“紫砂壺”背后的驚天大案

正裕

備受媒體與民眾關(guān)注的“紫砂壺大騙局案”，2019年7月12日在浙江省杭州市中級(jí)人民法院作出一審宣判：劉某某等59名被告人犯詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，被判處十八年至二年不等有期徒刑，并處罰金。

據(jù)悉，該案系近20年來(lái)杭州中院審理被告人數(shù)最多的刑事案件。驚天大案，由一把“紫砂壺”牽出，令辦案人員瞠目結(jié)舌！

跟著“成功人士”賺錢(qián)上當(dāng)

案件要從2017年陸女士投資的一把“紫砂壺”說(shuō)起。

2017年5月的一天，浙江桐廬的陸女士突然接收到一名自稱(chēng)王某的男子加QQ好友申請(qǐng)。因?yàn)楹糜褋?lái)源是同一個(gè)炒股群，出于交流學(xué)習(xí)的目的，陸女士同意了好友申請(qǐng)，并互相留了微信。在聊天過(guò)程中，王某的言談舉止成熟穩(wěn)重，再加上事業(yè)有成，漸漸取得了陸女士的欣賞和信任。

隨后，王某提出可以帶陸女士一起賺錢(qián)，便為她介紹了炒作“紫砂壺”的項(xiàng)目。炒“紫砂壺”？這是個(gè)新鮮事，陸女士即刻來(lái)了興趣。

“我上網(wǎng)查詢(xún)了他說(shuō)的項(xiàng)目，看起來(lái)確有其事，也沒(méi)有搜索到相關(guān)的負(fù)面新聞?！标懪炕貞浾f(shuō)，王某給我的感覺(jué)是那種蠻可靠、事業(yè)有成的男人，不像是個(gè)騙子，我很相信他。

根據(jù)王某的建議，陸女士先投入了10萬(wàn)元人民幣，更在短短兩三天的時(shí)間內(nèi)便賺到了好幾千元，她心里一陣歡喜?？珊镁安婚L(zhǎng)，到了第六天，這個(gè)被王某夸得前景無(wú)限的紫砂壺項(xiàng)目就開(kāi)始每天跌停。

“連著兩個(gè)跌停板以后，我問(wèn)王某怎么回事，他說(shuō)‘我現(xiàn)在已經(jīng)東湊西借了很多錢(qián)在補(bǔ)，你有錢(qián)的話(huà)也再補(bǔ)進(jìn)去’。聽(tīng)他這么一說(shuō)，我就又補(bǔ)了3萬(wàn)，一共是13萬(wàn)元進(jìn)去，但沒(méi)想到后來(lái)還是每天一直跌停板。”眼見(jiàn)著賬戶(hù)從13萬(wàn)元跌到了兩萬(wàn)余元，陸女士非常著急。王某則不停地安慰她，而此時(shí)的陸女士仍然對(duì)他深信不疑。

直到有一天，王某的手機(jī)再也無(wú)法接通，他消失了。在朋友的分析下，陸女士覺(jué)得自己極有可能遇上了騙子，血本無(wú)歸的她懊惱不已。抱著試試看的心態(tài)，陸女士向桐廬警方報(bào)了案。

一波三折查獲驚天大案

沒(méi)想到，這一把紫砂壺，牽出來(lái)的卻是一起驚天大案。

2017年6月29日，桐廬警方接到陸女士報(bào)案后，立即展開(kāi)調(diào)查?！爸拔覀冇新?tīng)說(shuō)過(guò)炒原油、期貨、現(xiàn)貨之類(lèi)的詐騙，關(guān)于炒紫砂壺這類(lèi)電子交易盤(pán)則沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)?！鞭k案民警胡依恒產(chǎn)生了疑問(wèn)。由于陸女士能提供的線索十分有限，王某的QQ號(hào)、微信號(hào)和手機(jī)號(hào)都是未經(jīng)實(shí)名注冊(cè)的，警方手頭又沒(méi)類(lèi)似的報(bào)案線索，這讓民警的偵查陷入了“僵局”。

辦案民警通過(guò)走訪咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士，調(diào)查大量的相關(guān)資料，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有國(guó)家正式批文的關(guān)于炒紫砂壺的電子交易盤(pán)。通過(guò)對(duì)陸女士提供的這個(gè)電子交易盤(pán)和王某的手法進(jìn)行了深入細(xì)致的分析，發(fā)現(xiàn)存在多處疑點(diǎn)：一是它的行情呈一個(gè)A字形，也就是大漲大跌，不符合市場(chǎng)的行情；二是這個(gè)電子交易盤(pán)的入金和出金經(jīng)常出問(wèn)題，像假的交易盤(pán)。于是，警方初步判斷這起案件屬于團(tuán)伙性作案的詐騙案。

