山東公安“打、防、治、宣”全面發(fā)力 積極構(gòu)建“全社會反詐”新格局

臨沂：全領(lǐng)域全鏈條反電詐 筑牢全民“防火墻”

臨沂市公安機關(guān)堅持以人民為中心，深入踐行“靠前一步、主動作為”的理念，以宣傳防范、群防群治為著力點，以整合力量、綜合治理為突破口，大力預防打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪。截至目前，全市“國家反詐中心”APP注冊量超643萬人。今年以來，全市共推送預警信息41萬余次，攔截詐騙電話20余萬次，止付金額近21億元。

全社會齊抓共管構(gòu)建“反詐大格局”

臨沂警方與市衛(wèi)健委協(xié)調(diào)聯(lián)動，把宣傳陣地設(shè)在了疫苗接種點，讓群眾既打了身體上的疫苗，也打了精神上的“疫苗”。

教育局也是“反詐聯(lián)盟”的成員單位。在民警指導下，各學校班主任在家長群動員并指導家長安裝“國家反詐中心”APP。

這種全社會齊抓共管的局面是臨沂公安機關(guān)積極探索“黨政主導、部門聯(lián)動、公安主打、全員反詐”之“反詐大格局”的體現(xiàn)。臨沂市將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為一項政治工程、民生工程，列入各級黨委政府重要議題，在全市部署開展為期三年的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪“全民攻堅行動”，先后發(fā)出“四封信”，動員黨政部門、行業(yè)單位、社會力量、全警參與反電詐工作。他們將反電詐工作納入平安臨沂建設(shè)考評體系和全市高質(zhì)量發(fā)展績效考核，以考核促落實，形成了“人人抓、人人干、人人管”的濃厚氛圍。

隨時隨地“磨耳朵” 反詐宣傳入腦入心

民間愛玩“摜蛋”，就研發(fā)了反詐撲克牌；老年人接送孫輩喜歡騎電動三輪車，就設(shè)計了可貼在備胎上的反詐宣傳海報；還有反詐手提袋、小扇子、充電寶……臨沂警方集思廣益開發(fā)出一系列真正融入百姓生活的反詐文創(chuàng)宣傳產(chǎn)品，隨時提醒群眾提高警惕。

臨沂市公安機關(guān)在深入開展“全民反詐守護平安”主題宣傳活動的基礎(chǔ)上，結(jié)合“百萬警進千萬家”活動，組建21支宣講隊伍走進村居、企業(yè)、學校，宣講反詐知識。依托新媒體平臺，精心打造一系列內(nèi)容豐富、主題鮮明、貼近生活的反詐視頻；在《沂蒙金盾》電視節(jié)目中播出反詐專題內(nèi)容，市級電視臺、電臺自辦類節(jié)目開播前播放10秒反詐宣傳短片。

搶占科技高地 從“研判不過夜”到“24小時出動”

6月，臨沂市反詐中心根據(jù)線索調(diào)取一涉案號碼話單進行分析研判，發(fā)現(xiàn)該號碼實際持有人孫某于6月2日、9日分兩次購買兩臺可用于虛擬撥號的轉(zhuǎn)接設(shè)備。經(jīng)查，孫某通過網(wǎng)絡(luò)認識了錢某，錢某指揮孫某購買、調(diào)試虛擬撥號的轉(zhuǎn)接設(shè)備。孫某企圖以此非法牟利。但沒想到，幾日后，孫某還沒來得及使用牟利，就被臨沂警方抓捕歸案。

雷霆之速離不開軟硬件的支持。為做到“研判不過夜”，臨沂警方與互聯(lián)網(wǎng)公司建立了案件偵辦合作關(guān)系，運用數(shù)據(jù)分析，采用可視化方式，及時發(fā)現(xiàn)資金、人員、虛擬身份、手機號碼、IP地址等案件要素的關(guān)聯(lián)關(guān)系，做到資金流向脈絡(luò)化、人員關(guān)系清晰化、窩點位置精準化、各類關(guān)聯(lián)黑灰產(chǎn)業(yè)全量化，實現(xiàn)指揮調(diào)度“一圖展現(xiàn)”，指令“一鍵推送”，打防情況“一屏可見”，為快偵快破打下了堅實基礎(chǔ)。

