湖南警方今年以來立洗錢類案件173起 抓獲嫌犯105名

9 月22 日，湖南省公安廳召開打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項行動新聞發(fā)布會，通報相關(guān)工作情況、發(fā)布2 起典型案例。

通報稱，今年1—9 月，湖南省公安機關(guān)共立洗錢類犯罪案件173 起，其中，破獲洗錢罪案件52 起，抓獲犯罪嫌疑人105 名，移送起訴26 起?！鞍偃招袆印逼陂g，懷化、岳陽、湘潭市公安局經(jīng)偵支隊成功破獲“2978”“7·04”“4·08”三起涉及規(guī)模大、地域廣、犯罪手法新的地下錢莊案件，被公安部列入全國“殲擊2022”專項行動集群戰(zhàn)役。

湖南省公安廳相關(guān)負責人介紹，全省公安經(jīng)偵部門堅決貫徹黨中央、省委防范化解重大金融風險的決策部署，將落實“三年行動”計劃作為防范金融風險、推動源頭治理的有效方式抓早抓小。

一是強化警銀協(xié)作。積極與人民銀行長沙中心支行反洗錢處建立聯(lián)合研判機制，共同開展洗錢類型分析工作，定期開展全省洗錢風險研判和信息交流。

二是強化監(jiān)測預警。以數(shù)據(jù)化情報導偵為牽引，不斷提升線索挖掘、數(shù)據(jù)研判、集約打擊能力水平。依托省公安廳“神鷹”實戰(zhàn)平臺、經(jīng)偵特色大數(shù)據(jù)中心、情報導偵聯(lián)勤中心，全面推動情報導偵合成作戰(zhàn)。形成以監(jiān)測、預警、防范和控制為主要環(huán)節(jié)的反洗錢監(jiān)測預警體系，揭示風險隱患，推動源頭治理。

三是強化宣傳教育。充分發(fā)揮矩陣效益，多措并舉開展反洗錢宣傳教育，結(jié)合“5·15”打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日活動，主動聯(lián)合人民銀行、金融監(jiān)管等部門，組建省級“防范經(jīng)濟犯罪宣傳聯(lián)盟”，共建“防范經(jīng)濟犯罪宣傳基地”，開辟《經(jīng)濟犯罪預警防范提示專欄》，深入闡釋典型案例及反洗錢工作重要性和打擊整治行動特色做法、突出成效，提高廣大群眾防范意識，自覺抵制洗錢犯罪活動，營造全社會共同參與打擊治理洗錢違法犯罪的良好氛圍。

破獲400 億虛擬貨幣交易洗錢案

9 月26 日，湖南衡陽縣公安破獲“9·15”特大洗錢犯罪集團案等9 起典型案例，其中“9·15”特大洗錢犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400 億元，已串并涉電詐案件300 余起。

衡陽縣公安局“2021·9·15”專案組從劉某被詐騙780 萬入手，深度研判，縝密偵查，分別在海南、廣東、福建、江西等地開展收網(wǎng)行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93 人，搗毀洗錢、跑分窩點10 余個，繳獲涉案手機、電腦100 余臺，查封凍結(jié)涉案資金3 億元，為受害人挽回經(jīng)濟損失780 萬元。

經(jīng)查，自2018 年開始，犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙先后在國內(nèi)多個城市聯(lián)系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進行洗白，最后利用國內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400 億元。