緊盯不放 深入推進“反電詐”工作── 省人大代表約見國家機關(guān)負責(zé)人側(cè)記

本刊記者 曉 理 通訊員 田秀玲

人大代表約見國家機關(guān)負責(zé)人是代表履職的一種有效方式，在推動解決不少社會熱點難點問題上發(fā)揮著積極作用。針對我省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍存在高發(fā)多發(fā)態(tài)勢，人大代表始終緊盯不放，繼2015年省人大代表約見有關(guān)部門負責(zé)人要求嚴(yán)打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動后，10月22日，侯雪梅、蔣偉楷、陸翠芬、賴曉靜、趙廣軍、潘開廣、田中華、趙正權(quán)8位省人大代表再次“組團”，就深入推進打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作約見省公安廳等有關(guān)國家機關(guān)負責(zé)人。

持續(xù)監(jiān)督 省人大常委會再組代表約見

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是伴隨現(xiàn)代社會信息化、數(shù)字化發(fā)展而產(chǎn)生的一顆社會毒瘤，國家對此始終保持嚴(yán)厲打擊的高壓態(tài)勢。然而，由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法變化多端，如近年來新出現(xiàn)的“涉詐神器”GOIP黑灰產(chǎn)業(yè)鏈等，給深入推進打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作帶來了管轄難、取證難、認(rèn)定難、處置難和追贓難等突出問題，為此，侯雪梅等8位代表提出約見要求。

今年4月，省人大常委會黨組會議傳達學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的重要指示精神，提出要充分發(fā)揮人大職能抓好貫徹落實。隨后，省人大監(jiān)察司法委擬定相關(guān)工作方案，報常委會領(lǐng)導(dǎo)同意后組織實施。7月底，省人大常委會組織包括侯雪梅在內(nèi)的部分全國、省人大代表視察了我省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作。視察組首先實地視察了省公安廳刑偵局刑事技術(shù)中心電子物證實驗室和新型犯罪研究中心仿真實驗室，召開座談會，聽取省委網(wǎng)信辦、省公安廳、人民銀行廣州分行等有關(guān)單位關(guān)于開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的情況匯報。視察組還來到中國移動廣東有限公司視察，實地了解手機號碼實名登記、業(yè)務(wù)管控等情況，聽取電信、移動、聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信企業(yè)開展反詐工作的情況介紹。視察結(jié)束后，侯雪梅等代表繼續(xù)對此開展廣泛深入的調(diào)研。

一系列視察調(diào)研活動厘清了近年來我省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作存在的問題和短板，初步形成了一些進一步做好打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的建議和對策，為此次代表約見打好了基礎(chǔ)。

重在問效 人大代表有關(guān)部門共謀良策

代表約見的目的是推動問題的解決。約見會上，人大代表的提問和追問都直奔視察調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的關(guān)鍵點，解決問題的對策在人大代表與有關(guān)部門負責(zé)人的良性互動中逐一得到明確。

● 焦點一：打擊涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)鏈有什么具體措施？

面對近年來涉詐黑灰產(chǎn)案件增長迅猛、形勢嚴(yán)峻的情況，潘開廣代表向省公安廳提問了打擊涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的具體措施。

省公安廳副廳長林偉雄表示，省公安廳通過打擊、治理、宣傳三種途徑治理涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。打擊方面，持續(xù)組織開展“斷卡”“斷源”“斷號”行動，重點打擊支撐電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的黑灰產(chǎn)鏈條；治理方面，會同省通信管理局建立健全涉詐域名即時封堵工作機制，精準(zhǔn)預(yù)警攔截勸阻工作機制；會同人民銀行廣州分行建立警銀協(xié)作機制，針對銀行賬戶開展全生命周期管理；會同省委政法委建立涉詐重點行業(yè)的責(zé)任追究制度，定期通報、約談重點行業(yè)問題，強化前端管控治理。目前，全省已有5 600多萬群眾安裝了國家反詐APP。“不過，也有個案表明，有群眾安裝反詐APP之后又卸載，導(dǎo)致受騙?！?林偉雄說。

● 焦點二：打擊“詐騙神器”有何實招？

GOIP虛擬撥號設(shè)備（“貓池”）被稱為“詐騙神器”，位于境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙通過遠程控制、機卡分離方式撥打詐騙電話或發(fā)送釣魚短信。趙廣軍代表建議有關(guān)部門加大對這類黑灰產(chǎn)業(yè)的打擊力度。

省通信管理局副局長張紅霞介紹說，目前，省市場監(jiān)督管理局牽頭下發(fā)了《關(guān)于廣東省2021年網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)督監(jiān)管專項行動（網(wǎng)劍行動）方案》，將“貓池”GOIP等納入監(jiān)管。同時，在省市場監(jiān)管局和省工業(yè)和信息化廳組織的聯(lián)合執(zhí)法中，并沒有發(fā)現(xiàn)廣東有生產(chǎn)、銷售GOIP設(shè)備的情況。同時，省通信管理局在“打貓”專項行動中，通過大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)，累計向公安機關(guān)提供非法GOIP線索1 738條，配合公安機關(guān)搗毀詐騙窩點129個，繳獲作案設(shè)備650臺。

