“搬磚”平臺斂財148億元

張振華 顧西江 徐玉潔 伏晶

斐濟機場的候機大廳里，人頭攢動，各種膚色的游客穿行其中，但卻沒見幾個亞洲人。突然，迎面走來兩位亞洲乘客，而且還像極了中國人！正在東張西望 的董志華、王曉虎一看這兩位乘客，高興極了，趕緊上前，干脆直接用漢語詢問道：“你好，你們是中國人嗎？”

“是的，我們都是中國人?！睂Ψ揭幻凶踊卮?。

“太好了！你們?nèi)ツ膬貉?？”董志華趕緊又問。

“瓦努阿圖。”對方很爽快地回答。

“我們是同胞加同道呀！真是太好了！這個飛機票需要改簽，我們不懂英文，弄半天也弄不好，也不知道去問誰。你們能幫我們改簽下嗎？”董志華非常急切地請對方幫忙。

對方非常爽快地答應(yīng)了，董志華、王曉虎特別興奮，這運氣真是太好了。這兩位懂英文的中國乘客很是熱心，不僅幫他們操作了機票改簽手續(xù)，還幫他們處理了其他的幾項相關(guān)手續(xù)。

等到飛機落地瓦努阿圖，董志華、王曉虎和遇到的兩位中國乘客已經(jīng)很熟絡(luò)了。離開瓦努阿圖機場時，大家熱情地?fù)]手告別，還頗有點依依不舍的感覺。

當(dāng)然，董志華、王曉虎沒想到的是，他們和偶遇的兩位中國乘客，很快就會又見面了。

當(dāng)晚，董志華、王曉虎在瓦努阿圖的合作伙伴為兩人設(shè)宴，為他們接風(fēng)洗塵。沒想到晚上9點，大批警察突然涌入別墅，把在場的人全部抓走。而這些警察中，除了瓦努阿圖當(dāng)?shù)氐木?，董志華、王曉虎在斐濟機場偶遇的兩位中國乘客竟然也在其中！

警匪邂逅在斐濟機場

這是中國公安機關(guān)偵破的首起以比特幣等虛擬貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

董志華、王曉虎隸屬于一個叫作Plus Token的區(qū)塊鏈平臺，按照中國法律，這是一個非法組織。該平臺是由董志華、陳浩、王曉虎等人創(chuàng)建的，其最初的運營部門、全部成員和大部分被害人都在中國境內(nèi)。他們被公安部門盯上，其實已經(jīng)有一段時間了。因為案件涉及甚廣，公安部“獵狐行動”還成立了特別行動小組，專門負(fù)責(zé)此案的偵辦工作。

2019年6月，公安部獲得了一條重要情報：該團伙多名骨干成員將在太平洋島國瓦努阿圖匯合，然后一起潛逃他國。一旦這些人成功潛逃到與我國沒有簽署引渡條例的國家，就很難再將他們抓回來了。因此，公安部領(lǐng)導(dǎo)要求行動小組，務(wù)必在嫌疑人潛逃他國之前，悉數(shù)將其抓獲。為此，“獵狐行動”相關(guān)工作組，派出多個行動小組奔赴國外執(zhí)行特殊任務(wù)。

令人意想不到的是，6名穿著便衣、赴國外的行動小組警察在斐濟轉(zhuǎn)機時卻發(fā)現(xiàn)，Plus Token犯罪團伙的兩名主要犯罪嫌疑人董志華、王曉虎竟與他們搭乘同一航班，而且還在同一機場轉(zhuǎn)機，這真是“踏破鐵鞋無覓處”。警察們還需要摸清他們在瓦努阿圖落腳住址以及該組織主要嫌疑人的最新信息，與其打草驚蛇，不如見機行事。為了不引起董志華、王曉虎的懷疑，行動小組只派出兩位警察上前搭話，另外的4位警察假裝不認(rèn)識，從旁監(jiān)視。

2019 年7 月，本案嫌疑人被辦案民警押解回國。（來源：資料圖片）

令大家沒想到的是，當(dāng)看到兩位便衣警察正面走來，董志華居然主動和他們打招呼。借著幫助董志華和王曉虎操作機票改簽的機會，警察很快就和他倆聊起了天，很快就混熟了。看似不經(jīng)意間，警察就輕松掌握了該團伙其他幾個主要犯罪嫌疑人在瓦努阿圖的落腳地及他們即將潛逃到哪個國家等重要信息。