臨沂警方依托“快速研判—及時推送—精準抓捕”反詐案件偵辦工作機制，實現(xiàn)“平臺供料、反詐中心吹哨、多警種報道”迅速反應(yīng)流程，由反詐中心研判并歸集全局涉詐線索，第一時間推送至快偵小組，快偵小組在24小時內(nèi)出動抓捕，實現(xiàn)線索快速落地、精準抓捕。今年以來，全市共破獲電詐案件1351起，抓獲犯罪嫌疑人2002名。

臨沂公安機關(guān)統(tǒng)籌刑偵、網(wǎng)安等警種力量，定期組織市局機關(guān)、分縣局民警隨崗培訓、輪值輪訓，提升民警參與偵查打擊、預警勸阻、緊急止付能力。鼓勵民警積極參戰(zhàn)，全局具有執(zhí)法辦案權(quán)限的單位、民警均可參與涉詐線索研判，線索核查率及線索擴查數(shù)明顯提升。

德州：全民攻堅筑牢反詐“銅墻鐵壁”

德州市公安局“打、防、治、宣”全面發(fā)力，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪。7月、8月，德州市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案數(shù)同比分別下降54.92%、52.78%。截至10月，全市已有331萬名群眾安裝注冊“國家反詐中心”APP。

今年以來，德州市公安局破獲案件603起，抓獲利用新型設(shè)備實施詐騙的人員31名，抓獲涉銀行卡、電話卡違法犯罪嫌疑人677名。

構(gòu)筑全民反詐格局

今年7月6日，德州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪“全民攻堅行動”動員部署會召開，在全市部署為期三年的“全民攻堅行動”，全面構(gòu)建完善以“基層社區(qū)網(wǎng)格”為最小單元的工作體系。

德州市委辦公室、市政府辦公室聯(lián)合印發(fā)“全民攻堅行動”實施意見和相關(guān)職能部門任務(wù)清單；市委政法委將“全民攻堅行動”工作納入平安德州建設(shè)考核，將防范宣傳工作融入市域社會治理網(wǎng)格化服務(wù)管理；市委宣傳部印發(fā)“全民攻堅行動”宣傳方案，在全社會組織開展無縫隙、全覆蓋宣傳活動。

為全面遏制、打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪行為，各縣市區(qū)黨委、政府“一把手”嚴格落實屬地管理責任，開展“全民攻堅行動”“無詐社區(qū)”創(chuàng)建活動等，將防范宣傳任務(wù)分解到部門、下沉到社區(qū)、落實到網(wǎng)格，全市建立起市、縣、鄉(xiāng)、村（社區(qū)）“四級四長”責任體系。

推廣“國家反詐中心”APP

德州廣大基層干部、社區(qū)民警、網(wǎng)格員深入村莊、社區(qū)、企業(yè)、單位，借助創(chuàng)建“無詐社區(qū)”活動，面對面宣講防詐騙知識。德城公安緊盯鎮(zhèn)街辦事處、各黨政機關(guān)、企事業(yè)單位、職能服務(wù)窗口單位以及各大商場等人員密集場所，對進出人員一律開展宣傳推廣；平原縣公安、衛(wèi)健部門聯(lián)合利用群眾接種新冠疫苗的間隙，指導群眾下載安裝“國家反詐中心”APP……

針對學生、家庭婦女、財務(wù)會計等易受騙群體，公安機關(guān)聯(lián)合有關(guān)部門組織舉辦專題講座，召開警民懇談會、警情通報會等，在商場、集市等人員密集處設(shè)立宣傳點，用通俗易懂的語言開展集中宣傳，實現(xiàn)“國家反詐中心”APP精準推廣。

增強全民反詐意識

德州公安始終堅持多渠道擴大宣傳范圍，通過構(gòu)筑無堅不摧的反詐“銅墻鐵壁”，將詐騙扼殺在搖籃里，讓群眾遠離電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

