電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查困境及打擊對策

馮鴻波

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙這類新型的犯罪案件日益增多，嚴(yán)重威脅到人民群眾的財產(chǎn)安全。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是一種“非接觸式”的詐騙案件，公安機(jī)關(guān)在辦理這類案件時，往往無法及時有效地破獲案件、挽回人民群眾的財產(chǎn)損失。對此，公安機(jī)關(guān)在積極地提高研判能力、豐富辦案經(jīng)驗的同時，也需要進(jìn)一步探索打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新模式、新戰(zhàn)法。如何進(jìn)一步創(chuàng)新警務(wù)作戰(zhàn)機(jī)制，優(yōu)化電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊對策，以突破偵查困境，更高效地打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是目前公安機(jī)關(guān)需要解決的一個重要問題。

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件特征

（一）發(fā)案率高

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙雖是一種新型的犯罪，但近幾年伴隨著通信工具的日益普及和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)案數(shù)量以每年20%的速度增長。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪雖然在我國出現(xiàn)的時間較晚，但其給人民群眾造成的財產(chǎn)損失以及給國家、社會造成的危害，絲毫不亞于傳統(tǒng)的刑事違法犯罪。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪成本極低、操作簡單且獲取利益大，這也就意味著犯罪分子往往只需要付出很小的成本便可獲得很大的收益，也就吸引著更多的人參與到實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的過程中來。然而，我國目前與之相對應(yīng)的法律法規(guī)尚不完善，司法機(jī)關(guān)在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的定罪量刑方面難度很大，大多數(shù)犯罪嫌疑人即便被抓獲也不需要承擔(dān)太大的法律責(zé)任，甚至都無法被認(rèn)定為刑事犯罪。其犯罪行為雖然使人民群眾的財產(chǎn)安全遭受了巨大損失，但卻沒有受到相應(yīng)的刑事處罰。巨大利益加上后果的不嚴(yán)重，使越來越多的人走上電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的道路，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)案率也因此一直居高不下且呈逐年上升之勢。

（二）犯罪手段多樣

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展手段日新月異，具有多樣化、新型化的特征。犯罪團(tuán)伙緊跟社會熱點，不斷變換犯罪手段。其犯罪手段從一開始通過電話進(jìn)行的“冒充熟人詐騙”“冒充公檢法詐騙”“冒充綁架詐騙”，發(fā)展到現(xiàn)在同時利用電話和互聯(lián)網(wǎng)，且以依托互聯(lián)網(wǎng)實施為主的“殺豬盤式詐騙”“機(jī)票改簽詐騙”“淘寶刷單詐騙”“投資理財類詐騙”“騙婚騙財類詐騙”等。不斷更新的犯罪手段和日益多樣的詐騙種類讓人民群眾防不勝防，這給公安機(jī)關(guān)的宣傳防范工作帶來了巨大的困難，既增加了人民群眾的受騙概率，也增加了偵查機(jī)關(guān)偵查研判難度。

（三）犯罪專業(yè)化程度高

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的專業(yè)化程度高體現(xiàn)在人員專業(yè)、設(shè)備專業(yè)和運作專業(yè)等3個方面。人員專業(yè)體現(xiàn)在犯罪行為是由專業(yè)的犯罪團(tuán)伙實施，犯罪分子都受過專門培訓(xùn)，其犯罪團(tuán)伙成員中不乏掌握高超互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的“黑客”，受過專業(yè)訓(xùn)練、熟知被害人心理的“話務(wù)員”等等。設(shè)備專業(yè)體現(xiàn)在其往往依托于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)設(shè)備實施犯罪，如通過“偽基站”“種植木馬”等手段進(jìn)行詐騙。運作專業(yè)體現(xiàn)在犯罪團(tuán)伙內(nèi)部有明確的專業(yè)分工：“車手”專門負(fù)責(zé)取款，“水房”負(fù)責(zé)洗錢、拆分信息流，“話務(wù)員”專門負(fù)責(zé)使用電話及社交軟件聯(lián)系被害人，“卡農(nóng)”專門負(fù)責(zé)批量購買用于轉(zhuǎn)賬的銀行卡，“菜商”負(fù)責(zé)獲取、買賣公民個人信息，“金主”才是幕后真正的犯罪實施者。犯罪團(tuán)伙在實施詐騙過程中往往使用“連環(huán)套”，使被騙人深陷騙局之中，不斷詐取被騙人的財產(chǎn)。

