社區(qū)警務(wù)視角下的涉眾型經(jīng)濟犯罪防控
——以福建省晉江市為例

謝秋玲

（福建警察學(xué)院 治安系，福建 福州 350007）

引言

2006 年11 月23 日，公安部在北京召開的涉眾型經(jīng)濟犯罪專題新聞發(fā)布會上，經(jīng)濟犯罪偵查局副局長高峰首次提出了涉眾型經(jīng)濟犯罪的概念?！吧姹娦徒?jīng)濟犯罪，是指涉及眾多受害者，特別是涉及眾多不特定受害群體的經(jīng)濟犯罪。主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷、非法銷售未上市公司股票等經(jīng)濟犯罪活動。另外，在證券犯罪、合同詐騙犯罪、假幣犯罪、農(nóng)村經(jīng)濟犯罪活動中也有類似涉眾因素的存在?！盵1]從上述定義可以看出，涉眾型經(jīng)濟犯罪并不是一個具體罪名，而是一個集合概念，具有受害對象不特定、危害性大、波及范圍廣等特點。近年來，傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪與電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融等網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟形態(tài)的交融共生，使涉眾型經(jīng)濟犯罪的社會危害性更大，嚴(yán)重影響了社會主義經(jīng)濟秩序。晉江市作為福建省綜合實力前列的縣級市和中國經(jīng)濟最發(fā)達(dá)縣市之一，經(jīng)濟發(fā)展程度高，涉眾型經(jīng)濟犯罪的案發(fā)率一直居高不下，一度出現(xiàn)了“呼呼出行”非法集資案、“沃克”理財傳銷案等一批重特大涉眾型經(jīng)濟犯罪案件。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)空間已經(jīng)成為中國社會秩序的一極，虛擬空間中的涉眾型經(jīng)濟犯罪案件數(shù)量與日俱增，犯罪組織專業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化，犯罪手段智能化、科技化，犯罪形式隱蔽化、虛擬化，[2]這都給有效防控涉眾型經(jīng)濟犯罪提出了新的挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的“重打擊、輕預(yù)防”的警務(wù)模式已然不能適應(yīng)當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟犯罪形勢。社區(qū)警務(wù)作為一種以“源頭治理、警民共建、群防群治”為導(dǎo)向的警務(wù)模式剛好迎合了互聯(lián)網(wǎng)時代背景下涉眾型經(jīng)濟犯罪的防控需求。2017年6 月發(fā)布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于加強和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理意見》中明確提出，要實施“互聯(lián)網(wǎng)+社區(qū)”行動計劃，加快互聯(lián)網(wǎng)與社區(qū)治理的深度融合；憑借大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興技術(shù)完成智慧社區(qū)的轉(zhuǎn)型升級。這不僅能夠有效突破目前我國社區(qū)警務(wù)發(fā)展的瓶頸，也為涉眾型經(jīng)濟犯罪防控注入新的動能。

一、涉眾型經(jīng)濟犯罪的特征：基于晉江市涉眾型經(jīng)濟犯罪案件分析

福建省晉江市民營經(jīng)濟高度發(fā)達(dá)，縣域經(jīng)濟競爭力位居全國第五，常住人口常年保持在220 萬人以上（其中流動人口110 萬以上），約占泉州市總量25%、占福建省總量6%。[3]其經(jīng)濟體量及人口總量都居于全國縣市前列，也是經(jīng)濟犯罪的“重災(zāi)區(qū)”，涉眾型經(jīng)濟犯罪尤其突出，呈現(xiàn)出案件數(shù)量多、涉案金額巨大、類型復(fù)雜、受害人數(shù)眾多、波及范圍廣泛的特點，這嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)氐纳鐣€(wěn)定和經(jīng)濟安全。2014 年至2017 年，晉江市公安機關(guān)破獲涉眾型經(jīng)濟犯罪案件37 起，涉案金額高達(dá)60余億元。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+經(jīng)濟”的迅速崛起，晉江市涉眾型經(jīng)濟案件除了涉案金額大、受害人數(shù)多、社會危害性大等原有特點之外還呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化的新特性。犯罪主體將經(jīng)濟犯罪和互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行深度融合，網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財、虛擬貨幣、金融互助等涉眾型經(jīng)濟犯罪案件屢見不鮮。在互聯(lián)網(wǎng)框架下，犯罪的產(chǎn)業(yè)鏈模式分工更加精細(xì)化，涉眾型經(jīng)濟案件相較于之前的運作模式、體量規(guī)模及社會影響均發(fā)生了質(zhì)的變化。2017 年至2018 年，晉江市公安局查處非法傳銷案件24 起、非法集資案件13 起，其中涉網(wǎng)案件21 起，數(shù)量占比56.8%，但涉案金額占比高達(dá)83.5%。

