湖北警方攻堅克難破獲多起“洗錢”案

湖北黃石陽新警方歷時3 個多月，一舉搗毀11 個“洗錢”團伙，查扣凍結涉案資金達8700 余萬元。江陵警方歷時半年，輾轉多地，抓獲“洗錢”案犯罪嫌疑人17 名。

黃石警方搗毀11 個“洗錢”團伙

7 月31 日，湖北黃石陽新警方對外通報，通過專案攻堅，經(jīng)過3 個多月的縝密偵查，抽調精干警力，分成8 個行動組，輾轉全國8 個省份13 個城市，一體化作戰(zhàn)，成功攻破“4·22”特大跨境網(wǎng)絡賭博案，一舉抓獲國內涉案人員72 名，扣押涉案電腦主機、U 盾、合同等若干，搗毀“洗錢”團伙11 個，累計依法查扣凍結核定涉案資金8700 余萬元，該案涉案資金流水達18 億余元。

空殼公司牽出大鏈條

2021 年6 月底，陽新縣公安局經(jīng)偵大隊民警在工作中獲取重要信息，轄區(qū)居民馬某等人疑似開展洗錢等非法活動。

警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，馬某與陽新縣內其他兩名男子有大量資金往來，其中一人系公安部督辦的“斷卡行動”違法嫌疑人。2021 年初，兩人分別作為法定代表人和股東，相繼注冊8 家空殼公司。

2021 年9 月底，陽新警方以涉嫌非法經(jīng)營立案偵查，并以此為突破口，緊鑼密鼓展開了偵調工作。

為進一步查明該案各嫌疑人的具體犯罪事實，收集完整的證據(jù)鏈，確保精準打擊到位，經(jīng)該局黨委研究成立專班先行偵查。

2021 年12 月底，通過縝密的前期工作，偵查專班逐步摸清了一條為境外網(wǎng)絡賭博平臺提供資金結算服務的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條——以馬某的堂哥馬某某為核心全盤操控，馬某負責經(jīng)營運作，伙同他人利用計算機技術為境外賭博平臺提供資金結算和洗錢服務。

為全鏈條打擊該黑色產(chǎn)業(yè)鏈，今年4 月22日，陽新縣公安機關以涉嫌開設網(wǎng)絡賭場罪進行立案，并成立了“4·22”專案組，在省公安廳和黃石市局相關部門的大力支持下，有序推進專案偵辦工作。

首輪收網(wǎng)搗毀5 窩點

今年4 月底，專案組在進一步深入分析及縝密偵查有關資金流、信息流等“走向”渠道后，逐漸掌握了一條完整的犯罪生態(tài)鏈，對該團伙的組織框架、運營模式、作案手法、資金流向等更加清晰化，并確定了分布駐扎于武漢市內的5 個窩點人員為第一階段重點抓捕對象。

在掌握該團伙的大量犯罪事實后，5 月中旬起，專案組陸續(xù)進駐武漢市。經(jīng)深入攻堅，摸清該團伙的組織架構、人員分工等情況后，抓捕時機趨向成熟之際，陽新警方組建7 個抓捕打擊組，兵分多路，分頭出擊，秘密鋪開布控抓捕大網(wǎng)，對目標對象展開收網(wǎng)抓捕行動。

5 月18 日15 時許起，根據(jù)統(tǒng)一行動指令，專案組開展首輪集中收網(wǎng)行動，齊剿5 個窩點，共抓犯罪嫌疑人馬某、馬某某等23 人，刑事拘留12 人，凍結涉案資金、資產(chǎn)2000 余萬元。

精準出擊擒獲大團伙

隨著案件取得重大突破，專案組乘勢而上，通過各種重要信息資源的支撐，深入展開分析研判工作，最終確定這是一個為境外詐騙犯罪集團提供便利的龐大體系，犯罪手段隱蔽、涉及區(qū)域廣、涉案人數(shù)多、網(wǎng)絡信息龐雜等特點，不僅偵查工作難度大，而且社會危害性巨大。

