非接觸式犯罪的偵查困境及應(yīng)對(duì)

朱旭光

（上海市公安局黃浦分局，上海 200010）

隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，新型的非接觸式犯罪大量發(fā)生，并對(duì)廣大受害人財(cái)產(chǎn)造成嚴(yán)重侵害。在中央政治局第三十六次集體學(xué)習(xí)時(shí)，習(xí)近平總書記曾指出，要嚴(yán)密防范網(wǎng)絡(luò)犯罪特別是新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，維護(hù)人民群眾利益和社會(huì)和諧穩(wěn)定。目前，對(duì)電信詐騙等非接觸式違法犯罪行為的治理雖然取得了較好的成效，但相關(guān)的違法犯罪行為仍大量存在，有必要深入分析非接觸式犯罪偵查過程中遇到的問題和困難，并探索相應(yīng)的解決之策。

一、非接觸式犯罪的基本類型

從廣義上講，非接觸式犯罪是指“犯罪行為人通過采取不與被侵害對(duì)象直接物理性接觸的方式實(shí)施的違反刑法規(guī)定，嚴(yán)重危害他人或者社會(huì)應(yīng)受到刑事處罰的行為”。①參見李文婧：《非接觸性犯罪案件中電子數(shù)據(jù)的取證難點(diǎn)及對(duì)策研究》，載《北京警察學(xué)院學(xué)報(bào)》2018年第6期，第88頁。傳統(tǒng)犯罪主要通過接觸式進(jìn)行實(shí)施，例如故意殺人，需與被害人進(jìn)行肢體接觸，而非接觸式犯罪則具有較大區(qū)別，因通過信息技術(shù)手段實(shí)施，即使在未進(jìn)行現(xiàn)實(shí)接觸時(shí)仍能實(shí)施犯罪行為。對(duì)于廣大公眾來說，比較常見的非接觸式犯罪通常有下列類型：

（一）直接指向網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的犯罪

這種類型的犯罪，主要是直接針對(duì)信息系統(tǒng)本身，通過非法的技術(shù)手段，實(shí)施盜竊、篡改信息數(shù)據(jù)等犯罪行為。例如破壞企事業(yè)單位、學(xué)校、國家機(jī)關(guān)的信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)，以獲得非法的經(jīng)濟(jì)利益或其他非經(jīng)濟(jì)利益，危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全，致使生產(chǎn)、生活受到嚴(yán)重影響或者造成惡劣社會(huì)影響。

（二）借助信息網(wǎng)絡(luò)與被害人互動(dòng)騙取錢財(cái)?shù)姆缸?/h3>

這種類型的犯罪主要代表類型是電信詐騙，是指通過電話、網(wǎng)絡(luò)和短信方式，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為，通常以冒充他人及仿冒、偽造各種合法外衣和形式的方式達(dá)到欺騙的目的，如冒充公檢法、商家公司廠家、國家機(jī)關(guān)工作人員、銀行工作人員等各類機(jī)構(gòu)工作人員，偽造和冒充招工、刷單、貸款、手機(jī)定位和招嫖等形式進(jìn)行詐騙。還有的利用“刷卡消費(fèi)”信息實(shí)施非接觸式詐騙犯罪行為，違法行為人先事先模仿官方的銀行網(wǎng)站，建立與之相似甚至基本無異的網(wǎng)站，然后再通過與網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識(shí)的店主等，進(jìn)行交流引誘，讓其通過模擬的網(wǎng)站進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬，從而獲得相關(guān)的賬號(hào)和密碼，再將其資金轉(zhuǎn)出。

（三）借助于人、物外置式互聯(lián)裝置實(shí)施的犯罪

隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，產(chǎn)品銷售、醫(yī)療保障、教育培訓(xùn)、交通運(yùn)輸、安防、金融、環(huán)保等諸多領(lǐng)域不斷研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能化工具和技術(shù)，模擬人的思維和行為，代替人類腦力完成某些高難度的工作，快速產(chǎn)生精確結(jié)果，提高勞動(dòng)率，提升智能服務(wù)水平。但是，有些犯罪分子卻利用相關(guān)人工智能技術(shù)，根據(jù)其犯罪意圖，進(jìn)行操控實(shí)施犯罪。例如有的犯罪行為人利用無人機(jī)盜拍軍事基地，獲取對(duì)國家安全具有重要意義的測繪數(shù)據(jù)。