參加約見的省人大代表

省人大常委會副主任王衍詩主持約見座談會

● 焦點三：如何強化對涉詐APP的監(jiān)管？

蔣偉楷代表關(guān)注到大量涉詐APP開發(fā)者大多通過購買身份證信息、電話號碼等來完成注冊核驗，注冊信息與實際開發(fā)者不一致，導(dǎo)致司法機關(guān)難以溯源打擊。

張紅霞回應(yīng)，從省通信管理局配合公安機關(guān)處置涉詐APP的情況看，涉詐APP基本都不在應(yīng)用商店上架，而是通過社交渠道傳播等下載鏈接，也就無所謂注冊核驗開發(fā)者信息。同時，涉詐APP的網(wǎng)絡(luò)資源在境外接入，通信管理部門管轄范圍的境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)接入商也無其注冊登記信息。目前，省通信管理局主要是根據(jù)公安機關(guān)的認(rèn)定線索進行處置，2020年至2021年10月，共處置41萬余個非法域名。

● 焦點四：怎樣才能更好地替電詐受害者追贓挽損？

在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，受害人最關(guān)心的是被騙財產(chǎn)能回來多少?！皺z察機關(guān)在追贓挽損方面采取了哪些措施？”賴曉靜代表問。

省人民檢察院副檢察長金波回應(yīng)，檢察機關(guān)深入開展“斷卡”專項行動，嚴(yán)厲打擊為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供銀行卡、電話卡以及網(wǎng)絡(luò)支付賬戶等用以轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的關(guān)鍵工具，以及其他幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，掩飾、隱瞞犯罪所得收益的犯罪行為，掐斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金流轉(zhuǎn)關(guān)鍵節(jié)點。同時，把積極打擊和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬結(jié)合起來，檢察機關(guān)以積極退贓退賠、彌補被害人損失作為犯罪嫌疑人從寬處理的前提條件，為追贓挽損“開源”。檢察機關(guān)還與公安機關(guān)、審判機關(guān)探索建立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙追回贓款退賠程序、方法制度化機制，對實踐中突出的贓款中無法精確對應(yīng)特定被害人的問題，參照非法集資案件登記投資者、被害人按比例退賠方案，探索建立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款按比例退賠機制。

● 焦點五：怎樣避免電詐案件“類案不同判”？

數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，全省法院共審結(jié)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)案件3 609件4 432人，判處五年以上有期徒刑212人，追贓9 903萬余元。陸翠芬代表提出，法院對倒賣電話卡等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪案件的懲戒力度過低，還存在部分案件“類案不同判”等問題。

省高級人民法院副院長趙菊花回應(yīng)，針對電信詐騙的焦點問題，廣東省公檢法三家制定了《關(guān)于辦理電信詐騙等刑事案件的工作指引（試行）》，對關(guān)聯(lián)犯罪與共同犯罪、案件管轄、犯罪數(shù)額的認(rèn)定、涉案財物的處置等作出規(guī)定。目前該指引已定稿，于10月底前出臺，以規(guī)范案件辦理。同時，省高級人民法院還將通過交流培訓(xùn)、編寫發(fā)布指導(dǎo)性案例等，統(tǒng)一裁判尺度和標(biāo)準(zhǔn)。

● 焦點六：可否試點個人銀行賬戶分類分級管理？

“斷卡”行動，指的是斷銀行卡和電話卡。這“兩張卡”是實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的關(guān)鍵，也倍受代表關(guān)注。為此，趙正權(quán)代表提出，“是否可以要求銀行限制線上轉(zhuǎn)賬的筆數(shù)、金額，超出限制的業(yè)務(wù)需本人到銀行柜面辦理？”

中國人民銀行廣州分行副行長陳玉?；貞?yīng)說，近期該行已下發(fā)相關(guān)文件，廣東率先在全國試點實施個人銀行結(jié)算賬戶分類分級管理，針對不同客戶的賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險等級，設(shè)定匹配的風(fēng)險管控措施，并針對不同風(fēng)險等級賬戶采取開展持續(xù)監(jiān)控、提高客戶回訪頻率，對超過一定金額或非柜面交易采取生物識別特征等強化身份核驗措施、限制賬戶的交易方式或頻率、限制賬戶交易規(guī)模等風(fēng)險管控措施。

● 焦點七：有何措施加大對渠道代理商的監(jiān)管力度？

針對已經(jīng)飽和的電話卡市場，多開出來的電話卡很多流向黑灰產(chǎn)業(yè)。對此，侯雪梅代表追問省通信管理局對此有何具體監(jiān)管措施？

張紅霞表示，省通信管理局專門制定了《關(guān)于進一步加強渠道管理的通知》，加大對各種渠道代理商的監(jiān)管力度。要求所有的代理商加強工號管理，所有工號采取一人一工號實名制管理。同時，強化用戶入網(wǎng)知情和法律責(zé)任告知，確保用戶入網(wǎng)知情同意。此外，還利用大數(shù)據(jù)監(jiān)測渠道開辦業(yè)務(wù)、工號登錄等存在的異常行為，及時核查、溯源和處置。此外，廣東還建立了代理商黑名單共享管理機制，對納入黑名單的代理商，各運營企業(yè)至少兩年內(nèi)不得與其開展合作?！?/p>