德州公安聯(lián)合基層干部、志愿者、義工、物業(yè)等社會力量，推動進學校、進單位、進場所、進社區(qū)、進村居、進景區(qū)“反詐六進”活動，組織針對機關(guān)干部、高校學生、企業(yè)職工、老年人等群體的專題講座340余次；協(xié)調(diào)全市電影院在影片放映前播放反詐宣傳短片；同郵政公司合作，在快遞包裹上粘貼反詐宣傳標語；對接通信運營商，為全市6200個警務(wù)通手機號碼開通防詐騙宣傳彩鈴，向全市手機用戶連續(xù)發(fā)送12次防詐騙提示短信。

線下活動舉行得如火如荼，線上宣傳同樣熱火朝天。針對網(wǎng)民閱讀習慣和收看體驗，德州公安創(chuàng)作了一批優(yōu)質(zhì)反詐文藝作品和新媒體作品，提升宣傳效能；在德州公安新媒體矩陣設(shè)置了“全民反詐”話題，組織各縣市區(qū)開設(shè)系列新媒體網(wǎng)絡(luò)直播，強化警民在線互動。

集約運作破解反詐難題

今年8月，寧津縣段某因落入刷單陷阱被騙67778元。寧津縣公安局民警調(diào)查后奔赴濟南一舉將4名犯罪嫌疑人抓獲。同時，民警根據(jù)犯罪嫌疑人的交代又抓獲“跑分”人員4名。

今年以來，德州市公安局黨委先后6次召開專題會議研究部署打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，將打擊防范任務(wù)分解到各警種、縣（市）區(qū)局，通過召開全市現(xiàn)場推進會、明確工作目標，形成上下聯(lián)動、部門協(xié)同的“全警反詐”格局。

反詐工作中，德州市公安機關(guān)不斷優(yōu)化警力配置，提升專業(yè)能力。市局黨委為反詐中心選配10名輔警，負責預警勸阻和宣傳防范工作，民警聚焦線索研判、案件串并、戰(zhàn)法研究等工作，有效緩解了警力不足問題。

濟南槐蔭：老公安組成“銀發(fā)天團”反電詐

“竹板一打走向前，我把電信詐騙來揭穿，提高大家警惕性，不讓騙子把空鉆！”9月23日，濟南市公安局槐蔭分局老公安反電詐志愿宣傳隊的反詐“群口快板”在濟南西郊森林公園上演，說到精彩處，在場群眾紛紛拍手叫好。

表演者是由槐蔭分局退休老民警組成的老公安反電詐志愿宣傳隊，他們平均年齡72歲，是一支名副其實的“銀發(fā)天團”。

只為守護群眾“錢袋子”

為加強源頭治理，今年7月初，槐蔭分局黨委研究決定成立槐蔭老公安反電詐志愿宣傳隊，挑選身體素質(zhì)好、群眾工作經(jīng)驗豐富、服務(wù)意識強的八位退休老民警加入。

7月20日上午，濟南市公安局槐蔭分局黨委向老公安反電詐志愿宣傳隊授旗，為首批八名隊員頒發(fā)聘書。

槐蔭分局安排隊員走進分局情指中心、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心、刑事信息研判中心、視頻偵查中心，實地參觀工作人員的反詐工作，聽取相關(guān)情況匯報，深入了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的作案手段和當前反詐形勢。

開展生動精準宣傳

反詐隊伍成立了，怎樣通過喜聞樂見的形式讓群眾避免財產(chǎn)損失？志愿宣傳隊隊員們決定采用鮮活的文藝表演形式向群眾宣傳。

授旗當天，78歲的隊員連夜提筆，千字快板《我把電信詐騙來揭穿》應(yīng)運而生。他用一個個鮮活的案例，全面揭露了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的套路，便于群眾快速熟記防騙知識。

鮮活的文字需要精彩的演繹才更出彩。表演經(jīng)驗較豐富的四名隊員組成四人快板節(jié)目組，10天內(nèi)背熟臺詞，盡快將節(jié)目排練成型。彩排期間，隊員們不厭其煩地一遍遍對稿子、改串詞、走位置，對每一個細節(jié)都嚴格把關(guān)。