二、非接觸式犯罪的偵查困境

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，違法行為人借助計(jì)算機(jī)、移動(dòng)終端、通訊工具等通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪行為，如網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等，相關(guān)非接觸性犯罪不斷蔓延，犯罪形式亦不斷升級(jí)，并且會(huì)隨著信息技術(shù)發(fā)展，犯罪手段不斷翻新，對(duì)公安機(jī)關(guān)的偵查工作帶來重大挑戰(zhàn)。

（一）案件事實(shí)查明難度較高

1.“車間化”趨勢進(jìn)一步增加打擊難度。在有些非接觸式犯罪中，公安機(jī)關(guān)可以通過技術(shù)手段查實(shí)在網(wǎng)絡(luò)空間所表現(xiàn)出來的客觀犯罪行為，但是如何將網(wǎng)絡(luò)空間的犯罪行為與現(xiàn)實(shí)的行為主體，以及現(xiàn)實(shí)中的相關(guān)行為予以聯(lián)系起來，則存在較大困難。并且，基于信息網(wǎng)絡(luò)的非接觸式犯罪出現(xiàn)不斷升級(jí)的趨勢，有時(shí)不再體現(xiàn)為“單打獨(dú)斗”，而是呈現(xiàn)“車間化”的分工模式，即犯罪鏈條劃分為若干階段，并由相互不實(shí)際接觸的個(gè)體分別實(shí)施，共同完成某一犯罪行為。①參見肖軍、洪珊珊、林曦：《非接觸性犯罪產(chǎn)業(yè)車間化趨勢及偵查應(yīng)變》，載《中國刑警學(xué)院學(xué)報(bào)》2020年第1期，第22-24頁。在該種趨勢下，若干個(gè)環(huán)節(jié)上的“車間”具有比較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，但是更具有比較強(qiáng)的獨(dú)立性，而且這種“車間”分散于全國甚至世界各地，很難識(shí)別和偵查，具有非常強(qiáng)的隱蔽性。

2. 案件證據(jù)收集難度大。非接觸式犯罪與傳統(tǒng)的犯罪不同，其不需要特定的犯罪場所，并且相關(guān)的犯罪數(shù)據(jù)證據(jù)具有虛擬性，存于網(wǎng)絡(luò)空間，而有些服務(wù)器甚至并不位于境內(nèi)，而是位于境外，導(dǎo)致現(xiàn)有的偵查能力受到較大挑戰(zhàn)。

（二）人案關(guān)聯(lián)核查困難

1. 對(duì)犯罪嫌疑人的查明難度大。非接觸式犯罪中，實(shí)施侵害行為的犯罪行為人與受到侵害的受害者并不發(fā)生物理上的接觸，犯罪行為人在網(wǎng)絡(luò)的身份標(biāo)識(shí)又具有虛擬性甚至欺騙性，導(dǎo)致受害人以及公安機(jī)關(guān)難以有效識(shí)別其真實(shí)身份。有些情況下，犯罪源頭的組織者或發(fā)起者與受到侵害的受害者相隔數(shù)層，相互之間僅通過網(wǎng)絡(luò)手段進(jìn)行聯(lián)系，更加導(dǎo)致身份識(shí)別認(rèn)定的困難。

2. 對(duì)被害人查明難度大。在非接觸式犯罪案件中，全面收集所有受害者的證據(jù)是很困難的。非接觸式犯罪由于形成一個(gè)個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)，并且涉及面較為廣泛，由此導(dǎo)致被侵害的對(duì)象眾多。但是，限于公安機(jī)關(guān)的人力、物力和精力，無法對(duì)所有的受害者進(jìn)行全面摸排和查實(shí)，有可能會(huì)致使犯罪行為人逃避本應(yīng)承擔(dān)的嚴(yán)厲懲罰。

