涉資2億多元的跨境“殺豬盤”團(tuán)伙落網(wǎng)

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今年以來，通過網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)股票投資、賭博等類型的“殺豬盤”詐騙方式，屢屢見諸報(bào)端。據(jù)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者不完全統(tǒng)計(jì)，A股市場年內(nèi)至少已經(jīng)發(fā)生8起投資者被詐騙團(tuán)伙以網(wǎng)絡(luò)薦股等形式欺騙入局，然后高位接盤，最終遭遇股價(jià)閃崩的疑似“殺豬盤”案例，顯著高于往年。

按照過往經(jīng)驗(yàn)，詐騙團(tuán)伙通常十分狡猾，受害的投資者很難追回經(jīng)濟(jì)損失。不過，在相關(guān)部門聯(lián)手高壓打擊之下，今年已有多個(gè)犯罪團(tuán)伙相繼落網(wǎng)。

近日，貴陽警方又破獲一起跨國特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案金額高達(dá)2億多元。隨之曝光的還有犯罪團(tuán)伙慣用的“找豬”“養(yǎng)豬”“殺豬”等詐騙手段和一系列詐騙劇本、話術(shù)等。

“老師”帶領(lǐng)操作股票，有投資者290多萬元全賠光

10月10日下午，貴陽公安白云分局的微信公眾號發(fā)布文章稱，白云公安分局于近期成功全鏈條打掉一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，破獲涉案金額超過2億元的部督案件。

貴陽公安白云分局披露的一起案件回顧顯示：2020年6月28日，白云公安分局接到報(bào)警人鮮某某報(bào)案，稱2020年5月中旬，其受朋友周某邀請，進(jìn)入一個(gè)微信股票群，群里面有“老師”講解金融知識，之后該“老師”便教大家操作購買A股，大概半個(gè)月左右，該“老師”便帶領(lǐng)大家操作港股。

2020年5月31日該“老師”向大家推薦“科爾證券公司”客服QQ，接著“科爾證券公司客服”就給大家發(fā)了“科爾證券APP”安裝包和電腦網(wǎng)址，鮮某某開始開戶入金操作，陸續(xù)往里面投錢，到了最后一次，該“老師”讓大家一起買入縱橫游控股（港股，代碼：08069.HK）這只股票，鮮某某先后通過3個(gè)手機(jī)網(wǎng)銀，分別向?qū)Ψ教峁┑?8張銀行卡號進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，共計(jì)轉(zhuǎn)賬290余萬元。

6月22日股票開盤，鮮某某發(fā)現(xiàn)縱橫游控股這只股票暴跌，其賬戶里面的錢全部賠完，6月24日，鮮某某發(fā)現(xiàn)股票平臺不能進(jìn)入，察覺自己被騙，報(bào)警。

據(jù)此，公安機(jī)關(guān)在偵查中發(fā)現(xiàn)一條完整的“殺豬盤”電信詐騙犯罪鏈條，其團(tuán)伙成員分布在湖南長沙、岳陽、深圳、銀川等地，從用于實(shí)施電信詐騙的電子平臺，到話術(shù)劇本和洗錢，整個(gè)流程分工明確，人員眾多。經(jīng)過長達(dá)一個(gè)多月的偵查工作，警方最終確定了位于鄭州、長沙、岳陽、西安、深圳等地的嫌疑人線索。

2020年7月20日至今，白云公安分局聯(lián)合貴陽市公安局偵防分中心、網(wǎng)安支隊(duì)，多警種、多部門、多地聯(lián)動(dòng)，一舉搗毀位于鄭州、長沙、岳陽、西安、深圳、銀川、廣州的7個(gè)“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)。

詐騙劇本、話術(shù)本被曝光，投資者陷得越深被騙越狠

據(jù)貴陽公安白云分局的微信公眾號披露，已對此次抓獲的55名犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施，搗毀作案窩點(diǎn)7個(gè)，共收繳作案電腦60余臺、作案手機(jī)130余部、作案手機(jī)電話卡上千張，以及大量話術(shù)劇本等作案工具，凍結(jié)涉案資金200余萬元。

此后又在中山、撫順、大連等地陸續(xù)抓獲涉嫌盜賣QQ、微信、受害人個(gè)人信息的犯罪嫌疑人5名。已抓獲人員中，緬甸窩點(diǎn)入境人員3名。涉案金額高達(dá)2億多元人民幣，串并破獲相關(guān)案件200余起。

截至10月10日案件通報(bào)時(shí)，專案組民警已抓獲犯罪嫌疑人70人。據(jù)主要犯罪嫌疑人交代，其為非法獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，租賃辦公場所并組織招募多名人員，在海內(nèi)外多地組建詐騙窩點(diǎn)，實(shí)施規(guī)模較大的網(wǎng)絡(luò)投資詐騙。

