遼寧阜新警方成功偵破涉及全國(guó)多省“洗錢”大案

9 月，由阜新市局率先發(fā)起，全國(guó)20 個(gè)省市公安機(jī)關(guān)參戰(zhàn)，被公安部列為全國(guó)經(jīng)偵“殲擊22”十大云端集群戰(zhàn)役的“洪某某非法經(jīng)營(yíng)案”成功收網(wǎng)，打掉了一個(gè)涉及全國(guó)多省涉案資金高達(dá)30 多億元的地下“洗錢”犯罪鏈條，斬?cái)嗔艘慌鸀殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙非法轉(zhuǎn)移犯罪所得的資金通道。

這起案件源自2020 年末的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。被害人李某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了一名網(wǎng)友，兩人很快發(fā)展成戀愛關(guān)系。在網(wǎng)上接觸的過程中，該名網(wǎng)友向李某介紹了一個(gè)投資網(wǎng)站，表示可以通過該網(wǎng)站炒外匯賺錢，李某信以為真，在該名網(wǎng)友的誘騙下多次先后向該投資網(wǎng)站進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，共計(jì)近400 萬元，然而待李某想進(jìn)行提現(xiàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站網(wǎng)址已失效，李某這才意識(shí)到自己被騙了，于是向阜新市局海州分局報(bào)案。

接到報(bào)案后，警方當(dāng)即進(jìn)行立案?jìng)刹?。民警通過大量工作，發(fā)現(xiàn)被害人的賬戶資金轉(zhuǎn)入了姜某、丁某等人銀行賬戶。隨后，在圍繞姜某、丁某等人的偵查中，民警發(fā)現(xiàn)他們名下的銀行賬戶交易次數(shù)頻繁，具備洗錢犯罪過渡賬戶的特征。在持續(xù)的深挖調(diào)查中，辦案民警最終成功鎖定了以姜某、丁某、洪某某等人為首的26 人洗錢犯罪團(tuán)伙。這個(gè)洗錢犯罪團(tuán)伙根據(jù)上線洗錢“盤口中介”“向?qū)А薄扒f姐”等人的指令，將電詐資金分散轉(zhuǎn)入各省洗錢團(tuán)伙銀行賬戶。

2021 年1 月31 日，阜新市局經(jīng)偵支隊(duì)牽頭聯(lián)合多警種部門集合9 個(gè)抓捕小隊(duì)將涉案25 名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并乘勝追擊，擴(kuò)線深挖，圍繞姜某、丁某等人犯罪團(tuán)伙展開細(xì)致偵查。經(jīng)過大量工作，專案組發(fā)現(xiàn)這起案件的地下洗錢犯罪鏈條涉及遼寧、北京、江蘇等20 個(gè)省市的20 個(gè)洗錢犯罪團(tuán)伙，成員近百人。

鑒于這起案件涉及人員多、鏈條長(zhǎng)、范圍廣、金額大，境內(nèi)外資金、人員交織，阜新市局集合多警種部門骨干力量，組成30 余個(gè)抓捕組，共計(jì)110 余名警力，開展了“摧網(wǎng)絡(luò)、斬通道”專項(xiàng)行動(dòng)，遠(yuǎn)赴北京、河南、河北、山東、福建等10 余省市開展抓捕工作，共破獲洗錢犯罪上下游刑事案件50 起，采取刑事強(qiáng)制措施105 人。同時(shí)，積極溝通對(duì)接全國(guó)其他十九個(gè)參戰(zhàn)地，圍繞本地的犯罪鏈條進(jìn)行深挖擴(kuò)線，確保在統(tǒng)一收網(wǎng)期間應(yīng)收盡收，不斷擴(kuò)大打擊戰(zhàn)果。截至9 月，外省共有15 個(gè)省市完成了收網(wǎng)打擊任務(wù)，共立刑事案件15 起，抓獲犯罪嫌疑人32 名。全國(guó)共計(jì)立刑事案件65 起，治安案件5 起，抓獲犯罪嫌疑人137 名，涉案資金32.4 億元。