連云港警方摧毀跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙

6月3日，從江蘇省連云港市公安局獲悉，經(jīng)參戰(zhàn)民警歷時(shí)4個(gè)多月艱苦奮戰(zhàn)，連云港警方摧毀一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，王某等24名涉案犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

2019年10月，灌云縣一男子向連云港市反詐中心報(bào)案，稱在某網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)辦理銀行卡后被騙5萬(wàn)元。辦案民警接報(bào)后實(shí)施跟蹤偵查，發(fā)現(xiàn)有人利用這個(gè)貸款平臺(tái)，大量購(gòu)買(mǎi)手機(jī)卡、銀行卡、身份證等，然后再通過(guò)快遞分別從福建、山西等地將這些卡證寄往廣西壯族自治區(qū)東興市。

隨后，連云港市反詐中心將相關(guān)線索推送給灌云縣公安局繼續(xù)偵查。灌云警方迅速成立專案組，在進(jìn)行24小時(shí)持續(xù)偵查的同時(shí)，派出專案民警遠(yuǎn)赴東興市展開(kāi)落地偵查。專案民警到達(dá)東興市后，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的積極配合下抽絲剝繭，逐步摸清了該網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙情況，最終確定團(tuán)伙落腳點(diǎn)在越南芒街市一公寓內(nèi)。專案民警了解到，公寓內(nèi)租住多名中國(guó)籍男子，平時(shí)深居簡(jiǎn)出、形跡可疑，遂將這里列為重點(diǎn)偵查目標(biāo)。在摸排過(guò)程中，民警獲悉這伙人雇人幫助運(yùn)送來(lái)自中國(guó)境內(nèi)的快遞包裹后，經(jīng)綜合分析確定這里就是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)。

2019年12月21日，在國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，警方實(shí)施收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，一舉將躲藏在公寓內(nèi)的6名涉案犯罪嫌疑人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具。12月23日，6名犯罪嫌疑人被押解回連云港。經(jīng)審查，嫌疑人交代，他們有一套詐騙套路，平常先在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布辦理貸款廣告、尋找作案目標(biāo)，如果有人主動(dòng)聯(lián)系便出示假的工作證，讓被害人通過(guò)視頻看他們的工作環(huán)境、貸款合同等騙取信任，再以幫助提升銀行資金流水為由，誘騙被害人在辦好的銀行卡內(nèi)存入小額“誠(chéng)意金”，之后再以各種理由騙被害人追加資金。一旦資金累積到一定數(shù)額，嫌疑人便會(huì)立即將銀行卡內(nèi)資金全部轉(zhuǎn)走。

專案民警通過(guò)深入偵查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)同時(shí)操控多個(gè)微信號(hào)，為犯罪分子實(shí)施詐騙提供便利。經(jīng)進(jìn)一步偵查，2020年1月8日，專案組集結(jié)50名警力前往廣東深圳、湖南長(zhǎng)沙布設(shè)天羅地網(wǎng)，對(duì)境內(nèi)涉案人員實(shí)施抓捕。最終，李某等15名平臺(tái)研發(fā)人員、技術(shù)維護(hù)人員、客服人員落網(wǎng)，所有涉案資金賬戶均被查封凍結(jié)。2月至3月，楊某等3名團(tuán)伙成員相繼在福建落網(wǎng)。至此，24名涉案犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。據(jù)審查，這個(gè)跨境詐騙團(tuán)伙自2018年5月以來(lái)累計(jì)作案80余起，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。