利用辦公軟件冒充領導詐騙9.8萬

新冠肺炎疫情發(fā)生以來，在線辦公軟件為企業(yè)生產(chǎn)提供不少便利，不法分子也“與時俱進”，利用某辦公軟件賬號冒充領導實施詐騙，江蘇省南京市建鄴區(qū)的李先生就遇到了一個假老總。

案件回放

家住南京市建鄴區(qū)的李先生是一名公司財務人員。3月7日下午，他在某辦公軟件上收到上司“曹總”發(fā)來的一條消息，表示將向李先生銀行卡賬戶里轉賬18萬元，并要求李先生收到匯款后，將錢款轉入另一私人賬戶。雖然覺得不符合日常工作模式，但考慮到“曹總”的上司身份，李先生依然答應了。李先生很快就收到了“曹總”通過該辦公軟件發(fā)來的轉賬截圖，顯示“曹總”已向其個人賬戶匯款18.8萬元。在“曹總”的再三催促和要求下，在未核實錢款是否到賬的情況下，李先生分兩次向目標賬戶匯款共計9.8萬元。兩次轉賬后，李先生覺得蹊蹺，打電話與曹總本人核實發(fā)覺被騙，再查看自己的銀行賬戶，確認未收到任何匯款，隨即向公安機關報案。

接到報案后，民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人通過企業(yè)軟件獲取受害人所在公司領導的個人信息，借助這些信息創(chuàng)建賬號，混入該辦公軟件工作群中。經(jīng)過縝密偵查，民警發(fā)現(xiàn)這是一起典型的冒充領導的騙局，并最終抓獲犯罪嫌疑人3名。

案件分析

本案中，李先生的領導曹某在現(xiàn)實生活中并沒有創(chuàng)建該辦公軟件賬號，犯罪分子在利用曹某的個人信息創(chuàng)建賬號后，通過辦公軟件軟件“網(wǎng)絡查找公開群組”功能找到公司所在群聊。由于該群聊是個普通的工作群，不需要實名認證即可加入，群聊管理員通過名字簡單審核后就通過了犯罪分子的加入請求。

犯罪嫌疑人順利“潛伏”進工作群后，開始觀察群內(nèi)人員關系，在發(fā)現(xiàn)李先生是財務人員后，即通過群聊直接找到李先生“布置工作”，工作群聊成員身份讓李先生對這個“曹總”沒有絲毫懷疑。時機成熟后，犯罪嫌疑人以個人不方便為由要求李先生代為轉賬，并制造假的匯款截圖騙取李先生信任，在這一過程中，又多次以領導的身份施壓催促，李先生在未能有效核實的情況下轉賬匯款導致上當受騙。

警方提示：第一，企業(yè)要強化對辦公協(xié)作軟件的風險防范，關閉“網(wǎng)絡查找公開群組”，打開“禁止群成員私聊”等隱私功能，通過軟件本身權限設置加強外部人員身份驗證。

第二，企業(yè)要加強對內(nèi)部工作人員的防詐騙宣傳教育，嚴格執(zhí)行公司內(nèi)部財務管理、請示匯報等制度，不要讓犯罪分子有可乘之機。

第三，企業(yè)財務人員是嫌疑人實施詐騙的重要目標，遇到在社交軟件中要求轉賬匯款的，要保持清醒頭腦，務必與要求匯款人本人當面或電話確認，不輕信網(wǎng)絡匯款指令。