13億元特大走私團(tuán)伙案

林達(dá)

2020年6月15日，浙江省高院經(jīng)二審，維持“溫州13億特大走私成品油案”的一審判決。

此前，溫州市中級(jí)人民法院公開對(duì)黃愛(ài)青、黃愛(ài)明等28人犯走私普通貨物罪及黃愛(ài)明犯開設(shè)賭場(chǎng)罪一案進(jìn)行宣判，判處被告人黃愛(ài)明無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；其他26人均以走私普通貨物罪被判處有期徒刑14年至10個(gè)月不等，并處罰金八千萬(wàn)元至八萬(wàn)元不等。此案震驚中國(guó)海關(guān)，為浙江走私成品油第一案！

驚天大案浮出水面

家族式人員構(gòu)成，公司化管理運(yùn)營(yíng)，購(gòu)置百余張手機(jī)卡銀行卡躲避追查，甚至不惜花費(fèi)80余萬(wàn)元養(yǎng)了兇猛的藏獒用于看守船只……這聽(tīng)起來(lái)好像電影中的情節(jié)，卻真實(shí)地在這起走私油案中上演。

從2017年年初，溫州海關(guān)緝私分局接到下屬瑞安海關(guān)報(bào)案，通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，瑞安人黃愛(ài)青、黃愛(ài)明、黃愛(ài)平、黃愛(ài)秋四兄妹伙同嫌疑人周云文等人組成走私團(tuán)伙，雇傭人員駕駛油船以繞關(guān)方式，大肆從臺(tái)灣海峽附近海域過(guò)駁柴油入境至瑞安飛云江沿岸碼頭，銷售給來(lái)自山東、河南、安徽、江蘇、福建等地的油罐車。同年5月，溫州海關(guān)緝私分局聯(lián)手瑞安海關(guān)，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，開展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉查扣涉案船只10艘、百余張網(wǎng)絡(luò)手機(jī)卡、百余張銀行卡以及數(shù)百萬(wàn)現(xiàn)金。至此，一起涉案價(jià)值13億元的走私成品油驚天大案浮出水面。

在被抓獲并審查起訴的28名嫌疑犯中，黃愛(ài)青、黃愛(ài)明、黃愛(ài)平、黃愛(ài)秋四兄妹的家族成員就有11名，包括夫妻、子女、外甥媳等。在該家屬團(tuán)伙中，黃愛(ài)青、黃愛(ài)明為“總指揮”，二人膽子大，頭腦活絡(luò)又生性狡詐，被團(tuán)伙成員稱為“老大”“老二”，他們負(fù)責(zé)對(duì)走私犯罪團(tuán)伙人員的統(tǒng)一使用、調(diào)度與指揮，下屬人員對(duì)他倆都言聽(tīng)計(jì)從。

辦案機(jī)關(guān)查明，在走私過(guò)程中，黃愛(ài)青、黃愛(ài)明的多名親戚、朋友、同學(xué)或公司員工為其提供了百余個(gè)銀行賬戶，用于走私款項(xiàng)的收支。為了便于管理走私犯罪，該團(tuán)伙還構(gòu)建公司化的組織機(jī)構(gòu)，層級(jí)上分為股東層、管事層、業(yè)務(wù)層、員工層等四層，賦予不同的管理權(quán)限，領(lǐng)取不同的薪酬，表現(xiàn)突出者還有機(jī)會(huì)晉升。犯罪團(tuán)伙成員在各個(gè)分工之間進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)。犯罪團(tuán)伙走的每一步都經(jīng)過(guò)精心安排與策劃：嫌疑人設(shè)置“接頭暗號(hào)”，明確內(nèi)部人員分工，通過(guò)聯(lián)系上家、出海接頭、過(guò)駁柴油、過(guò)磅卸油、同步銷售、馬仔頂包、統(tǒng)一口徑等16個(gè)步驟完成走私犯罪。

