廣州海珠全鏈條打掉冒充網貸客服電詐團伙

6月15日，廣東省廣州市公安局召開新聞通報會，向社會通報海珠警方歷時6個月全鏈條打掉一個冒充網貸平臺客服的電信網絡詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，凍結涉案賬戶70余個。

2019年10月，李先生匆忙跑進海珠分局華洲派出所報案，稱自己信用卡從未離身，卡上的錢卻被消費了。

民警詳細詢問后得知，原來，李先生幾天前曾收到一條短信，稱其信用卡嚴重違規(guī)，將被停用，不僅要被追究法律責任，而且還會上報征信系統(tǒng)。李先生信以為真，慌忙回撥了短信中的“客服電話”。對方自稱某網貸平臺客服人員，可幫李先生消除違規(guī)記錄，重新激活賬戶。

李先生在對方的指引下，向自己的信用卡賬戶內存入2.8萬元，進行所謂的重新激活操作，并向對方提供了登錄操作時銀行發(fā)送的驗證碼。李先生本以為問題解決了，但幾天后登錄手機銀行查看時，卻發(fā)現(xiàn)存入信用卡的2.8萬元已被全部消費。

接報后，海珠分局打擊新型犯罪專業(yè)中隊迅速展開調查，發(fā)現(xiàn)這筆資金被人通過多個銀行卡和第三方平臺賬戶進行多級拆分流轉，最終集中轉入了海南儋州和四川綿陽的幾個賬戶。通過深入分析比對，民警還發(fā)現(xiàn)，其中多張銀行卡賬戶涉及全國范圍內的多起電信網絡詐騙案，通過這些賬戶的日均資金流水達20余萬元。

綜合上述偵查研判，民警敏銳地分析出，隱藏在該案背后的是一個為電信網絡詐騙進行“洗錢”的專業(yè)團伙。該團伙藏匿在綿陽市，負責對詐騙資金進行拆分和層層流轉，最終將贓款洗白。其與詐騙環(huán)節(jié)中的話務組、取款組緊密勾連，分工明確，共同組成了電信網絡詐騙犯罪鏈。

對此，海珠分局迅速成立了由打擊新型犯罪專業(yè)中隊、網警大隊及相關派出所組成的專案組，根據(jù)前期偵查掌握的情況，兵分兩路，前往儋州和綿陽循線開展追查。

在廣州市公安局相關部門和當?shù)鼐降拇罅χС窒?，專案組相繼鎖定了潛藏在儋州負責話務組的符某其和負責取款組的符某鵬等10名犯罪嫌疑人，以及隱匿在綿陽市內，由犯罪嫌疑人馬某組織的“洗錢”團伙。

至此，一個由位于儋州的話務組、取款組以及位于綿陽的“洗錢”組構成的冒充網貸平臺客服的電信網絡詐騙團伙浮出水面。

在徹底查清電信網絡詐騙團伙成員組成、分工架構以及活動規(guī)律，并充分掌握其犯罪證據(jù)后，專案組迅速制定了抓捕方案。

今年1月2日，專案組在儋州市和綿陽市同步實施跨省收網行動，先后將符某其等13名犯罪嫌疑人抓獲歸案，繳獲作案手機50部、銀行卡60余張，以及POS機、電腦等作案工具一批。

但該團伙核心成員、幕后老板符某稱已在警方收網行動前潛逃。專案組立即乘勝追擊，對符某稱展開追逃。并于5月21日將符某稱抓獲歸案，全鏈條徹底搗毀了這個電信網絡詐騙團伙。

海珠警方初步查證，符某稱在儋州糾結符某其等人組成詐騙話務組和取款組，并將話務組藏在其鄉(xiāng)下農場的一間瓦房內。2019年10月，符某稱又與在綿陽進行“洗錢”的馬某搭上了線，開始通過馬某的團伙對詐騙資金進行拆分流轉，馬某則從每筆流轉的資金中牟利。