盛夏時節(jié)，老公安們頭頂烈日，自費買來快板，找來紅綢緞，來到企業(yè)、學校、公園、社區(qū)，什么詐騙高發(fā)就精準宣傳什么。他們傾情投入表演宣傳，額前的銀發(fā)、臉頰的汗水令現(xiàn)場觀眾駐足觀賞、肅然起敬。

讓反詐知識飛入千家萬戶

槐蔭分局老公安反電詐志愿宣傳隊用一言一行帶動了身邊人，越來越多的群眾自覺地加入到全民反詐的行動中，反詐宣傳的隊伍不斷壯大。

在槐蔭區(qū)，政府主導、公安牽頭、各部門聯(lián)動的反詐格局業(yè)已形成。他們定期召開反詐宣傳聯(lián)席會議，通報全區(qū)電詐案件發(fā)案形勢、案件類型、典型案例和打擊治理成效等內(nèi)容，分析研究反電詐宣傳具體舉措。各部門積極行動，將反詐宣傳任務(wù)分配給全區(qū)工青婦組織以及“幫幫樂”女性友好服務(wù)團隊、“智慧人家”“出彩人家”“巾幗創(chuàng)客”等團體。

延伸宣傳“點”、拓展聯(lián)動“線”、擴大防范“面”，槐蔭分局不斷挖潛，推動全民總動員。9月10日，槐蔭分局聯(lián)合共青團槐蔭區(qū)委共同成立“槐蔭區(qū)青年反詐聯(lián)盟”，1000余名青年隊員加入聯(lián)盟。啟動儀式上，老公安反電詐志愿宣傳隊進行精彩表演，堅定青年人參與反詐的斗志。

威海文登：打防并舉守住百姓“錢袋子”

今年以來，威海市公安局文登分局堅持“防范為先、打擊為王、證據(jù)為重、人才為要”的工作思路，把打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為重點工作，打出反詐“組合拳”，切實守住了百姓的“錢袋子”。

在防范宣傳工作中，文登分局充分利用專業(yè)力量，目前通過對高發(fā)類型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段庖丁解牛，制作短視頻30余個，并在網(wǎng)上網(wǎng)下廣泛傳播，各大平臺瀏覽量超過500萬。

宣傳防范“走新”又“走心”

10月13日10時許，文登分局新媒體辦公室正在上演一出“好戲”，反詐工作人員正在討論一個反詐微電影的拍攝腳本，為接下來的電影拍攝做準備。

在威海市文登區(qū)婦女兒童醫(yī)院新冠疫苗接種點，文登分局反詐民警手里拿著宣傳單，向正在排隊等待接種的群眾宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識。

文登分局利用排隊等待、半小時留觀等空閑時間，在全區(qū)疫苗接種點安排了工作人員為群眾講解高發(fā)類詐騙案件，通過提問、發(fā)放小獎品等互動方式讓反詐知識入腦入心，提高群眾的反詐意識。

同時，文登分局在村“兩委”換屆選舉期間印制了25萬張宣傳單，一張選票附帶一張宣傳單，組織宣講團隊進行同步宣講，讓全體選民在選舉之余學會防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

為織密反詐防護網(wǎng)，文登分局把反詐工作做得“滴水不漏”。他們在街頭顯示屏播放反詐公益廣告、在快遞中放置反詐卡、進企業(yè)開展反詐培訓課……通過廣泛宣傳，讓反詐知識深入不同職業(yè)的群眾心中，營造人人反詐、人人參與的濃厚氛圍。

在擴大“網(wǎng)下”反詐宣傳覆蓋面的同時，文登分局還借助新媒體在“網(wǎng)上”全面發(fā)力。民警原創(chuàng)的MV、相聲等作品通過多種平臺海量宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識，廣泛發(fā)動社會各界力量，嚴厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

此外，文登分局與第三方科技公司合作，利用“金鐘罩”警民聯(lián)防平臺精準預警，第一時間掌握群眾涉詐情況，形成科技反詐新格局。文登分局已打造8000余個“微信矩陣”，涵蓋文登區(qū)30余萬人；“國家反詐中心”APP安裝注冊18萬人次，“金鐘罩”警民聯(lián)防平臺注冊認證22萬人次，保護26萬人次，累計產(chǎn)生預警2100余次，全部第一時間勸阻成功。

