藏身緬甸的股票“殺豬盤(pán)”

秦風(fēng)

偷渡國(guó)境藏身在緬甸北部的薦股群，實(shí)質(zhì)為“殺豬盤(pán)”團(tuán)伙。短短半年內(nèi)，國(guó)內(nèi)股民330人入局，被騙資金達(dá)人民幣1.3億余元。

2021年11月15日，經(jīng)過(guò)貴州省貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院公開(kāi)審判，12名被告人受到嚴(yán)懲。

六旬老漢被騙百萬(wàn)

2020年3月16日，家住廣西南寧市的李志弘被朋友于飏拉入了名叫“達(dá)爾”的微信薦股群。李志弘從供電企業(yè)退休不久，一次性提取了住房公積金，加上到期的銀行存款，手里有百萬(wàn)余元“養(yǎng)老本”。為了打發(fā)退休后無(wú)所事事的時(shí)光，他在國(guó)內(nèi)證券公司開(kāi)了戶(hù)，學(xué)著炒股，經(jīng)常向朋友于飏討教經(jīng)驗(yàn)。

于飏告訴李志弘，自己不久前加入“達(dá)爾”薦股群，群里有牛人專(zhuān)門(mén)指導(dǎo)炒“港股”，進(jìn)去七八天就小有斬獲，要比炒A股強(qiáng)多了。李志弘問(wèn)，港股開(kāi)戶(hù)有門(mén)檻嗎？于飏“科普”道，港股對(duì)內(nèi)地股民有嚴(yán)格的限制，需要開(kāi)通滬港通或者直接在互聯(lián)網(wǎng)券商平臺(tái)開(kāi)戶(hù)和投資。但是，滬港通開(kāi)戶(hù)不僅要到線下機(jī)構(gòu)辦理，手續(xù)繁瑣，資金門(mén)檻也比較高，賬戶(hù)至少要始終保持在50萬(wàn)元人民幣。而“達(dá)爾”薦股群是互聯(lián)網(wǎng)券商“達(dá)爾證券公司”的內(nèi)部交流群，是正規(guī)的平臺(tái)，對(duì)資金沒(méi)有任何限制。李志弘與于飏交往多年，很信任他，加上自己是新手，正需要指導(dǎo)，遂每天“潛水”薦股群聽(tīng)課。

薦股群每天早中晚都會(huì)有股市分析，幾名自稱(chēng)資深證券從業(yè)人員的講師輪番預(yù)測(cè)和診股，還有美女助理不時(shí)發(fā)出粉絲股民獲利的消息。一次，名叫“牛詡”的講師推薦了某次新醫(yī)藥股，結(jié)果第二天截圖就顯示漲停。助理“婷婷”發(fā)語(yǔ)音說(shuō)，大家多多關(guān)注“牛詡”老師的推薦哦！“牛詡”老師推薦的股票基本上都漲，他免費(fèi)講課就是安利給散戶(hù)們賺錢(qián)的方法，現(xiàn)在還剩七八個(gè)名額，想加入“牛詡”戰(zhàn)斗組的趕緊報(bào)名，機(jī)不可失！群內(nèi)還有好幾個(gè)人，發(fā)文字聲稱(chēng)“牛詡”老師可以“封神”了，跟著“牛詡”老師，終于找到了發(fā)財(cái)?shù)慕輳健?/p>

受薦股群活躍氣氛渲染，李志弘立即報(bào)名。不一會(huì)兒，他就收到了“達(dá)爾”證券App安裝包和網(wǎng)址，助理“婷婷”指導(dǎo)他操作開(kāi)了戶(hù)。此后數(shù)天，李志弘總共投資5萬(wàn)元，居然賺到了2000多元，而他此前頻繁操作A股，并沒(méi)有賺到錢(qián)。因此，李志弘對(duì)“達(dá)爾”薦股群陡增了信心?！版面谩蓖ㄟ^(guò)私加微信，鼓動(dòng)李志弘追加投入。于飏得知后，認(rèn)為炒股就是打發(fā)時(shí)間，建議李志弘還是小“玩玩”。但是，“婷婷”再三說(shuō)，投入越多，獲利越大，有專(zhuān)業(yè)講師指導(dǎo)，絕對(duì)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，并推薦了“縱橫游控股”。

李志弘想著在深圳工作的兒子尚未結(jié)婚，將來(lái)買(mǎi)房需要家里幫襯，遂決定動(dòng)用“養(yǎng)老本”進(jìn)行投資。于是，他分三次向“婷婷”提供的12張銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)賬132萬(wàn)元。而根據(jù)“牛詡”老師的提示，“縱橫游控股”需要等一個(gè)月才能開(kāi)盤(pán)，李志弘遂靜候佳音。

