廣東警方開展“利劍行動”護航金融 精準打擊突出經(jīng)濟犯罪

今年以來，廣東省公安機關(guān)深入開展護航金融“利劍行動”，緊緊圍繞非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷、假幣、地下錢莊、虛開騙稅、制假售假等突出經(jīng)濟犯罪，重拳出擊、精準打擊。上半年，廣東省共破獲經(jīng)濟犯罪案件4500余起，刑拘5200余人，偵破了“颶風85號”特大銀行卡犯罪系列案等一批大要案件。

系列專項行動形成打擊合力

廣東省公安機關(guān)堅持情報導偵、精準打擊和集群作戰(zhàn)，通過深入開展“排雷”“殲擊20”等一系列打擊經(jīng)濟犯罪專項行動，集中力量偵破了一批具有影響力的重大案件，實現(xiàn)全鏈條、全網(wǎng)絡(luò)打擊，取得了突出成效。

推進打擊非法集資犯罪“排雷”專項行動。1月至6月，廣東省公安機關(guān)共偵破非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪案件200余起，逮捕近300人，有力打擊了涉眾型經(jīng)濟犯罪分子的囂張氣焰。

組織開展打擊地下錢莊犯罪“殲擊20”專項行動。1月至6月，廣東省公安機關(guān)共偵破地下錢莊案件60余起。中山市公安機關(guān)挖出一個由核心地下錢莊串聯(lián)多個合作錢莊共同組成的特大非法買賣外匯犯罪網(wǎng)絡(luò)，該團伙涉案銀行賬戶達3000余個，高峰時日提現(xiàn)金額超2000萬元，該案的偵破有力維護了金融管理秩序。

針對網(wǎng)上盜刷、網(wǎng)上套現(xiàn)等銀行卡犯罪新動向發(fā)起集群戰(zhàn)役。1月至6月，廣東省信用卡詐騙犯罪受立案數(shù)均創(chuàng)9年來同期新低。中山、韶關(guān)等地公安機關(guān)收網(wǎng)“颶風85號”特大銀行卡犯罪系列案，抓獲犯罪嫌疑人77名，繳獲銀行卡磁條信息及密碼1萬余條。

嚴厲打擊假幣犯罪，切斷假幣流通渠道。1月至6月，廣東省公安機關(guān)收繳假幣量和銀行臨柜收繳量保持“雙降”的良好態(tài)勢。

嚴打涉疫情違法犯罪

新冠肺炎疫情發(fā)生以來，廣東公安機關(guān)把人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位，依法嚴厲打擊各類涉疫情違法犯罪活動，全力服務經(jīng)濟社會發(fā)展，全面助力企業(yè)復工復產(chǎn)。

嚴打各類涉疫涉企經(jīng)濟犯罪，積極營造良好的市場環(huán)境。1月至6月，廣東省經(jīng)偵部門共偵破涉疫情非法經(jīng)營、合同詐騙、侵犯知識產(chǎn)權(quán)、虛假廣告等經(jīng)濟犯罪案件440余起，抓獲犯罪嫌疑人600余名，涉案金額超3億元，偵破了一批涉采購防疫物資合同詐騙案。

組織開展打擊涉稅犯罪“百城會戰(zhàn)”，全力維護國家稅收安全。1月至6月，廣東省公安機關(guān)共偵破虛開騙稅犯罪案件340余起，抓獲犯罪嫌疑人1100余名。深圳偵破“颶風41號”利用疫情期間稅收優(yōu)惠政策虛開發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人100余名，涉案金額約20億元。

深入開展打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪“藍劍”行動。1月至6月，廣東省公安機關(guān)共偵破侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪案件1000余起，抓獲犯罪嫌疑人1870余名。

廣東省公安廳經(jīng)偵部門有關(guān)負責人表示，廣東省公安機關(guān)將進一步發(fā)揮數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)效能，著力強化預知預警能力，全面提升專項打擊工作質(zhì)效，優(yōu)化營商環(huán)境，堅決維護良好的市場經(jīng)濟秩序，切實維護廣大人民群眾合法權(quán)益，保障國家經(jīng)濟金融安全。