筑牢反詐“防護墻”

面對多發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，必須實時學習，增強反詐本領(lǐng)。文登分局先后組織民警到省內(nèi)外多個先進地區(qū)進行考察學習，同時還邀請相關(guān)專家和技術(shù)人員進行實地教學，解決案件偵辦、線索追蹤等技術(shù)方面難點、痛點，查漏補缺，不給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙留余地。

文登分局以服務(wù)實戰(zhàn)為導向，抽調(diào)刑偵、網(wǎng)安等專職精干警力入駐反詐中心，積極爭取市公安局反詐中心警力支持，形成刑偵主導、網(wǎng)安服務(wù)、市局協(xié)助的研判新模式。從基層召集40余名有經(jīng)驗的老民警、社區(qū)民警和輔警組成反詐隊伍，形成基層共治合力。

上到反詐中心，下到村和社區(qū)，無論是進行反詐宣傳還是防范打擊，都有反詐專業(yè)人員全方位指導。文登分局積極開展筆錄制作、止付操作、系統(tǒng)應(yīng)用等方面的系統(tǒng)化程序培訓，提升反詐民警業(yè)務(wù)素質(zhì)和辦案能力，共舉辦培訓11場次，培訓民警 500余人次，形成以反詐中心為核心、責任區(qū)中隊為支撐、轄區(qū)派出所參與的全警反詐新模式。

打好反詐持久戰(zhàn)

19名反詐民警結(jié)束了7天的外省生活，成功打掉一“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點，這是文登分局在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪方面取得的又一個重大成果。

文登分局堅持以“打”開路，保持嚴打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高壓態(tài)勢。在接到群眾報警后，工作人員第一時間開展資金流、信息流、網(wǎng)絡(luò)流研判分析工作，圍繞接到的每一起詐騙警情，不放過每一條線索，對犯罪鏈條上的每一個細小環(huán)節(jié)徹查；針對為詐騙活動提供銀行卡、手機卡等行為，持續(xù)開展專項行動，通過排查過往案件、接受群眾舉報等方式搜集線索，分別對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙各環(huán)節(jié)實施集中打擊。

今年以來，文登分局經(jīng)過專業(yè)研判，一舉打掉2個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人16名。

昌邑：全力提升打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙質(zhì)效

今年以來，昌邑市公安局將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為“我為群眾辦實事”實踐活動重要內(nèi)容，堅持以打開路、打防結(jié)合，以開展“斷卡”行動為抓手，向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢，同時將其上升為政府工程、社會工程，壓實部門責任，將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范工作納入平安指數(shù)評價體系，對連續(xù)兩個月出現(xiàn)紅色預警的，約談鎮(zhèn)街黨委書記，全力提升打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙整體質(zhì)效。

以聯(lián)促快 破案數(shù)提高4倍

針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的規(guī)律、特點，昌邑市公安局加強機制建設(shè)，在組織保障、合成作戰(zhàn)上下功夫。構(gòu)建部門聯(lián)動防控體系，聯(lián)合全市7家銀行及3大運營商完善常態(tài)監(jiān)管、聯(lián)查聯(lián)審、即時整治機制，加大上下游黑灰產(chǎn)鏈條打擊力度。構(gòu)建電詐案件速勘體系，對涉詐電子數(shù)據(jù)同步采集，第一時間推送合成作戰(zhàn)中心，實時研判分析，快速核查落地。今年以來，共采集案件數(shù)據(jù)2萬條，通過數(shù)據(jù)采集研判抓獲嫌疑人27人，涉詐電子數(shù)據(jù)研判實現(xiàn)零突破。構(gòu)建合成作戰(zhàn)快偵體系，對“斷卡”行動部推線索落實24小時研判機制，快速研判、快速落地，切實提升打擊質(zhì)效。