此外，該犯罪團(tuán)伙的聯(lián)絡(luò)手法極其隱秘，除了與上家使用接頭暗語(yǔ)外，還隱匿船舶真實(shí)身份、訂立攻守同盟、使用他人銀行賬號(hào)收支款項(xiàng)、使用170開頭的不記名網(wǎng)絡(luò)電話號(hào)碼段進(jìn)行內(nèi)部聯(lián)絡(luò)，作案手法極具隱蔽性。黃愛(ài)青等甚至不惜花費(fèi)80余萬(wàn)元，購(gòu)置兇猛的藏獒用于看守船只。

35萬(wàn)字700余頁(yè)的審查報(bào)告

拿下這起驚天大案歷時(shí)1年有余，溫州海關(guān)緝私分局先后投入百余警力，在國(guó)內(nèi)多地對(duì)該犯罪團(tuán)伙成員實(shí)施抓捕，抓獲或傳喚涉案人員90余人。由于該走私集團(tuán)規(guī)模龐大、組織嚴(yán)密，審查起訴工作艱苦異常，案件文書材料更是卷帙浩繁，堆積如山。為此，溫州市檢察院提前介入，成立“1·24走私成品油”專案組開展審查起訴工作，并抽調(diào)骨干力量夜以繼日，連續(xù)加班30余天。經(jīng)審查分析全案證據(jù)，形成的審查報(bào)告多達(dá)35萬(wàn)字700余頁(yè)，整理涉案各類人物關(guān)系、證據(jù)鏈、船只情況等表格20余份，鋪開后長(zhǎng)達(dá)15米；專案組干警放棄休息時(shí)間，不分晝夜分析統(tǒng)計(jì)數(shù)百?gòu)堛y行卡的賬戶交易明細(xì)，梳理出5億余元的涉案偷逃稅額；審閱查看11部手機(jī)25個(gè)G的電子數(shù)據(jù)，核對(duì)出多名被告人之間的聯(lián)系情況。

>>成品油走私案庭審現(xiàn)場(chǎng) 作者供圖

專案組負(fù)責(zé)人胡金龍檢察官表示：“走私犯罪活動(dòng)要依法嚴(yán)厲打擊，它不僅嚴(yán)重破壞我國(guó)稅收監(jiān)管秩序，也損害了國(guó)家主權(quán)和尊嚴(yán)。在逃避檢查的過(guò)程中，犯罪分子甚至將船上的柴油傾倒在江面或海面上，對(duì)東南沿海的海洋生態(tài)環(huán)境造成破壞。令人觸目驚心！”專案組核對(duì)卷宗數(shù)十冊(cè)，打印起訴書共145份。2018年12月4日，為提高這起特大走私案的庭審效率，在溫州中院主審法官的主持下，召開了控辯雙方參加的庭前會(huì)議，公訴人與31名辯護(hù)人就本案涉及的程序性問(wèn)題、舉證方式等內(nèi)容進(jìn)行溝通，達(dá)成了共識(shí)。

2018年12月5日上午，溫州市中級(jí)人民法院對(duì)這起特大走私成品油案件進(jìn)行公開開庭審理，涉案嫌疑人黃愛(ài)青、黃愛(ài)明等28名被告人到庭受審，溫州市檢察院副檢察長(zhǎng)率隊(duì)出庭支持公訴。公訴人表示，本案涉案成品油數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究各被告人的刑事責(zé)任。據(jù)起訴書指控，自2016年1月開始至2017年5月被溫州海關(guān)查獲，僅一年多的時(shí)間內(nèi)，被告人黃愛(ài)青、黃愛(ài)明等28人逃避海關(guān)監(jiān)管，采取從海上偷運(yùn)入境的方式，相繼購(gòu)買“金石157”“海觀山88”“宏浦135”等十余艘船舶，共計(jì)466個(gè)航次，前往境外海域共過(guò)駁26萬(wàn)余噸柴油走私入境銷售，貨值達(dá)13.5億余元，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額高達(dá)5億余元。

溫州市中院對(duì)該案原本預(yù)期審理兩天，庭審中，法庭集中審理各被告人的犯罪事實(shí)、偷逃稅額和其他爭(zhēng)議性問(wèn)題，并開展法庭辯論。由于案情復(fù)雜，庭審延長(zhǎng)了一天。當(dāng)?shù)夭糠秩舜蟠?、政協(xié)委員、司法界人士及海關(guān)、新聞媒體工作人員共100余人參加了旁聽(tīng)。