很快，專(zhuān)案組民警通過(guò)網(wǎng)絡(luò)偵查，成功鎖定“富之匯”電子交易商城。而當(dāng)民警趕到商城注冊(cè)在江蘇的地址時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)這里大門(mén)緊閉，空無(wú)一人，案件再一次跌入困境。雖然線索斷了，但專(zhuān)案組沒(méi)有放棄追查，立即轉(zhuǎn)變偵查思路和方向，從這套廢棄廠房的租賃合同等線索下手，循線追蹤，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的努力，逐步摸清了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的作案鏈條。在“富之匯”公司背后，是一個(gè)龐大的詐騙團(tuán)伙，涉及嫌疑公司6家！這讓辦案民警們個(gè)個(gè)摩拳擦掌。

在掌握犯罪團(tuán)伙的情況后，如何實(shí)施抓捕卻讓專(zhuān)案組犯了難。桐廬縣公安局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王鄭重說(shuō)：“涉案公司非常謹(jǐn)慎，稍有風(fēng)聲他們會(huì)暫停營(yíng)業(yè)或者搬住址，這是他們慣用的伎倆。所以，我們?cè)趥刹檫^(guò)程中，必須小心翼翼，防止他們嗅到任何信息?！睂?zhuān)案組負(fù)責(zé)人也介紹：“涉案公司都在江蘇，我們要跨省同時(shí)實(shí)施統(tǒng)一抓捕，不僅人數(shù)不夠，難度也非常大，因?yàn)橛幸患夜颈槐┞读?，其余幾家很可能就聞風(fēng)而逃。”

為確保萬(wàn)無(wú)一失，警方多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究行動(dòng)方案并上報(bào)省廳。在浙江省公安廳的協(xié)調(diào)下，經(jīng)過(guò)周密的部署，2017年8月2日清晨，杭州、桐廬兩級(jí)警方調(diào)集200余名精干警力，趕赴江蘇，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，?duì)涉案的6家公司果斷收網(wǎng)，一舉搗毀這個(gè)特大平臺(tái)型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，當(dāng)場(chǎng)抓獲涉案嫌疑人110余人，凍結(jié)涉案資金2000余萬(wàn)元。

現(xiàn)場(chǎng)繳獲大量正在作案用的電腦、手機(jī)以及內(nèi)部的詐騙資料，有些電腦屏幕上直接顯示著網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)容以及交易盤(pán)的實(shí)時(shí)虛假信息。面對(duì)從天而降的警察，嫌疑分子一個(gè)個(gè)傻了眼。

通過(guò)對(duì)主要犯罪嫌疑人的突擊審訊，專(zhuān)案組固定了相關(guān)證據(jù)。8月3日23時(shí)，桐廬警方將所有犯罪嫌疑人成功押解回杭，完成了杭州公安史上最大的兵團(tuán)跨區(qū)域作戰(zhàn)。

環(huán)環(huán)相扣的投資騙局

據(jù)警方調(diào)查，“富之匯”電子交易商城共分成三個(gè)層級(jí)。

第一層是交易所，它主要是購(gòu)買(mǎi)交易軟件，通過(guò)技術(shù)人員包裝行情、發(fā)行量，制作官方網(wǎng)站，讓這個(gè)交易盤(pán)看起來(lái)跟真實(shí)的一樣。如此掩人耳目，讓受害人誤認(rèn)為平臺(tái)有正規(guī)的交易資質(zhì)。

其次，又尋找了一個(gè)第三方的支付公司來(lái)做資金的接口。在確保受害人成功開(kāi)戶(hù)并吸引入金后，詐騙團(tuán)伙又對(duì)外招收了會(huì)員單位作為第二層級(jí)，主要通過(guò)手上兩個(gè)擁有多數(shù)虛擬“紫砂壺”發(fā)行量的主力賬戶(hù)，對(duì)紫砂壺進(jìn)行倒買(mǎi)倒賣(mài)操作，從而控制紫砂壺價(jià)格的波動(dòng)。警官王鄭重介紹：“通俗一點(diǎn)講，這個(gè)紫砂壺就是自買(mǎi)自賣(mài)，左手賣(mài)右手，來(lái)操控行情和價(jià)格?！?/p>

在會(huì)員單位之下的第三層級(jí)是各家代理公司，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶(hù)，騙取客戶(hù)資金。而真正和那些受害人接觸的，也正是這些代理公司中的業(yè)務(wù)員。這些并不存在的紫砂壺，價(jià)格從一開(kāi)始的兩千元一把，一度炒到三千元，最后跌到幾百元，總共賣(mài)出了五千把。

