賴小民案涉案財(cái)物17億元是怎樣追繳的

韓亞棟

2020年8月11日，華融公司原董事長賴小民受賄案開庭，其被控受賄17.88億余元。涉案財(cái)物形式不同，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的追繳方式也有所不同。賴小民17億余元涉案財(cái)物是如何追繳的？

2020年8月11日，中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司原董事長賴小民站上被告席。

當(dāng)天，天津市第二中級人民法院一審公開開庭審理了賴小民受賄、貪污、重婚一案。針對賴小民的起訴書指控，2008年至2018年，被告人賴小民直接或通過他人索取、非法收受相關(guān)單位和個人給予的財(cái)物，共計(jì)折合人民幣17.88億余元，其中1.04億余元尚未完成收受。此外，賴小民還利用職務(wù)便利，伙同他人非法占有公共資金共計(jì)人民幣2513萬余元。

截至目前，賴小民案涉案財(cái)物近17億元已追繳到位，剩余款項(xiàng)因涉其他在辦案件正在追繳中。

賴小民的巨額貪腐資產(chǎn)到底有哪些

從接受審查調(diào)查到案件開庭審理，賴小民案備受關(guān)注。

“我們也曾經(jīng)辦過多件金融領(lǐng)域的案件，但是都不像賴小民所貪財(cái)物數(shù)額、危害程度、犯罪情節(jié)、犯罪手段這般觸目驚心?！?020年1月，電視專題片《國家監(jiān)察》披露了一些細(xì)節(jié)，專案組在北京某小區(qū)發(fā)現(xiàn)了賴小民藏匿贓款的一處房屋，里面有多個保險(xiǎn)柜，存放的現(xiàn)金達(dá)兩億多。賴小民為了逃避調(diào)查，都是要求行賄人用現(xiàn)金交付，收錢后他自己開車來這處房子，親手放到保險(xiǎn)柜里，路上還會特意多繞幾圈，以防有人跟蹤。他和一些關(guān)系密切的知情人說到這處房子都是用暗語，管它叫做“超市”。

賴小民實(shí)際收受的高達(dá)17億余元的涉案財(cái)物，并非都是藏在其所謂“超市”里的巨額現(xiàn)金，其構(gòu)成是多種多樣的。除了現(xiàn)金，還包括大量房產(chǎn)、股權(quán)、名貴字畫、高檔汽車、黃金制品、珠寶首飾等。辦案人員介紹：“賓利、奔馳……一個地下車庫那幾輛車都是他的，都是百萬級的豪車?！?/p>

作為中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司黨委書記、董事長的賴小民，屬于國有企業(yè)管理人員。據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委干部監(jiān)督室副主任陳清浦分析說，金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的血液，金融領(lǐng)域資金密集、資源富集。作為國有金融企業(yè)“一把手”，賴小民手握大量金融資源，權(quán)力集中，在缺乏有效監(jiān)督的情況下獲取了巨額非法利益。賴小民個人極度貪婪，無視黨紀(jì)國法，也是其形成巨額貪腐的重要因素。

全力追繳涉案財(cái)物，最大限度挽回?fù)p失

紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)堅(jiān)持違紀(jì)所得和違法所得一起查，不法利益和國家損失一起追，努力做到應(yīng)追盡追、顆粒歸倉。

“如果我們辦一個案件只查清了事實(shí)，而沒能為國家、集體挽回經(jīng)濟(jì)損失，不能算是一個成功的案件，老百姓也會不滿意，還可能導(dǎo)致腐敗分子產(chǎn)生‘犧牲我一個，幸福全家人的僥幸心理?！敝醒爰o(jì)委國家監(jiān)委駐中國銀保監(jiān)會紀(jì)檢監(jiān)察組副組長李艷茹說。

近年來，中央紀(jì)委國家監(jiān)委陸續(xù)制定出臺了《中央紀(jì)委機(jī)關(guān)涉案款物管理工作操作規(guī)程》《中央紀(jì)委國家監(jiān)委監(jiān)督檢查審查調(diào)查措施使用規(guī)定》《國家監(jiān)察委員會與最高人民檢察院辦理職務(wù)犯罪案件工作銜接辦法》等，細(xì)化涉案財(cái)物的查扣、移交、保管、處置、監(jiān)督管理各個環(huán)節(jié)，對工作全流程進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范。