28人獲刑兩名主犯判無(wú)期

2019年7月5日上午9點(diǎn)，溫州市中級(jí)人民法院一號(hào)審判庭內(nèi)，旁聽(tīng)席座無(wú)虛席，法院大門外也人頭攢動(dòng)。備受社會(huì)各界高度關(guān)注的黃愛(ài)青、黃愛(ài)明等28人特大走私案件在此進(jìn)行一審公開宣判：被告人黃愛(ài)青犯走私普通貨物罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。被告人黃愛(ài)明犯走私普通貨物罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，并罪判決執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其余26人獲刑十四年至八個(gè)月不等，處罰金八千萬(wàn)元至十萬(wàn)元不等。一審法院光判決書就有131頁(yè)，28名犯罪分子得到了嚴(yán)懲。

經(jīng)一審法院審理查明，這個(gè)家族式+公司化運(yùn)行作案的成品油特大走私案，是溫州海關(guān)建關(guān)以來(lái)也是溫州有史以來(lái)查獲的最大一起成品油走私案件。2016年1月至2017年5月，在不到一年半的時(shí)間里，被告人黃愛(ài)青、黃愛(ài)明、黃愛(ài)平、黃愛(ài)秋、周云文合股共謀走私柴油，安排黃羽等人分別負(fù)責(zé)銷售、財(cái)務(wù)、船舶出海、碼頭裝卸、望風(fēng)等事宜，并雇傭邱同壽等人駕駛“2號(hào)”“3號(hào)”“金石157”“海觀山88”“宏浦135”等，油船先后377個(gè)航次前往臺(tái)灣海峽附近海域，過(guò)駁柴油入境至瑞安飛云江沿岸碼頭，銷售給來(lái)自山東、河南、安徽、江蘇等地的油罐車。共過(guò)駁21.6萬(wàn)余噸柴油入境銷售，全案案值13億余元，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額5億余元。

被告人黃愛(ài)青、黃愛(ài)明等28人逃避海關(guān)監(jiān)管，采取從海上偷運(yùn)入境的方式，結(jié)伙走私柴油入境銷售牟利，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額特別巨大，行為均已構(gòu)成走私普通貨物罪；被告人黃愛(ài)明又以營(yíng)利為目的，開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，應(yīng)予并罰。根據(jù)各被告人犯罪事實(shí)和情節(jié)及在該案中所處地位、所起作用、犯罪性質(zhì)與認(rèn)罪態(tài)度，法庭作出以上判決。被告人黃愛(ài)青、黃愛(ài)明不服一審判決，提起上訴。2020年6月中旬，經(jīng)浙江省高院二審，駁回上訴，維持原判。

一審宣判結(jié)束后，溫州市中院、市檢察院、市打私和海防口岸辦、溫州海關(guān)緝私分局聯(lián)合召開了打擊走私違法犯罪綜合治理工作新聞發(fā)布會(huì)。據(jù)悉，2015年至2019年5月，溫州市中院一審共受理走私犯罪案件105件，審結(jié)86件。從處刑情況看，中院近5年共判決單位4家，自然人380人，其中判處無(wú)期徒刑1人，判處10年以上有期徒刑33人，判處超過(guò)3年不滿10年有期徒刑70人，判處3年以下有期徒刑274人，判處拘役1人，單處附加刑驅(qū)逐出境一人。

主審法官提醒：該類犯罪案件中，受雇人員往往存有僥幸心理，認(rèn)為自己只是打工的，不至于構(gòu)成犯罪，更想不到會(huì)因此失去人身自由，還要承擔(dān)高額的罰金刑，可謂“人財(cái)兩空”。為此，溫州中院希望通過(guò)對(duì)典型案件的宣傳，再次呼吁社會(huì)公眾提高法律意識(shí)，知法懂法守法，守住法律底線，遠(yuǎn)離犯罪，不要讓自己一時(shí)的貪念和無(wú)知造成個(gè)人和家庭的悲劇。