（一）犯罪空間虛擬性

犯罪空間虛擬性主要表現(xiàn)在兩個方面：一是主體身份的虛擬化。犯罪主體或利用非實名注冊的論壇、虛假身份信息隱匿個人真實身份信息，或通過設(shè)置多層代理甚至使用國外網(wǎng)站、架設(shè)境外服務(wù)器等隱匿IP 地址，借助公共場所WIFI 登錄相關(guān)金融系統(tǒng)，以此逃避IP 追蹤。[4]在網(wǎng)絡(luò)脫域環(huán)境下，犯罪主體物理身份被IP 地址和虛假身份所替代，其身份可以輕易地隱匿于虛擬空間之中。利用信息不對稱的便利，犯罪主體可以隨意發(fā)布借貸、眾籌、返利消費、虛擬貨幣、金融互助等不實網(wǎng)絡(luò)信息，并進(jìn)行虛假宣傳，實施非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等犯罪；二是犯罪場域的跨域性和廣泛性?？缬蛐约礊榛ヂ?lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的犯罪行為地和結(jié)果地的分離導(dǎo)致存在多個行為地與結(jié)果地；此外，犯罪場域逐漸延伸至網(wǎng)絡(luò)虛擬空間，公安機關(guān)需要在虛擬空間里完成繁瑣的調(diào)查取證。廣泛性即為互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟犯罪案件所涉及的公司注冊地、公司經(jīng)營地、利益損害人分布地基本均為分離狀態(tài)，且由于互聯(lián)網(wǎng)融資脫離地域限制，危害結(jié)果可擴散到全國乃至境外。如2018 年晉江公安查獲的“沃客”理財傳銷案，主要涉案人員王某妙設(shè)立“沃客理財”網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)行虛擬貨幣，通過拉人頭繳費注冊會員等形式，在全國范圍內(nèi)發(fā)展大量會員，并以層級形式進(jìn)行排列，形成傳銷組織網(wǎng)絡(luò)。[5]

（二）犯罪手段隱蔽性

實施互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟犯罪的公司內(nèi)設(shè)部門完整、管理規(guī)范、組織體系嚴(yán)密，按照現(xiàn)代企業(yè)運行模式實施犯罪，主犯藏于幕后來策劃公司運營，內(nèi)設(shè)部門各司其職，分別負(fù)責(zé)宣傳造勢、融資等事宜，企業(yè)經(jīng)營行為與犯罪行為深度融合，難以區(qū)分。涉案公司成員首先采用偽造龐大的實業(yè)假象、炒作“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”、雇人刷信譽點好評等多種方式對涉案公司進(jìn)行偽裝；然后根據(jù)經(jīng)濟熱點不斷翻新犯罪手段，利用“虛擬貨幣”“金融互助”“消費返利”等新型概念為幌子，混淆視聽、顛倒黑白，來掩飾其融資等不法目的。2019 年，晉江市公安局破獲的“呼呼出行”非法集資案，涉案公司首先搭建網(wǎng)絡(luò)平臺，通過APP 讓會員出資購買汽車，并且由該公司進(jìn)行托管并且予以返利。該涉案公司有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照，在工商、稅務(wù)進(jìn)行了合法登記，并聘請了專業(yè)財會、律師協(xié)助其實施犯罪。此類案件的涉案公司常假借“互聯(lián)網(wǎng)+金融”為名，以專業(yè)化、復(fù)雜化的術(shù)語向投資者介紹融資產(chǎn)品，利用自身信息優(yōu)勢，以合法形式掩飾不法目的，增加犯罪手段的隱秘性。

（三）犯罪過程的潛伏性和突發(fā)性

在互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟犯罪案件中，要區(qū)分犯罪預(yù)備、犯罪實施以及罪后活動等犯罪階段較為困難，其犯罪過程具有潛伏性和突發(fā)性。潛伏性表現(xiàn)為此類案件發(fā)案周期長，在案發(fā)之前涉案公司的資金鏈相對穩(wěn)定，在未造成投資者實質(zhì)損失的同時，還能為其創(chuàng)造高額利息，這使得投資者普遍心存僥幸、缺乏警惕，執(zhí)法部門則由于缺乏突破點而難以介入其中，一般在涉案公司資金鏈斷裂、無法按約返利并遭到舉報時才介入。2018 年10 月，晉江市公安局偵破“1040 陽光工程”特大傳銷理財案，該傳銷組織要求參加者最低繳納3800 元，最高繳納69800 元以獲得加入資格，鼓吹最終有1040 萬元高額利息回報，鼓動成員積極發(fā)展下線，吸引大筆融資用于還本付息，覆蓋之前的兌付風(fēng)險，[6]從而實現(xiàn)“龐氏騙局”。由于沒有侵財表現(xiàn)且可獲得高額利息，在涉案公司的資金鏈斷裂或被人舉報東窗事發(fā)之前，此類案件具有較長的潛伏期，其爆發(fā)時間以及爆發(fā)方式難以預(yù)測，犯罪過程具有突發(fā)性。

