臨江警方搗毀一古玩鑒定詐騙團(tuán)伙

出售銀幣卻被騙鑒定費(fèi)

2021年6月27日，張某到臨江市公安局報案稱，自己遭遇詐騙。原來，張某原想出售家中幾枚“袁大頭”銀幣，卻被網(wǎng)上某交易中心騙取3000元鑒定費(fèi)。

張某并不是專業(yè)的古玩收藏者，且平時對此也并不感興趣。只是偶然間聽到同事說古玩行情好，不少老錢幣都升值了。他才忽然想起，自己家里好像有幾枚。加之，當(dāng)時張某手頭不寬裕，便動了出售老錢幣的心思。

張某下班一到家，就找出來自家的銀幣，拍了幾張照片之后，就開始在網(wǎng)上搜索古玩交易相關(guān)的信息。他瀏覽了多個古玩交易網(wǎng)站，有時，網(wǎng)站會跳出在線咨詢對話框，點(diǎn)擊即可向網(wǎng)站客服進(jìn)行咨詢。張某便向好幾個古玩交易網(wǎng)站的客服發(fā)送了自家收藏的銀幣的照片，還留下了自己的聯(lián)系方式。可是，不同網(wǎng)站給出的估價相差很多，有的說銀幣品相不好，有的又說有收藏價值。

就在張某越瀏覽越糊涂的時候，微信上收到一條添加好友的請求，對方的微信名為“XX收藏品交易中心”。張某沒有多想，添加了對方。好友申請一通過，對方就發(fā)來了消息：“你好，我是XX收藏品交易中心的官方客服。請問是否有古玩要出售？”

張某立刻回答道：“嗯，有幾枚銀幣，不知道值不值錢?！?/p>

“可以將照片發(fā)送給我，待專家鑒定后，會為您報價?！?/p>

張某將圖片發(fā)給了對方，對方回復(fù)了一句“稍等”，就沒了消息。

半個多小時后，手機(jī)提示音響起，“客服”發(fā)來了消息，張某趕緊點(diǎn)了進(jìn)去。

對方表示，經(jīng)專家鑒定，張某收藏的銀幣貨真價實(shí)，還向張某講解了收藏養(yǎng)護(hù)注意事項(xiàng)。對方似乎挺專業(yè)的，張某覺得自己遇上了“業(yè)內(nèi)人士”。

張某向“客服”表示，想要出售這幾枚銀幣?！翱头狈Q，可以免費(fèi)將銀幣的照片及詳細(xì)介紹顯示在XX收藏品交易中心的網(wǎng)站上，如果有買家相中了，交易中心會從中牽線。

隨后，張某按照“客服”的“指導(dǎo)”，拍攝了多張不同角度的銀幣整體圖和特寫圖，發(fā)送給了“客服”。

幾天后，“客服”發(fā)來了消息，稱一名古幣收藏者看中了張某的銀幣，出價2萬元，但對方想要送人，希望能附帶鑒定證書。

這下，張某犯了難。“我這幾枚銀幣是祖輩留下來的，哪有什么鑒定證書??？”“客服”告訴張某，交易中心的專家可以在網(wǎng)上進(jìn)行鑒定，然后出具鑒定證書。

“客服”介紹，交易中心的鑒定服務(wù)收費(fèi)分為3個檔次，分別為3000元、5000元和7000元，高檔的證書上的鑒定內(nèi)容更為詳細(xì)。當(dāng)張某表示價格有點(diǎn)貴后，“客服”稱交易中心正在舉辦優(yōu)惠活動，5000元檔的鑒定服務(wù)，只需支付3000元即可。而且，配了證書的銀幣的售價還能更高一些。

為了將銀幣賣個高價錢，張某向“客服”轉(zhuǎn)賬3000元，購買了鑒定服務(wù)。

2天后，張某給“客服”發(fā)消息，詢問鑒定情況。可是，之前幾乎“秒回”的“客服”卻遲遲沒有回復(fù)。隨后，張某又多次發(fā)消息，都如石沉大海一般。

此時，張某才感覺不太對勁，上網(wǎng)搜索“XX收藏品交易中心”，卻沒有找到。張某意識到自己可能遭遇了詐騙，遂來到臨江市公安局報案。

兩條線索指向同一地點(diǎn)