“涉案財(cái)物一般包括大額現(xiàn)金、貴重物品、銀行卡、存折、票據(jù)、合同、房產(chǎn)、汽車、貴金屬、玉石、字畫等，其形式不同，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的追繳方式也有所不同?！崩钇G茹介紹了4種常見的追繳方式：

一是直接收繳。對于腐敗分子收受的錢款、銀行卡、理財(cái)產(chǎn)品等，經(jīng)與司法溝通協(xié)商，全部隨案移送。

二是拍賣追繳。對于車輛、家具、貴金屬、字畫文物、大型擺件等，請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，按鑒定價格先行移送錢款。對可流通變現(xiàn)的物品，進(jìn)行拍賣處置，委托三級以上資質(zhì)拍賣行或第三方平臺進(jìn)行拍賣，所得錢款上繳國庫。

三是督促退繳。對于未足額上繳的涉案財(cái)物，通過思想教育要求或責(zé)令本人、親屬、相關(guān)涉案人員足額退繳。

四是挽回?fù)p失。在查辦案件的過程中，如果發(fā)現(xiàn)黨員干部通過職務(wù)影響收受財(cái)物，同時給國家造成了經(jīng)濟(jì)損失，還要一追到底，督促有關(guān)部門挽回經(jīng)濟(jì)損失。

賴小民案涉案財(cái)物數(shù)量大、種類多。據(jù)賴小民案專案組介紹，審查調(diào)查過程中，審查組依法對賴小民辦公室、住宅、財(cái)物藏匿地等涉案場所進(jìn)行了搜查，對涉案現(xiàn)金、貴重物品、房產(chǎn)、文件資料等進(jìn)行了查封、扣押，對相關(guān)銀行、證券、保險(xiǎn)賬戶進(jìn)行了查詢、凍結(jié)。對不便搬運(yùn)、保存及價值不大仍需進(jìn)一步核實(shí)的部分物品原地封存。審查期間，相關(guān)涉案人員主動上繳了部分涉案財(cái)物。審查組全力開展追贓工作，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、銀保監(jiān)會、國家外匯管理局、華融公司的協(xié)調(diào)溝通，多措并舉對資產(chǎn)、資金進(jìn)行變現(xiàn)、追繳。

紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對已查封、扣押、凍結(jié)的賴小民犯罪所得財(cái)物，隨案移交司法機(jī)關(guān)依法處理;系違紀(jì)違法所得的，由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)依紀(jì)依法收繳，上繳國庫。

以“三不”一體理念思路推進(jìn)金融反腐

“賴小民案涉案款物之多、金額之大讓人觸目驚心。這表明，當(dāng)前金融領(lǐng)域反腐敗斗爭形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)依然十分艱巨，實(shí)現(xiàn)不敢腐、不能腐、不想腐任重道遠(yuǎn)。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)依規(guī)依紀(jì)依法嚴(yán)肅查處該案，釋放出黨中央有腐必反、有貪必肅的堅(jiān)定決心，不論涉及什么人、不論涉及金額有多大，只要觸犯了黨紀(jì)國法，都將一查到底，絕不姑息遷就?！敝醒爰o(jì)委國家監(jiān)委駐中國銀保監(jiān)會紀(jì)檢監(jiān)察組組長李欣然說。

金融領(lǐng)域腐敗往往與金融市場風(fēng)險(xiǎn)交織在一起，一旦處理不當(dāng)容易誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對金融安全造成極大威脅?！敖鹑陬I(lǐng)域反腐必須精準(zhǔn)拆彈，要嚴(yán)格防止在金融反腐中引發(fā)次生風(fēng)險(xiǎn)。在中央紀(jì)委國家監(jiān)委直接領(lǐng)導(dǎo)和銀保監(jiān)會黨委全力支持下，我們在賴小民案的查辦中，按照‘三不一體推進(jìn)的思路，堅(jiān)持從查清事實(shí)、追贓挽損、防控風(fēng)險(xiǎn)、彌補(bǔ)漏洞、重塑生態(tài)五個方面同步發(fā)力，既維護(hù)了黨的隊(duì)伍的純潔性，維護(hù)了紀(jì)法的嚴(yán)肅性，也有助于防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)了政治效果、紀(jì)法效果和社會效果的有機(jī)統(tǒng)一?！崩钚廊徽f。

賴小民案暴露了金融領(lǐng)域的制度和監(jiān)管漏洞，警示必須加強(qiáng)監(jiān)督，特別是要加強(qiáng)對國有金融企業(yè)“一把手”的監(jiān)督，真正把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里。

（《決策》）