（四）犯罪后果的衍生性

在“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下，涉眾型經(jīng)濟犯罪利用互聯(lián)網(wǎng)時空跨越性、信息交互高效性等特點，極大提高了經(jīng)濟犯罪蔓延速度，突破地域限制，所侵害的犯罪客體及利益不再僅限于財產(chǎn)權(quán)益。如2018 年的“沃客”理財傳銷案，全案共有層級關(guān)系309 層，會員涉及全國31 個省區(qū)市以及菲律賓、新加坡等個別東南亞國家共計35 萬人，涉案總金額達(dá)50 億元。[7]此類案件的追贓挽損難度大，容易引發(fā)被害群體的上訪以及個人極端行為?？梢?，互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟犯罪所造成的不利影響容易蔓延至社會領(lǐng)域和政治領(lǐng)域，嚴(yán)重影響社會經(jīng)濟秩序、社會穩(wěn)定及政治安全。

二、社會警務(wù)視閾下涉眾型經(jīng)濟犯罪防控的現(xiàn)狀分析

（一）大數(shù)據(jù)驅(qū)動下社區(qū)警務(wù)的新發(fā)展

社區(qū)警務(wù)是西方第四次警務(wù)革命的產(chǎn)物，它將犯罪防控縮小到“社區(qū)”，警察角色由管理者轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)者，建立警民聯(lián)動的社會治安治理模式。[8]大數(shù)據(jù)技術(shù)的成熟與高普及度，強化警察與社區(qū)之間“伙伴”關(guān)系的同時，也促進(jìn)了社區(qū)警務(wù)與問題導(dǎo)向警務(wù)、預(yù)測警務(wù)的融合。社區(qū)民警基于大數(shù)據(jù)預(yù)測功能，對轄區(qū)內(nèi)涉眾型經(jīng)濟犯罪進(jìn)行預(yù)測分析并作出勤務(wù)規(guī)劃，極大地提高了涉眾型經(jīng)濟犯罪的警務(wù)反應(yīng)效能。此外，犯罪預(yù)測分析中涉眾型經(jīng)濟犯罪與人員流動、資金往來、交通情況等因素的相關(guān)性分析也被及時地傳遞到社區(qū)警務(wù)室，并被轉(zhuǎn)化成具體的社區(qū)干預(yù)或防控措施。大數(shù)據(jù)的預(yù)測功能在社區(qū)警務(wù)中應(yīng)用，讓社區(qū)民警及時發(fā)現(xiàn)潛在的犯罪風(fēng)險，并及時向轄區(qū)公眾發(fā)布預(yù)警信息，突破現(xiàn)階段工作瓶頸，實現(xiàn)犯罪防控能力的提升。在大數(shù)據(jù)驅(qū)動下的涉眾型經(jīng)濟犯罪社區(qū)防控運行模式表現(xiàn)為“數(shù)據(jù)收集→數(shù)據(jù)分析→警務(wù)干預(yù)→犯罪行為人反應(yīng)→數(shù)據(jù)收集”周期性工作程序（如圖1）?；跀?shù)據(jù)收集的涉眾型經(jīng)濟犯罪分析決定了社區(qū)民警的社區(qū)干預(yù)行為。社區(qū)干預(yù)行為包括社區(qū)警務(wù)對風(fēng)險系數(shù)正在上升的涉眾性經(jīng)濟犯罪給予更多的警務(wù)資源部署，即一般干預(yù)；也包括社區(qū)警務(wù)針對具有涉眾型經(jīng)濟犯罪高風(fēng)險個人、組織、群體或地域作出特定性干預(yù)，即特殊干預(yù)。由于社區(qū)干預(yù)的實施，部分涉眾型經(jīng)濟犯罪分子或被抓獲，或改變作案地點、作案方式，抑或是停止犯罪行為的實施，之前確定的熱點也會隨之冷卻，這就會使原先的數(shù)據(jù)信息失效，隨即開始新一輪的數(shù)據(jù)收集、分析和干預(yù)周期。