（三）缺乏大數(shù)據(jù)偵查制度保障

在偵查非接觸式詐騙犯罪中，大數(shù)據(jù)技術(shù)具有不可替代且非常重要的作用，但在利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行偵查的過程中，公安機(jī)關(guān)在制度保障大數(shù)據(jù)偵查上卻有所欠缺。要達(dá)到公安大數(shù)據(jù)建設(shè)中提到的“提升智能化水平、釋放警力、提高效能”，就必須保證開放、融合。要堅(jiān)持集約化建設(shè)原則，打破部門警種壁壘，打通交換共享渠道，集聚優(yōu)質(zhì)資源，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)規(guī)模效益和價(jià)值最大化。只有如此，才能為基層一線實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用提供更多更高質(zhì)量的數(shù)據(jù)信息服務(wù)和支撐。但從目前情況看，也恰恰是開放和融合二字，成為公安大數(shù)據(jù)建設(shè)面臨的最大問題。

（四）部門間偵查協(xié)作有待加強(qiáng)

強(qiáng)化跨部門合作是實(shí)現(xiàn)快速偵查非接觸式犯罪的一個(gè)重要因素。許多非接觸式犯罪案件沒有較為嚴(yán)重的侵害后果，有時(shí)涉案金額微乎其微，又基本上沒有可查實(shí)的證據(jù)，因而公安機(jī)關(guān)的偵查、治安等部門，必須在更深層次、更大范圍上加強(qiáng)警務(wù)協(xié)作，促進(jìn)相互之間充分的信息交流，并加強(qiáng)共同的合力研判，從而獲得更加主動(dòng)、更加全面的信息優(yōu)勢，掌握同違法犯罪作斗爭的主動(dòng)權(quán)。為滿足社會(huì)信息化迅速發(fā)展的需要，積極改變傳統(tǒng)的以行政區(qū)劃分界、信息封閉、各自為戰(zhàn)的單打獨(dú)斗模式，更多地依靠情報(bào)信息主導(dǎo)警務(wù)活動(dòng)。

（五）境外取證協(xié)作存在困難

隨著國際警務(wù)合作的不斷推進(jìn)，合作的內(nèi)容和領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。對(duì)于非接觸式犯罪而言，跨區(qū)域、跨國界作案的特點(diǎn)越來越突出，由于涉及國家和地區(qū)較多，而且相關(guān)犯罪案件數(shù)量較多，給跨境取證帶來很大壓力。尤其是在近年來國家嚴(yán)打電信詐騙的高壓下，境內(nèi)大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)已向境外轉(zhuǎn)移，對(duì)境內(nèi)人員瘋狂實(shí)施詐騙?？缇橙∽C主要存在兩個(gè)方面的問題：一是境外國家和地區(qū)出于自身利益考慮，不配合取證調(diào)查，其只是作為犯罪實(shí)施地，但受害人并不在其境內(nèi)時(shí)，相關(guān)國家和地區(qū)表現(xiàn)出漠不關(guān)心的態(tài)度；二是國家和地區(qū)之間的協(xié)作機(jī)制還不完善，在缺乏系統(tǒng)性跨境取證機(jī)制的情況下，跨境取證主要依據(jù)雙方之間的互惠原則相互協(xié)助，但是難以確保常態(tài)化、穩(wěn)定性。

三、非接觸式犯罪的偵查對(duì)策

（一）從被動(dòng)偵查向主動(dòng)偵查轉(zhuǎn)變

在傳統(tǒng)的犯罪偵查過程中，主要依靠受害人的舉報(bào)控告啟動(dòng)偵查程序，并依此獲取犯罪證據(jù)以及偵查線索，通常是在犯罪完成之后，受害人才會(huì)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。但是，這種偵查模式具有局限性和滯后性，無法提前預(yù)防和制止犯罪行為，因此需向積極主動(dòng)的偵查模式轉(zhuǎn)變，在偵查非接觸式犯罪中，利用信息技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)主動(dòng)偵查之效。