打擊經(jīng)濟犯罪典型案例

廣東警方偵破“颶風120號”涉疫情經(jīng)濟犯罪系列案

今年以來，廣東警方組織各地市對在偵的涉疫情商貿(mào)類案件線索深入經(jīng)營，并將該系列案列為“颶風120號”專案，開展集中收網(wǎng)打擊，5月18日至6月10日，廣東省公安廳經(jīng)偵局組織東莞、珠海、江門、茂名、汕尾、湛江等地經(jīng)偵部門，對該系列案件開展集中收網(wǎng)行動，共偵破案件15起，其中合同詐騙案8起、非法經(jīng)營案（哄抬物價）4起、虛假廣告3起，抓獲嫌疑人60余名，涉案金額約1億余元，繳獲口罩、額溫槍、紅外線人體測溫器、口罩機等防疫物資一大批，通過集中收網(wǎng)打出了聲勢。

其中，5月18日，江門市公安局偵破李某、馬某涉嫌合同詐騙案，抓獲2名犯罪嫌疑人，緊急凍結(jié)贓款200多萬元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某、馬某在并不具備生產(chǎn)經(jīng)營、銷售口罩的資質(zhì)，也不具備相應的生產(chǎn)能力的情況下，與中某公司簽訂采購合同，并通過購買二手口罩機及材料生產(chǎn)少量的三無口罩、簽訂補充協(xié)議的方式，騙取該公司824萬元預付款。5月27日至28日，東莞市公安局通過分析排查，抓獲犯罪嫌疑人潘某焯、胡某榮、許某清、張某花等人，破獲張某花等人涉嫌非法經(jīng)營案。經(jīng)查，張某花等人在疫情防控期間，以10萬元/噸購買“超細纖維過濾布”（生產(chǎn)口罩原料），然后以15.5萬元/噸進行銷售。潘某焯等人以東莞市某得公司名義，于2月19日購入一臺口罩機，然后大幅加價轉(zhuǎn)賣。上述人員大幅提高口罩機、熔噴布等涉疫物資的價格，推動東莞市該類商品價格過高上漲，在疫情期間哄抬價格，已涉嫌嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營罪。

肇慶警方鏟除一制售假冒名牌手表特大犯罪團伙

6月24日，在廣東省公安廳經(jīng)偵局和肇慶市公安局的指揮下，肇慶市公安局鼎湖分局全環(huán)節(jié)、全鏈條鏟除了一個制售假冒名牌手表的特大犯罪團伙，搗毀15個制售假冒名牌手表窩點，現(xiàn)場抓獲98名犯罪嫌疑人，繳獲主要手表零配件約8萬個、假冒商標標識10萬多張及生產(chǎn)設(shè)備8臺，扣押作案車輛十多臺，凍結(jié)涉案賬戶400多個，涉案金額超6億元。

2020年3月初，肇慶市公安局鼎湖分局深入開展“颶風2020”專項行動，經(jīng)過深挖排查，發(fā)現(xiàn)該位于肇慶市鼎湖區(qū)坑口街道的某居民樓旁的組裝名牌假表窩點。該窩點門前掛著兩家公司牌匾。全樓上下三層，進出較為隱蔽，作案行為很難被外界察覺。這家掛牌公司平時不開門營業(yè)，每天卻產(chǎn)出大量垃圾，門口的垃圾桶經(jīng)常堆積如山。辦案民警在摸查中，迅速發(fā)現(xiàn)了這家公司的詭異之處。

為了進一步摸清該犯罪團伙的脈絡(luò)，鼎湖公安分局在市局有關(guān)業(yè)務部門的大力支持下，依托“智慧新警務”迅速對這家生產(chǎn)窩點進行深入排查。警方最終梳理出大量確切線索，原來該窩點專門從事組裝假冒名牌手表，內(nèi)部由家族人員余某明、余某偉、林某、余某松等人構(gòu)成。該犯罪團伙內(nèi)部分工明確，余某明、余某松負責聯(lián)系“上家”配件供貨、余某偉負責組裝生產(chǎn)、林某負責聯(lián)系“下家”銷售部門。據(jù)了解，這幾人都曾有組裝手表的工作經(jīng)驗，自身具備一定從業(yè)能力。另外還專門聘請專職組裝手表的工人，每天能夠組裝近400塊手表。組裝好的手表被放入快遞箱中，為了掩人耳目，他們會在快遞箱上做特殊的“記號”，再拍照發(fā)送給收貨人，便于收貨人“安全”收貨。

