辦理假幣案件的偵查難點和對策

姜博文

（中國刑事警察學(xué)院，遼寧 沈陽 110854）

隨著微信支付和支付寶支付的普及，電子支付已經(jīng)完全融入了中國老百姓的生活中，現(xiàn)金除了在一些欠發(fā)達(dá)地區(qū)還在使用外，其他地區(qū)幾乎很少使用。但是作為國家經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，貨幣依然是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可缺少的一部分。2019年8月31日，我國的第五套人民幣正式發(fā)行。此舉不僅促進(jìn)了我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時又將打擊假幣犯罪再一次推上了關(guān)注的浪潮。作為打擊假幣犯罪重要的環(huán)節(jié)，偵查工作起著至關(guān)重要的作用。但是由于假幣犯罪獨有的特點，假幣案件的偵查依然存在眾多難題。因此，如何解決假幣案件的偵查難點是值得探討和研究的。

一、假幣犯罪的現(xiàn)狀

當(dāng)前，假幣犯罪的發(fā)案量較少，但是，根據(jù)各地偵破的案件，當(dāng)前的假幣犯罪形勢依然嚴(yán)峻，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，假幣案件的犯罪地點、手段和涉案金額都發(fā)生了巨大的變化。

（一）案發(fā)量較少，但涉案金額巨大

隨著第三方支付的日益普及，人們使用現(xiàn)金的次數(shù)隨之減少，這間接地導(dǎo)致了假幣犯罪，尤其是運輸、持有和使用假幣案件逐漸較少。但是，犯罪嫌疑人為了在這種環(huán)境下，獲取更多的非法利益，將以前的小額面值轉(zhuǎn)變?yōu)榘僭嗣駧?。這導(dǎo)致了涉案金額巨大，同時也增加了對國家貨幣安全的威脅。

（二）假幣犯罪向山區(qū)農(nóng)村轉(zhuǎn)移

由于經(jīng)濟(jì)條件的制約，我國經(jīng)濟(jì)較落后的農(nóng)村和偏遠(yuǎn)山區(qū)，生活水平落后，網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)不發(fā)達(dá)，這給無法在第三方支付普及的城市中實施犯罪的犯罪嫌疑人創(chuàng)造了“機(jī)會”。他們將作案地點向經(jīng)濟(jì)落后、通訊不發(fā)達(dá)的農(nóng)村和偏遠(yuǎn)山區(qū)轉(zhuǎn)移，并且由于該地區(qū)的人們文化水平偏低，法律意識淡薄，這也給犯罪分子制造了實施犯罪的條件。

（三）犯罪手段高科技化

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展給人們帶來便利的同時，也給犯罪分子帶來了實施犯罪的條件。以偽造貨幣為例，偽造貨幣由傳統(tǒng)的及其膠版印刷、復(fù)印偽造、打印字偽造和模具偽造向網(wǎng)絡(luò)打印轉(zhuǎn)變。并且偽造出來的假幣，仿真度更高，很難進(jìn)行辨別。犯罪分子還會運用微信、qq等社交平臺，出售、購買假幣。

二、假幣犯罪的偵查難點

我們所說的假幣犯罪是指規(guī)定在《中華人民共和國刑法》分則中的第三章破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪中第四節(jié)破壞金融管理秩序罪中的第一百七十條至第一百七十三條的內(nèi)容，文章以偵查偽造貨幣難點為主，以持有、使用假幣罪和變造貨幣罪為輔進(jìn)行研究。

（一）法律問題認(rèn)定難

解決有關(guān)法律認(rèn)定的問題，是開展偵查工作的前提。但是，假幣案件較其他經(jīng)濟(jì)犯罪案件在法律認(rèn)定方面存在著很大的困難。與集資詐騙罪比較，集資詐騙罪中，需要對“非法占有為目的”進(jìn)行認(rèn)定，現(xiàn)實中，國家已經(jīng)出臺了多個司法解釋，對于什么是“非法占有為目的”進(jìn)行了規(guī)定；而假幣案件中，有關(guān)司法解釋較少，這給偵查假幣案件帶來了困難。

在偵查偽造貨幣案件中，還存在很多法律認(rèn)定難題。例如，貨幣的范圍如何認(rèn)定，包括金屬紀(jì)念幣、偽造貨幣的版樣、國內(nèi)市場不能流通或兌換的境外貨幣、代幣券、古幣或已經(jīng)停止流通的貨幣是否屬于貨幣范圍；意圖營利或者意圖流通是否為主觀要件；對與“偽造”認(rèn)定的問題；偽造貨幣的具體方法和避震程度是否影響“偽造”的認(rèn)定；在偵查出售、購買、運輸和使用假幣案件中，如何理解“出售、購買、運輸”；如何認(rèn)定“明知”；同一行為人同時具備購買、運輸、出售、使用等行為如何定性；未完形態(tài)如何認(rèn)定；數(shù)額如何認(rèn)定。

（二）案件線索來源少

在實際偵查中，假幣的案件線索來源主要來自群眾報警和銀行臨柜的報警。這里需要格外注意的是，第一，由于我國網(wǎng)上支付的普及，使用現(xiàn)金的次數(shù)會減少，導(dǎo)致發(fā)現(xiàn)假幣的概率也會降低。第二，由于我國經(jīng)濟(jì)生活水平提高，導(dǎo)致老百姓在收到1元、10元、20元和50元面值的假幣時，選擇了“小錢無所謂，自認(rèn)倒霉”的態(tài)度。這導(dǎo)致了，假幣警情和銀行臨柜收繳數(shù)據(jù)減少，間接地導(dǎo)致了案件線索來源少的后果。