圖1 大數(shù)據(jù)驅(qū)動下的涉眾型經(jīng)濟犯罪社區(qū)防控運行模式

（二）當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟犯罪的社區(qū)防控策略

正如貝卡利亞曾所說，犯罪對公共利益的危害越大，促進(jìn)人們犯罪的力量越強，制止人們犯罪的手段就應(yīng)該越強有力。[9]多地公安機關(guān)推行社區(qū)民警“駐村”或“駐社區(qū)”模式，將警力真正下沉到社區(qū)，社區(qū)民警充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，更新社區(qū)警務(wù)工作機制與方法，“以智能換效能”，提升基礎(chǔ)防控工作的實效。例如，晉江市公安局根據(jù)人口數(shù)量、治安狀況合理劃分179 個警務(wù)網(wǎng)格，每個網(wǎng)格設(shè)置中心警務(wù)室，優(yōu)化配置社區(qū)民警207 人，配備專職輔警227 人，巡邏隊員3850 人。明確社區(qū)民警負(fù)責(zé)專職輔警、巡邏隊員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績效考核，專職輔警、巡邏隊員在警務(wù)室24 小時駐勤，積極配合社區(qū)民警開展治安要素采集，收集摸排轄區(qū)情報信息。類似的社區(qū)警務(wù)創(chuàng)新與發(fā)展為涉眾型經(jīng)濟犯罪防控打下了堅實基礎(chǔ)。

1.建設(shè)基礎(chǔ)信息平臺，強化管控觸角延伸

在大數(shù)據(jù)的時代背景下，各地公安機關(guān)加大了社區(qū)信息平臺建設(shè)力度，重視收集、挖掘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為防控涉眾經(jīng)濟型犯罪提供重要情報依據(jù)。首先，按照公安部推行實有人口管理信息化的要求，晉江市公安局積極助力形成全國性涉眾型經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)庫。社區(qū)民警將本轄區(qū)內(nèi)的涉眾型經(jīng)濟犯罪人員、組織、作案手法、涉案公司以及嫌疑對象基本信息作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)庫。此外，晉江市公安局自主建設(shè)、研發(fā)“基礎(chǔ)信息平臺”以及“隨手采”微信端應(yīng)用，社區(qū)民警可通過自建信息平臺上報各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，可疑線索，作為現(xiàn)有上級公安機關(guān)數(shù)據(jù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的有力補充。其次，社區(qū)民警對涉嫌涉眾型經(jīng)濟犯罪的公司及人員賬戶、經(jīng)營活動、資金動向及出入境情況等信息進(jìn)行核查，并加以管控，將收集到的相關(guān)情報及時向經(jīng)濟偵查部門、銀行及工商等相關(guān)部門通報，遏制涉眾型經(jīng)濟犯罪的發(fā)展態(tài)勢，從而實現(xiàn)犯罪的有效防控。

2.優(yōu)化情報數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)和情報協(xié)作機制

公安機關(guān)針對涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的情報分析包括對犯罪行為人的性別、年齡、職業(yè)等人員基本信息分析，再犯可能性分析以及對犯罪的趨勢、高危時空、高危人群等分析。但要是實現(xiàn)對涉眾型經(jīng)濟犯罪的高質(zhì)量情報分析，僅依靠單渠道的情報來源多少有些摯肘。對此，各地公安機關(guān)大力推進(jìn)情報協(xié)作機制的建立。例如，晉江市公安局形成依托合成派出所綜合情報指揮室、研判作戰(zhàn)中心、專業(yè)警種的“三級研判體系”。社區(qū)民警加強與研判中心和經(jīng)濟偵查部門的情報互通，形成通暢的情報互通渠道和運行模式，充分發(fā)揮研判中心、經(jīng)偵部門在技術(shù)偵查、電子證據(jù)收集與固定等方面的優(yōu)勢，切實將信息資源轉(zhuǎn)化為情報產(chǎn)品、將情報產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為打擊預(yù)防涉眾型經(jīng)濟犯罪的成果，真正實現(xiàn)“敵動我知、未動先知、先發(fā)制人”的工作目標(biāo)。[10]此外，社區(qū)警務(wù)中部門、行業(yè)信息協(xié)作機制的建立，可以有效挖掘工商、稅務(wù)等其他行政部門以及銀行等相關(guān)行業(yè)日常工作中有價值的涉眾型經(jīng)濟犯罪線索。情報協(xié)作機制的建立轉(zhuǎn)變了銀行業(yè)及相關(guān)企業(yè)在打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪中的被動配合地位，促使其主動對行業(yè)內(nèi)容易滋生犯罪的土壤進(jìn)行清理，提升犯罪成本。[11]

