金礦礦主金蟬脫殼的內(nèi)幕

沐惠娟

小金礦離奇“增值”并被高價(jià)轉(zhuǎn)讓背后隱藏著怎樣的秘密（圖/視覺中國(guó)）

四處借錢買金礦，非法吸儲(chǔ)引禍端

現(xiàn)而今，“家里有礦”成了“家庭富?！钡木W(wǎng)絡(luò)代名詞。不過，河南鄭州人史志強(qiáng)家庭并不殷實(shí)，為了迅速發(fā)財(cái)，他竟然通過四處舉債買下了一座金礦。史志強(qiáng)買下的這座金礦位于信陽(yáng)市商城縣木廠河村，當(dāng)時(shí)登記在通化匯豐爐料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯豐公司”）名下。2005年，匯豐公司老總許平獲悉河南有色金屬地質(zhì)勘察總院在河南省信陽(yáng)市商城縣木廠河村的一處金礦（以下簡(jiǎn)稱“木廠河金礦”）準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓，遂投資800萬(wàn)元以自己所屬的匯豐公司名義買下。

原來，金礦原主許平買下木廠河金礦后，由其弟弟許華負(fù)責(zé)木廠河金礦日常工作，并委托河南高級(jí)勘探工程師仇軍負(fù)責(zé)勘探及辦理礦產(chǎn)開發(fā)的業(yè)務(wù)。2011年4月16日，河南省國(guó)土資源廳正式核發(fā)了有關(guān)礦產(chǎn)開發(fā)的文書，并在國(guó)家有關(guān)部門備案。按說，一切手續(xù)辦妥后，就可以采礦了。但在日后的開發(fā)過程中，由于該礦區(qū)所屬的向家山村干部和群眾反對(duì)，加之木廠河金礦位置偏遠(yuǎn)，許平最終決定放棄開采，并準(zhǔn)備將金礦轉(zhuǎn)讓。

史志強(qiáng)早年注冊(cè)了一家名為“欒川縣江豐礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“江豐公司”）的企業(yè)。2011年，史志強(qiáng)經(jīng)朋友介紹，將從河南省國(guó)土資源廳區(qū)域調(diào)查隊(duì)崗位上退休的趙潔作為人才引進(jìn)，負(fù)責(zé)勘探金礦。有一天，史志強(qiáng)提出自己想買金礦，問趙潔是否有資源。趙潔說自己有個(gè)朋友仇軍持有木廠河金礦的采礦許可證，可以去看看。

幾天后，趙潔陪同史志強(qiáng)與仇軍見面，并到商城縣實(shí)地考察。經(jīng)考察確認(rèn)具有開采價(jià)值后，史志強(qiáng)就著手聯(lián)系金礦的主人許平。一邊尋找買家準(zhǔn)備出手，一邊慕名上門主動(dòng)求購(gòu)，一來二去，雙方的交易很快就到了實(shí)質(zhì)性談判階段，并最終以2900萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓價(jià)成交。

史志強(qiáng)其實(shí)并沒有能力支付這筆巨款。為了籌集資金，史志強(qiáng)最初想到了拉別人一起投資。為此，史志強(qiáng)先后十多次帶人到礦山上考察，最多一次帶了幾十人。但由于去考察的人對(duì)這個(gè)項(xiàng)目并不看好，愿意投資的人不多，史志強(qiáng)到后期只得通過四處借款籌集資金，并最終走上了非法吸收公眾存款的不歸路。

河南省興華農(nóng)業(yè)信息服務(wù)專業(yè)合作社職工蔣貴圓是為數(shù)不多的投資人之一，但投出去的錢卻打了水漂。2011年10月，史志強(qiáng)找到蔣貴圓，對(duì)其稱自己在商城縣買了個(gè)金礦，讓其幫忙籌集3000萬(wàn)元資金，并承諾將支付高額利息。蔣貴圓出于對(duì)史志強(qiáng)的信任便投了150萬(wàn)元，還介紹自己親戚、朋友參與投資。蔣貴圓本想以此賺取高息，未料最終投資全部打了水漂。