海外追逃和在國內(nèi)執(zhí)法不同。中國警察在當(dāng)?shù)貨]有執(zhí)法權(quán)，要有所行動，就必須和當(dāng)?shù)鼐胶献?。而在瓦努阿圖的一些經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，通信設(shè)施非常落后，刑偵人員能夠使用的科技手段非常有限，這給抓捕行動增添了難度和許多無法預(yù)料的因素。2019年6月27日下午，小組飛抵瓦努阿圖后，在中國駐該國使館人員的幫助下與當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門取得聯(lián)系，準(zhǔn)備立即開展收網(wǎng)行動。

兩位警察通過“機場偶遇”已經(jīng)了解到該團伙在當(dāng)?shù)氐穆淠_地址，也確定了其主要人員在瓦努阿圖境內(nèi)，行動小組決定，立即行動，以防有變化。

另外，行動小組還獲悉另一重要情報，該團伙已和當(dāng)?shù)睾趲蛣萘唇Y(jié)，以抵抗執(zhí)法部門的打擊，該黑幫團伙成員均隨身攜帶槍支，他們在該團伙住處周邊設(shè)置了耳目，以通風(fēng)報信，抓捕工作存在一定危險，需要萬分小心。

當(dāng)晚9點，中國警方和當(dāng)?shù)鼐炻?lián)合發(fā)起突襲，包圍嫌疑人聚會的別墅，成功抓獲該團伙8名主要骨干，之后又在附近酒店將另一名骨干成員抓獲。

隨后，警方又截獲秘密情報獲知，和該團伙勾結(jié)的黑幫勢力正在四處活動，試圖武裝劫持被抓捕人員，以阻止他們被遣返回中國。行動小組在中國使館的緊急協(xié)調(diào)下，配合當(dāng)?shù)鼐街?jǐn)慎看押被抓捕人員，加強了羈押場所的監(jiān)控、安保力量，惡勢力團伙見無法達到解救同伙的目的，放棄了劫持行動。

2019年7月5日，行動小組克服種種困難，以包機形式，將該團伙成員董志華、陳浩、丁華清、彭義先、袁莉、王曉虎等9名嫌疑人抓獲歸國。

同時，國內(nèi)的辦案小組也是捷報頻傳。2019年6月28日，谷大江在湖南被抓獲歸案;6月29日，彭波在香港西九龍口岸被抓獲;7月5日，劉強回國投案;7月31日，陸天龍由柬埔寨遣返后被抓獲歸案;8月13日，鄭磊在長沙被抓獲歸案;8月15日，劉翰、陳坤到案。8月23日，陸輝龍等3名嫌疑人回國投案自首。

2020年3月，公安部再度部署全國公安機關(guān)發(fā)起行動，將該犯罪團伙其余的82名成員系數(shù)抓獲到案。

自創(chuàng)“Plus幣”進行推廣

該團伙的首要分子在直銷“圈子”都是知名人士。例如，陳浩曾在2017年參與過一個名為“東方城”的資金盤項目。丁華清則號稱“中國NLP直銷教練第一人”，是業(yè)內(nèi)知名的“傳銷講師”。陸天龍?zhí)柗Q“區(qū)塊鏈教父”，其于2015年開始從事虛擬貨幣相關(guān)活動，還曾開設(shè)過“陸遙說幣”欄目，創(chuàng)辦過幣知財經(jīng)App。

2018年5月，在王曉虎、張偉、董志華等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員的協(xié)助下，陳浩、陸天龍等人通過杭州某家軟件開發(fā)公司，定制了名為Plus Token的平臺系統(tǒng)，并開發(fā)了手機App系統(tǒng)，開始通過微信公眾號、網(wǎng)站等形式線上推廣該平臺。

平臺宣傳材料中宣稱，Plus Token是全球第二大虛擬貨幣錢包，提供虛擬貨幣存儲服務(wù)，可實現(xiàn)虛擬貨幣智能增值服務(wù)。

要成為平臺的會員，必須要有上線推薦，還必須繳納“門檻費”，至少要繳納價值500美元的虛擬貨幣。會員還要開啟“智能狗”（這是一種叫作“智能套利搬磚機器人”的程序，啟動者每月收益為本金的6%至18%），才能獲得“智能搬磚收益”。

平臺還鼓勵會員發(fā)展更多層級的下線，并推出“高管傭金”獎勵模式?！案吖堋卑凑瞻l(fā)展會員的層級和規(guī)模，由低到高分為“大戶”“大咖”“大神”“創(chuàng)世”，其中“大戶”“大咖”“大神”依次可疊加獲得所有發(fā)展下線收益的5%、10%、15%的傭金;“創(chuàng)世”則是在“大神”待遇基礎(chǔ)上，再享受平臺盈利分紅、月度獎、年度獎。