（四）危害嚴(yán)重

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪雖是一種新型犯罪，但其對人民財產(chǎn)安全和社會長治久安造成的危害絲毫不亞于其他形式的違法犯罪。一方面電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是非接觸性詐騙，犯罪分子在實施犯罪過程中會更加有恃無恐，在詐騙過程中往往制造連環(huán)騙局，最后將被騙人的腰包徹底掏空。另一方面，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪雖是侵犯財產(chǎn)型犯罪，但是其往往會間接危害被害人的人身生命安全。被害人的財產(chǎn)損失可能是其全部或大部分的積蓄，被害人在得知被騙后，尤其是遇到了這種難以破獲的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪后，往往導(dǎo)致精神上的反常和失控，甚至于會發(fā)生自傷、自殺等極端行為。

二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵查困境

（一）偵查人員辦案經(jīng)驗相對不足

由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一種新型的犯罪形式，是一種借助電信、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實施的“非接觸性”詐騙犯罪，且其犯罪形式日益多樣化、作案模式日益專業(yè)化，而偵查人員缺乏相應(yīng)的辦案經(jīng)驗，使用平時打擊常規(guī)犯罪的傳統(tǒng)研判戰(zhàn)法難以有效地偵破案件，只能在案件研判過程中“摸著石頭過河”，一邊研判一邊總結(jié)。多數(shù)偵查人員在偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件時，往往無從下手，缺乏研判思路，在進(jìn)行完查詢止付和研判信息流、資金流這些基本工作之后，如果沒有從中研判出有價值的線索，就不知該采取何種偵查措施繼續(xù)研判案件，案件也就只能擱置起來，無法繼續(xù)進(jìn)行。沿用傳統(tǒng)打法，不僅辦案成本高，而且打擊效果差，已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)代打擊犯罪的需要。公安機(jī)關(guān)急需進(jìn)一步提高偵查水平和專業(yè)素質(zhì)。

（二）技術(shù)條件有限

刑事技術(shù)是打擊違法犯罪第一破案力。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是依托于電信、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實施的，偵查人員進(jìn)行研判和偵查也必須借助相應(yīng)的技術(shù)設(shè)備進(jìn)行攻防、監(jiān)控，但是目前大多數(shù)公安機(jī)關(guān)都存在經(jīng)費有限、技術(shù)相對落后、設(shè)備短缺等問題。即便是專門技術(shù)部門，也都普遍存在缺乏技術(shù)、設(shè)備等問題，這就導(dǎo)致在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時缺少相應(yīng)的技術(shù)支持和保障。多數(shù)公安機(jī)關(guān)目前的技術(shù)條件有限，在很大程度上限制了偵查人員對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊和研判。

（三）取證難度較大

首先，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是“非接觸性”的犯罪，被害人與犯罪分子之間沒有正面的接觸，被害人能提供的關(guān)于犯罪分子的信息極少，且犯罪一直在虛擬的環(huán)境中實施，被害人提供的信息也存在很大的隱蔽性和虛擬性，這就給偵查人員取證帶來很大的困難。其次，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子進(jìn)行詐騙是利用互聯(lián)網(wǎng)和電話實施的，留下的證據(jù)多為電子證據(jù)，電子證據(jù)的固定、提取和保存都存在相當(dāng)大的難度。再次，犯罪分子具備很強(qiáng)的反偵查意識，在作案后會快速更換、銷毀其在犯罪過程中使用的手機(jī)、社交軟件賬號、銀行卡等信息。最后，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的資金流龐大而復(fù)雜，被害人遍布全國各地，落實受害人和資金流的流向十分困難，偵查人員即使破獲了案件也無法將每個受害人、每條資金流逐一落實。

（四）抓捕難度大

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多為團(tuán)伙作案，對犯罪團(tuán)伙實施抓捕的最佳方式是對所掌握的犯罪嫌疑人同時展開抓捕，盡可能一網(wǎng)打盡。然而，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子受主犯的教唆，具備很強(qiáng)的戒備心理和反偵查意識。大部分犯罪分子平時都藏匿在其窩點之中，而這些犯罪窩點多數(shù)位于鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之中，地形隱蔽，通過技術(shù)手段對其具體位置進(jìn)行精確落位非常困難，往往需要偵查人員深入其窩點進(jìn)行化裝滲透和秘密偵查。而電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的犯罪團(tuán)伙組成人員往往就由本地村民組成，有著專業(yè)分工，其窩點往往“戒備森嚴(yán)”，布置有專門的“放風(fēng)”人員和“警衛(wèi)”人員，甚至有自制武器裝備，一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)吹草動，就立刻組織撤離并且銷毀證據(jù)，甚至還會組織人員與抓捕人員進(jìn)行對抗。因此，偵查人員的抓捕難度相當(dāng)大，一旦抓捕前的摸排工作暴露，不但很難將所有的犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，而且還給搜查、提取證據(jù)等方面的工作造成了很大的困難。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的這些特征導(dǎo)致了其對于人民群眾財產(chǎn)安全具備嚴(yán)重的危害，而當(dāng)前公安機(jī)關(guān)在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中存在的種種問題也表明，傳統(tǒng)的研判方法已經(jīng)不能有效地打擊和遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊對策