邯鄲市創(chuàng)旺農(nóng)業(yè)科技有限公司老總吳堅(jiān)原本是向史志強(qiáng)提供高息借款的債主。2011年7月，史志強(qiáng)以開發(fā)木廠河金礦為由向吳堅(jiān)借款360萬(wàn)元，約定使用半年，并承諾按每月3分支付利息。但史志強(qiáng)僅支付了幾個(gè)月利息后就開始拖欠本息，后來干脆開始游說吳堅(jiān)一起投資金礦，但被吳堅(jiān)拒絕了。

2011年11月，史志強(qiáng)帶著趙潔、仇軍等人去吉林找許平辦理金礦過戶手續(xù)，但由于資金沒有到位，許平不同意協(xié)助辦理過戶手續(xù)。據(jù)仇軍事后證實(shí)稱，史志強(qiáng)在此期間每天回到賓館就打電話借錢，并承諾高額利息。最后史志強(qiáng)勉強(qiáng)籌集570萬(wàn)元付了首付，并在雙方簽訂的協(xié)議上承諾余款在次年2月前支付。許平遂同意協(xié)助辦理過戶手續(xù)。

過戶當(dāng)天，許平當(dāng)著眾人的面，把金礦的情況向史志強(qiáng)介紹了一番，明確告知史志強(qiáng)該礦的黃金儲(chǔ)量為206.27千克，白銀儲(chǔ)量40.43噸，并告知史志強(qiáng)后期開采需要辦采礦證等手續(xù)。隨后，雙方簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，許平把金礦的全部開采證件移交給史志強(qiáng)。

為了籌集余款，無(wú)奈之下，史志強(qiáng)只得通過非法吸收公眾存款的方式繼續(xù)募集資金。經(jīng)河南捷創(chuàng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，史志強(qiáng)在2011年8月至2012年3月間，以江豐公司的名義，利用高額回報(bào)為誘餌，許以高息對(duì)外簽訂借款合同，非法吸收公眾存款涉及存款戶45人次，非法吸收公眾存款共計(jì)927萬(wàn)元，前后僅歸還本金及利息427.75萬(wàn)余元。

編造十倍儲(chǔ)金量，金蟬脫殼賺巨款

事實(shí)上，對(duì)于史志強(qiáng)來說，不僅投資2900萬(wàn)元超出了其承受能力，而且類似木廠河金礦這樣的小金礦開采成本很大，如此大的投入未必會(huì)有理想的產(chǎn)出，其風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)可想而知。顯然，史志強(qiáng)后期到處借款和吸收公眾存款并許以高額利息，表明他已孤注一擲，把開采金礦并贏利當(dāng)成了唯一的機(jī)會(huì)。但令其始料不及的是，由于影響到當(dāng)?shù)厝说娘嬎踩?，他拿下的這個(gè)金礦無(wú)法啟動(dòng)開采，這個(gè)交易自始至終都注定是筆賠本的買賣。

據(jù)查，就在史志強(qiáng)辦完過戶手續(xù)，以木廠河金礦礦主身份準(zhǔn)備拉機(jī)器進(jìn)場(chǎng)開采時(shí)，遭到了當(dāng)?shù)匕傩盏淖钄r。當(dāng)?shù)卮迕癖硎?，山下面有飲用水源，開采會(huì)影響他們用水。辦案民警于案發(fā)后到河南省信陽(yáng)市商城縣自然資源局取證，該局工作人員證實(shí)稱，木廠河金礦于2010年勘探時(shí)造成環(huán)境生態(tài)破壞，商城縣政府曾明確表態(tài)，由于該金礦位于全縣飲用水的上源，開采會(huì)造成水庫(kù)的水污染，故不允許開采，不管任何企業(yè)是否有采礦證都不得開采。

原指望能賺大錢的金礦瞬間成了個(gè)燙手的山芋。這時(shí)擺在史志強(qiáng)面前的似乎只有一條道，就是盡快把木廠河金礦轉(zhuǎn)讓給不知情的買主。