哪知，到了4月25日，“縱橫游控股”股票開(kāi)盤(pán)，股價(jià)連續(xù)三天“一字”跌停，李志弘的賬戶(hù)顯示只剩了5000余元。他趕緊在微信上聯(lián)系“婷婷”，系統(tǒng)卻提示“對(duì)方開(kāi)啟了朋友驗(yàn)證，你還不是他（她）的朋友”。再點(diǎn)開(kāi)“朋友驗(yàn)證鏈接”，輸入驗(yàn)證消息，也沒(méi)有反應(yīng)。李志弘還發(fā)現(xiàn)，“達(dá)爾”證券的App也打不開(kāi)。他著急地問(wèn)于飏，于飏說(shuō)：“我也虧了將近兩萬(wàn)元，不過(guò)這是我的總投入?！?/p>

李志弘到貴陽(yáng)市白云公安分局報(bào)案。此時(shí)，白云警方已陸續(xù)接到上百起報(bào)案，均涉及“達(dá)爾”微信薦股群。李志弘聞聽(tīng)，不由捶胸頓足。

電詐團(tuán)伙藏身緬甸

經(jīng)白云公安分局涉網(wǎng)違法犯罪偵防中心初查，這是一起團(tuán)伙犯罪案件，窩點(diǎn)在緬甸。由于涉及跨境犯罪，且受害人眾多，上報(bào)公安部后，被列為部督案件。

2020年8月10日，白云公安分局獲知線公安索，從緬甸回國(guó)的章晨入住白云區(qū)某酒店進(jìn)行疫情隔離，已經(jīng)期滿(mǎn)14天，沒(méi)有感染癥狀。章晨的戶(hù)籍所在地是烏魯木齊市新市區(qū)，為何從緬甸返回到貴陽(yáng)市？辦案民警立即將章晨帶到公安機(jī)關(guān)詢(xún)問(wèn)。

經(jīng)過(guò)政策和法律教育，章晨供述其在“達(dá)爾”微信薦股群做講師，參與詐騙犯罪。章晨現(xiàn)年25歲，貴州省某大學(xué)經(jīng)管學(xué)院2019年畢業(yè)。走出校門(mén)不久，網(wǎng)友葉秋聲稱(chēng)其鐵桿哥們兒柳華在緬甸開(kāi)了網(wǎng)絡(luò)科技公司，正在招聘應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生，待遇優(yōu)厚。章晨求職心切，遂于當(dāng)年11月跟著葉秋來(lái)到緬甸。

所謂的網(wǎng)絡(luò)科技公司就設(shè)在緬甸木姐市的農(nóng)舍，看著簡(jiǎn)陋的環(huán)境，章晨大失所望。老板柳華是遼寧省瓦房店人，出生于1996年，小學(xué)文化程度。他聲稱(chēng)章晨正是目前最需要的高學(xué)歷人才，并要求其發(fā)揮專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)，在“達(dá)爾”微信薦股群出任講師，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)股民在“公司”的股票模擬盤(pán)上炒股，說(shuō)白了，就是“養(yǎng)豬”和“殺豬”。見(jiàn)章晨神情猶豫，柳華勸他打消顧慮，說(shuō)在境外做這個(gè)活，出不了事。柳華還告之，他組織的這個(gè)盤(pán)，只是大老板汪曦旗下的一個(gè)分部。

2019年12月，10多人相繼到達(dá)緬甸，其中三個(gè)女孩兒陳雨、顏虹、吳娟都是95后，她們除了做薦股群講師助理，還負(fù)責(zé)給陌生人打電話，拉人進(jìn)薦股群。章晨化名“牛詡”，每天給入局的國(guó)內(nèi)股民講解炒股的“技巧”等等。大專(zhuān)學(xué)歷的葉秋、蕭鋒也充當(dāng)講師。柳華、倪建勇、胡宇除了負(fù)責(zé)日常事務(wù)，還在群內(nèi)做“托”，冒充獲利股民忽悠受害人進(jìn)行投資。

章晨還聽(tīng)柳華說(shuō)過(guò)，國(guó)內(nèi)有他們的內(nèi)應(yīng)，專(zhuān)門(mén)為薦股群提供大量微信號(hào)、QQ號(hào)，并根據(jù)要求對(duì)微信號(hào)、QQ號(hào)修改資料、設(shè)立群組、解封等等。

2020年6月，緬甸警方抓捕了柳華的幕后老板汪曦，柳華團(tuán)伙聞?dòng)嵦痈Z。時(shí)值緬甸新冠肺炎疫情暴發(fā)，緬甸政府部署預(yù)防、控制和隔離等相關(guān)工作。柳華等人在緬甸已無(wú)藏身之地，遂相繼返回國(guó)內(nèi)。

章晨主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)將暫存于境外“App”上的虛擬貨幣進(jìn)行折現(xiàn)，得款人民幣816739.95元，并存入指定銀行賬戶(hù)內(nèi)。他還向警方提供了5名團(tuán)伙成員的行蹤，并發(fā)微信給他們報(bào)“平安”。8月10日和12日，根據(jù)微信定位，白云公安分局出警奔赴廣州市，在兩家隔離酒店將柳華、倪建勇、胡宇、蕭鋒抓獲。緊接著，陳雨、顏虹、吳娟也在云南省曲靖市落網(wǎng)。2020年9月4日，已經(jīng)潛逃回家的葉秋，經(jīng)白云公安分局電話傳喚，從廣東省中山市前來(lái)投案自首。

