河南：穩(wěn)中求進(jìn) 打擊經(jīng)濟(jì)犯罪 防范金融風(fēng)險(xiǎn)

河南省公安機(jī)關(guān)聚焦推動(dòng)全省經(jīng)偵工作高質(zhì)量發(fā)展主題，緊扣配合防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)主線，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以法治經(jīng)偵建設(shè)為目標(biāo)，全力打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。

聚焦主責(zé)主業(yè)，嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)犯罪。按照公安部的部署，在省公安廳黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門持續(xù)開展打擊非法集資犯罪攻堅(jiān)戰(zhàn)；多次發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，打擊治理地下錢莊犯罪行為；深度開展打擊虛開騙稅專項(xiàng)行動(dòng)。堅(jiān)持“境內(nèi)發(fā)力境外突破”理念，通過扎實(shí)過硬基礎(chǔ)工作，全力抓捕境外逃犯。同時(shí)，因地制宜、因情施策，認(rèn)真組織開展“大清查大巡防大整治”專項(xiàng)行動(dòng)、“雷霆7 號(hào)”、“雷霆12 號(hào)”等行動(dòng)，抓獲網(wǎng)上經(jīng)偵逃犯220 余人，破獲了一大批久偵不破的案件。

堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，防范化解風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化預(yù)警研判，建立完善機(jī)制，全力防范化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。按照省委省政府安排部署，積極配合開展地方金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)化解，組織全省農(nóng)信社不良貸款集中清收打擊騙貸專項(xiàng)行動(dòng)。緊盯防控涉眾型涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)，依托研判會(huì)商機(jī)制，圓滿完成了各項(xiàng)安保維穩(wěn)任務(wù)。同時(shí)，經(jīng)偵總隊(duì)還積極發(fā)揮參謀助手作用，對非法集資、地方金融、房地產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整體研判分析，提出意見建議，形成專報(bào)報(bào)省委省政府，為領(lǐng)導(dǎo)決策部署、維護(hù)金融穩(wěn)定作出積極貢獻(xiàn)。

加快推進(jìn)信息化建設(shè)，不斷夯實(shí)經(jīng)偵基層基礎(chǔ)工作。河南經(jīng)偵聯(lián)勤中心研判基地功能進(jìn)一步完善，協(xié)同研判、模型研發(fā)、技術(shù)支持效能進(jìn)一步發(fā)揮，成功組織發(fā)起一批全國集群戰(zhàn)役。建成省級警稅合成研判指揮中心，搭建智慧平臺(tái)，劃分作戰(zhàn)單元，配備專業(yè)設(shè)備，接通警稅專網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)警稅協(xié)作實(shí)體化實(shí)戰(zhàn)化運(yùn)行，為全省打擊涉稅犯罪工作提供了重要信息、技術(shù)和情報(bào)支撐。同時(shí)，持續(xù)做好非法集資預(yù)警研判工作，組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)，開展集中研判，挖掘線索并落地核查打擊。

狠抓規(guī)范執(zhí)法，優(yōu)化營商環(huán)境。按照省委省政府關(guān)于開展“萬人助萬企”活動(dòng)的決策部署和廳黨委關(guān)于開展“優(yōu)化營商環(huán)境暨萬警助萬企”活動(dòng)的工作安排，由經(jīng)偵部門牽頭開展全省公安機(jī)關(guān)“兩清一禁”工作；堅(jiān)持罪刑法定、循正糾偏原則，對既不依法推進(jìn)訴訟程序，又不及時(shí)依法撤銷案件的“掛案”、積案，開展集中梳理、清理整治，切實(shí)維護(hù)市場主體合法權(quán)益。圍繞建設(shè)法治經(jīng)偵建設(shè)目標(biāo)，緊盯執(zhí)法重點(diǎn)環(huán)節(jié)，建立完善執(zhí)法監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)評估體系，加大經(jīng)偵執(zhí)法隊(duì)伍教育培訓(xùn)力度，大力推進(jìn)經(jīng)偵執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，全省公安經(jīng)偵部門“執(zhí)法辦案效率、執(zhí)法規(guī)范化水平、執(zhí)法公信力、執(zhí)法滿意度”明顯提升。

突出政治建設(shè)，鍛造經(jīng)偵鐵軍。扎實(shí)開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，上線運(yùn)行經(jīng)濟(jì)犯罪網(wǎng)上接報(bào)平臺(tái)，建立完善省、市、縣（區(qū)）三級管理運(yùn)行機(jī)制。強(qiáng)化實(shí)戰(zhàn)練兵，積極參加全國經(jīng)偵比武練兵活動(dòng)并在多個(gè)領(lǐng)域獲獎(jiǎng)。

