiān)持依法審慎適用財(cái)產(chǎn)性偵查措施和羈押性強(qiáng)制措施，最大限度減少刑事執(zhí)法活動(dòng)對(duì)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。他們不斷優(yōu)化“三查一整治”執(zhí)法監(jiān)督模式，持續(xù)開(kāi)展積案化解和涉企“掛案”專項(xiàng)清理工作，注重保護(hù)利害關(guān)系人合法權(quán)益，最大限度挽回企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失，實(shí)現(xiàn)了政治效果、法律效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。

該局出臺(tái)《昆明市公安機(jī)關(guān)服務(wù)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展30 條措施》，聯(lián)合市工商聯(lián)出臺(tái)《關(guān)于建立服務(wù)保障民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展工作機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)》，健全聯(lián)系協(xié)作、雙向反饋、宣傳教育、走訪調(diào)研、監(jiān)督評(píng)議等一系列配套機(jī)制，有力促進(jìn)警企交流協(xié)作。他們不定期邀請(qǐng)行業(yè)協(xié)會(huì)及企業(yè)家代表交流座談，聽(tīng)取意見(jiàn)建議，主動(dòng)回應(yīng)關(guān)切，在打擊涉企犯罪、加強(qiáng)內(nèi)部防范、解決企業(yè)困難、調(diào)解矛盾糾紛、推動(dòng)依法規(guī)范誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)上發(fā)揮整體合力。昆明公安還采取以案說(shuō)法、法律講解等方式，組織民警主動(dòng)深入企業(yè)開(kāi)展宣傳服務(wù)，從專業(yè)角度指導(dǎo)企業(yè)查堵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)漏洞、健全管理制度、完善用工手續(xù)、規(guī)范財(cái)務(wù)制度，不斷增強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范能力和守法經(jīng)營(yíng)意識(shí)，強(qiáng)化企業(yè)員工法治觀念，切實(shí)為企業(yè)經(jīng)營(yíng)當(dāng)好參謀助手。

實(shí)現(xiàn)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件7 年零發(fā)生

昌寧縣公安局以“創(chuàng)建平安昌寧”為切入點(diǎn)，多項(xiàng)措施精準(zhǔn)發(fā)力，有效防范經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)連續(xù)7 年無(wú)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)生。

統(tǒng)籌資源形成合力

昌寧縣公安局成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，按季度開(kāi)展專題研究部署，制定系列方案，建立聯(lián)席會(huì)商、聯(lián)合監(jiān)督執(zhí)法等工作機(jī)制。為提升預(yù)警預(yù)知能力，他們依托金融風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警平臺(tái)，全方位搜集匯聚信息，精準(zhǔn)開(kāi)展大數(shù)據(jù)分析研判，及時(shí)預(yù)警預(yù)知企業(yè)異常行為和潛在風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，會(huì)同縣金融監(jiān)管局、市場(chǎng)監(jiān)管局深入重點(diǎn)部位開(kāi)展清查行動(dòng)，排查非法集資、互聯(lián)網(wǎng)金融經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展交易場(chǎng)所清理整頓“回頭看”。

夯實(shí)行業(yè)管控基礎(chǔ)

昌寧縣公安局依托社區(qū)警務(wù)“一標(biāo)三實(shí)”信息采集，對(duì)易發(fā)生涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的行業(yè)場(chǎng)所、人員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，做到底數(shù)清、情況明、重點(diǎn)突出，登記金融公司、投資咨詢、民間借貸、小額信貸、融資中介及其從業(yè)人員信息4500 余條。同時(shí)，深入排查金融公司可能存在超范圍經(jīng)營(yíng)的投融資、理財(cái)業(yè)務(wù)，違規(guī)使用資本金和保證金從事高風(fēng)險(xiǎn)投資、借貸等行為，排查并實(shí)時(shí)關(guān)注存在隱患的投融資及互聯(lián)網(wǎng)金融公司3 家。針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域開(kāi)展專項(xiàng)清查，他們對(duì)城鄉(xiāng)接合部出租房、旅店、閑置用房等容易滋生傳銷、非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪場(chǎng)所和部位開(kāi)展排查整治28 次。

嚴(yán)防嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)隱患

昌寧縣公安局積極應(yīng)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)隱患，經(jīng)常性約談金融公司負(fù)責(zé)人，開(kāi)展防范非法集資、集資詐騙、傳銷等法律宣傳和警示教育，督促其依法、規(guī)范、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，有效預(yù)防化解金融風(fēng)險(xiǎn)。他們對(duì)轄區(qū)30 家投資咨詢、小額貸款、金融中介類公司建檔管理，通過(guò)“一企一檔”、逐一核實(shí)登記公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦公地址、從業(yè)人員等信息，掌握公司經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)模式，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估。對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，昌寧縣公安局不定時(shí)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議專題研究金融領(lǐng)域犯罪防范措施，對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行跟進(jìn)、備案，互通隱患信息，及時(shí)掌握隱患苗頭，做到及時(shí)介入、及時(shí)處置，嚴(yán)防涉眾型案（事）件發(fā)生。

宣傳造勢(shì)增強(qiáng)防范能力

昌寧縣公安局以“3·15”“4·26”“5·15”等宣傳日活動(dòng)為契機(jī)，開(kāi)展防范涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪主題宣傳，營(yíng)造濃厚氛圍。借助“昌寧警方”微信公眾平臺(tái)，他們結(jié)合實(shí)際案例宣傳非法集資、集資詐騙、傳銷、電信詐騙等違法犯罪的防范知識(shí)，針對(duì)棚戶改造區(qū)、安置區(qū)、商業(yè)集中區(qū)等特殊群體，他們主動(dòng)協(xié)調(diào)對(duì)接，面對(duì)面講解非法集資、集資詐騙和傳銷的特點(diǎn)、手段，從源頭上增強(qiáng)群眾的辨別和防范能力。

聯(lián)合執(zhí)法強(qiáng)化以打促防

昌寧縣公安局聯(lián)合縣綜合執(zhí)法局，通過(guò)視頻監(jiān)控查處非法張貼小廣告違法行為，及時(shí)清除收繳涉及“貸款”“投資”等詐騙內(nèi)容的廣告。昌寧縣公安局多警種聯(lián)合開(kāi)展“凈網(wǎng)行動(dòng)”，通過(guò)召開(kāi)行業(yè)場(chǎng)所會(huì)議、清查整治網(wǎng)吧等方式，督促實(shí)名制登記，密切關(guān)注網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)犯罪線索。為提高研判辦案能力，他們定期與銀行監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)會(huì)商，篩選不良貸款戶、資金異常戶等惡意逃廢債線索，做好線索移送與接收，落實(shí)專案經(jīng)營(yíng)。