湖南省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例及相關(guān)預(yù)警提示

湖南省公安經(jīng)偵部門(mén)深入踐行以人民為中心的發(fā)展理念，忠誠(chéng)履職、擔(dān)當(dāng)作為，重拳出擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、虛開(kāi)騙稅、金融、商貿(mào)等各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，成功偵破了一批重大案件，取得了顯著成績(jī)。

長(zhǎng)沙某養(yǎng)老公司非法吸收公眾存款案

2020年5月，長(zhǎng)沙市公安局望城分局破獲某養(yǎng)老公司涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2012年以來(lái)，該公司通過(guò)在多地設(shè)立關(guān)聯(lián)公司和養(yǎng)老基地，以免費(fèi)旅游、贈(zèng)送實(shí)物、養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢等方式獲取老年人信任，欺騙、誘導(dǎo)老年人投資，以提供集中住宿或照料護(hù)理服務(wù)并提供返利為幌子，采取固定回報(bào)或返利引誘老年人辦理貴賓卡、會(huì)員卡、預(yù)付卡，共向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金18余億元，涉及1.8萬(wàn)余名投資人，平均年齡68.7歲。

警方提示

一是警惕公開(kāi)推廣。包括電話推介、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，或在街頭、超市、商場(chǎng)等人群密集、流動(dòng)場(chǎng)所發(fā)放“養(yǎng)老理財(cái)”廣告；二是警惕造勢(shì)宣傳。理性看待所謂的名人、專(zhuān)家的廣告宣傳，尤其是以公開(kāi)講座、聚會(huì)、饋贈(zèng)禮品等方式吸引誘導(dǎo)老年人加入，推介養(yǎng)老項(xiàng)目；三是警惕付款流程。凡向個(gè)人賬戶(hù)付款，要求向個(gè)人賬戶(hù)交付投資款、以現(xiàn)金、POS刷卡等方式交付投資款的。

永州唐某等人偽造貨幣案

2020年8月以來(lái)，永州市道縣公安局破獲以唐某、陳某為首的制販假幣犯罪團(tuán)伙，共搗毀假幣打印、藏匿、加工窩點(diǎn)6處，抓獲唐某等犯罪嫌疑人11名，繳獲100元、20元面額的假人民幣成品1200余萬(wàn)元和大批制假設(shè)備、原材料。

警方提示

反假貨幣，人人有責(zé)。假幣流通類(lèi)似擊鼓傳花，全社會(huì)每一個(gè)人都是潛在受害者。增強(qiáng)反假幣的意識(shí)和識(shí)假辨假能力，若發(fā)現(xiàn)假幣違法犯罪線索，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。公安機(jī)關(guān)對(duì)偽造、變?cè)熵泿?、出售、?gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、持有、使用假幣違法犯罪行為將依法嚴(yán)厲打擊。

長(zhǎng)沙“11·04”虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案

2020年5月，長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)成功破獲“11·04”虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案，抓獲虛開(kāi)團(tuán)伙的24名重要成員，搗毀高某某、陳某、王某等虛開(kāi)發(fā)票窩點(diǎn)9個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)扣押稅控盤(pán)125個(gè)，發(fā)票打印機(jī)12臺(tái)，銀行卡85張，手機(jī)80余部，電腦15臺(tái)，工商資料及印章230余套（個(gè)），實(shí)現(xiàn)了票倉(cāng)窩點(diǎn)、中間分銷(xiāo)商、非法代辦中介和受票單位的全鏈條打擊。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙組織一些社會(huì)閑雜人員批量注冊(cè)空殼公司，進(jìn)行稅務(wù)登記后領(lǐng)取發(fā)票。領(lǐng)票后交給犯罪團(tuán)伙，形成所謂“發(fā)票倉(cāng)庫(kù)”。通過(guò)多個(gè)虛開(kāi)犯罪團(tuán)伙的相互串票，使“發(fā)票倉(cāng)庫(kù)”掌握了大量全國(guó)各地及各個(gè)行業(yè)的公司，能夠滿(mǎn)足非法購(gòu)票人對(duì)所購(gòu)發(fā)票的地域、行業(yè)等任何需求，且建立網(wǎng)站供各地中間分銷(xiāo)商隨時(shí)查詢(xún)。中間分銷(xiāo)商利用網(wǎng)絡(luò)社交軟件向社會(huì)上發(fā)布虛開(kāi)發(fā)票廣告。虛開(kāi)團(tuán)伙開(kāi)具發(fā)票后，通過(guò)快遞郵寄給非法購(gòu)票人，甚至可以提供訂單式服務(wù)。

警方提示

為他人虛開(kāi)、為自己虛開(kāi)、讓他人為自己虛開(kāi)、介紹他人虛開(kāi)發(fā)票的行為，都涉嫌違法犯罪。切忌貪圖蠅頭小利，將自己身份證交給不法分子設(shè)立公司，幫助實(shí)施虛開(kāi)發(fā)票犯罪。

