廣東查網(wǎng)絡(luò)傳銷五家公司“現(xiàn)形”

劉回春

近日，廣東省市場監(jiān)督管理局公布全省市場監(jiān)管部門查處了五起網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例。廣州花生日記網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州齊豐文化發(fā)展有限公司、深圳市對莊科技有限公司、中山市久昌世家健康管理有限公司等傳銷案現(xiàn)出原形。

廣東省市場監(jiān)督管理局委托技術(shù)機(jī)構(gòu)開發(fā)建立直銷和傳銷數(shù)字監(jiān)管監(jiān)測系統(tǒng)， 2020年監(jiān)測分析涉社交電商平臺、化妝品、普通食品、日用品和金融服務(wù)等多行業(yè)的涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷線索160余條，組織核查涉平臺企業(yè)154家，全系統(tǒng)立案查處傳銷案件14宗，移送涉嫌犯罪案件6宗，監(jiān)督整改4家，列入經(jīng)營異常名錄42家。

廣州、深圳市局分別建立相應(yīng)系統(tǒng)，加強(qiáng)對本地網(wǎng)絡(luò)傳銷線索的監(jiān)測分析和處置。實(shí)施“全網(wǎng)智能監(jiān)測、線上證據(jù)固化、在線數(shù)據(jù)提取、組織架構(gòu)分析、司法鑒定固證、線下打擊處置、風(fēng)險信息提示”七步工作法，形成較為有效的“監(jiān)測-預(yù)警-核查-處置”全流程機(jī)制鏈條，并著力破解固證難題，不斷提升監(jiān)測線索向具體案件轉(zhuǎn)化的效率。

近年來，互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的背景下，依托APP、網(wǎng)絡(luò)商城、小程序等網(wǎng)絡(luò)載體的社交電商平臺批量增加，以愛心慈善、網(wǎng)絡(luò)貨幣、消費(fèi)返利、網(wǎng)絡(luò)游戲、金融互助、境外原始股投資等為名的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷模式逐步凸顯。

以案為鑒，市場監(jiān)管部門提醒電子商務(wù)經(jīng)營者遵守《禁止傳銷條例》的相關(guān)規(guī)定，不得在經(jīng)營行為中采取拉人頭、收取入門費(fèi)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等傳銷經(jīng)營模式，不得利用分享經(jīng)濟(jì)、社交電商、會員制電商等名義從事傳銷活動，加強(qiáng)網(wǎng)站和平臺內(nèi)容管理和審核，拒絕為傳銷活動提供廣告宣傳、信息儲存、網(wǎng)絡(luò)支付等服務(wù)業(yè)務(wù)，積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)對傳銷案件的調(diào)查取證工作，履行法定的信息披露義務(wù)。

廣州花生日記網(wǎng)絡(luò)科技有限公司傳銷案

經(jīng)查，當(dāng)事人從2017年4月開始，與淘寶公司合作，通過獲得其平臺應(yīng)用數(shù)據(jù)接口（即API）以及從“淘寶聯(lián)盟”采集商品信息至花生日記平臺的權(quán)限，成為杭州阿里媽媽軟件服務(wù)有限公司的推廣服務(wù)商，并賺取商品推廣傭金。當(dāng)事人于2017年7月上線“花生日記”APP平臺后，通過設(shè)定了“平臺—運(yùn)營商—各層級“超級會員”多層級傭金計(jì)提制度和繳納99元會員升級費(fèi)用的管理架構(gòu)，要求人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線購買商品產(chǎn)生的傭金為依據(jù)計(jì)算和給付上線報酬，謀取非法利益。即淘寶公司扣除一定比例費(fèi)用后，當(dāng)事人及其各級會員可獲得一定比例的推廣費(fèi)用（當(dāng)事人提取18%、運(yùn)營商22%、購物會員50%、購物會員上線10%）。2017年7月28日-2018年1月15日期間，當(dāng)事人共發(fā)展超級會員7247人，每人收取升級費(fèi)用99元。截至2018年9月25日，當(dāng)事人發(fā)展了31530個運(yùn)營商，21534555人會員，收取的會員消費(fèi)傭金扣除合理支出后違法所得合計(jì)7542455元。

當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，執(zhí)法機(jī)關(guān)對當(dāng)事人處以沒收違法所得7542455元并罰款150萬元的行政處罰。

廣州齊豐文化發(fā)展有限公司傳銷案

經(jīng)查，當(dāng)事人從2017年7月開始，以經(jīng)營“美帶”品牌系列化妝品為名發(fā)展加盟商，發(fā)展加盟商的模式是以兩個自然人為首，分為兩條線發(fā)展下線，共發(fā)展加盟商三級四層，發(fā)展人員157人，每人支付加盟費(fèi)為18600元，認(rèn)購產(chǎn)品價格為8600元/套，其中當(dāng)事人獲得的加盟費(fèi)共計(jì)1339000元，違法所得754059.64元。當(dāng)事人以經(jīng)營化妝品為名發(fā)展加盟人員，要求被發(fā)展人員以認(rèn)購化妝品的方式交納加盟費(fèi)，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報酬的行為，構(gòu)成了《禁止傳銷條例》規(guī)定的傳銷行為。

當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，執(zhí)法機(jī)關(guān)對當(dāng)事人處以沒收違法所得754059.64元并罰款60萬元的行政處罰。

深圳市對莊科技有限公司

傳銷案

經(jīng)查，當(dāng)事人于2019年11月至2020年2月期間，在對莊翡翠APP平臺發(fā)布招募推客代理消息，建立高級推客、推客二層代理體系，以訂單傭金返利吸引人員支付388元、9.9元成為推客會員，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格;鼓勵推客發(fā)展20個以上的下線推客升級為高級推客，形成高級推客-下線推客和專屬粉絲-下下線推客和專屬粉絲三個層級的上下線關(guān)系，以下線的成功訂單金額計(jì)算訂單傭金給付上線、上上線報酬。經(jīng)計(jì)算，當(dāng)事人的違法所得為59992.3元。

當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，執(zhí)法機(jī)關(guān)對當(dāng)事人處以沒收違法所得59992.3元并罰款50萬元的行政處罰。

張某介紹他人參加傳銷和中山市久昌世家健康管理有限公司為傳銷活動提供條件案

經(jīng)查，當(dāng)事人中山市久昌世家健康管理有限公司自2019年5月起，將位于中山市石岐區(qū)的一處經(jīng)營場所租賃給當(dāng)事人張某，張某在該場所介紹他人加入營銷團(tuán)隊(duì)，要求參加人員購買某公司產(chǎn)品獲得會員資格，并根據(jù)某公司要求將發(fā)展人員按照普通會員、金卡會員、白金卡會員等順序組成層級，通過下線的業(yè)績獲得對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等獎勵，牟取非法利益。

當(dāng)事人張某的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第二款的規(guī)定，執(zhí)法機(jī)關(guān)對當(dāng)事人張某處以罰款10萬元的行政處罰。當(dāng)事人中山市久昌世家健康管理有限公司將經(jīng)營場所租賃作為介紹傳銷的場所，違反了《禁止傳銷條例》第二十六條第一款規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十六條第一款的規(guī)定，執(zhí)法機(jī)關(guān)對當(dāng)事人中山市久昌世家健康管理有限公司處以罰款5萬元的行政處罰。