接到報案后，為全力守護(hù)群眾的“錢袋子”，臨江警方迅速啟動合成作戰(zhàn)機(jī)制，抽調(diào)精干警力組成了專案組，全力開展案件攻堅(jiān)。

在案件偵辦過程中，民警充分整合資源，對案情進(jìn)行分析、研判。專案組首先對與張某聯(lián)系的“客服”進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該微信并不是實(shí)名注冊的，登錄地點(diǎn)均在陜西省西安市。與此同時，民警對張某轉(zhuǎn)賬錢款的流向進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)錢款最終進(jìn)入了一個名叫焦某某的賬戶。

就在專案組緊鑼密鼓地開展偵查工作時，張某急匆匆地來到了警局。“警察同志，搞錯了，我沒被騙，你們看，我收到鑒定證書了！”張某的話語中難掩激動。只見他手里拿著一份拆了封的郵件，里面是一張鑒定證書。

對于這張鑒定證書，張某未作懷疑，專案組民警卻在腦海中打了一個問號。警方將鑒定證書送到相關(guān)部門進(jìn)行了鑒定，結(jié)果確認(rèn)，此證書是假的。

民警查詢了該郵件的物流信息，顯示寄出地為陜西省西安市。

兩條線索指向了同一個城市。專案組民警立即開展進(jìn)一步工作，查明該犯罪團(tuán)伙已實(shí)施電信詐騙犯罪活動近一年，受騙群眾近150余人，分布于海南、四川、云南、廣東、廣西、江蘇、山東、山西、陜西、新疆、內(nèi)蒙古、吉林等20余個?。ㄊ?、區(qū)）。民警經(jīng)過調(diào)查、研判，確認(rèn)焦某某為主要犯罪嫌疑人，并進(jìn)一步摸清了其他6名犯罪嫌疑人的情況，同時快速確定了該犯罪團(tuán)伙的落腳地就在陜西省西安市。

為了進(jìn)一步開展偵查，2021年6月30日，專案組民警趕赴陜西省西安市。

蹲守摸排后一網(wǎng)打盡

到達(dá)西安市后，專案組民警立即開展偵查工作。在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，民警對張某所收郵件的寄出快遞門市進(jìn)行了走訪。門市承包者告訴民警，確實(shí)有一個人經(jīng)常來郵寄，每次都是用文件袋包裝，里面好像只有一張紙。通過查找監(jiān)控視頻，民警獲取了一張人像。經(jīng)過確認(rèn)，此人就是焦某某。

與此同時，經(jīng)過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙躲藏在西安市未央?yún)^(qū)某大廈內(nèi)，平時很少外出。民警不辭辛苦，連續(xù)蹲守了幾日，但沒有發(fā)現(xiàn)主要犯罪嫌疑人焦某某的身影，確認(rèn)其平時并不在窩點(diǎn)內(nèi)。

民警分析，焦某某肯定還會郵寄假的鑒定證書，屆時可以擇機(jī)將其抓捕。為了不打草驚蛇，民警們分為兩組，一組繼續(xù)在快遞門市附近蹲守，一組在某大廈內(nèi)的窩點(diǎn)附近蹲守，只要焦某某出現(xiàn)，兩組民警同時進(jìn)行抓捕。

2021年7月6日，一個人出現(xiàn)在了快遞門市，經(jīng)過對比人像，確認(rèn)就是焦某某。民警立即通報了該消息，兩組民警同時出動，成功將主要犯罪嫌疑人焦某某等7人抓獲。

成功收網(wǎng)后，辦案民警在檢查焦某某的兩部手機(jī)時發(fā)現(xiàn)，仍有近150名不明真相的人與其聯(lián)系，想要匯款辦理收藏證書，涉案資金達(dá)50余萬元。

經(jīng)審訊，7名犯罪嫌疑人對利用互聯(lián)網(wǎng)冒充文物交易機(jī)構(gòu)吸引文物收藏者進(jìn)行交易，騙取收藏證書費(fèi)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。