此外，這個平臺不收取人民幣，只收取比特幣、以太坊幣等主流虛擬貨幣，但所有收益、傭金卻都是以“Plus幣”支付給會員。這個所謂的“Plus幣”是陳浩等人自創(chuàng)的“虛擬貨幣”，在現(xiàn)實中，沒有任何貨幣的功能，也沒有任何價值，其發(fā)行數(shù)量、價格、漲跌都由陳浩等人掌控。會員賺取的“Plus幣”可以賣給下線，也可以通過平臺兌換變現(xiàn)為主流虛擬貨幣，但是兌現(xiàn)需要后臺人工審核通過。

Plus Token平臺的獎金制度設(shè)置與傳銷平臺類似，只是加入了區(qū)塊鏈、虛擬貨幣“搬磚”的概念，他們沒有任何實際的經(jīng)營活動，都是依靠包裝、傳銷，不斷發(fā)展下線，以維系平臺運轉(zhuǎn)。所以，那些上當(dāng)受騙的會員幾乎都是血本無歸。

很多受害者投資人都用親友的身份注冊多個賬號，以圖多投資多收益，到頭來，卻是投得越多，損失越多。比如，會員游強在該平臺注冊了13個賬號，共投入了115萬元，開啟了“智能狗”功能，平臺顯示每天都有收益，游強提現(xiàn)1.4萬元，直到案發(fā)也未再提現(xiàn)。戴濤比他更慘，一共注冊了8個賬號，投入了108萬元人民幣，賬面上顯示收益為1.5萬元，從未提過現(xiàn)。而張志注冊了9個平臺賬號，投入17萬元人民幣，只提現(xiàn)7000多元。

涉案虛擬貨幣價值148億多元

在陳浩等人的經(jīng)營下，2018年8月10日，Plus Token平臺國際版開通全球37個國家注冊權(quán)限，可儲存8種主流虛擬幣，開通國際Plus支付功能。同年7月至8月，在韓國和中國香港進行路演和推廣。同年9月14日，該團伙在韓國濟州島某酒店舉行Plus Token全球啟動儀式。同年10月，Plus Token的錢包交易平臺上線，國際Plus支付宣布，支持所有虛擬貨幣支付，其用戶可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊、萊特幣、狗狗幣等虛擬貨幣。

2018年11月，Plus Token錢包交易所更名為PsEx交易所。2019年1月12日，PsEx交易所開始交易。此時，心里有鬼的陳浩等人為逃避國內(nèi)監(jiān)管和法律打擊，將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續(xù)以Plus Token平臺名義進行傳銷活動。

另外，陳浩等人還花錢雇用了兩名外籍人員，將其包裝為平臺的“創(chuàng)始人”，試圖把外籍人推到前臺作為“傀儡”，陳浩等人則隱匿在幕后遙控指揮。而且，這一團伙設(shè)立的技術(shù)組、市場推廣組、客服組相對獨立，分散在國內(nèi)多個省市地區(qū)，這給辦案帶來了極大的困難和阻力。

2019年5至6月，陳浩、丁華清、彭先義、袁莉使用平臺贓款申請并獲得了瓦努阿圖公民身份，試圖借此逃避國內(nèi)的打擊。2019年6月，他們前往瓦努阿圖，試圖著手安排技術(shù)團隊、撥幣組轉(zhuǎn)移至瓦努阿圖，還計劃將客服組轉(zhuǎn)移至越南，只是沒想到，6月27日就被警方抓獲。

2019年6月27日至28日，團伙成員陳坤得知Plus Token平陳浩等人已經(jīng)被公安機關(guān)抓獲的信息，趕緊與陸天龍合謀、勾結(jié)，將平臺上的部分比特幣等進行了兌換、轉(zhuǎn)移、隱匿，造成456個比特幣、573181.4個柚子幣和911個以太坊幣流失。

據(jù)江蘇省鹽城市物價局價格認(rèn)定中心認(rèn)定，從2018年5月至2019年6月27日，Plus Token平臺在存續(xù)期間，共發(fā)展會員200余萬人。除了境內(nèi)會員以外，他們還發(fā)展了相當(dāng)數(shù)量的境外會員，層級關(guān)系最高達3000余層。僅在一年多時間里，這個平臺就向會員收取比特幣31萬余個，以太坊幣等其他虛擬貨幣917萬余個。按照案發(fā)時的市場價格計算，這些虛擬貨幣折合人民幣共計148億多元。在公安機關(guān)將主要犯罪嫌疑人抓捕歸案后，還有各種虛擬貨幣不斷轉(zhuǎn)入該平臺的錢包地址。

案發(fā)前，Plus Token平臺有“幣圈第一大資金盤”之稱，而當(dāng)其主要經(jīng)營者被警方抓獲的消息傳出后，比特幣價格甚至一度狂跌30%。

