初探大數(shù)據(jù)背景下涉煙違法犯罪的情報(bào)信息工作

邱釗文

福建省上杭縣煙草專賣(mài)局，福建 龍巖 364200

隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G等現(xiàn)代新技術(shù)的出現(xiàn)與發(fā)展和各種AI智能產(chǎn)品的應(yīng)用，萬(wàn)物互聯(lián)已經(jīng)近在眼前，各個(gè)領(lǐng)域產(chǎn)生的數(shù)據(jù)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。與此同時(shí)，一些危害國(guó)家利益、公民權(quán)益、影響社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，依托互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的銷售假冒卷煙、走私卷煙、非法經(jīng)營(yíng)卷煙的違法犯罪活動(dòng)頻發(fā)。如何應(yīng)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行情報(bào)信息分析與研究，從中發(fā)現(xiàn)涉煙違法方面的情報(bào)信息，為涉煙刑事案件偵破、打擊涉煙違法活動(dòng)提供有利條件已成為煙草專賣(mài)管理的當(dāng)務(wù)之急。為此，探索大數(shù)據(jù)背景下煙草專賣(mài)主管部門(mén)的情報(bào)信息工作具有非常重要意義。

一、大數(shù)據(jù)背景下情報(bào)信息的優(yōu)勢(shì)

目前在專業(yè)領(lǐng)域也沒(méi)有對(duì)大數(shù)據(jù)的概念形成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)，不少人認(rèn)為大數(shù)據(jù)僅僅是海量的數(shù)據(jù)集合。筆者引用王燃在《大數(shù)據(jù)偵查》一書(shū)中基于廣義視角下對(duì)大數(shù)據(jù)的理解：“大數(shù)據(jù)包括海量數(shù)據(jù)集、數(shù)據(jù)分析技術(shù)以及大數(shù)據(jù)分析結(jié)果這三層含義?！保?］首先，它是海量數(shù)據(jù)的集合，具有數(shù)量大、結(jié)構(gòu)多樣的特征。其次，它是一種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，核心是數(shù)據(jù)挖掘，體現(xiàn)數(shù)據(jù)背后的價(jià)值特性。最后，它強(qiáng)調(diào)經(jīng)過(guò)分析、處理后獲取的數(shù)據(jù)背后反映的規(guī)律，這是大數(shù)據(jù)的價(jià)值和精髓所在隨著運(yùn)用技術(shù)的進(jìn)步，人們開(kāi)始慢慢發(fā)現(xiàn)蘊(yùn)藏在大數(shù)據(jù)中的潛在價(jià)值，那么對(duì)于煙草專賣(mài)管理而言，在大數(shù)據(jù)背景下情報(bào)信息的收集與應(yīng)用較目前的情報(bào)信息收集具有以下優(yōu)勢(shì)。

（一）獲取情報(bào)信息的方式多元化

應(yīng)用大數(shù)據(jù)，情報(bào)信息相關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的獲取會(huì)呈現(xiàn)社會(huì)化，獲取情報(bào)信息不局限于執(zhí)法人員的收集，各種自媒體平臺(tái)與電子商務(wù)平臺(tái)、政府部門(mén)信息、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)輿論等都可以成為煙草專賣(mài)情報(bào)信息的來(lái)源。

（二）收集情報(bào)信息的數(shù)量大

在大數(shù)據(jù)背景下，可將相關(guān)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分類整理，利用技術(shù)手段進(jìn)行查詢比對(duì)、關(guān)聯(lián)分析，降低片面或不足的情報(bào)信息帶來(lái)的影響，提高情報(bào)信息的分析質(zhì)量，引導(dǎo)案件查辦。

（三）保證情報(bào)信息的及性有效

大數(shù)據(jù)背景下數(shù)據(jù)的獲取和大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用可以及時(shí)掌握違法活動(dòng)的動(dòng)態(tài)并可根據(jù)案情實(shí)時(shí)對(duì)執(zhí)法人員進(jìn)行統(tǒng)一指揮，更快速地確立調(diào)查方向，提高破案效率。

二、在情報(bào)信息引導(dǎo)煙草專賣(mài)工作中大數(shù)據(jù)的應(yīng)用

結(jié)合大數(shù)據(jù)的情報(bào)信息引導(dǎo)煙草專賣(mài)工作，本質(zhì)上說(shuō)是一種管理思維和工作模式的轉(zhuǎn)變，充分發(fā)揮其主動(dòng)性、高效性、及時(shí)性和精確性等特性，可以使煙草專賣(mài)管理能夠進(jìn)一步地先發(fā)制敵，實(shí)施精確打擊，主要表現(xiàn)在以下方面：