1. 探索構(gòu)建非接觸式犯罪產(chǎn)業(yè)化程序預(yù)案模型

近年來公安信息化建設(shè)取得了豐碩成果，有力支撐了公安各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展，促進(jìn)了公安工作體制機(jī)制變革。非接觸式犯罪偵查信息化的高速發(fā)展積累了豐富的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，前端感知數(shù)據(jù)不斷豐富、結(jié)構(gòu)不斷異化、總量不斷增長，面對(duì)海量的數(shù)據(jù)資源，需要將數(shù)據(jù)感知匯集與數(shù)據(jù)挖掘分析緊密連接，盡快讓偵查一線民警能用、多用、好用，在“最后一公里”激活數(shù)據(jù)資源的實(shí)戰(zhàn)效能，實(shí)現(xiàn)從“數(shù)據(jù)大”向“大數(shù)據(jù)”在基層實(shí)戰(zhàn)的成功轉(zhuǎn)身。對(duì)于非接觸式犯罪，模型開發(fā)基于多計(jì)算引擎融合分析技術(shù)、數(shù)據(jù)可視化分析技術(shù)、公安數(shù)據(jù)特征知識(shí)提取技術(shù)，對(duì)海量數(shù)據(jù)資源中人、案、地、事、物、組織間相互關(guān)系開展多維多層深度挖掘，探索構(gòu)建程序預(yù)案模型。

2. 與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)深度合作

網(wǎng)絡(luò)空間安全治理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，必須牢固樹立沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國家安全的理念，全面落實(shí)網(wǎng)上打防管控措施，不斷提升網(wǎng)絡(luò)安全防御能力和治理水平，激發(fā)起共同維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的強(qiáng)大社會(huì)共識(shí)與磅礴力量。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，現(xiàn)實(shí)世界和網(wǎng)絡(luò)世界已經(jīng)深度連接，要借助重要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和安全領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，加強(qiáng)與這些企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)安全管理、打擊非接觸式違法犯罪等方面的深度合作，探索建立新型網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)和合成作戰(zhàn)架構(gòu)體系，打造網(wǎng)絡(luò)空間領(lǐng)域警企深度融合的模式，在犯罪治理、系統(tǒng)性對(duì)抗、生態(tài)化治理等發(fā)面加大力度。

3. 建立非接觸式犯罪的偵查協(xié)作機(jī)制

強(qiáng)化各部門、各警種協(xié)同配合，全面推進(jìn)網(wǎng)上網(wǎng)下合成作戰(zhàn)，最大限度發(fā)揮打擊合力，始終保持對(duì)涉網(wǎng)違法犯罪的高壓震懾態(tài)勢，有效凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，持續(xù)推進(jìn)打擊整治非接觸式違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)的深入開展。通過組織多部門、多警種聯(lián)合行動(dòng)，采取入戶約談、上路巡查、設(shè)卡盤查、走訪勸投、宣傳造勢等多種形式，進(jìn)行有力打擊和震懾。遏制打擊非接觸式犯罪，僅靠公安機(jī)關(guān)一家難以實(shí)現(xiàn)良好的治理效果，需要各個(gè)行業(yè)、各個(gè)部門共同支持和協(xié)助公安機(jī)關(guān)做好這項(xiàng)工作，尤其是電信企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等涉及信息數(shù)據(jù)較多的單位，應(yīng)當(dāng)在完善自身信息系統(tǒng)、防范機(jī)制的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)同公安機(jī)關(guān)協(xié)作，向公安機(jī)關(guān)提供更多有力的信息支撐。有關(guān)部門要對(duì)第三方網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)、P2P融資平臺(tái)等行業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管，防止被犯罪分子利用。

4. 結(jié)合斷卡行動(dòng)開展立體治理

近年來非接觸式犯罪呈上升趨勢，犯罪分子實(shí)施電信詐騙、開設(shè)賭博網(wǎng)站、洗錢等信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為均需要使用銀行賬戶進(jìn)行資金的支付結(jié)算。隨著通訊行業(yè)、銀行業(yè)實(shí)名制政策的落地和嚴(yán)控，非接觸式犯罪的違法行為人無法通過直接購買不記名卡片方式獲取犯罪工具，只能向他人購買已實(shí)名登記的卡片。