如何在案件偵辦上實現(xiàn)突破？昌邑市公安局突出擴線打擊，對抓捕的賣卡、辦卡人，強化研判深挖。今年以來，共打斷賣卡鏈條22串，其中最長一串達32人。1月25日，成功打掉以丁某星為首的與緬北詐騙集團直接聯(lián)系的幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙，帶破案件300余起，涉案金額高達2000余萬元。在深入推進“斷卡”行動的同時，對當?shù)匕l(fā)生的現(xiàn)案快偵快破，對涉案一級賬戶主體詳細排查，快速落地抓捕。專項行動開展以來，接報的305起案件涉案一級嫌疑賬戶主體信息全部落地調(diào)查。

壓實責任 守好防范責任田

防范電詐，人人有責。7月20日，昌邑市召開全市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會議，將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪納入全市平安建設(shè)考核，明確50個職能部門責任，并下發(fā)責任清單，對照責任清單量化考核；同時將電信詐騙防范工作納入平安指數(shù)評價體系，堅決守好防范的責任田。

為強化群眾防范意識，昌邑市公安局強化常態(tài)化線上線下宣傳。建立社區(qū)民警加網(wǎng)格員加警務(wù)助理的“1+1+1”宣傳團隊，結(jié)合“百萬警進千萬家”及“警校家共建”活動，入戶、入企、入校園進行走訪宣傳，印制“給全市家長的一封信”宣傳頁10萬余份，累計受教育群眾20萬人，營造了良好的宣傳氛圍。借助“昌邑公安”微信公眾號、抖音號發(fā)布反電詐宣傳知識及典型案例，今年以來共發(fā)布各類信息50余篇，累計閱讀、播放量5萬余次，有效提升了群眾防范意識。

他們積極開展前端預警工作，全力推廣“金鐘罩”、“國家反詐中心APP”等大數(shù)據(jù)反詐平臺，打造防范為先、精準預警新體系。截至目前，全市“金鐘罩”警民聯(lián)防平臺已完成注冊人數(shù)12.4萬人，國家反詐中心APP已完成注冊人數(shù)53596人，累計成功預警攔截電信網(wǎng)絡(luò)詐騙2800余起，有效守牢了群眾“錢袋子”。

南山公安破獲交友詐騙案 竟揪出一名“卡農(nóng)”

在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中，有一個環(huán)節(jié)的人被稱為卡農(nóng)或者卡販子，他們一般都是通過出售販賣自己或者他人的銀行卡，來協(xié)助詐騙分子洗錢轉(zhuǎn)賬，使受害人被詐騙的錢財，能很快轉(zhuǎn)移出去。南山公安分局在偵破一起電信詐騙案件中，就抓獲了這么一個人。他不僅協(xié)助詐騙分子轉(zhuǎn)賬洗錢，甚至還專門偷渡到緬甸，想通過販賣銀行卡撈金。

南山公安分局仲宮派出所接到轄區(qū)一名女士的報警，報警人稱今年4月份，她從一個婚戀網(wǎng)站上認識了一名陳姓男子，對方謊稱在福建做生意。兩人通過軟件交流，感情日益熟絡(luò)了起來。在逐漸取得報警人的信任后，陳姓男子提供了一個投資理財平臺。報警人前前后后在里面投入了20多萬，可當要提現(xiàn)時，卻發(fā)現(xiàn)里面的錢無法取出來了。之前感情深厚的陳姓男子也消失不見了。

在接到報警后，民警通過對資金的分析研判，初步鎖定了1名位于重慶的犯罪嫌疑人虞某，并前往重慶，將其抓獲。面對突然出現(xiàn)的民警，虞某一開始還不斷辯解，企圖蒙混過關(guān)。不過，在民警的進一步審訊下，虞某也承認了自己罪行。

通過詢問，民警了解到，2021年1月份，虞某為了牟利，曾經(jīng)偷渡到了緬甸。當時他身上就攜帶了多張用于出售的銀行卡。而在從緬甸回來后，虞某又先后兩次給寧夏和安徽的犯罪分子洗錢轉(zhuǎn)賬。據(jù)了解，虞某前后共辦理了17銀行卡，用于幫助他人轉(zhuǎn)賬洗錢，累計涉案金額200余萬元，獲利8千多元。