公安機(jī)關(guān)“斷流”專案行動(dòng)取得明顯成效 破獲刑事案件4160起 抓獲犯罪嫌疑人33860名

全國(guó)公安機(jī)關(guān)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要指示，按照公安部統(tǒng)一部署，將深入推進(jìn)“斷卡”“斷流”專案行動(dòng)、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為檢驗(yàn)公安隊(duì)伍教育整頓成效的重點(diǎn)任務(wù)，緊盯重點(diǎn)目標(biāo)，創(chuàng)新技戰(zhàn)法，深挖案件線索，向招募人員赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)起凌厲攻勢(shì)，目前專項(xiàng)行動(dòng)已取得階段性成效。

今年1月至9月，全國(guó)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件26.2萬起，抓獲犯罪嫌疑人37.3萬名，同比分別上升41.1%和116.4%；共緊急止付涉案資金2770億元。6月至9月，發(fā)案數(shù)連續(xù)4個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比下降。

“斷流”專案行動(dòng)戰(zhàn)果

今年5月21日，公安部結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育和公安隊(duì)伍教育整頓，始終把人民放在心中最高位置，扎實(shí)開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開展“斷流”專案行動(dòng)，緊盯目標(biāo)任務(wù)，精心組織、周密部署，掛圖作戰(zhàn)、合成攻堅(jiān)，迅速開展落地核查和收網(wǎng)抓捕，通過斬鏈條、斷通道，挖“金主”、打“蛇頭”，向招募人員赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)起凌厲攻勢(shì)。

截至10月底，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共打掉“3人以上結(jié)伙”非法出境團(tuán)伙9419個(gè)，破獲刑事案件4160起，抓獲犯罪嫌疑人33860名，其中，組織招募者931名，運(yùn)送接應(yīng)者等黑灰產(chǎn)人員913名，非法出境人員32016名，串并破獲電詐案件1021起，挖出境外電詐窩點(diǎn)100個(gè)、金主82名。

加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào) 多部門、多警種合成攻堅(jiān)

公安部成立“斷流”專案行動(dòng)指揮部，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮專案行動(dòng)各項(xiàng)工作，部刑偵局會(huì)同網(wǎng)安、技偵、法制、鐵路、民航、移民管理局等成員單位，發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化合成作戰(zhàn)。各地抽調(diào)精干警力成立專班，緊盯目標(biāo)任務(wù)，集中優(yōu)勢(shì)資源，全力推進(jìn)“斷流”專案行動(dòng)深入開展。

緊盯重點(diǎn)目標(biāo) 有效摧毀組織招募人員通道

各地公安機(jī)關(guān)按照“一團(tuán)伙一專班、一案一斬鏈”要求，開展全鏈條偵查。福建省三明市公安局在省公安廳的指導(dǎo)下為全國(guó)“斷流”專案提供數(shù)據(jù)支撐，一手抓數(shù)據(jù)研判，一手抓規(guī)模打擊，現(xiàn)已抓獲“蛇頭”125人，運(yùn)送者、接應(yīng)者32人，非法出入境及其他黑灰產(chǎn)人員3787人，有效切斷由福建至西南邊境偷渡東南亞國(guó)家的通道。其中廈門市公安局偵辦的董某東招募人員偷渡出境實(shí)施電信詐騙犯罪案件，一舉抓獲境內(nèi)包括13名“蛇頭”在內(nèi)的22名犯罪嫌疑人。

創(chuàng)新應(yīng)用戰(zhàn)法 深挖境外電詐窩點(diǎn)和人員

各地認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒福建三明先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法，從偷渡人員和境內(nèi)相關(guān)犯罪鏈條入手，以摸清、鎖定境外電詐窩點(diǎn)和“金主”為目標(biāo)，全力開展“定人、定位、定案”偵查。四川省瀘州市公安局通過審查境外回流人員，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人周某等人以高薪回報(bào)為誘餌，從四川、湖北、云南等地招募人員非法出境實(shí)施電詐犯罪，公安機(jī)關(guān)查明該團(tuán)伙在東南亞國(guó)家一開發(fā)區(qū)設(shè)立名為“圓夢(mèng)”窩點(diǎn)，從事“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，涉案人數(shù)多達(dá)200余人。