經(jīng)過一系列的綜合研判，鼎湖公安繼續(xù)順藤摸瓜，縝密分析案件細節(jié)，深挖制售名牌手表的產(chǎn)業(yè)鏈條，最終發(fā)現(xiàn)假表配件供貨點、運輸點、銷售點、組裝生產(chǎn)點共15個，各窩點分散在肇慶、廣州、揭陽、惠州、福建莆田等地。肇慶市公安機關(guān)急速出擊，對這個特大銷售假冒名牌手表犯罪團伙開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，分別在肇慶、廣州、揭陽、惠州、福建莆田等地一舉打掉15個涉案窩點，抓獲以林某、余某偉、余某明、余某松為首的犯罪嫌疑人共98名，查獲主要手表零配件及包裝材料和標識物一大批，同時凍結(jié)賬戶400多個，初步估計涉案金額超6億元。

珠海警方破獲一起特大虛開增值稅專用發(fā)票案

5月26日，珠海市公安機關(guān)聯(lián)合稅務部門對“颶風21號”特大虛開增值稅專用發(fā)票專案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，分別在廣州、深圳、佛山、揭陽、珠海等地打掉4個作案窩點，抓獲嫌疑人53人，現(xiàn)場查獲扣押作案使用的電腦10臺、手機22臺、稅控機和稅控盤5臺，以及合同、賬本、發(fā)票等一大批證據(jù)材料，涉案金額約160億元。

珠海經(jīng)偵部門在開展“百城會戰(zhàn)”專項工作中，發(fā)現(xiàn)珠海市富某化工有限公司涉嫌巨額虛開石化類增值稅專用發(fā)票的重大線索。經(jīng)偵查，以王某春、陳某紅等人為首的團伙利用自貿(mào)區(qū)或經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)準入門檻低、費用少的優(yōu)惠政策，近年來在廣東、上海等地注冊多家石油化工公司，通過業(yè)內(nèi)人士介紹及招攬業(yè)務員等方式，在以少量真實貨物交易的掩飾下，大量接受并對外虛開增值稅專用發(fā)票牟取非法利益。珠海經(jīng)偵部門經(jīng)進一步摸排梳理，對該團伙的人員構(gòu)成、組織分工、涉案票流進行了落地排查，發(fā)現(xiàn)該團伙虛開發(fā)票業(yè)務遍及全國23個省市涉案金額超160億元。經(jīng)廣東省公安廳批準，該案被列為“颶風21號”專案開展統(tǒng)一打擊。

5月26日，珠海公安機關(guān)聯(lián)合稅務部門，分頭開展收網(wǎng)抓捕行動，抓獲嫌疑人員53名，搗毀作案窩點4個，查獲扣押作案使用的電腦10臺、手機22臺、稅控機和稅控盤5臺，以及合同、賬本、發(fā)票等一大批證據(jù)材料等一批，初步查明涉案金額逾160億元。至此，以王某春、陳某紅等人為首的虛開犯罪團伙被成功打掉。

中山、韶關(guān)警方成功收網(wǎng)“颶風85號”專案

5月13日至25日，中山、韶關(guān)市公安機關(guān)對“颶風85號”特大銀行卡犯罪系列案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人77名，成功打掉集利用職務之便批量竊取銀行卡磁條信息、買賣銀行卡信息、個人銀行卡、企業(yè)對公賬戶等環(huán)節(jié)于一體的犯罪團伙，繳獲銀行卡磁條信息及密碼10000多條，涉案銀行卡2000余張（套）和POS機、寫卡器、電腦等作案工具一大批，涉案金額500多萬人民幣。