主動(dòng)出擊 防范化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)

河南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)高站位統(tǒng)籌謀劃全省公安經(jīng)偵系統(tǒng)“百日行動(dòng)”，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，組建工作專班，制訂下發(fā)工作方案和考核細(xì)則，明確任務(wù)目標(biāo)，細(xì)化工作措施，實(shí)現(xiàn)打擊整治“雙輪驅(qū)動(dòng)”。河南公安經(jīng)偵部門強(qiáng)化專班運(yùn)作，深度研判信息，著力防范化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，全力維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。集中研判打擊虛擬貨幣、互聯(lián)網(wǎng)金融等重點(diǎn)領(lǐng)域非法集資、傳銷犯罪；深入推進(jìn)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)；全力推進(jìn)打擊騙貸清收行動(dòng)，有效處置化解相關(guān)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。

典型經(jīng)濟(jì)犯罪案例

信陽宋某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

基本案情：2020 年11 月18 日，信陽市公安局浉河分局對宋某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案偵查。共立案63 起，破案52 起，摧毀了一個(gè)涉及總層級48 層、會(huì)員32815 人、分布全國32 個(gè)省市、涉案金額13.35 億元，披著合法公司“外衣”的特大傳銷團(tuán)伙。

作案手法分析：主要通過幫助投資人炒外匯（美元）為名，承諾投資穩(wěn)賺不賠，大肆吸收會(huì)員加入APP 平臺(tái)。會(huì)員在投資后可享受靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益。所謂靜態(tài)收益，即按投資額的固定的比例每月返還給會(huì)員；所謂的動(dòng)態(tài)收益，即會(huì)員再發(fā)展新的下線加入，公司則按照相關(guān)的規(guī)定給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，當(dāng)會(huì)員下線達(dá)到一定數(shù)量時(shí)就能晉升銅鉆、銀鉆和金鉆等級，同時(shí)享受不同的收益。

鄭州李某等人集資詐騙案

基本案情：2020 年9 月24 日，鄭州市公安局二七分局對李某等人集資詐騙案立案偵查，該案涉案金額224 億余元、涉及30 個(gè)省市2 萬余人。該案共調(diào)取支付寶賬戶3 萬余個(gè)、銀行卡賬戶1000多個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人21 名。

作案手法分析：犯罪嫌疑人以虛假刷單返還傭金為名，讓投資人進(jìn)入微信群，發(fā)送鏈接誘騙投資人下載多種刷單APP，在刷單平臺(tái)上發(fā)布虛假刷單任務(wù)，承諾3 天后返還本金及傭金，8 天后可以提現(xiàn)。資金鏈斷裂后，又以各種理由推遲提現(xiàn)，讓投資人在新的APP 平臺(tái)上充值和提現(xiàn)，否則將凍結(jié)原賬號(hào)，并叫囂要打擊報(bào)案的受害人。

安陽貞某（集團(tuán)）公司非法吸收公眾存款案

基本案情：安陽市公安局龍祥分局成功破獲貞某集團(tuán)涉嫌非法吸收公眾存款案，經(jīng)查，貞某集團(tuán)下屬10 家公司涉嫌非法集資，涉案金額307 億，涉及全國5 省17 個(gè)地市群眾9 萬余人。共抓獲犯罪嫌疑人53 人，已全部判決。

作案手法分析：不法分子利用貞某集團(tuán)及其眾多子公司在安陽的影響，以“購買煤氣罐氣有獎(jiǎng)勵(lì)”“存氣費(fèi)送氣款”“集資建房預(yù)售”等為誘餌，設(shè)立多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，通過媒體、傳單等途徑向社會(huì)公開宣傳高息還本，按年、半年結(jié)算16% 至48% 高額利息，非法吸收大量公眾存款。

南陽石油領(lǐng)域虛開增值稅專用發(fā)票案

基本案情：2019 年7 月16 日，南陽市公安機(jī)關(guān)破獲一起石油領(lǐng)域虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人21 名，其中某石油公司客戶經(jīng)理4 名，涉案金額65 億元，追繳違法所得3000 余萬元，挽回國家稅款損失4000 余萬元，成功打掉一個(gè)利用職務(wù)便利，以牟利為目的，采取票貨分離的手段虛開增值稅專用發(fā)票犯罪鏈條。

作案手法分析：某石油公司客戶經(jīng)理利用職務(wù)之便，采用票貨分離，虛假資金走賬的方式為他人虛開增值稅專用發(fā)票。