2020年1月2日，陳浩、丁華清、彭義先、袁莉、王曉虎等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，陳坤涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪案，被移送審查起訴。2月1日，檢察機關(guān)將案件退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于3月1日重新移送審查起訴。

成功追回200多個比特幣

與以往的網(wǎng)絡(luò)傳銷案不同，Plus Token平臺向會員收取的門檻費均以主流虛擬貨幣的形式流轉(zhuǎn)，虛擬貨幣與貨幣的流轉(zhuǎn)方式截然不同，不存在交易賬號和交易流水、參與人員是誰、在其中起什么作用、涉案資金流向何處，不能用傳統(tǒng)的方式查證。

在公安機關(guān)立案偵查后，鹽城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)檢察院成立了專案組，及時介入，引導(dǎo)偵查。第一次移送審查后，承辦檢察官圍繞本案證據(jù)要害、涉案金額審計等重點問題向公安機關(guān)提出了10余條補充偵查意見。承辦檢察官緊扣“傳銷”本質(zhì)，對涉案人員在組織架構(gòu)中的作用、發(fā)展層級數(shù)量、涉案金額等方面，將其分為發(fā)起策劃者、對組織建立擴大起關(guān)鍵作用的人員兩個層次，分別按照該角色在Plus Token平臺中具體所起的作用，嚴(yán)格按照司法解釋規(guī)定，從嚴(yán)認(rèn)定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

辦案中，檢察機關(guān)引導(dǎo)公安機關(guān)通過技術(shù)手段鎖定境外服務(wù)器，固定電子證據(jù)，再結(jié)合相關(guān)證人口供形成了有效證據(jù)鏈，充分證明發(fā)起人陳浩及其手下“軍師”、手下“運營”手等人在傳銷組織中起到的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，尤其是用證據(jù)將一直自稱只是一名普通會員的丁華清鎖定為主要犯罪嫌疑人。丁華清在雇用外國人做“傀儡”、偽造海外背景等事項上，起到了重要的作用。

為解決查清資金流向這道難題，承辦檢察官根據(jù)犯罪嫌疑人口供和公安機關(guān)提供的審計報告，再結(jié)合鑒定報告，逐一核查涉案虛擬貨幣去向。辦案的過程中，檢察官發(fā)現(xiàn)有450個比特幣不知去向。而這450個比特幣的原始持有者陸天龍始終辯稱“助記詞忘記了，無法找回”。按照2019年6月市值來算，這450個比特幣合計人民幣4000余萬元。于是檢察機關(guān)發(fā)出檢察建議，偵查機關(guān)經(jīng)過多方努力，又成功追回200多個比特幣和10萬多個柚子幣（由其轉(zhuǎn)移的249個比特幣兌換而成），按照當(dāng)時的國際價值，合計人民幣約近3000萬元。

2020年7月2日，鹽城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)法院開庭審理本案。9月26日，法院對本案作出一審判決，被告人陳浩、丁華清、彭義先、袁莉、王曉虎等14名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金。一審判決后，陳浩、丁華清、彭義先、袁莉等人不服，提出上訴。鹽城市中級法院二審刑事裁定駁回上訴，維持原判。11月26日，中國裁判文書網(wǎng)公布了該裁定書。

承辦檢察官分析說，如果從個案角度來看，Plus Token從崩盤之際就已落下帷幕，但從法律和社會影響角度來看，它的結(jié)局尚未到來。目前，仍然有不少被害人在嘗試追回?fù)p失，相關(guān)司法處理也仍在進行。就在Plus Token崩盤后，依然有關(guān)于它要重啟或以所謂“Plus Token3.0”為名的新騙局問世，依然吸引了不少投資者，其中也包括本案的一些被害人。

承辦檢察官提醒，新型涉網(wǎng)經(jīng)濟犯罪手段雖更加隱蔽，但終究無法隱匿犯罪事實，傳銷組織無論如何變化，其本質(zhì)總離不開“交錢”“高額獎金”“發(fā)展下線”這些標(biāo)簽，投資人要擦亮眼睛，保持對傳銷等違法犯罪活動的警惕性。如果貿(mào)然跟風(fēng)投資，最終的要么是被“割韭菜”，要么就是掉入傳銷騙局。投資者要從正規(guī)、權(quán)威渠道學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈知識，要謹(jǐn)記“天上不會掉餡餅”的教訓(xùn)，不要輕易相信所謂的“內(nèi)部發(fā)幣”“只漲不跌”“超高回報”等許諾。（文中涉案人員均為化名）

搬磚，幣圈名詞，是賺取平臺間差價為盈利的一種投資手段，就是將虛擬幣從價格相對低的交易所買進，然后選擇價格高的交易所賣出去，從而賺取中間的利差。