主意打定后，史志強(qiáng)立即付諸行動(dòng)，委托趙潔幫忙找新的買家。2011年底，趙潔通過自己的戰(zhàn)友周先鋒聯(lián)系到了新買家——鄭州市威望置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“威望公司”）實(shí)際控制人鄒放。2012年春節(jié)，趙潔專程來到威望公司，向鄒放出示了蓋有河南省國(guó)土資源廳印章的紅頭文件，該文件顯示木廠河金礦黃金含量高達(dá)4.6噸，銀含量400.43噸，鄒放一看就動(dòng)心了。經(jīng)過一番討價(jià)還價(jià)后，最終史志強(qiáng)與鄒放商定以5000萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓金礦。

2012年2月3日，威望公司以該公司股東楊軍輝、鄭少華名義與匯豐公司簽訂木廠河金礦股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定由楊軍輝、鄭少華二人以5000萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買該金礦和通化匯豐公司股權(quán)。此后一年間，威望公司陸續(xù)向史志強(qiáng)等人支付了款項(xiàng)3820萬(wàn)元。

然而，鄭少華等在整理礦山資料時(shí)發(fā)現(xiàn)木廠河金礦以前就有儲(chǔ)量方面的備案報(bào)告，即黃金儲(chǔ)量206.27千克、白銀儲(chǔ)量40.43噸，而史志強(qiáng)提供的儲(chǔ)量備案證明（黃金儲(chǔ)量4.6噸，銀儲(chǔ)量400.43噸）分別是實(shí)際儲(chǔ)量的22.3倍和9.9倍，明顯存在大幅虛報(bào)的情況。鄒放遂專程趕赴當(dāng)?shù)卣块T咨詢，得到的答復(fù)是礦下面是水源，加上環(huán)境污染治理，這個(gè)礦不可能開采。金銀儲(chǔ)量虛報(bào)十倍至數(shù)十倍，礦又被政府禁止開采，鄒放這才如夢(mèng)方醒，知道自己上當(dāng)受騙了，遂報(bào)警。

案發(fā)受審，三罪并罰被判刑18年

2019年6月20日，史志強(qiáng)被公安機(jī)關(guān)發(fā)起網(wǎng)上追逃，并于7月24日被抓獲。

案發(fā)后，經(jīng)鄭州市公安局物證鑒定所鑒定，史志強(qiáng)提供的相關(guān)文件內(nèi)容為“河南省國(guó)土資源廳儲(chǔ)量評(píng)審備案專用章”的印文不是蓋印形成的。經(jīng)評(píng)估，以2012年1月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，木廠河金礦采礦權(quán)價(jià)值為396.74萬(wàn)元。2020年7月30日，檢察機(jī)關(guān)就本案對(duì)史志強(qiáng)涉嫌犯詐騙罪等三項(xiàng)罪名向法院提起公訴。

鄭州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理，認(rèn)定史志強(qiáng)從許平手中以2900萬(wàn)元購(gòu)買木廠河金礦的過程屬于正常的經(jīng)濟(jì)交往活動(dòng)，但在轉(zhuǎn)賣該金礦的過程中史志強(qiáng)使用了假的河南省國(guó)土資源廳文件誘使威望公司購(gòu)買，對(duì)威望公司支付的超過2900萬(wàn)元部分的款項(xiàng)即920萬(wàn)元構(gòu)成合同詐騙。法院還查明了史志強(qiáng)非法吸收公眾存款927萬(wàn)元及以助力非正規(guī)錄取方式解決上大學(xué)為名詐騙他人10萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。

2021年4月23日，鄭州市中級(jí)人民法院對(duì)外公布本案一審判決結(jié)果：史志強(qiáng)被法院以犯合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、詐騙罪判處有期徒刑18年，并處罰金人民幣113萬(wàn)元。

（本文除史志強(qiáng)外，其余人名均為化名）

編輯：黃靈? yeshzhwu@foxmail.com