為了切斷犯罪鏈條，2020年國務(wù)院部署在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動(dòng)，公安機(jī)關(guān)是開展“斷卡”行動(dòng)的中堅(jiān)力量。要“在打擊方面出重拳，堅(jiān)持以打開路、以打促治、以打促防，緊盯涉‘兩卡’犯罪人員和團(tuán)伙，與銀行、通信運(yùn)營商等部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，全面開展追蹤溯源和大案攻堅(jiān)”。①參見國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議決定在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動(dòng)，國務(wù)院網(wǎng)站http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/11/content_5550326.htm。當(dāng)然，還要在懲戒方面下猛藥，對(duì)涉及出租、出借、出售、購買銀行賬戶或支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，以及假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人，由金融機(jī)構(gòu)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不為其新開立賬戶，用足用活法律手段，把懲戒措施真正落實(shí)到位，對(duì)違法違規(guī)人員產(chǎn)生強(qiáng)大震懾，形成全社會(huì)共同防范電信詐騙的良好氛圍。

（二）加強(qiáng)大數(shù)據(jù)偵查保障

1. 建立非接觸式犯罪大數(shù)據(jù)偵查信息庫

非接觸式犯罪偵查活動(dòng)所運(yùn)用到的數(shù)據(jù)量十分龐大，數(shù)據(jù)庫作為大數(shù)據(jù)偵查的硬件基礎(chǔ)，必須建立行業(yè)覆蓋面廣、數(shù)據(jù)容量更大、內(nèi)容更全面的資源數(shù)據(jù)庫，以滿足非接觸式犯罪偵查工作的需要。通過建立龐大的數(shù)據(jù)庫，分析推演出案件研判結(jié)果，幫助警察快速實(shí)現(xiàn)基于自然語言交互的人案關(guān)系雙向可視化自助推演分析，提供精準(zhǔn)和效率雙提升的高危團(tuán)伙和高危人員預(yù)測預(yù)警。

2. 借助大數(shù)據(jù)技術(shù)嘗試“警務(wù)外包”工作模式

非接觸式犯罪的偵查涉及大量信息技術(shù)的運(yùn)用，但是偵查人員由于自身專業(yè)技術(shù)的限制，不可能全面熟悉或精通相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。為此，公安機(jī)關(guān)可以將偵查過程中的相關(guān)信息數(shù)據(jù)的分析或者關(guān)于某項(xiàng)技術(shù)的深度解讀委托給第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)來完成。當(dāng)然，這種分析外包應(yīng)當(dāng)是基于技術(shù)中立、無涉價(jià)值判斷或法律的分析。

（三）完善取證規(guī)范

1. 強(qiáng)化非接觸式犯罪大數(shù)據(jù)偵查的制度保障

政務(wù)大數(shù)據(jù)、氣象大數(shù)據(jù)、教育大數(shù)據(jù)等大數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，讓人們?cè)诠ぷ鳌⑸钪腥找嫦硎苤鴶?shù)據(jù)福利。當(dāng)前，大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略成為公安機(jī)關(guān)的重要工作內(nèi)容，而非接觸式犯罪的大數(shù)據(jù)偵查又成為大數(shù)據(jù)應(yīng)用的又一重要領(lǐng)域。但是大數(shù)據(jù)偵查工作需要法律的授權(quán)和保障，所有逾越法律紅線的取證均應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為違法行為，通過法律制度為相關(guān)偵查工作提供指引，確保大數(shù)據(jù)偵查有章可循。然而，我國目前還沒有相關(guān)明確而系統(tǒng)的法律制度，亟須建立相關(guān)制度的四梁八柱。尤其是建立細(xì)致的操作規(guī)范，規(guī)范大數(shù)據(jù)取證的合法渠道、分析運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)、大數(shù)據(jù)證據(jù)劃分體系等。

2. 推進(jìn)大數(shù)據(jù)偵查的取證規(guī)范化建設(shè)

首先，要確立大數(shù)據(jù)偵查取證需遵循的重要原則，在大數(shù)據(jù)采集過程中，要確保數(shù)據(jù)的原生態(tài)，避免人為操作不當(dāng)影響證據(jù)的合法性，確保所有數(shù)據(jù)未經(jīng)過篡改和刪減。其次，要確立大數(shù)據(jù)偵查的取證程序。可以將大數(shù)據(jù)取證劃分為預(yù)案制定、證據(jù)提取、分析研究、結(jié)論審查四個(gè)階段。每個(gè)階段的取證主體及研究人員均應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)條件，設(shè)立相應(yīng)的門檻，提高取證質(zhì)量，確保大數(shù)據(jù)證據(jù)保持其真實(shí)性和完整性。