（一）情報(bào)信息關(guān)聯(lián)核查和違法行為整體性分析

大數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性分析為情報(bào)信息的核查提供了查詢方便、數(shù)據(jù)多的有利條件，改變過(guò)去純粹依靠人力，費(fèi)時(shí)、費(fèi)力的核查模式。情報(bào)信息核查主要包括一是相關(guān)涉案人員信息查詢，包括持有煙草專賣(mài)許可證情況、卷煙進(jìn)銷存情況、違法情況、倉(cāng)儲(chǔ)情況、人際關(guān)系等。二是車輛及相關(guān)信息的查詢：已知車輛信息、車輛的涉案情況、行駛路線、裝運(yùn)重量等。線索整體性分析對(duì)案件查辦、控制、圍堵以及人員抓捕等實(shí)戰(zhàn)工作具有非常重要的作用，通過(guò)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性分析，對(duì)涉案的人員、違法卷煙、違法資金流向進(jìn)行可視化的呈現(xiàn)。從而可使辦案人員清楚知道某人與案件的關(guān)聯(lián)度，從而初步判斷違法犯罪的組織形式及主要成員，可及時(shí)發(fā)現(xiàn)違法交易全貌，預(yù)測(cè)相關(guān)人員的行為動(dòng)向，為后期違法犯罪案件的成功收網(wǎng)做好充分準(zhǔn)備。在具體的時(shí)間與空間維度下利用大數(shù)據(jù)開(kāi)展人流、物流、資金流的分析中都展現(xiàn)出極大的優(yōu)勢(shì)。

（二）通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘發(fā)現(xiàn)違法人員的組織網(wǎng)絡(luò)

“大數(shù)據(jù)環(huán)境下，網(wǎng)民不是孤立的個(gè)體，而是以相同或相似的興趣度或關(guān)注點(diǎn)連接在一起的同質(zhì)網(wǎng)絡(luò)。今天人們會(huì)彼此之間存在頻繁的交流與互動(dòng)，而這些社會(huì)活動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生數(shù)據(jù)生成記錄，各種數(shù)據(jù)記錄借助信息技術(shù)平臺(tái)進(jìn)行存儲(chǔ)”。［2］因而，在違法行為調(diào)查中可以借助相關(guān)大數(shù)據(jù)還原一個(gè)人的行為軌跡。在涉煙違法案件調(diào)查過(guò)程中，根據(jù)不同類型案件確定案件分析要素，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)建立不同類型的分析模型。通過(guò)社交軟件和通信信息的行為分析，可以識(shí)別關(guān)鍵成員并運(yùn)用可視化技術(shù)對(duì)該組織的層次結(jié)構(gòu)進(jìn)行呈現(xiàn)；通過(guò)涉及經(jīng)濟(jì)資金往來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)和碰撞，對(duì)其交易規(guī)律進(jìn)行分析，判斷案件涉案金額規(guī)模。這些數(shù)據(jù)分析對(duì)于打擊制假案件、瓦解制假售假組織，特別是對(duì)打擊涉案人數(shù)多、違法地域廣涉案資金大的違法犯罪活動(dòng)具有重要作用。

（三）打擊借助網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的涉煙違法行為

隨著社會(huì)信息技術(shù)的發(fā)展和個(gè)人自媒體發(fā)展，借助網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的涉煙的違法活動(dòng)層出不窮。這類型的違法行為通常具有涉及多地、相對(duì)隱蔽、信息及時(shí)交互、第三方交易結(jié)算、物流快遞發(fā)貨的特點(diǎn)，現(xiàn)行的調(diào)查方式方法所獲取情報(bào)信息已經(jīng)不能準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)違法活動(dòng)，也難以查明和證實(shí)違法犯罪活動(dòng)。根據(jù)大數(shù)據(jù)的產(chǎn)生快、更新快這一特點(diǎn)，可以應(yīng)用關(guān)鍵或敏感話題的跟蹤，實(shí)時(shí)獲取網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違法行為，追查信息的源頭?？梢酝ㄟ^(guò)模式識(shí)別和數(shù)據(jù)挖掘，建立識(shí)別模型，并進(jìn)行檢測(cè)分析，評(píng)估信息內(nèi)容價(jià)值，對(duì)違法行為采取多種形式的打擊。

三、大數(shù)據(jù)背景下煙草專賣(mài)情報(bào)信息工作的思考

（一）煙草專賣(mài)人員要樹(shù)立大情報(bào)信息意識(shí)

