浙江：破獲注資解凍“民族資產(chǎn)”案件 詐騙團伙巧立名目斂財超千萬元

會員超萬人“注資”超千萬元

2017年10月，犯罪嫌疑人周某經(jīng)他人介紹，組織參與“九九歸一”“如意園基金會”等民族資產(chǎn)解凍類項目，這些項目均以投資者繳納幾十元至幾百元不等的小額費用成為項目會員，可在幾個月內(nèi)獲得巨額回報為名，騙取不特定人員繳納報單費等各種名目的費用。

被告人周某所在團發(fā)展會員達(dá)10000人以上，由其擔(dān)任團長，龔某擔(dān)任統(tǒng)計。被告人曹某所在預(yù)備團發(fā)展人數(shù)達(dá)1000人以上，被告人曹某擔(dān)任團長，田某擔(dān)任統(tǒng)計，趙某擔(dān)任督查，張某擔(dān)任講師。

經(jīng)統(tǒng)計，截至2019年1月，被告人周某、龔某所在團收受他人投資款達(dá)人民幣1029.8萬元；被告人曹某所在團收受他人投資款達(dá)人民幣29.1萬元；被告人張某收受他人的投資款達(dá)人民幣2.6萬元。

借“國家任務(wù)”“民族大業(yè)”之名行詐

騙子打著“解凍民族資產(chǎn)”等噱頭，吸引了一大批跟隨者，團隊人員眾多，層級分明。

被告人周某介紹了如意園基金會的架構(gòu)情況：100人為一個組長，1000人為一個隊長，10000人為一個團長，每個團有自己的督查、秘書、統(tǒng)計之類的職務(wù)，團長之上是副會長，副會長之上是會長，不滿一萬人為預(yù)備團。

被告人張某說，自己在2017年4、5月通過他人介紹加入“民族大業(yè)”，對方當(dāng)時相告，這個行業(yè)低成本、高回報。而經(jīng)他手，發(fā)展了100多個組員，但是大家彼此之間不認(rèn)識，靠微信聯(lián)系。

投資盼回報原是“竹籃打水一場空”

既是受害人也是參與人的孟某說，經(jīng)她手介紹了40多人參加此類項目，在做任務(wù)時也會不斷懷疑，但是這類所謂的民族資產(chǎn)項目，經(jīng)常宣稱會在某個點放款（也就是給報單人打錢），但是時間點一到，對方有時說銀行的手續(xù)沒有辦下來，有時說公安的手續(xù)沒有到位，以各種理由拖延放款，不少“會員”們也會懷疑這些項目的真實性，但是因為抱著僥幸心理，又因為參與了那么多，付出了那么多，又源源不斷拉人報單。

該案系利用微信向不特定人員實施詐騙，具有技術(shù)性、非接觸性、遠(yuǎn)程性、對象不特定性的特征，犯罪分子利用人民群眾對黨和政府的信任，假借國家大政方針和社會熱點，編造所謂民族大業(yè)、精準(zhǔn)扶貧、“一帶一路”慈善幫扶等“各種民族資產(chǎn)解凍”類虛假項目，偽造國家機關(guān)公文、證件、印章，以小投入能獲得大回報為誘餌實施犯罪，造成惡劣的社會影響。

永嘉縣檢察院認(rèn)為被告人周某、龔某、曹某、張某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，幫助他人發(fā)展會員、轉(zhuǎn)移資金、其中被告人周某、龔某系數(shù)額特別巨大，被告人曹某、張某系數(shù)額巨大，其行為觸犯刑法第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。