深度拓展線索 串并破獲一批電詐案件

各地通過審訊深挖、固定證據(jù)，充分運(yùn)用《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》等法律法規(guī)，嚴(yán)厲打擊赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。青海省公安廳從全省抽調(diào)警力成立“斷流”專班，開展集中研判和審訊攻堅(jiān)，從非法出境線索入手，深挖境外電詐團(tuán)伙使用虛假平臺(tái)實(shí)施電詐案件100余起，其中涉案金額百萬以上的案件2起。

下一步，公安部將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神，按照部黨委的部署要求，堅(jiān)持以人民為中心，樹立電詐不根除、“斷流”不收兵的長(zhǎng)期作戰(zhàn)思想，持續(xù)加大打擊力度，緊盯目標(biāo)案件開展集中攻堅(jiān)，精準(zhǔn)研判線索開展“從人到案”深挖打擊；全面梳理潛逃境外的“金主”“蛇頭”，通過發(fā)布通緝令和加強(qiáng)國(guó)際執(zhí)法合作等方式，結(jié)合地方黨委政府政策攻心和教育勸返，組織開展專項(xiàng)緝捕行動(dòng)；密切關(guān)注涉詐偷渡犯罪的新路線、新動(dòng)向，持續(xù)深入開展專案打擊行動(dòng)；通過“以打促治、以打促防”，有力策應(yīng)地方黨委政府源頭治理工作，從根源鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的滋生土壤，全力擠壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的生存空間。

深入推進(jìn)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)和“我為基層解難題”活動(dòng)，聚焦人民群眾“急難愁盼”之事和“最恨最怨最煩”問題，嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等嚴(yán)重侵害群眾利益的突出違法犯罪，持續(xù)推出更多便民利企新舉措，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

“斷流”專案行動(dòng)典型案例

釜底抽薪：切斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙人員通道

2020年9月，福建三明公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，湖南籍犯罪嫌疑人周某在江西通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布“接運(yùn)往返境外”多條線路價(jià)格廣告。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，周某系組織招募的中介人員，這條犯罪利益鏈條上至少還有數(shù)十個(gè)類似中介人員。

三明公安成立專案組展開深入研判調(diào)查，梳理出498個(gè)涉嫌組織招募人員赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙，被組織招募人員涉及全國(guó)各地。

公安機(jī)關(guān)循線深挖，進(jìn)一步排查出組織招募者1057人，非法出入境人員9.6萬余人，非法提供幫助的“黑灰產(chǎn)”人員357人。

“卡”和“人”，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的兩大要素。時(shí)任三明市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)，現(xiàn)任福州市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)表示，過去治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主要著眼于“資金流”“信息流”及黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)下，阻斷“人員流”，成為我國(guó)警方破解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙難題的切入口。

今年7月21日，三明市偵辦的“8·07”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案展開集中收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人213人，其中境外抓獲31人、境內(nèi)抓獲182人。

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)，詐騙分子將窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移到境外地區(qū)。境外詐騙窩點(diǎn)分工明確，幕后“金主”出資設(shè)立窩點(diǎn)，團(tuán)伙成員有管理團(tuán)隊(duì)、實(shí)施詐騙的各環(huán)節(jié)一線人員、為詐騙提供技術(shù)支撐的團(tuán)隊(duì)、專業(yè)洗錢團(tuán)隊(duì)等。其中，一線詐騙團(tuán)隊(duì)需要從國(guó)內(nèi)招募大量人員輸送到境外。

“斬?cái)喔熬惩狻藛T流，循線深挖更多幕后‘金主，精準(zhǔn)打擊、摧毀組織招募人員赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的生態(tài)鏈，是破解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙難題的關(guān)鍵?！泵窬f。

“露頭就打、打早打小”：擠占一切偷渡行為生存空間

“緣夢(mèng)集團(tuán)工資直招：工資2萬元以上，沒護(hù)照可落地簽，路費(fèi)生活費(fèi)全包……”今年3月20日，在社交軟件上，1997年出生的福建福鼎籍人員陳某強(qiáng)，在廈門翔安的某勞務(wù)公司出租屋里發(fā)出招工信息。

網(wǎng)絡(luò)的另一端，剛因做生意失敗欠下十幾萬元債務(wù)，無路可走的陜西小伙任某康，正好也發(fā)了個(gè)朋友圈：“有沒有合適的工作，工資高一點(diǎn)？”