3. 創(chuàng)新取證方式

以掃二維碼、利用App軟件等進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的非接觸式犯罪案件中，涉案人員眾多，難以對(duì)全部被害人進(jìn)行取證。由此，一是要?jiǎng)?chuàng)新運(yùn)用抽樣取證制度。類似的制度已經(jīng)在其他領(lǐng)域運(yùn)用，例如最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件適用法律若干問題的意見》，規(guī)定在知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件辦理過程中，可以針對(duì)侵權(quán)商品根據(jù)案情需要抽樣取證。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合印發(fā)的《辦理毒品犯罪案件毒品提取、扣押、稱量、取樣和送檢程序若干問題的規(guī)定》，亦具有類似的規(guī)定。非接觸式犯罪案件偵查中可以予以借鑒利用，通過抽樣取證，能夠在堅(jiān)持刑事司法公正的基礎(chǔ)上，減少偵查取證的工作量，提高訴訟效率。二是要完善綜合認(rèn)定制度。綜合認(rèn)定是指在受限于人數(shù)過多、成本過高等客觀因素，依據(jù)某一具體證據(jù)無法確切證明某項(xiàng)案件事實(shí)的情況下，結(jié)合各種材料綜合認(rèn)定該項(xiàng)案件事實(shí)。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》《關(guān)于利用網(wǎng)絡(luò)云盤制作、復(fù)制、販賣、傳播淫穢電子信息牟利行為定罪量刑問題的批復(fù)》對(duì)該證據(jù)制度進(jìn)行了規(guī)定，同時(shí)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》也明確，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。在綜合認(rèn)定中，需要注意的是所選取的證據(jù)樣本，關(guān)鍵在于要有代表性，盡可能涵蓋所有電子數(shù)據(jù)的特性。

（四）增強(qiáng)國際協(xié)作

1. 增強(qiáng)國際警務(wù)合作互信

“實(shí)現(xiàn)各國共同安全，是構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的題中應(yīng)有之義?！绷?xí)近平總書記曾多次從構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的戰(zhàn)略高度，深刻闡明安全問題的重要性，提出了加強(qiáng)國際執(zhí)法安全合作、推動(dòng)全球安全治理的中國方案。積極創(chuàng)新合作方式，特別是新冠肺炎疫情發(fā)生以來，通過線上交流等方式，與各有關(guān)國家保持良好溝通，加強(qiáng)情報(bào)信息交流和案件線索核查等務(wù)實(shí)合作，聯(lián)合打擊非接觸式犯罪活動(dòng)。以警務(wù)聯(lián)絡(luò)官為紐帶，不斷搭建多領(lǐng)域、多層次交流平臺(tái)，由框架協(xié)作走向細(xì)節(jié)協(xié)助，將國際協(xié)作變得更加具象、更加有的放矢。通過建立聯(lián)合培訓(xùn)制度，增強(qiáng)交流，提升互信，統(tǒng)一共識(shí)。

2. 拓展國際警務(wù)合作的梯次機(jī)制

促進(jìn)國際警務(wù)高層交流互動(dòng)。只有各國警方高層的重視，以及常態(tài)化的交流溝通，才能克服重重困難，取得累累碩果，將有關(guān)的重要機(jī)制障礙予以消除。

建立雙邊或多邊長效機(jī)制。國家之間積極構(gòu)建以合作共贏為核心的執(zhí)法安全合作新機(jī)制，營造良好的警務(wù)交流合作氛圍，通過簽署雙邊或多邊合作文件，有效擴(kuò)大國際警務(wù)合作“朋友圈”。

加強(qiáng)跨國偵查執(zhí)法協(xié)作。對(duì)于身處境外的犯罪分子，國家之間要相互協(xié)作，在抓捕違法犯罪分子、實(shí)施技術(shù)偵查等方面給予大力支持。為此，需要培養(yǎng)一大批熟悉外國法律法規(guī)、熟悉對(duì)方警務(wù)工作流程、熟悉國外當(dāng)?shù)仫L(fēng)土人情的刑偵民警，為我們今后開展國際警務(wù)合作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。