3.建立三級巡防體系，形成專群合作作戰(zhàn)機制

社區(qū)民警對轄區(qū)內(nèi)具有涉眾型經(jīng)濟犯罪隱患的居民區(qū)具有重點排查、跟進(jìn)檢查以及跟蹤指導(dǎo)，及時查明情況的職責(zé)；利用社區(qū)居民的地緣優(yōu)勢，可以更好地進(jìn)行涉眾型經(jīng)濟犯罪隱患的排查，及時將排查到的情報信息反饋到派出所及經(jīng)偵部門，盡量做到涉嫌涉眾型經(jīng)濟犯罪的重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重點人員的底數(shù)清、情況明。晉江市政府每年投入1.3 億元，建設(shè)市、鎮(zhèn)、村三級巡邏隊，配備市級巡邏隊1 支，依托晉江市公安局巡特警反恐大隊管理，27 個派出所均配備巡邏機動中隊，由派出所負(fù)責(zé)管理，395 個村（社區(qū)）每村配備不少于4 人的巡邏隊。巡邏隊日常加強路面巡查，積極參與信息采集、路面設(shè)卡、視頻研判、抓捕違法犯罪嫌疑人等行動。此外，晉江市公安局以“晉江好厝邊·平安志愿云”為載體，建立專群合成作戰(zhàn)機制?，F(xiàn)階段晉江市公安局召集治安積極分子7 萬余名，他們積極投身于巡邏、情報收集等工作，并通過組織社區(qū)講座、派發(fā)宣傳手冊等多種形式開展經(jīng)濟風(fēng)險防范教育。這樣一支治安力量的興起，壯大了涉眾型經(jīng)濟犯罪社區(qū)防控力量。

（三）涉眾型經(jīng)濟犯罪防控中社區(qū)警務(wù)工作存在的主要問題

在大數(shù)據(jù)、信息化、動態(tài)化的時代背景下，公安機關(guān)能否集約高效地收集大數(shù)據(jù)、分析大數(shù)據(jù)、應(yīng)用大數(shù)據(jù)，關(guān)系到能否有效應(yīng)對違法犯罪活動。[12]涉眾型經(jīng)濟犯罪社區(qū)防控的首要工作是數(shù)據(jù)信息采集與研判，社區(qū)民警的一個重要職能就是采集轄區(qū)中的各類數(shù)據(jù)。因此，要充分發(fā)揮社區(qū)警務(wù)在涉眾型經(jīng)濟犯罪中的重要防控功能，必須進(jìn)一步審視數(shù)據(jù)采集與研判方面存在的問題。

1.數(shù)據(jù)獲取方式和渠道存在問題

（1）數(shù)據(jù)采集方式粗放、效率較低。近年來，涉眾型經(jīng)濟犯罪造成了巨額的財產(chǎn)損失及惡劣的社會影響，犯罪噱頭變幻繁多，犯罪隱蔽性強，需要社區(qū)民警對轄區(qū)內(nèi)商務(wù)樓宇有針對性地細(xì)致排查，一一核對。社區(qū)民警對信息采集和排查工作存在兩種不良的工作樣態(tài)：一是突擊式數(shù)據(jù)采集，即數(shù)據(jù)采集工作并未形成常態(tài)化的工作機制，社區(qū)民警往往為迎合上級主管部門的工作需求，在特殊時間段進(jìn)行突擊式數(shù)據(jù)采集工作，僅追求數(shù)據(jù)采集的數(shù)量而忽略數(shù)據(jù)的真實性及有效性；二是采集效率低，由于數(shù)據(jù)采集工作屬于公安基礎(chǔ)工作，重復(fù)性強，較為枯燥，容易造成社區(qū)民警的松懈怠惰，常存在摸排不細(xì)、線索不全的情況，未能在萌芽階段遏制犯罪態(tài)勢。

（2）數(shù)據(jù)獲取渠道不暢。當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新背景下，經(jīng)濟犯罪形式、犯罪領(lǐng)域、犯罪內(nèi)容層出不窮。因此，涉眾型經(jīng)濟犯罪的線索來源涉及到警務(wù)、政務(wù)及居民生活等多個維度，僅靠社區(qū)民警來主動發(fā)現(xiàn)有效數(shù)據(jù)，顯然不能滿足涉眾型經(jīng)濟犯罪的防控需要。但是，由于工商、稅務(wù)、金融、電信、房產(chǎn)與公安機關(guān)之間的利益壁壘尚未完全打破，數(shù)據(jù)橫向互通并不順暢，上述各部門所掌握的各類信息一時無法整合到公安信息平臺。此外，公安機關(guān)內(nèi)部經(jīng)偵、刑偵、技偵及網(wǎng)安等部門之間仍存在數(shù)據(jù)壁壘，數(shù)據(jù)共享不足，社區(qū)民警存在數(shù)據(jù)源重復(fù)采集、錄入的情況，數(shù)據(jù)利用率低，這都使社區(qū)民警疲于應(yīng)付各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集。

