2020年度全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例

一、湖南永州唐某等人偽造貨幣案

2020年8月以來(lái)，湖南省永州市公安機(jī)關(guān)偵查破獲以唐某、陳某為首的制販假幣犯罪團(tuán)伙，共搗毀假幣打印、藏匿、加工窩點(diǎn)6處，抓獲唐某等犯罪嫌疑人11名，繳獲100元面額的假人民幣成品1200余萬(wàn)元和大批制假設(shè)備、原材料。

二、北京胡某等人貸款詐騙案

2020年7月，北京市豐臺(tái)區(qū)公安機(jī)關(guān)破獲一起貸款詐騙案件。經(jīng)查，犯罪嫌疑人胡某等人組織400余名申貸人辦理某銀行公積金聯(lián)名卡，通過(guò)其收購(gòu)的空殼公司與申貸人虛構(gòu)用工關(guān)系，將申貸人偽裝成為公司員工，先采用補(bǔ)繳13個(gè)月公積金的方式騙取銀行授信，再以申貸人名義騙取銀行貸款，涉案金額達(dá)9000余萬(wàn)元。

三、上海某船舶公司等系列保險(xiǎn)詐騙案

2020年8月，上海市公安機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌保險(xiǎn)詐騙犯罪的14家公司開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人18名，破案300余起。經(jīng)查，以上14家公司長(zhǎng)期為員工投保雇主責(zé)任險(xiǎn)，在員工發(fā)生工傷事故、未向員工賠償或足額賠償?shù)那闆r下，通過(guò)偽造賠款協(xié)議、收條、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等方式，編造或夸大向傷亡員工賠付的事實(shí)，累計(jì)騙取7家保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)理賠金共計(jì)1600余萬(wàn)元。

四、福建泉州“7·31”妨害信用卡管理案

2020年7月，福建公安機(jī)關(guān)成功破獲泉州“7·31”特大妨害信用卡管理案，斬?cái)嘁粭l跨境販賣(mài)銀行卡的犯罪通道，共計(jì)搗毀犯罪窩點(diǎn)14個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人15名。經(jīng)查，犯罪嫌疑人設(shè)立多個(gè)收卡窩點(diǎn)，先后收購(gòu)個(gè)人銀行卡5.4萬(wàn)張、對(duì)公賬戶5400套運(yùn)送至境外，為跨境賭博、電信詐騙等犯罪分子提供資金支付結(jié)算通道，從中非法牟利3億余元。

五、廣東廣州“8·26”虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案

2020年8月，廣東公安機(jī)關(guān)聯(lián)合稅務(wù)部門(mén)在廣州、深圳、東莞三地開(kāi)展“8·26”虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人90名，查扣發(fā)票、虛假合同、財(cái)務(wù)賬冊(cè)等一大批作案工具。經(jīng)查，犯罪嫌疑人通過(guò)廣州某公司從上海黃金交易所購(gòu)買(mǎi)黃金后，采取“貨票分離”的方式，向全國(guó)256家公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票83億余元。

六、湖南長(zhǎng)沙某養(yǎng)老公司非法吸收公眾存款案

2020年5月，湖南省長(zhǎng)沙市公安機(jī)關(guān)破獲湖南某養(yǎng)老公司涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2012年以來(lái)，該公司通過(guò)在多地設(shè)立關(guān)聯(lián)公司和養(yǎng)老基地，以提供集中住宿或照料護(hù)理服務(wù)并返利為幌子，引誘老年人辦理貴賓卡、會(huì)員卡、預(yù)付卡，共吸收資金18億元，涉及1.8萬(wàn)余名投資人，平均年齡68.7歲，社會(huì)影響極為惡劣。

七、河南周口王某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2020年9月，河南省周口市公安機(jī)關(guān)根據(jù)有關(guān)部門(mén)移送線索，對(duì)河南某文化發(fā)展集團(tuán)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪進(jìn)行立案?jìng)刹?，組織開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲傳銷(xiāo)組織骨干人員76名。經(jīng)查，該公司實(shí)際控制人王某等人以建設(shè)“德孝崇禮塔”為名，開(kāi)設(shè)“某某通”手機(jī)APP，設(shè)立入門(mén)費(fèi)并許諾高額靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益，引誘群眾特別是老年人參與傳銷(xiāo)活動(dòng)，共計(jì)發(fā)展會(huì)員1.7萬(wàn)余人、吸納資金3.3億元。