（三）調(diào)查收集證據(jù)難

由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普遍發(fā)展，偽造貨幣已經(jīng)從傳統(tǒng)到實體店購買原材料變化為在網(wǎng)上購買原材料，由傳統(tǒng)的運用偽造貨幣版樣制造假幣到運用網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)打印假幣。在購買、運輸以及持有、使用假幣案件中，由傳統(tǒng)的人傳人轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)中的QQ、微信群等社交媒體，通過“術(shù)語”進(jìn)行售賣或者購買。因此，大多數(shù)假幣案件的偵查工作都要通過網(wǎng)絡(luò)，由于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的特性，這給偵查人員的調(diào)查取證工作帶來了巨大困難。

三、假幣案件偵查對策

（一）充分發(fā)揮數(shù)據(jù)實戰(zhàn)化，提前預(yù)警

1.提前預(yù)警

在“信息化建設(shè)，數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)”的背景之下，充分利用數(shù)據(jù)的強(qiáng)大功能進(jìn)行偵查，將案件線索進(jìn)行擴(kuò)展，并且將案件由被動應(yīng)戰(zhàn)型向主動打擊型轉(zhuǎn)變，即由原來的案發(fā)偵查轉(zhuǎn)變?yōu)樘崆邦A(yù)警打擊。數(shù)據(jù)偵查不僅對偽造假幣罪進(jìn)行了打擊，同時通過研判，對該案的運輸、持有假幣的案件也進(jìn)行了打擊，實現(xiàn)了由就案辦案轉(zhuǎn)變?yōu)槿湕l式打擊。因此，我們必須看到預(yù)警打擊比案發(fā)之后打擊帶來的效果是不可估量的。

2.實現(xiàn)類罪模型的應(yīng)用

類罪模型是預(yù)警打擊最好的工具。類罪模型通過預(yù)先設(shè)置的數(shù)值，對符合案件特點的信息進(jìn)行鎖定，并且通過研判，得出結(jié)論。類罪模型的預(yù)先設(shè)置的數(shù)值，是根據(jù)假幣案件的特征所制定的。雖然，現(xiàn)在已經(jīng)列裝了假幣案件的類罪模型，但是，隨著犯罪手段不斷變化，類罪模型也將不斷完善。

（二）及時鎖定犯罪嫌疑人，實現(xiàn)統(tǒng)一收網(wǎng)

對犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕，是偵查工作的重要內(nèi)容，對于已經(jīng)案發(fā)的案件，如何鎖定犯罪嫌疑人，這是抓捕工作的前提。除了偽造貨幣案件，其他假幣案件具有個案涉案金額小，難定罪的特點，由于各種因素，導(dǎo)致個案持久不破，長期累計，等到串并案件時，信息已經(jīng)不足，無法對犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕。因此，在當(dāng)前數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)的背景下，我們應(yīng)當(dāng)充分利用各種數(shù)據(jù)。

確定犯罪嫌疑人之后，應(yīng)當(dāng)及時對犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕。這里要注意的是，由于假幣案件具有分布廣的特點，涉及不同的城市，甚至是不同的省份，因此，在抓捕時要做到兩個全，全部犯罪嫌疑人要統(tǒng)一收網(wǎng)，防止走漏風(fēng)聲；全鏈條進(jìn)行打擊，例如，抓捕偽造貨幣的犯罪嫌疑人，在條件允許的情況下，對運輸、持有、使用假幣的犯罪嫌疑人也進(jìn)行收網(wǎng)，實現(xiàn)打擊的最大效果。

（三）注意電子取證的問題

對傳統(tǒng)書證和物證進(jìn)行收集和固定的同時，電子證據(jù)的收集與固定尤為重要。隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪的日益猖獗，我國《刑事訴訟法》已將電子證據(jù)規(guī)定為法定的證據(jù)形式之一。電子證據(jù)，是指在計算機(jī)或計算機(jī)系統(tǒng)運行過程中產(chǎn)生的以其記錄的內(nèi)容來證明案件事實的電磁記錄。由于電子證據(jù)是一類極為特殊的證據(jù)形式，而收集電子證據(jù)又是我們在辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中不可回避的問題之一，［1］通過網(wǎng)安的配合，利用技術(shù)手段，對購買特殊油墨、特殊紙張、打印機(jī)、燙金機(jī)等購買信息進(jìn)行收集和固定，對出現(xiàn)的“紅?！薄扒嗤堋钡汝P(guān)鍵詞的聊天記錄進(jìn)行收集和固定。固定電子證據(jù)，提取電子證據(jù)的方法有以下幾種，圖形的打印輸出、復(fù)制保存、制作司法文書、查封扣押和其他方式提取。

在抓捕現(xiàn)場，一定要注意犯罪現(xiàn)場的勘查工作，對于正在刪除資料的電腦，迅速拔掉電源，待之后通過相關(guān)技術(shù)恢復(fù)數(shù)據(jù)。仔細(xì)勘查現(xiàn)場的花盆和犯罪嫌疑人身上是否藏有u盤和移動硬盤。

偵查機(jī)關(guān)可通過廣泛發(fā)動群眾舉報、向特種行業(yè)和復(fù)雜場所調(diào)配秘密偵查力量、加強(qiáng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的協(xié)作力度、建立貨幣犯罪信息共享系統(tǒng)等方式，來提升對此類案件的偵查能力。［2］

綜上，假幣犯罪的特點和手段呈現(xiàn)出不斷地變化，我們應(yīng)當(dāng)及時掌握假幣犯罪的特點和手段，根據(jù)這些規(guī)律，在傳統(tǒng)偵查工作的基礎(chǔ)上，結(jié)合數(shù)據(jù)實戰(zhàn)，不斷提高偵查工作，及時而有效地打擊此類犯罪。