常德“3·03”非法經(jīng)營(yíng)案

2020年5月，津市公安局偵破一起利用微信、支付寶收款二維碼在網(wǎng)絡(luò)APP第四方支付平臺(tái)進(jìn)行“跑分”的非法經(jīng)營(yíng)案，抓獲犯罪嫌疑人40余名，追繳贓款1000余萬(wàn)元，凍結(jié)涉案資金3000余萬(wàn)元。經(jīng)查，2019年3月份，犯罪嫌疑人在境外利用互聯(lián)網(wǎng)搭建第四方支付平臺(tái)，注冊(cè)的黑灰產(chǎn)商戶(hù)數(shù)800余個(gè)；支付賬號(hào)代理（碼商）2萬(wàn)余個(gè)，微信、支付寶收款二維碼14萬(wàn)余個(gè)，為博彩網(wǎng)站、色情網(wǎng)站、黑灰產(chǎn)等非法網(wǎng)站提供資金通道進(jìn)行支付結(jié)算，非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng)，涉案資金累計(jì)高達(dá)40余億元。目前，檢察機(jī)關(guān)已將該案向人民法院提起公訴。

警方提示

法律規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的，擾亂市場(chǎng)秩序，情況嚴(yán)重的涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪?！芭芊制脚_(tái)”采用搶單的模式，首先，會(huì)員向“跑分平臺(tái)”繳納保證金，再到平臺(tái)利用微信、支付寶收款二維碼進(jìn)行搶單收款，其根本目的是利用正常用戶(hù)的支付賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)，為黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙逃避打擊提供幫助。有的人為獲取小利，直接參與跑分或?qū)⒆约旱奈⑿拧⒅Ц秾毷湛疃S碼、信用卡等資產(chǎn)信息出租、售賣(mài)和轉(zhuǎn)贈(zèng)給他人使用，一旦造成法律后果，將依法追究刑事責(zé)任。

郴州袁某某妨害信用卡管理案

2020年6月，郴州市資興市公安局破獲袁某某妨害信用卡管理案。經(jīng)查，2018年6月至2020年4月，犯罪嫌疑人袁某某為謀取利益，收集親戚、朋友戶(hù)名辦理的成套銀行卡后，又出售給他人，非法持有他人信用卡76張，數(shù)額巨大。2020年6月28日，犯罪嫌疑人袁某某被抓獲。2021年3月3日，經(jīng)資興市人民法院依法審理判決，被告人袁某某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月。

警方提示

法律規(guī)定，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的，將依法追究刑事責(zé)任。廣大群眾要切實(shí)增強(qiáng)法律意識(shí)，切勿出賣(mài)、出租自己的銀行卡，以免被犯罪分子利用。

“7·30”某品牌公司被假冒注冊(cè)商標(biāo)案

2020年11月26日、2021年1月20日我省長(zhǎng)沙市公安局知偵支隊(duì)先后對(duì)“7·30”某品牌公司被假冒注冊(cè)商標(biāo)案開(kāi)展兩次收網(wǎng)行動(dòng)，成功摧毀一個(gè)東莞生產(chǎn)、惠州一級(jí)批發(fā)、深圳二級(jí)批發(fā)、長(zhǎng)沙門(mén)店銷(xiāo)售至全國(guó)多省市的大型制假售假犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人15人，搗毀制假工廠3處，查處售假門(mén)店6家，查封儲(chǔ)存假貨倉(cāng)庫(kù)7處，查獲假冒國(guó)際名牌服裝、箱包21600余件，制假設(shè)備17臺(tái)，涉案金額約1.8億元。

警方提示

打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪，保護(hù)產(chǎn)權(quán)，凈化市場(chǎng)環(huán)境，人人有責(zé)。如發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣產(chǎn)品，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)！

以“四個(gè)抓手”打擊非法集資

近期，廣東清遠(yuǎn)市在全省率先創(chuàng)新出臺(tái)《關(guān)于深化清遠(yuǎn)市處置非法集資聯(lián)合執(zhí)法工作機(jī)制的意見(jiàn)》，市金融局、市公安局等多部門(mén)共建處非聯(lián)合工作組，通過(guò)抓統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、抓源頭治理、抓監(jiān)測(cè)預(yù)警、抓工作合力等“四個(gè)抓手”，努力開(kāi)創(chuàng)齊抓共管新局面。

《意見(jiàn)》提出，清遠(yuǎn)市金融局是全市處非工作牽頭單位，在市金融局設(shè)置市處非聯(lián)合執(zhí)法辦公室，負(fù)責(zé)全市處非聯(lián)合執(zhí)法工作的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)，組建聯(lián)合執(zhí)法工作隊(duì)伍，協(xié)調(diào)執(zhí)法過(guò)程中問(wèn)題的處理以及信息綜合等。

根據(jù)規(guī)定，對(duì)于發(fā)現(xiàn)本行政區(qū)域或本行業(yè)、領(lǐng)域可能存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)的，有權(quán)對(duì)相關(guān)單位和個(gè)人進(jìn)行警示約談，責(zé)令整改。對(duì)涉嫌非法集資的，及時(shí)組織有關(guān)行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)以及所在地國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查認(rèn)定，并依法實(shí)施行政處罰。涉嫌犯罪的，按照相關(guān)規(guī)定將案件移送公安機(jī)關(guān)。