在調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙有兩種平臺(tái)型詐騙模式。

一種是以犯罪嫌疑人劉某某、鄭某、陳某等人分別成立投資公司，利用發(fā)售平臺(tái)系統(tǒng)非法炒作“紫砂壺”等現(xiàn)貨的發(fā)售平臺(tái)詐騙模式。即通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交工具扮演成功人士、白富美、高富帥等不同角色誘惑受害人投入資金，關(guān)鍵是通過(guò)修改K線控制“紫砂壺”商品行情漲跌來(lái)騙取受害人的虧損牟利。也就是說(shuō)，客戶(hù)一旦投錢(qián)，虧損就由嫌疑人控制了，客戶(hù)根本賺不到錢(qián)。據(jù)主犯劉某某交代，他們是不可能讓客戶(hù)盈利的。

第二種是另一主犯劉某、張某等人假借湖南某礦交所的授權(quán)，成立虛假交易所，自行發(fā)展業(yè)務(wù)的現(xiàn)貨平臺(tái)詐騙模式。即通過(guò)發(fā)展會(huì)員單位和代理的方式，非法炒作白銀、銅等貴金屬，吸引并騙取受害人資金。

此外，詐騙分子對(duì)下手的客戶(hù)也是有選擇性的，大多是40歲左右的中年女性。一方面，這些女性手頭比較寬裕，資金量大，想理財(cái)賺錢(qián)的欲望較強(qiáng)。另一方面，又對(duì)發(fā)售平臺(tái)缺乏深入的了解，金融知識(shí)非常欠缺，僅憑對(duì)方出示的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品介紹或照片等，就完全聽(tīng)信于業(yè)務(wù)員，從而被忽悠上鉤。

這些業(yè)務(wù)員除了假扮成功人士或白富美，在朋友圈展示自己的生活方式外，還有一套自己的話(huà)術(shù)。每當(dāng)新員工進(jìn)入公司，好的聊天記錄還會(huì)被拿來(lái)當(dāng)作培訓(xùn)的教材。

如上述受害人陸女士遇到的王姓男子，就是這樣一名偽裝身份的業(yè)務(wù)員，他自始至終沒(méi)有跟陸女士見(jiàn)過(guò)面。專(zhuān)案組民警說(shuō)：“王某其實(shí)就是一個(gè)很普通的小伙子，二十剛剛出頭，初中畢業(yè)。沒(méi)有任何金融方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，只會(huì)在網(wǎng)上打字聊天?！倍蜃至奶斓膬?nèi)容也有套路。王鄭重說(shuō)：“他們每套話(huà)術(shù)都很清楚，第一步加好友，第二步聊感情，第三步聊信任……都要經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)，每個(gè)人的桌面上怎么聊天都有劇本，他們常常會(huì)把聊得好的、比較成功的作為典范，讓大家學(xué)習(xí)討論?！?/p>

當(dāng)被害人在“富之匯”發(fā)售平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)了這些冒充“成功老板”或者“白富美”的業(yè)務(wù)員的產(chǎn)品后，產(chǎn)品的價(jià)格就會(huì)出現(xiàn)劇烈的波動(dòng)。如炒“紫砂壺”項(xiàng)目，先是出現(xiàn)價(jià)格大漲，讓投資者嘗到些許甜頭后，隨之操縱價(jià)格大跌，被害人的資產(chǎn)大幅縮水，等到被害人發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題想脫身的時(shí)候，當(dāng)初投資的資金已經(jīng)損失大半。陸女士就是這樣一步一步被騙的。

那么，受害人的錢(qián)是如何被這伙詐騙公司瓜分的呢？他們又是如何共同榨取受害人的資金呢？據(jù)辦案民警披露，該公司在2017年4月上線到8月短短4個(gè)月時(shí)間里，全國(guó)多個(gè)省份已有五六百名受害人上當(dāng)，涉案金額高達(dá)上千萬(wàn)元。交易所、會(huì)員單位和代理商三家除了賺取客戶(hù)的損失外，還有一個(gè)來(lái)源就是手續(xù)費(fèi)。按他們的模式，一天當(dāng)中可以進(jìn)行頻繁交易，這意味著每次交易都會(huì)收取手續(xù)費(fèi)，所以手續(xù)費(fèi)的收入也非?？捎^，大約占到整個(gè)收入的1/4。

59名被告人遭法律懲處

警方介紹，嫌疑人會(huì)通過(guò)變換地址、設(shè)置門(mén)禁等方式，回避客戶(hù)維權(quán)和警方調(diào)查，也會(huì)主動(dòng)到網(wǎng)上“滅火”?！八麄兘?jīng)常在網(wǎng)上搜索公司有沒(méi)有被人投訴，或者QQ群里有沒(méi)有維權(quán)群，一旦發(fā)現(xiàn)了有投訴有維權(quán)的現(xiàn)象，會(huì)主動(dòng)聯(lián)系被害者，通過(guò)適當(dāng)賠償?shù)姆绞浇鉀Q這些投訴，讓他們不要去報(bào)警?！彼裕?dāng)?shù)鼐浇拥降膱?bào)案線索幾乎沒(méi)有。