當(dāng)天下午，陳某強(qiáng)就聯(lián)系上了任某康，給出了“從事比特幣相關(guān)業(yè)務(wù)，保底6000元，每個(gè)月加1000元，封頂1.5萬元，業(yè)績(jī)提成7%，年薪最低20萬元”的承諾。

3月27日，思慮再三后，任某康出發(fā)了。在輾轉(zhuǎn)多日后，最終被遣返，回到國(guó)內(nèi)已是4月20日。

此時(shí)，廈門警方根據(jù)偵查勾勒出以董某東、陳某強(qiáng)為首的組織他人偷渡團(tuán)伙，發(fā)現(xiàn)了一條從西南某省往境外輸送偷渡人員的線路，以及運(yùn)送、接應(yīng)人員。

6月17日，廈門市公安局組織警力在多地展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，將境內(nèi)22名關(guān)聯(lián)者全部抓獲，包括“蛇頭”13人、運(yùn)送者2人、接應(yīng)者2人、偷渡人員5人。

據(jù)陳某強(qiáng)的供述，開始是在董某東注冊(cè)經(jīng)營(yíng)的“廈門通立勞務(wù)服務(wù)有限公司”從事正規(guī)勞務(wù)中介工作。今年2月，董某東受境外犯罪集團(tuán)蠱惑，糾集陳某強(qiáng)等人充當(dāng)員工，在網(wǎng)上發(fā)布高薪招工信息，并冒充女性身份吸引網(wǎng)友聊天，引誘他人偷越國(guó)（邊）境到境外從事詐騙活動(dòng)，從中賺取中介費(fèi)。

“披著合法企業(yè)的外衣，卻從事組織偷渡犯罪活動(dòng)，迷惑性極強(qiáng)，危害性極大?！睆B門市公安局刑偵支隊(duì)民警說，警方堅(jiān)持“露頭就打、打早打小”，擠占一切偷渡行為的生存空間。

任某康把近一個(gè)月的驚魂之旅，一次次講述給身邊的人，告誡他人不要輕信謊言，上當(dāng)受騙。

“以點(diǎn)帶線，以線擴(kuò)面”：將打擊鋒芒從鏈條頂端貫穿到末端

今年5月，山東菏澤發(fā)生一起涉案金額達(dá)190余萬元的“殺豬盤”詐騙案件，經(jīng)過案件分析，四川省敘永縣人員周某某等人具有重大作案嫌疑。

敘永縣公安局配合山東警方對(duì)上述重點(diǎn)人員進(jìn)行抓捕后，通過涉案銀行卡分析，掌握敘永縣存在一個(gè)為境外詐騙團(tuán)伙提供銀行卡、電話卡的供卡團(tuán)伙。通過對(duì)上述團(tuán)伙成員的審查，挖掘出一個(gè)以敘永籍周某為首的境外詐騙團(tuán)伙。

周某在境外成立詐騙公司，負(fù)責(zé)組織、管理、安排已出境人員從事詐騙活動(dòng)，周某某在境內(nèi)為境外提供涉案所需的銀行卡、電話卡，團(tuán)伙骨干成員以獲取高薪報(bào)酬為由，誘騙境內(nèi)人員偷渡到境外。

公安部統(tǒng)一部署“斷流”專案行動(dòng)后，今年6月，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)周某團(tuán)伙成員鄒某某、蔡某某正在組織人員準(zhǔn)備偷越國(guó)（邊）境前往境外。警方在敘永縣中環(huán)路將從廣東、廣西、云南等地趕到敘永的一行9人抓獲。

目前，警方明確該犯罪集團(tuán)成員身份信息74人，已抓獲犯罪嫌疑人46人，破獲案件合計(jì)50余件。

“這是典型的偷越國(guó)（邊）境從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)的犯罪集團(tuán)，公安機(jī)關(guān)統(tǒng)籌境內(nèi)和境外、網(wǎng)上和網(wǎng)下兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，將打擊鋒芒從頂端貫穿到末端，確保打擊質(zhì)效最大化?！睌⒂揽h副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)說。

公安部“斷流”專案行動(dòng)辦公室有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，全國(guó)公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)以挖“金主”、打“蛇頭”、破案件為重點(diǎn)，全力推動(dòng)“斷流”專案行動(dòng)向縱深發(fā)展，堅(jiān)決切斷境外詐騙團(tuán)伙招募人員出境作案的通道。