江西南昌警方偵破盜竊“區(qū)塊鏈虛擬貨幣”新型網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件

事主手機(jī)停機(jī) 上千萬(wàn)元虛擬貨幣無(wú)影無(wú)蹤

今年2月26日，南昌市民黃先生到南昌市公安局青云譜分局反詐中心報(bào)案。

黃先生說他2015年在某境外網(wǎng)站注冊(cè)了賬號(hào)，隨后便一直以購(gòu)買虛擬貨幣的方式在該網(wǎng)站進(jìn)行投資。2月23日黃先生的手機(jī)號(hào)碼突然被報(bào)停機(jī)，他本以為是有人惡作劇，并沒在意。沒想到2月26日他像往常一樣登錄系統(tǒng)，卻發(fā)現(xiàn)其在某網(wǎng)賬戶內(nèi)的虛擬貨幣居然分文未剩，全部被盜走。

反詐中心民警接警后，立即展開調(diào)查。摸排走訪、天網(wǎng)追蹤、調(diào)取監(jiān)控錄像等工作有條不紊地進(jìn)行著。

盜竊手法新 民警抽絲剝繭鎖定嫌疑人

經(jīng)過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該案中涉及的某網(wǎng)，系國(guó)外一家公司開辦，國(guó)內(nèi)未設(shè)置相應(yīng)的公司或者機(jī)構(gòu)，調(diào)查取證無(wú)從下手。且該案中，被盜取的是虛擬貨幣，在受害人沒有任何操作的情況下，幾乎未留下作案痕跡，實(shí)屬罕見。

專案組民警反復(fù)分析海量的監(jiān)控視頻，掌握了一條重要線索，犯罪嫌疑人是利用假身份證到通信營(yíng)業(yè)廳假冒黃先生進(jìn)行手機(jī)卡掛失并補(bǔ)辦新卡，民警立即對(duì)營(yíng)業(yè)廳等相關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行走訪調(diào)查，在獲取初步線索后，專案組又立即展開縝密偵查，不到12小時(shí)鎖定7名犯罪嫌疑人。

此時(shí)，專案民警得到線索，部分犯罪嫌疑人已流竄至江蘇省連云港市，于是立即趕赴連云港市。經(jīng)過連續(xù)工作，3月8日，負(fù)責(zé)偽造證件、冒充受害人補(bǔ)辦手機(jī)卡的犯罪嫌疑人鄧某、王某等4人落網(wǎng)。

隨后，民警又馬不停蹄前往廣東，于3月15日在廣東省東莞市、中山市分別抓獲負(fù)責(zé)制造假證、查詢機(jī)主信息的犯罪嫌疑人張某、曾某。

通過對(duì)犯罪嫌疑人的訊問及線索整理，民警發(fā)現(xiàn)連云港市還有一名幫助該盜竊虛擬貨幣團(tuán)伙轉(zhuǎn)移虛擬貨幣并兌換成人民幣的犯罪嫌疑人龔某。他們顧不上休息，二度北上連云港，經(jīng)徹夜蹲守，于3月25日將犯罪嫌疑人龔某抓獲。

斬?cái)喈a(chǎn)業(yè)鏈條 嫌疑人美夢(mèng)破碎

經(jīng)審訊，7名犯罪嫌疑人系一個(gè)有組織、有明確分工的盜竊虛擬貨幣團(tuán)伙。在該案中，不僅有負(fù)責(zé)冒充受害人補(bǔ)辦手機(jī)卡的“人頭組”，負(fù)責(zé)制作假證件的“技術(shù)組”，還有負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移虛擬貨幣兌換人民幣的“洗錢組”，可謂環(huán)環(huán)相扣。

2012年2月，犯罪嫌疑人鄧某利用黑客軟件盜取了某網(wǎng)后臺(tái)用戶數(shù)據(jù)，在獲取黃先生等用戶手機(jī)號(hào)碼后，由犯罪嫌疑人張某、曾某負(fù)責(zé)查詢用戶身份信息，再根據(jù)查詢到的用戶身份信息制作假證件。隨后，他們雇傭王某等人攜帶假證件前往江西南昌，冒充受害人到通信營(yíng)業(yè)廳“掛失”其在某網(wǎng)登錄用的手機(jī)號(hào)碼后補(bǔ)辦了新的手機(jī)卡。之后，犯罪嫌疑人龔某等又在鄧某指揮下，遠(yuǎn)程登錄受害人賬戶，通過補(bǔ)辦的手機(jī)卡獲取交易驗(yàn)證碼，將受害人賬戶中的虛擬貨幣轉(zhuǎn)移至自己控制的電子錢包中，并利用POS機(jī)套現(xiàn)。