柳華歸案后交代，在國(guó)內(nèi)為其團(tuán)伙提供技術(shù)支持的有三人，其中，朱平負(fù)責(zé)提供互聯(lián)網(wǎng)接入等，姚剛、李振提供微信號(hào)、QQ號(hào)修改資料、設(shè)立群組和解封。

寬嚴(yán)相濟(jì)定罪量刑

貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)人民檢察院就柳華、倪建勇、胡宇、章晨、蕭鋒、葉秋、陳雨、顏虹、吳娟犯詐騙罪，朱平、姚剛、李振犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提起了公訴。

經(jīng)過(guò)公開(kāi)審理，一審法院認(rèn)定，2019年年底至2020年6月期間，被告人柳華、倪建勇、胡宇、章晨、蕭鋒、葉秋、陳雨、顏虹、吳娟等人先后出境至緬甸聯(lián)邦共和國(guó)，參加汪曦（另案處理）等人針對(duì)大陸居民實(shí)施電信詐騙的犯罪集團(tuán)。在實(shí)施電信詐騙過(guò)程中，各被告人與其他同案人分工合作，柳華管理犯罪集團(tuán)內(nèi)的相關(guān)資金結(jié)算及財(cái)務(wù)工作，葉秋、章晨擔(dān)任“講師”，倪建勇、胡宇、蕭鋒負(fù)責(zé)前端資源和技術(shù)對(duì)接，陳雨、顏虹、吳娟負(fù)責(zé)各自小組，通過(guò)“達(dá)爾”薦股群等聊天群，九被告人冒充股票講師“牛詡”、助理“婷婷”及獲利股民，運(yùn)用擬定好的話術(shù)，吹捧講師能力、樹(shù)立講師權(quán)威，騙取被害人信任，引誘被害人下載“達(dá)爾”證券軟件（該平臺(tái)只是模擬交易軟件，實(shí)際不具備證券交易資格），欺騙被害人通過(guò)該平臺(tái)充值操作購(gòu)買(mǎi)港股，誘騙被害人將資金進(jìn)入詐騙集團(tuán)控制的賬戶(hù)?，F(xiàn)查明涉及被害人330余人，被騙資金人民幣1.3億余元。被告人朱平明知柳華等人在境外從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，長(zhǎng)期提供虛擬IP地址等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持。被告人姚剛、李振明知柳華等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供大量微信號(hào)、QQ號(hào)，并根據(jù)要求對(duì)微信號(hào)、QQ號(hào)修改資料、設(shè)立群組、解封。

法庭還認(rèn)定，被告人章晨主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)，將暫存于境外“App”上的虛擬貨幣折現(xiàn)人民幣816739.95元，存入到指定的銀行賬戶(hù)內(nèi)，并向公安機(jī)關(guān)檢舉揭發(fā)了同案人的犯罪行為，配合公安機(jī)關(guān)抓獲了同案人五名。被告人葉秋歸案后提供了同案人的信息，公安機(jī)關(guān)通過(guò)該信息核實(shí)了犯罪嫌疑人的信息并對(duì)其下達(dá)拘留證。被告人李振的家屬代為退繳贓款人民幣11萬(wàn)元。

2021年8月13日，貴陽(yáng)市白云區(qū)人民法院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第266條、第287條之二、第25條、第26條、第27條、第67條、第68條、第64條、第52條之規(guī)定，作出一審判決，柳華、倪建勇、蕭鋒均被判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元。葉秋被判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；章晨被判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；胡宇、吳娟、顏虹等四被告人均被判處有期徒刑五年八個(gè)月至五年六個(gè)月不等，且并處罰金。朱平、姚剛、李振犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。

柳華、倪建勇、蕭鋒、吳娟不服一審判決提出上訴。二審法院審理認(rèn)為，柳華、倪建勇、蕭鋒等九人以非法占有為目的，在境外參加詐騙集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙活動(dòng)，被害人人數(shù)眾多，數(shù)額特別巨大。詐騙共同犯罪中，柳華、倪建勇、蕭鋒、葉秋、章晨在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中積極實(shí)施犯罪行為，所起作用大，系主犯。章晨在歸案后提供線索，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲多名犯罪嫌疑人，系立功，依法予以減輕處罰。葉秋協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人，系立功，依法予以從輕處罰。原審判決定罪量刑正確。鑒于吳娟的親屬在二審期間代為退賠人民幣七萬(wàn)元，確有認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，可對(duì)其酌情從輕處罰。

2021年11月15日，貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院終審宣判，吳娟犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。其余維持原判。

（文中人名均為化名）