值得注意的是，在抓捕過程中，警方還發(fā)現(xiàn)了犯罪團(tuán)伙使用的話術(shù)本。

根據(jù)貴州公安官微此前總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)，“殺豬盤”常見詐騙流程一般包括“找豬”“養(yǎng)豬”“殺豬”等流程，前期的“養(yǎng)豬”過程，都是為了最后設(shè)套放血做準(zhǔn)備，養(yǎng)得越久，詐騙得越狠。而在詐騙完成后，犯罪分子一般會拉黑受害人，或更換賬號、設(shè)備等。

騙子話術(shù)本。圖片來源：貴陽公安白云分局公眾號

具體到股票“殺豬盤”，從目前出現(xiàn)的案例來看，其形式也非常多樣，有誘導(dǎo)投資者高位接盤的;也有自行搭建APP平臺，誘導(dǎo)投資者轉(zhuǎn)賬，然后APP登錄不上，錢取不出來的。

此外，警方還特別提示，接到自稱是“投資專家”“投資平臺工作人員”等，加好友拉你進(jìn)入股票、虛擬貨幣等平臺轉(zhuǎn)賬投資的，均是詐騙。不要輕信陌生網(wǎng)友推薦的“投資理財(cái)穩(wěn)賺不賠”，如遇詐騙，一定要及時(shí)報(bào)警。

共同特征明顯，年內(nèi)已發(fā)生8起疑似“殺豬盤”案例

今年以來，A股市場“殺豬盤”事件屢屢上演，部分投資者可謂深受其害。

例如，《中國經(jīng)濟(jì)周刊》此前報(bào)道的合力科技（603917.SH）股價(jià)閃崩事件。從5月29日開始，合力科技股價(jià)進(jìn)入明顯上升通道，股價(jià)從9.87元/股最高漲至6月24日的15元/股，短短19個(gè)交易日，其股價(jià)最高累計(jì)漲幅達(dá)到51.98%。

6月24日，合力科技股價(jià)高開，此后迅速下跌，當(dāng)天慘遭跌停，且放出了4.23億元的成交天量，一天的交易量超過了今年5月全月的3.64億元的總成交量。

今年以來A股發(fā)生的8起疑似“殺豬盤”案例

數(shù)據(jù)來源：公開市場資料 制表：《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者 呂江濤。編輯制圖：《中國經(jīng)濟(jì)周刊》 采制中心

6月29日合力科技繼續(xù)跌停，6月30日再次大跌6.14%，7月1日跌幅相對收窄，但仍下跌了2.03%。如果投資者在6月24日高位接盤，短短4個(gè)交易日的損失就將達(dá)到近30%。

對合力科技股價(jià)暴漲暴跌，有投資者質(zhì)疑，合力科技的股價(jià)被人惡意操縱。除了股價(jià)在短期內(nèi)暴漲暴跌、成交量異常放大這些明顯的“莊股”痕跡外，投資者懷疑合力科技股價(jià)被惡意操縱的另一個(gè)最重要的理由是，市場上存在有人利用微信群、QQ群及直播間向股民推薦買入該公司股票的情況。

6月30日晚間，合力科技發(fā)布公告稱，近日，公司收到多位投資者反映，市場上存在有人利用微信群、QQ群及直播間向股民推薦買入公司股票的情況。公司也已關(guān)注到網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)了關(guān)于該事件的媒體報(bào)道。經(jīng)公司、控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級管理人自查，各方均未策劃、參與該事件，亦未授意他人策劃、參與該事件，與該事件無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

據(jù)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者統(tǒng)計(jì)，在合力科技之前，盛洋科技（603703.SH）和濟(jì)民制藥（603222.SH）也曾遭遇類似情況，而在合力科技之后，又有松霖科技（603993.SH）、中源家居（603709.SH）、泰嘉股份（002843.SZ）、嘉美包裝（002969.SZ）、路暢科技（002813.SZ）先后遭遇股價(jià)閃崩、連續(xù)跌停，均為股價(jià)在短期內(nèi)先暴漲再暴跌，成交量異常放大，且都存在有人利用微信群、QQ群及直播間向投資者推薦買入股票的情況。

據(jù)此，有業(yè)內(nèi)人士總結(jié)了利用“殺豬盤”精準(zhǔn)狙擊個(gè)股普遍具有的三大特征，供投資者參考防范：

特征一：流通市值小，市場關(guān)注度低。市場上的冷門小市值個(gè)股不僅有利于莊家收集籌碼，同時(shí)拉升股價(jià)引誘投資者接盤的過程也會相對更加容易。

特征二：股價(jià)走勢特立獨(dú)行，不跟隨大趨勢運(yùn)行。莊股的一個(gè)顯著特征就是走勢不跟隨市場大勢。

特征三：部分游資席位異?；钴S。盤點(diǎn)這些陷入“殺豬盤”事件個(gè)股的龍虎榜數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，部分游資屢屢精準(zhǔn)借機(jī)出貨，舉止怪異。

（本文刊發(fā)于《中國經(jīng)濟(jì)周刊》2020年第20期）

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