貴州公安機關打擊經(jīng)濟犯罪行動顯成效

2020年，貴州警方全力以赴戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定，破獲了一批侵犯國家事權和公民個人利益、危害國家經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定的經(jīng)濟犯罪案件，涌現(xiàn)了一批能夠分析應用多維度數(shù)據(jù)、具備較強經(jīng)偵核心戰(zhàn)斗力的情報優(yōu)秀集體和個人，糾正了一批辦理不規(guī)范、程序不適當?shù)膱?zhí)法偏差案件等，有力維護了經(jīng)濟安全、社會穩(wěn)定以及貴州省經(jīng)濟高質量發(fā)展。

2020年，貴州警方依托“云端”主戰(zhàn)模式，專項進攻與常態(tài)打擊相結合，共破獲經(jīng)濟犯罪案件1026起，抓獲犯罪嫌疑人1706名，涉案金額101.9億余元，挽回經(jīng)濟損失6.5億余元。警方還克服全球新冠肺炎疫情爆發(fā)的困難，持續(xù)開展“獵狐”行動，成功從帕勞、香港等地勸返或抓獲境外經(jīng)濟犯罪案件逃犯13名。

整治涉疫犯罪方面，新冠肺炎疫情發(fā)生后，警方還充分利用大數(shù)據(jù)、大情報等信息化手段，強化與市場監(jiān)管等行政執(zhí)法部門配合，形成打擊整治合力。警方保持對涉疫情突出經(jīng)濟犯罪活動的嚴打態(tài)勢，聯(lián)合相關部門查處涉疫情經(jīng)濟違規(guī)違法案件89起，涉案金額2300余萬元，收繳涉案口罩8.3萬余個。警方還成功偵破“1·30”特大非法經(jīng)營口罩等涉疫情防護物資違法犯罪案件7起，抓獲犯罪嫌疑人9人，收繳涉案口罩83000余個，涉案金額2300余萬元。

警方依法嚴打經(jīng)濟犯罪，部署開展反假幣“風云2020”、知識產(chǎn)權領域“茅臺”酒專項整治等行動，依法嚴厲打擊假幣、洗錢、金融、財稅、涉眾、商貿、資本市場、知識產(chǎn)權等各領域經(jīng)濟犯罪活動。警方發(fā)起跨區(qū)域集群戰(zhàn)役266起，成功偵破貴陽“4·10”非法從事資金支付結算特大洗錢案、六盤水“6·18”騙取出口退稅案、遵義“4·10”特大制售假茅臺酒案等一批重特大案件。

此外，2020年，貴州全年通過預警發(fā)現(xiàn)高風險企業(yè)28家，風險個體2人，下發(fā)風險提示函19份，組織公安、市場監(jiān)管、金融監(jiān)管等部門開展涉非涉穩(wěn)風險線下排查企業(yè)（機構）3.7萬家，行政處置或刑事打擊149家，檢查廣告信息資訊1.8萬條，清理違規(guī)信息1036條，對10名舉報群眾兌付獎勵了3.1萬元。

貴州警方通過強化要案攻堅、陽光辦案、綜合治理、宣傳防范等措施手段，依法嚴厲打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪，貴州全省共破獲涉眾型經(jīng)濟犯罪案件140余起，有力守護民眾“錢袋子”。

2020年非法集資存量案件結案率達71%

2020年貴州省非法集資新發(fā)案件數(shù)下降，存量案件結案率達71%。

近年來，非法集資案件數(shù)居高不下，涉及私募基金、財富管理、房地產(chǎn)、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、解債服務、養(yǎng)老服務等領域，給經(jīng)濟社會帶來了較大危害，也給人民群眾帶來了損失。

據(jù)統(tǒng)計，貴州全省非法集資新發(fā)案件90件，涉案金額約25億元。經(jīng)過分析主要存在非法集資案發(fā)區(qū)域較為集中、新領域風險值得關注、處置難度較大三方面的特點。