2020年4月，中山、韶關(guān)市局經(jīng)偵部門組織專門研判力量，利用智慧警務作戰(zhàn)系統(tǒng)對前期偵破的偽卡盜刷、買賣銀行卡信息、個人銀行卡、企業(yè)對公賬戶等案件線索開展系統(tǒng)分析研判、延伸拓展，掌握了以佛山冼某停為首的利用擔任順德某銀行科技部項目經(jīng)理職務之便秘密竊取銀行卡磁條信息、后制成偽卡實施盜刷取現(xiàn)的犯罪團伙，以黃某嚴為首的特大買賣銀行卡信息、買賣企業(yè)對公賬戶的犯罪團伙，以鐘某軍為首的買賣銀行卡犯罪團伙等多個銀行卡犯罪團伙。鑒于該系列案涉及地域廣、涉案人員多，且涉及銀行內(nèi)部人員作案，性質(zhì)特別惡劣，廣東省公安廳將該案列為“颶風85號”專案進行偵辦。

5月13日至25日，在破案條件基本成熟的情況下，廣東省公安廳經(jīng)偵局組織指揮中山、韶關(guān)市局經(jīng)偵支隊，出動近精干警力組成抓捕行動組，分赴安徽合肥、河北邢臺、四川資陽、廣西玉林、云南昆明、廣東深圳、佛山和韶關(guān)等地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動。其中，中山市局經(jīng)偵支隊抓捕行動組赴安徽合肥、河北邢臺、四川資陽等地開展收網(wǎng)行動，一舉抓獲冼某停、黃某嚴、夏某波等盜刷及買賣銀行卡犯罪嫌疑人共58人，現(xiàn)場繳獲銀行卡磁條信息及密碼10000多條，涉案銀行卡1700余張，冼某停團伙涉案金額300余萬元，黃某嚴團伙涉案金額約170萬元。韶關(guān)市局經(jīng)偵支隊在云南昆明、韶關(guān)始興等地抓獲鐘某軍等19名犯罪嫌疑人，繳獲涉案銀行卡300多套，手機、電腦等作案工具一大批，涉案金額30多萬元。

中山警方成功破獲一起特大地下錢莊專案

2020年5月6日至13日，中山市公安機關(guān)在廣東省公安廳的統(tǒng)一指揮和相關(guān)地市的協(xié)助下，對“颶風43號”地下錢莊專案開展收網(wǎng)行動，搗毀7個地下錢莊窩點，抓獲犯罪嫌疑人60人，初步統(tǒng)計涉案交易金額超80億元人民幣。

2019年12月以來，中山市公安局經(jīng)偵部門對可疑線索開展分析研判，挖掘出一個由核心地下錢莊串聯(lián)多個合作錢莊共同組成的特大非法買賣外匯犯罪網(wǎng)絡(luò)，涉及省內(nèi)外10余個省市及澳門地區(qū)。偵查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人趙某宇、孟某勇、黃某玲、熊某龍等人以同鄉(xiāng)人員為主，組成多個犯罪團伙相互合作，長期流竄中山、珠海、澳門等地進行非法買賣外匯活動，通過ATM提現(xiàn)、境內(nèi)外對敲等方式為境外賭博團伙提供外幣賭資及賭博資金跨境轉(zhuǎn)移通道。該團伙涉案銀行賬戶達3000余個，高峰時日提現(xiàn)金額超2000余萬元，嚴重損害國家金融管理秩序。

5月6日，在廣東省公安廳統(tǒng)一部署指揮下，在做好疫情防控工作的同時，中山市公安局出動精干警力，先后赴江西南昌、山東臨沂、湖南岳陽、河北邯鄲、廣東珠海和湛江等地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動。至5月13日，共搗毀地下錢莊犯罪窩點7個，抓獲嫌疑人趙某宇、孟某勇、黃某玲、熊某龍等共60人，現(xiàn)場繳獲現(xiàn)金190余萬元人民幣、涉案銀行卡533張，查扣作案手機12部，作案車輛2輛，凍結(jié)涉案銀行賬戶43個，凍結(jié)涉案資金290余萬元人民幣，初步統(tǒng)計涉案交易金額超80億元人民幣，有力維護了廣東省金融管理秩序，切斷了多條賭博資金跨境流動通道。