（一）優(yōu)化警務(wù)作戰(zhàn)機(jī)制

近年來，各地公安機(jī)關(guān)為做到有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，在警務(wù)作戰(zhàn)機(jī)制方面都進(jìn)行了優(yōu)化和創(chuàng)新，并建立了專門機(jī)關(guān)有針對性地偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。目前，各地公安機(jī)關(guān)基本都建立了專門的機(jī)構(gòu)，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行受理與研判，組織警力專門負(fù)責(zé)資金查詢、止付凍結(jié)、防范預(yù)警和打擊研判等工作，集中優(yōu)勢資源，分工負(fù)責(zé)，互相支援，與相關(guān)警種部門協(xié)同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

（二）各地公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)協(xié)同作戰(zhàn)

各地區(qū)公安機(jī)關(guān)之間首先要樹立起全局意識，不能抱著“事不關(guān)己，高高掛起”的心態(tài)。兄弟單位之間不應(yīng)相互掣肘、扯皮推諉、消極應(yīng)付，應(yīng)樹立起“大偵查意識”，積極配合兄弟單位的偵查工作。與此同時，各地公安機(jī)關(guān)在加強(qiáng)對本轄區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的預(yù)防和打擊的同時，還要加強(qiáng)與其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)之間經(jīng)驗總結(jié)、戰(zhàn)術(shù)交流。近年來各地公安機(jī)關(guān)之間都加強(qiáng)了地區(qū)之間的警務(wù)合作，如北京、天津、河北公安機(jī)關(guān)簽訂的《京津冀三省跨區(qū)域刑偵警務(wù)合作框架協(xié)議》和《京津冀警務(wù)協(xié)同發(fā)展框架協(xié)議》，推動建立了區(qū)域間警務(wù)合成作戰(zhàn)機(jī)制，推動了京津冀警務(wù)協(xié)同發(fā)展實體化運行、常態(tài)化運作。這是值得全國各地公安機(jī)關(guān)尤其是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)地區(qū)借鑒的。此外，省級公安機(jī)關(guān)更要加強(qiáng)對本省內(nèi)各市、縣公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，簡化各地公安機(jī)關(guān)之間協(xié)同辦案的手續(xù)和程序性要求，提高合成作戰(zhàn)效率，降低協(xié)同辦案成本。同時要加強(qiáng)各地刑偵部門、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙部門打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的技戰(zhàn)術(shù)交流，提高研判能力。

（三）各警種要加強(qiáng)配合

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的最初的接處警單位一般是縣級公安機(jī)關(guān)的基層所隊，但是基層所隊普遍存在警力不足、經(jīng)驗不足以及技術(shù)設(shè)備落后的情況，無法快速高效地辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，這就需要各警種協(xié)同打擊。

刑偵、網(wǎng)安、技偵、情報和基層所隊要加強(qiáng)合作，宣傳部門也要加強(qiáng)日常防范宣傳工作。宣傳防范是犯罪治理過程中的一個重要環(huán)節(jié)，打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪需要建立運用各種宣傳手段。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙雖然手段多樣，但不管是何種類型的電信詐騙網(wǎng)絡(luò)犯罪，犯罪分子都以騙取被害人錢財為最終目的。因此，在實施詐騙的過程中，犯罪分子都會想盡一切辦法誘使被害人轉(zhuǎn)賬。而一旦被害人在這個過程中，尤其是在轉(zhuǎn)賬之前有了戒備心理，犯罪分子就很難得逞。公安機(jī)關(guān)的宣傳部門在平時要加強(qiáng)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的宣傳，明確列舉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的各種類型、手段，尤其是新型的詐騙類型，要及時公布，擴(kuò)大宣傳的廣度和力度，讓人民群眾明確什么情況可能屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

四、結(jié)論

面對目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā)態(tài)勢，公安機(jī)關(guān)應(yīng)創(chuàng)新警務(wù)作戰(zhàn)機(jī)制，優(yōu)化偵查研判技戰(zhàn)術(shù)，加強(qiáng)區(qū)域間公安機(jī)關(guān)的警務(wù)協(xié)作和各警種部門之間的溝通配合，打破偵查困境，形成更為成熟和完善的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵查機(jī)制。只有如此，才能更加有效地打擊和遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，更好地維護(hù)人民的生命財產(chǎn)利益以及社會的長治久安。