2.數(shù)據(jù)采集內(nèi)容片面，缺乏深度

公安數(shù)據(jù)采集具有長期性、持續(xù)性、廣泛性及日常性的特點，數(shù)據(jù)采集范圍越廣，內(nèi)容越詳盡，能夠發(fā)揮防控犯罪的效用就越大。涉眾型經(jīng)濟犯罪常表現(xiàn)為團伙型共同犯罪，依托于企業(yè)制度實施犯罪行為。因此，對于轄區(qū)內(nèi)金融、證券、期貨、直銷等相關(guān)企業(yè)的數(shù)據(jù)采集工作尤為重要，數(shù)據(jù)采集的內(nèi)容不僅要包括工商注冊信息，還應(yīng)當(dāng)包括實際經(jīng)營地、經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容以及客戶群體等，但社區(qū)民警往往僅采集企業(yè)工商注冊地，而忽視對其他數(shù)據(jù)的采集，造成數(shù)據(jù)的以偏概全以及大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的流失，這就使得涉眾型經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)的預(yù)警、指導(dǎo)、服務(wù)功能減弱。正是由于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集內(nèi)容片面、缺乏深入，晉江市有多起非法傳銷及非法集資案件未能提前預(yù)警，導(dǎo)致后期警務(wù)工作的被動，產(chǎn)生較大不良社會影響。此外，由于數(shù)據(jù)采集工作不是績效考核的重要指標(biāo)，一部分社區(qū)民警在數(shù)據(jù)采集工作中出現(xiàn)倦怠、敷衍的不良情緒。更有甚者，為完成數(shù)據(jù)采集任務(wù)編造數(shù)據(jù)，由此形成了大量關(guān)聯(lián)性差、零散、雜亂的無效數(shù)據(jù)，甚至虛假數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)不僅不能起到預(yù)警效能，還會誤導(dǎo)案件偵查方向，延誤破案的最佳時機。

3.情報信息研判、預(yù)警能力不足

現(xiàn)階段仍未建立起用于警務(wù)大數(shù)據(jù)驗證、授權(quán)和跨領(lǐng)域服務(wù)的身份管理標(biāo)準(zhǔn)，因此，出于公安數(shù)據(jù)安全等因素的考量，社區(qū)民警的數(shù)據(jù)資源操作權(quán)限較低，可調(diào)動的數(shù)據(jù)資源有限，導(dǎo)致其對情報信息的初步研判、預(yù)警工作難以順利進(jìn)行。涉眾型經(jīng)濟犯罪具有較強的欺騙性、涉案人員眾多、潛伏期長等特點，需要社區(qū)民警能夠察覺轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟活動異常的人員、組織及公司企業(yè)。但是，社區(qū)民警在警務(wù)信息綜合應(yīng)用平臺中查詢權(quán)限低，難以對各類異常的經(jīng)濟活動產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的分析與研判，并挖掘、獲取有用的情報信息，因此，難以形成有效的涉眾經(jīng)濟型犯罪預(yù)警機制。

三、涉眾型經(jīng)濟犯罪社區(qū)防控的破題路徑

涉眾型經(jīng)濟犯罪常以正常的經(jīng)濟行為作為掩飾，作案手段專業(yè)化、智能化程度高，犯罪行為具有隱蔽性，被害人一時難以感知到犯罪行為，直至發(fā)生財產(chǎn)損失后才后知后覺。大數(shù)據(jù)之父維克托·邁爾·舍恩伯格認(rèn)為大數(shù)據(jù)的核心是預(yù)測。[13]因此，現(xiàn)階段社區(qū)警務(wù)的改革路徑可進(jìn)一步通過大數(shù)據(jù)增強線索發(fā)現(xiàn)能力，貫徹“打早、打小”的原則，提高社區(qū)警務(wù)中大數(shù)據(jù)的綜合運用水平，提升涉眾型經(jīng)濟犯罪案前處置能力。

（一）明確社區(qū)民警的數(shù)據(jù)采集和排查職責(zé)

社區(qū)民警可從以下兩個方面入手，強化其數(shù)據(jù)采集和排查職能，不斷拓展和延伸數(shù)據(jù)獲取觸角，摸清基礎(chǔ)底數(shù)。首先，加強基礎(chǔ)信息的全面采集、深度采集。除了借助“大普查”便利，對涉眾型經(jīng)濟犯罪涉足較多的直銷、金融、證券、基金等領(lǐng)域中反映出來的人、物、組織、場所等真實存在的靜態(tài)信息進(jìn)行集中統(tǒng)一采集之外，也需要建立動態(tài)化采集機制，及時收集能夠反映人、物、組織、場所等變化的動態(tài)信息，力求數(shù)據(jù)的維護與更新。其次，加強基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。結(jié)合涉眾型經(jīng)濟犯罪人員組織龐大、資金密集等特點，擬定具有針對性的數(shù)據(jù)采集任務(wù)、范圍、要求以及數(shù)據(jù)錄入標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)更新時限等，確保數(shù)據(jù)錄入標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、內(nèi)容完整、更新及時、流程規(guī)范，[14]從而使社區(qū)民警更全面掌握涉案人員流、信息流、資金流等經(jīng)濟活動情況，及時洞察涉眾型經(jīng)濟犯罪的隱患、傾向，為準(zhǔn)確預(yù)測犯罪奠定基礎(chǔ)。