近幾年來(lái)，大數(shù)據(jù)得到迅速發(fā)展，大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)得到廣泛的應(yīng)用，但多數(shù)煙草專賣(mài)人員對(duì)大數(shù)據(jù)重要性認(rèn)識(shí)不足，對(duì)大數(shù)據(jù)及其使用的認(rèn)識(shí)還不夠清晰，無(wú)疑會(huì)使煙草專賣(mài)工作的發(fā)展相對(duì)滯后。如何在思想理念、思維模式上突破現(xiàn)有煙草專賣(mài)管理工作的制約，樹(shù)立相關(guān)性、整體性、預(yù)測(cè)性思維，樹(shù)立大情報(bào)信息的意識(shí)，以及如何規(guī)避大數(shù)據(jù)思維的誤區(qū)以應(yīng)對(duì)新時(shí)代的挑戰(zhàn)。一是要深刻認(rèn)識(shí)到大數(shù)據(jù)時(shí)代“信息無(wú)處不在”這一時(shí)代特征，要意識(shí)到數(shù)據(jù)背后巨大的價(jià)值。二是“大數(shù)據(jù)為我所用”需要我們的充分挖掘和深入分析，其價(jià)值才能得以顯現(xiàn)。三是更注重情報(bào)信息的收集、整理、錄入，以便大數(shù)據(jù)技術(shù)分析的需要。四是大數(shù)據(jù)背景下的煙草專賣(mài)情報(bào)信息工作應(yīng)更注重收集、融合和共享。

（二）加強(qiáng)煙草專賣(mài)隊(duì)伍的大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用能力的建設(shè)

“大數(shù)據(jù)為我所用”的基礎(chǔ)條件是要有數(shù)據(jù)分析能力的人才，未來(lái)涉煙情報(bào)信息分析更加需要多面手型式的復(fù)合型煙草專賣(mài)人員。為此，煙草專賣(mài)主管部門(mén)要有意識(shí)地建立懂?dāng)?shù)據(jù)技術(shù)、會(huì)使用數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究的人才隊(duì)伍。一是加強(qiáng)煙草專賣(mài)執(zhí)法人員相關(guān)業(yè)務(wù)能力建設(shè)，建立經(jīng)常性的技術(shù)學(xué)習(xí)、培養(yǎng)體制，提高煙草專賣(mài)執(zhí)法人員的技術(shù)應(yīng)用水平；二是打破現(xiàn)有固化思維，創(chuàng)新煙草專賣(mài)管理機(jī)制，完善薪酬績(jī)效考核制度，打造一支技術(shù)強(qiáng)、能力突出、經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)情報(bào)信息分析隊(duì)伍。

（三）維護(hù)公民隱私與保護(hù)數(shù)據(jù)安全

“數(shù)據(jù)安全是大數(shù)據(jù)時(shí)代大家無(wú)法回避的問(wèn)題，數(shù)據(jù)使用是要打破數(shù)據(jù)的封鎖、壟斷，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的整合、共享和再開(kāi)發(fā)利用。數(shù)據(jù)安全則是要防范數(shù)據(jù)的泄露、破壞等造成的不良影響”。［2］當(dāng)大數(shù)據(jù)成為煙草專賣(mài)工作重要的信息資源的同時(shí)要保護(hù)好這些資源。建立健全信息安全保障、機(jī)密信息保護(hù)、共享、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的制度，從制度建設(shè)和機(jī)制保障上預(yù)防核心數(shù)據(jù)被泄露的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）注重大數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)調(diào)查方式相結(jié)合

要認(rèn)識(shí)到，對(duì)于煙草專賣(mài)工作而言，大數(shù)據(jù)給煙草專賣(mài)主管部門(mén)在市場(chǎng)檢查、案件查處和預(yù)防違法等方面提供了更為廣闊的空間，但它也并非萬(wàn)能，可能存在的不確定因素。煙草專賣(mài)主管部門(mén)利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行情報(bào)信息分析時(shí)，避免“讓數(shù)據(jù)說(shuō)話”凌駕于理性判斷與科學(xué)決策之上。要合法、合理、正確地運(yùn)用分析結(jié)果，與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查相結(jié)合，與實(shí)物證據(jù)相印證，相互支持，提高大數(shù)據(jù)分析下情報(bào)信息的精確性和可靠性。［3］

當(dāng)前，煙草專賣(mài)主管部門(mén)已經(jīng)充分意識(shí)到大數(shù)據(jù)的快速發(fā)展給煙草專賣(mài)管理工作帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，也正在積極的“摸著石頭過(guò)河”；與此同時(shí)，也要認(rèn)識(shí)到，將大數(shù)據(jù)融入煙草專賣(mài)工作，將是一個(gè)艱辛探索的過(guò)程。煙草專賣(mài)主管部門(mén)可以將行業(yè)信息化建設(shè)的成功經(jīng)驗(yàn)為切入點(diǎn)，逐步引導(dǎo)大數(shù)據(jù)在煙草專賣(mài)管理中的應(yīng)用。