一把紫砂壺牽出并偵破了驚天大案，讓杭州、桐廬兩級(jí)警方揚(yáng)眉吐氣。公安部也發(fā)來(lái)了嘉獎(jiǎng)電。劉某某等59人詐騙、非法經(jīng)營(yíng)案?jìng)善坪?，檢察機(jī)關(guān)提前介入，引導(dǎo)并聯(lián)手辦案民警把握取證等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，確保案件的快速順利起訴。

該案系近20年來(lái)杭州中院審理被告人數(shù)最多的刑事案件。中院主要領(lǐng)導(dǎo)親自指導(dǎo)部署，迅速抽調(diào)精干審判力量，由一名副院長(zhǎng)牽頭組成審判團(tuán)隊(duì)。因?yàn)樯婕叭藬?shù)眾多，取證復(fù)雜，公訴機(jī)關(guān)遞交到中院的證據(jù)包括近百本書(shū)面證據(jù)。還有數(shù)百G上萬(wàn)張表格文件的電子數(shù)據(jù)，審判團(tuán)隊(duì)及承辦法官堅(jiān)持加班加點(diǎn)，夜以繼日審閱案卷、電子數(shù)據(jù)并整理證據(jù)，梳理案件疑點(diǎn)難點(diǎn)。在整個(gè)辦案過(guò)程中，針對(duì)被害人、投資人因遭受財(cái)產(chǎn)損失情緒較為激動(dòng)的情況，承辦法官重點(diǎn)加強(qiáng)與本案被害人、投資人的溝通，耐心接待上百次來(lái)訪來(lái)電，及時(shí)通報(bào)審理進(jìn)展情況，使得本案審理程序更加公開(kāi)透明。審理期間，被害人及投資人群體情緒總體平穩(wěn)理性。

2019年2月25日至28日，杭州中院在桐廬法院一號(hào)大法庭公開(kāi)開(kāi)庭審理此案，庭審持續(xù)了4天兩夜，到庭參加辯護(hù)的律師達(dá)71人，其中法律援助律師15人，共調(diào)動(dòng)法警、特保80余人。近百名被告人家屬及被害人旁聽(tīng)了庭審。庭審期間，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)，59名被告人及其辯護(hù)律師對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)、證據(jù)及罪名充分發(fā)表了意見(jiàn)，庭審過(guò)程平穩(wěn)有序、節(jié)奏緊湊，且充分保障了被告人及辯護(hù)人的辯護(hù)權(quán)。鑒于案情重大、復(fù)雜，法庭在庭審結(jié)束后宣布休庭，擇日宣判。

經(jīng)過(guò)數(shù)月奮戰(zhàn)，合議庭對(duì)本案犯罪事實(shí)及控辯意見(jiàn)一一分析論證，形成了近200頁(yè)16萬(wàn)字的審理報(bào)告、144頁(yè)近8萬(wàn)字的判決書(shū)。杭州中院審理查明，被告人劉某某等59人，通過(guò)人為操盤(pán)控制違法搭建的紫砂壺發(fā)售平臺(tái)價(jià)格漲跌，致投資者虧損的方式進(jìn)行詐騙，共騙取100余名被害人1000余萬(wàn)元。被告人劉某某等人還在尚未取得授權(quán)資質(zhì)、未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)相關(guān)資質(zhì)，搭建名為湖南礦交所CTC現(xiàn)貨平臺(tái)，實(shí)則通過(guò)直接與客戶(hù)對(duì)賭的方式，獲取客戶(hù)在該平臺(tái)交易的虧損和手續(xù)費(fèi)等以營(yíng)利，共計(jì)吸納數(shù)千名客戶(hù)資金1.3億余元，非法獲利4000余萬(wàn)元。案情觸目驚心！

2019年7月12日，杭州中院對(duì)59名被告人作出一審集體宣判。判決第一被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣50萬(wàn)元；犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣700萬(wàn)元；二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金人民幣750萬(wàn)元。第二被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣40萬(wàn)元；犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣700萬(wàn)元；二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣740萬(wàn)元。其余57名被告人犯詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪等，根據(jù)犯罪性質(zhì)、程度、在團(tuán)伙中所起作用及認(rèn)罪態(tài)度，分別被判處十六年至二年不等的有期徒刑，并處罰金。

這起由一把“紫砂壺”牽出的團(tuán)伙詐騙大案，終于落下了帷幕。