（二）健全警務(wù)數(shù)據(jù)采集制度

用制度來保障態(tài)度。首先，對現(xiàn)存的數(shù)據(jù)移送機制進(jìn)行革新，可增設(shè)為三級數(shù)據(jù)線索移送機制，即社區(qū)民警一旦發(fā)現(xiàn)涉眾型經(jīng)濟犯罪線索數(shù)據(jù)，及時移送至所屬派出所負(fù)責(zé)人審核后，再報送經(jīng)濟偵查部門負(fù)責(zé)人審批，形成社區(qū)民警上報、派出所負(fù)責(zé)人審核、經(jīng)偵大隊負(fù)責(zé)人審批的工作機制。在此基礎(chǔ)上，建立責(zé)任倒查機制和數(shù)據(jù)質(zhì)量評估機制。將上報、審核與審批權(quán)限與民警數(shù)字證書綁定，以便實現(xiàn)責(zé)任倒查，在增強社區(qū)民警對警務(wù)數(shù)據(jù)的重視程度的同時，也可以督促所、隊兩級領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真審查上報的警務(wù)數(shù)據(jù)線索，從而真正實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集摸排工作的預(yù)警價值。同時，通過定期的數(shù)據(jù)抽查以及事件倒查機制，對數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行評估，有效監(jiān)控數(shù)據(jù)采集質(zhì)量。此外，將打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪專項行動作為公安機關(guān)經(jīng)偵大部門的重點項目，并與績效考核制度相結(jié)合，有效調(diào)動社區(qū)民警對數(shù)據(jù)、情報、線索收集的工作主動性、積極性，提升警務(wù)數(shù)據(jù)獲取效能。制定出一套合理的考核指標(biāo)評價體系，其中包括社區(qū)民警應(yīng)當(dāng)采集、上報的數(shù)據(jù)、信息、情報的數(shù)量要求以及相應(yīng)的獎懲規(guī)范。公安機關(guān)充分發(fā)揮績效的激勵作用，保證社區(qū)民警深挖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提高數(shù)據(jù)挖掘與情報預(yù)判能力。除此之外，還可以對提供涉眾型經(jīng)濟犯罪情報、線索的警務(wù)輔助人員、志愿者或群眾給予適當(dāng)?shù)莫剟睿纬山y(tǒng)一打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪的社會效應(yīng)。

（三）強化社區(qū)民警在協(xié)同作戰(zhàn)中主體地位

涉眾型經(jīng)濟犯罪的防控和治理需要相關(guān)單位、部門相互配合、相互支持，共建防控治理網(wǎng)絡(luò)。在此過程中，應(yīng)當(dāng)強化社區(qū)民警的主體地位，使社區(qū)民警融入到由治安大隊、合成研判中心、情報系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全等部門組成的防控涉眾型經(jīng)濟犯罪的合力當(dāng)中。線索是案件辦理的源頭，社區(qū)民警憑借其人員熟、情況明、消息靈等地緣優(yōu)勢，可以及時將涉眾型經(jīng)濟犯罪可能涉及的多個層面查清楚，并充分利用社區(qū)網(wǎng)格化管理體制，配合物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將實時數(shù)據(jù)及時送達(dá)經(jīng)濟犯罪偵查部門。社區(qū)民警應(yīng)當(dāng)利用其工作優(yōu)勢，加強與公安內(nèi)部的刑偵、技偵、經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)等部門的信息溝通，互相分享所截取的有用情報，貫徹協(xié)調(diào)商議的機制，提升社區(qū)民警合成作戰(zhàn)的能力。