2020年，貴州全省非法集資新發(fā)案件中，貴陽市占42%，遵義市占29%，兩地新發(fā)案件占全省71%，案件的區(qū)域集中度高。私募基金、財富管理、房地產(chǎn)、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、解債服務、養(yǎng)老服務等領域非法集資較為頻發(fā)。其中，解債公司以化債名義，采取借新還舊手段吸收資金成為非法集資新領域；以私募基金銷售為名公開集資的現(xiàn)象不斷出現(xiàn)；借養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)非法集資仍不斷出現(xiàn)。已判決非法集資案件中涉案人數(shù)多，涉案資產(chǎn)存在負債多、經(jīng)營差、回款難等情況，給涉案資產(chǎn)追繳返還工作帶來較大難度。

立足實際，貴州省防范和處置非法集資工作領導小組辦公室在機制建設、預警排查、案件處置、宣傳教育四個方面敲重鼓，以制度化規(guī)范化考核倒逼處非工作見實效。

在防范和打擊非法集資工作中，2020年，全省非法集資新發(fā)案件90件，涉案金額約25億元，貴陽市與遵義市是重點集中區(qū)域，占全省71%。具體來看，以銷售私募基金為名吸納資金的情況仍是防范和處理非法集資的重點；解債公司以化債的名義，以借新還舊的手段吸收資金也成為新興的非法集資新領域；同時，借養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)非法集資的情況仍屢禁不止，引誘老年群眾投入資金，極大地影響了老年人的生活。

當前，已判決非法集資案件中涉案人數(shù)多，且具有一定隱蔽性，一旦案發(fā)，涉案資產(chǎn)存在負債多、經(jīng)營差、回款難，給涉案資產(chǎn)追繳返還工作帶來較大難度。

相比對非法集資行為案發(fā)后進行處置，立足“早預警、早防控”對可能涉及非法集資的企業(yè)提前預判、精準防控，將還處于雛形的非法集資案件消滅在搖籃里，這無疑更有利于保護人民群眾的“錢袋子”。

為此，貴州省防范和處置非法集資工作領導小組辦公室利用線上、線下兩條腿走路。線上利用黔盾非法集資監(jiān)測預警平臺對全省涉非涉穩(wěn)風險企業(yè)（機構）實時追蹤，全年發(fā)現(xiàn)高風險企業(yè)28家，風險個體2人，下發(fā)風險提示函19份。

在線下對3.7萬家涉非涉穩(wěn)風險企業(yè)（機構）排查走訪，行政處置或刑事打擊149家企業(yè)（機構），檢查廣告信息資訊1.8萬條，清理違規(guī)信息1036條，為案件處置工作打好預防針。

與此同時，鼓勵發(fā)動超過1000萬人次參與到非法集資預防工作中，以發(fā)放宣傳冊、張貼宣傳標語、微視頻展播、網(wǎng)絡答題等方式打通群眾信息壁壘，加大舉報獎勵力度，初步形成群防群治的工作局面。

四項措施強化打擊侵犯知識產(chǎn)權犯罪

在打擊侵權犯罪方面，貴州警方主要通過以下四項舉措強化打擊力度。

加強經(jīng)偵隊伍建設。加強優(yōu)秀年輕干部發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)，提升經(jīng)偵隊伍的專業(yè)化水平，堅持“干什么、練什么”，分層次、分領域開展階梯化專業(yè)能力提升培訓，培育實戰(zhàn)尖兵。

著力防范化解風險。深入總結固化防范化解重大金融風險工作經(jīng)驗，不斷完善制度機制，推動源頭治理、綜合治理，實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

提升偵查破案水平。堅守經(jīng)偵部門主責主業(yè)，創(chuàng)新完善打擊經(jīng)濟犯罪機制，有效遏制突出經(jīng)濟犯罪活動。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，將追贓挽損作為維護人民群眾切身利益的重要舉措，不斷提升資金查控、防控追逃工作水平。

提升規(guī)范執(zhí)法水平。加強全省經(jīng)偵執(zhí)法規(guī)范化建設，不斷提高全省經(jīng)偵執(zhí)法質量、執(zhí)法效率和執(zhí)法公信力，更好適應人民群眾新要求新期待。認真貫徹落實中央和省委關于優(yōu)化營商環(huán)境、依法保護產(chǎn)權、平等保護各類所有制經(jīng)濟等決策部署，更好地服務經(jīng)濟發(fā)展。