經(jīng)過連續(xù)數(shù)月的艱辛經(jīng)營，專案組先后輾轉全國多省市進行調查取證。通過落地核查，逐步對該賭博平臺的組織架構和骨干人員情況進一步明晰。

為確保精準打擊，抓捕順利收官，針對該案跨時長、涉域廣、涉案人多等實際，陽新警方從全局各警種部門抽調精干警力，分成8 個行動組，由黨委班子成員分別帶隊行動，并提前制定嚴密的抓捕方案。

7 月28 日，由8 名局領導分別帶隊奔赴全國8省13 個地市區(qū)，所有警力于當晚集結到位，為實施集中收網(wǎng)行動作好兵馬先動的充分準備。

7 月29 上午，各地的行動組同步開展抓捕行動，一舉抓獲涉案嫌疑人72 人，摧毀“洗錢”團伙11 個。

據(jù)專案組民警介紹，這11 個“洗錢”團伙均為在網(wǎng)上販賣手機話費充值訂單的非法公司，為牟取非法利益，大部分嫌疑人明知自己所從事的是為網(wǎng)上洗錢犯罪活動對接報務，仍向鋌而走險賺取高額抽成。有關涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動嫌疑人已被依法刑事拘留。

江陵警方偵破跨境網(wǎng)絡賭博“洗錢”案

8 月30 日，江陵警方通報，該局經(jīng)6 個月的縝密偵查，一舉打掉一個為境外網(wǎng)絡賭博犯罪提供“洗錢”服務的團伙，專班民警輾轉廣東、湖北、江蘇、湖南等地抓獲犯罪嫌疑人17 名，扣押作案手機21 部，作案銀行卡和電腦若干，涉案資金流水達8000 余萬元。

今年2 月，江陵縣公安局接到上級公安機關“斷卡”線索后，迅速組建專班對線索進行核查處置。經(jīng)核查研判，民警發(fā)現(xiàn)熊河鎮(zhèn)李某、張某2 人名下的多張銀行卡資金異常，每天有大量錢款進出，這引起了民警的懷疑。民警遂將2 人傳喚至派出所調查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某和張某長期將自己名下的銀行卡提供給“上線”鄒某從事“洗錢”活動。根據(jù)線索，專班民警順藤摸瓜，將鄒某抓獲。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人鄒某交代，長期以來，自己倚仗周圍的親戚、朋友、熟人的信任，通過“人拉人”的方式，大量收購銀行卡，然后將這些銀行卡提供給境外網(wǎng)絡賭博團伙，幫助他們“洗錢”，從中牟利。專班民警依托“情指勤輿”一體化合成作戰(zhàn)中心對資金流和信息流進行深度研判，發(fā)現(xiàn)鄒某的“上線”馬某在境外從事跨境網(wǎng)絡賭博活動。

專班民警進一步偵查發(fā)現(xiàn)，2021 年以來，犯罪嫌疑人馬某和鄒某糾集在一起，從事非法“洗錢”活動，兩人在全國各地招募成員，形成利益團伙。團伙中，以馬某和鄒某為首，成員間層級森嚴，分工明確，按照提供銀行卡的數(shù)量多少來分配利益。每成功“洗白”一筆賭資，馬某就按資金的10% 給鄒某提成，再由鄒某給團伙中的其他成員“發(fā)工資”。

2022 年8 月，專班民警通過深入研判，掌握了該團伙成員藏匿的地點，主要分布在廣東、湖北、江蘇、湖北4 個省份。為避免打草驚蛇，江陵縣公安局抽調精干力量，于8 月上旬分赴4 省開展集中統(tǒng)一抓捕行動，一舉打掉了以馬某、鄒某為首的跨境網(wǎng)絡賭博“洗錢”團伙。