（四）依托平臺確保警務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)及時性

涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的跨地域性、周期長、信息量大等特點，要求警務(wù)數(shù)據(jù)在案件辦理中流轉(zhuǎn)的高效性，以確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效傳達(dá)。可以建立相應(yīng)的“涉眾型經(jīng)濟犯罪案件涉案人員數(shù)據(jù)庫”以及“涉眾型經(jīng)濟犯罪被害人員數(shù)據(jù)庫”，通過對“涉眾型經(jīng)濟犯罪案件涉案人員數(shù)據(jù)庫”中人員要素的征信或軌跡進(jìn)行比對，重復(fù)度較高的人員、組織、公司就是涉眾型經(jīng)濟犯罪的重點排查對象；通過對“涉眾型經(jīng)濟犯罪被害人員數(shù)據(jù)庫”內(nèi)人員要素的資金流水進(jìn)行比對，具有統(tǒng)一資金流指向的賬戶極有可能為涉眾型經(jīng)濟犯罪公司的資金池。這種警務(wù)數(shù)據(jù)庫的建設(shè)需要全國范圍內(nèi)的大數(shù)據(jù)支撐，具體來講，可以依托現(xiàn)有“經(jīng)偵云端協(xié)作平臺”以及FTP 數(shù)據(jù)交換協(xié)議，由公安部經(jīng)偵局牽頭設(shè)立，參照上述兩種數(shù)據(jù)清理規(guī)則，并通過研判案件模型，發(fā)掘搭建更多數(shù)據(jù)模型，從數(shù)據(jù)入手發(fā)現(xiàn)線索、強化打擊。[15]

（五）借助新媒體確保警務(wù)信息普及度

近年來，微博、微信等自媒體平臺以其便捷、普及度廣、操作簡單等優(yōu)勢，在一定程度上取代了傳統(tǒng)媒體。自媒體時代的到來，也改變了政府的政務(wù)宣傳模式，從過去的政府單向的信息輸出，變?yōu)檎c群眾之間雙向信息傳送。在這樣的時代背景下，各地公安局大力發(fā)展微警務(wù)模式，積極與網(wǎng)絡(luò)平臺合作，開發(fā)公安機關(guān)微博、微信公眾號，以案說法開展日常宣傳教育，積極營造了打擊和防范經(jīng)濟犯罪的輿論氛圍。但實際上，各地公安局還可以開發(fā)微信小程序，將外來人口登記、暫住證辦理、案件信息查詢等功能板塊納入其中，在實現(xiàn)高效便民的同時，也可以及時收集外來人員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。此外，涉眾型經(jīng)濟犯罪的社區(qū)防控，還可借助多元化的宣傳手段。微視頻、微電影就是一種群眾喜聞樂見，且耗資小、宣傳效果好的宣傳方式。最后，社區(qū)民警應(yīng)當(dāng)充分利用微警務(wù)模式，保障其與轄區(qū)內(nèi)群眾之間信息流通的高效性、準(zhǔn)確性和廣泛性，實現(xiàn)“零距離”聽取群眾建議，讓警務(wù)工作接上“地氣”。但是在大力發(fā)展現(xiàn)代化警務(wù)模式時，同樣不能忽視傳統(tǒng)社區(qū)警務(wù)工作。涉眾型經(jīng)濟犯罪的受害群體有很大一部分為中老年人，他們對于新興的信息傳播平臺的接受程度有限，走訪、入戶式的數(shù)據(jù)采集模式在短時間內(nèi)仍然發(fā)揮著不可取代的作用。因此，傳統(tǒng)社區(qū)警務(wù)服務(wù)同樣也要做細(xì)做實。

四、結(jié)論

隨著社會財富急劇積累，民間投資、融資需求旺盛，眾籌融資、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、網(wǎng)絡(luò)傳銷等各類涉眾型經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)出高危多發(fā)態(tài)勢。涉眾型經(jīng)濟犯罪具有涉案人數(shù)眾多、涉案金額巨大等特點，以及其網(wǎng)絡(luò)化、跨區(qū)域擴張趨勢，致使公安機關(guān)在打擊此類案件時暴露出處置效率低、群眾滿意度低、社會效果差的問題。社區(qū)警務(wù)作為一種以“源頭治理、警民共建、群防群治”為導(dǎo)向的警務(wù)模式剛好迎合了互聯(lián)網(wǎng)時代背景下涉眾型經(jīng)濟犯罪的防控需求。但是，目前社區(qū)警務(wù)中情報數(shù)據(jù)采集、研判所存在問題阻礙了涉眾型經(jīng)濟犯罪防控工作的有效開展。審視社區(qū)警務(wù)針對涉眾型經(jīng)濟犯罪防控的實戰(zhàn)狀況，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)階段在數(shù)據(jù)收集與分析方面存在數(shù)據(jù)來源渠道狹窄、內(nèi)容片面、情報挖掘能力不足等諸多問題。但是，這些問題并非無解，隨著信息壁壘的消逝，跨地域、跨部門大數(shù)據(jù)交互平臺的搭建，社區(qū)民警數(shù)據(jù)獲取渠道的不斷拓寬，數(shù)據(jù)研判能力的不斷增強，社區(qū)警務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)也會更加全面、準(zhǔn)確、及時和有效，從而社區(qū)警務(wù)對涉眾型經(jīng)濟犯罪的防控效能也會不斷優(yōu)化升級。