安徽蕪湖警方破獲“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案

為深入推進(jìn)“云劍-2020”專項(xiàng)行動(dòng)和“守護(hù)平安-2020秋季攻勢(shì)”。安徽蕪湖警方向“民族資產(chǎn)解凍”詐騙發(fā)起雷霆攻勢(shì)，歷時(shí)6天5夜，蕪湖、無(wú)為兩級(jí)公安機(jī)關(guān)近百名精干警力來(lái)回奔襲近萬(wàn)里，成功摧毀一個(gè)特大詐騙犯罪團(tuán)伙，共抓獲涉嫌“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙違法犯罪嫌疑人74人，打響蕪湖公安機(jī)關(guān)“守護(hù)平安-2020秋季攻勢(shì)”第一槍。

8日下午，專案民警安全將22名主要犯罪嫌疑人押解回蕪湖，其余涉嫌違法犯罪嫌疑人交當(dāng)?shù)鼐教幚怼＝?jīng)過(guò)一整夜緊張審訊，22名犯罪嫌疑人被無(wú)為警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。

從小案著手 循線深挖

今年6月15日，無(wú)為市公安局接到居民喻某（女，69歲，無(wú)城鎮(zhèn)人）報(bào)警稱：4月中上旬的某一天，一個(gè)名叫陶某鳳的人讓她投資“中國(guó)夢(mèng)3360項(xiàng)目”，并承諾有“高回報(bào)”。4月18日，喻某決定投資3360元（其中的100元為遷網(wǎng)費(fèi)，實(shí)際“項(xiàng)目投資”為3260元），將資金轉(zhuǎn)到一個(gè)名叫郭某平的賬戶上。后來(lái)她發(fā)覺(jué)不對(duì)勁，感覺(jué)根本就是無(wú)回報(bào)，自己上當(dāng)受騙了，于是便報(bào)了警。

接警后，無(wú)為市局、蕪湖市局刑警支隊(duì)核查該項(xiàng)目后，發(fā)現(xiàn)正是公安部今年5月份公布的第二批“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙虛假項(xiàng)目和組織之一。經(jīng)初步研判，發(fā)現(xiàn)該犯罪集團(tuán)主體藏匿于黑龍江省牡丹江市等地。他們以“振興東北老工業(yè)基地‘3260精準(zhǔn)扶貧”為誘餌，欺騙會(huì)員繳納3260元會(huì)費(fèi)，分層級(jí)提成牟利。集團(tuán)成員可能達(dá)數(shù)百人，分為多個(gè)層級(jí)，隱蔽性極強(qiáng)；受害群眾遍及全國(guó)各地，詐騙數(shù)額特別巨大。

7月16日，無(wú)為市局、蕪湖市局刑警、網(wǎng)安等部門抽調(diào)精干警力成立“6·15”專案組，強(qiáng)化分析研判，縝密梳理層級(jí)，快速精準(zhǔn)落地，嚴(yán)密部署打擊。7月27日，專案小分隊(duì)趕往黑龍江省哈爾濱、牡丹江市開(kāi)展前期偵查和協(xié)作事項(xiàng)，周密制定集中收網(wǎng)行動(dòng)方案。

皖黑兩地警方精誠(chéng)協(xié)作

8月4日，在安徽省公安廳刑警總隊(duì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，蕪湖市公安局、無(wú)為市公安局共組織80余名警力，分頭趕赴牡丹江市海林市、林口縣、哈爾濱市。

為確保摸排、蹲守、抓捕、審訊、押解、轉(zhuǎn)運(yùn)等工作萬(wàn)無(wú)一失，在正式行動(dòng)之前，蕪湖、牡丹江兩地警方有關(guān)負(fù)責(zé)人先后開(kāi)展多輪深入溝通、磋商。雙方將所有的細(xì)節(jié)，細(xì)化再細(xì)化；所有的分工，明確再明確；所有的安全措施，強(qiáng)調(diào)再?gòu)?qiáng)調(diào)。雙方取得高度一致意見(jiàn)。所有這些瑣碎工作的目的，無(wú)非就是實(shí)現(xiàn)一個(gè)目標(biāo)——確保實(shí)效，安全至上。

午夜行動(dòng)爭(zhēng)取戰(zhàn)果最大化

8月6日凌晨2時(shí)30分，皖黑兩地近200名精干警力開(kāi)始集結(jié)，3時(shí)前全部到達(dá)指定位置。設(shè)在海林市公安局八樓會(huì)議室的指揮部燈火通明。3時(shí)整，隨著指揮部負(fù)責(zé)人一聲令下，分處哈爾濱市、牡丹江市海林市、林口縣的28個(gè)抓捕小組同時(shí)開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。

至上午9時(shí)許，收網(wǎng)行動(dòng)基本結(jié)束。參戰(zhàn)人員共抓獲74名違法犯罪嫌疑人（22至67歲不等），其中預(yù)定目標(biāo)22名骨干成員均被抓捕歸案。在多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)，民警查扣大量賬目、培訓(xùn)材料、項(xiàng)目資料等，依法收繳銀行卡160余張，手機(jī)40部；繳獲現(xiàn)金70余萬(wàn)元，凍結(jié)涉案資金300余萬(wàn)元，涉案財(cái)物整整裝了十四箱（包、袋）。