八、天津葉某等人合同詐騙案

天津市公安機(jī)關(guān)成功破獲葉某等人合同詐騙案，抓獲5名犯罪嫌疑人，為相關(guān)企業(yè)挽回直接經(jīng)濟(jì)損失9000余萬(wàn)元。經(jīng)查，2015年以來(lái)，葉某等人通過(guò)冒充某知名公司高管、虛構(gòu)名下公司與某知名公司債權(quán)等方式，累計(jì)騙取債權(quán)收購(gòu)款11億余元、商業(yè)保理公司保理款15億余元。

九、江蘇蘇州康某某公司財(cái)務(wù)造假案

根據(jù)證監(jiān)部門(mén)移送線索，江蘇省公安機(jī)關(guān)抽調(diào)精干力量成立專案組，成功破獲康某某公司財(cái)務(wù)造假案。經(jīng)查，2012年以來(lái)，康某某公司成立專門(mén)的造假團(tuán)隊(duì)，勾結(jié)逾220家關(guān)聯(lián)公司，通過(guò)虛構(gòu)客戶、偽造合同以及物流記錄單等方式虛增營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)及現(xiàn)金，并采取多種方式規(guī)避監(jiān)管和審計(jì)，進(jìn)而實(shí)施全鏈條、全環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)造假。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，七年內(nèi)該公司虛增收入、虛增成本費(fèi)用、虛增利潤(rùn)總額均超百億元。

十、上海張某、牛某等人非法經(jīng)營(yíng)案

據(jù)上海市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人張某、牛某等人在未取得相關(guān)資質(zhì)情況下，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、電話宣傳等方式招攬客戶提供配資炒股服務(wù)，收取客戶配資保證金和手續(xù)費(fèi)、配資利息，至案發(fā)，共計(jì)招攬客戶2000余名，收取保證金9000余萬(wàn)元，非法證券交易金額21億元，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。

打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪 守好群眾錢(qián)袋子

上海：上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)為來(lái)自全球40家知名企業(yè)的法務(wù)人員舉行了一場(chǎng)“防范職務(wù)侵占、挪用資金等職務(wù)類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪”專題講座，通過(guò)講解最新案例、解析新型作案手法、提示預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)。量身定制實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)宣傳，多維投放提升宣傳效能，這是上海公安機(jī)關(guān)深入開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)的重要舉措。

浙江：5月14日上午，浙江省2021年打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動(dòng)在杭州市上城區(qū)公民警校啟動(dòng)。儀式上，省公安廳和證監(jiān)局為全省首批5家“浙江省防范經(jīng)濟(jì)犯罪教育基地宣教點(diǎn)”授牌。

廣東：今年以來(lái)，廣東省公安機(jī)關(guān)緊扣防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)主線，結(jié)合正在深入開(kāi)展的“八大專項(xiàng)行動(dòng)”，依法打擊、積極防范非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、地下錢(qián)莊、虛開(kāi)騙稅、內(nèi)幕交易、操縱股市等突出經(jīng)濟(jì)犯罪，切實(shí)維護(hù)全省經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。截至4月30日，全省共偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件3600余起，刑拘5400余人，“獵狐行動(dòng)”共從11個(gè)國(guó)家和地區(qū)抓獲外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人33名。

貴州：貴州省公安機(jī)關(guān)緊緊依托“云端”主戰(zhàn)模式，把專項(xiàng)進(jìn)攻與常態(tài)打擊相結(jié)合，部署開(kāi)展反假幣“風(fēng)云2020”、知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域“茅臺(tái)”酒專項(xiàng)整治等行動(dòng)，依法嚴(yán)厲打擊假幣、洗錢(qián)、金融、財(cái)稅、涉眾、商貿(mào)、資本市場(chǎng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，共破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件1026起，抓獲犯罪嫌疑人1706名。

寧夏：5月5日至14日，寧夏回族自治區(qū)公安機(jī)關(guān)聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展打擊整治聚集型傳銷(xiāo)違法犯罪“清零1號(hào)”集中行動(dòng)，對(duì)寧夏殘余涉?zhèn)鞲C點(diǎn)、人員進(jìn)行全面清查。共破獲傳銷(xiāo)案件3起，抓獲犯罪嫌疑人29名，搗毀窩點(diǎn)60個(gè)，查獲涉?zhèn)魅藛T221名。