輕信三條QQ消息 被騙近千萬元“董事長”命令財務(wù)轉(zhuǎn)賬

2020年12月3日下午，一陣急促的電話鈴聲在湖北省潛江市公安局熊口派出所內(nèi)響起。報警人是本地一家大型民營企業(yè)的財務(wù)人員廖某。

原來當(dāng)日上午，該公司董事長助理陳某手機上收到一份以董事長名義發(fā)送的郵件，要求陳某建立一個公司高管QQ群，同時將“董事長”設(shè)置為管理員，并將公司財務(wù)人員廖某拉進群。很快，這名“董事長”在群里發(fā)送信息，要求財務(wù)人員廖某統(tǒng)計好公司賬戶余額后告知他。隨后，自稱董事長的男子向廖某單獨發(fā)送了一個銀行卡賬戶，要求其給該賬戶轉(zhuǎn)款98萬元，廖某隨即執(zhí)行。

在這之后的一個半小時內(nèi)，廖某按照“董事長”要求分兩次向另外兩個賬戶轉(zhuǎn)款共計900萬元。

16時05分，當(dāng)對方以同樣的方式再次要求轉(zhuǎn)款時，廖某心生疑惑，電話咨詢董事長后才發(fā)現(xiàn)被詐騙，隨即報警。

緊急止付 合成作戰(zhàn)

接警后，熊口派出所迅速按照潛江市公安局反電詐合成作戰(zhàn)機制要求上報。潛江市公安局反電詐中心第一時間啟動緊急止付、立案、查詢和凍結(jié)相關(guān)工作。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，犯罪嫌疑人在得手后會迅速轉(zhuǎn)移資金。該案發(fā)生后一個多小時里，受騙的近1000萬元資金就被分解成數(shù)百筆小額資金，通過三層節(jié)點流轉(zhuǎn)到了近百張銀行卡里！

擺在辦案民警面前最緊迫的任務(wù)，就是要和犯罪嫌疑人搶時間，爭分奪秒止住資金流動?！鞍缸悠屏耍茯_的資金追不回來，對我們來說也是不成功的?！睗摻泄簿中虃刹块T負責(zé)人說。

潛江市公安局領(lǐng)導(dǎo)拍板：“邊止付、邊辦案、邊審批，同步進行！一定要把錢卡?。　辈粌H如此，公安機關(guān)還專門安排人員，對該公司財務(wù)人員進行心理輔導(dǎo)，防止次生治安事件。

一支由精干力量組成的工作專班開始高速運轉(zhuǎn)，公安機關(guān)迅速使用技術(shù)手段對嫌疑賬戶進行緊急止付，同時通過公安部電偵平臺止付，反電詐中心入駐銀行查詢涉案賬戶流水和相關(guān)信息，提供給專班開展止付凍結(jié)，即時止付423萬余元。

經(jīng)過工作，公安機關(guān)止付、凍結(jié)涉案賬戶120個，凍結(jié)一、二、三級卡資金558萬余元，其中凍結(jié)受害人直接轉(zhuǎn)入一級卡涉案資金314萬余元，已追回資金346萬余元。

涉案嫌疑人被抓捕歸案

資金止損的同時，在另一條戰(zhàn)線，案件偵破工作也在緊張進行。

民警發(fā)現(xiàn)了以河北的張某和貴州的孔某為首的兩個專門從事收販卡團伙，他們專為犯罪團伙提供銀行卡轉(zhuǎn)移贓款實施犯罪。

2020年12月9日，工作專班派偵查員分赴河北和貴州兩地，將上述犯罪嫌疑人抓獲歸案。此后，專班人員赴四川、江蘇、廣西等地將涉案犯罪嫌疑人駱某等4人抓獲歸案。駱某等人對明知他人可能用于違法犯罪活動，仍將本人銀行卡出售給他人使用的犯罪事實供認不諱。